המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות

המרכז לניתוח דיווחים ועסקאות פיננסיות (באנגלית: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, בראשי תיבות: FINTRAC) הוא גוף ממשלתי לאיסוף, ניתוח, הערכה וחשיפת מודיעין פיננסי. נוצר במקור בשנת 2000 כגוף למאבק בהלבנת הון. סמכויותיה של FINTRAC הורחבו בחודש דצמבר 2001 על מנת לספק את המודיעין הנדרש עבור שירות הביון הביטחוני הקנדי (CSUS), במאבקו במימון טרור באופן המאיים על ביטחונה של קנדה.

מנהל FINTRAC מדווח לשר האוצר. מאז יוני 2002, FINTRAC היא חברה בקבוצת Egmont, הקבוצה ליחידות מודיעין פיננסי.

פעילויות 
FINTRAC מקבלת מידע מישויות מוסדרות אודות:
 עסקאות חשודות
 רכוש טרור חשוד
 עסקאות גדולות במזומן
 פעולה של העברת כספים יוצאת או נכנסת בעלת אופי בינלאומי ושעולה על סכום של 10,000 דולר קנדי בתוך תקופה של 24 שעות
 דיווח על הברחת מטבעות ושטרות כסף בגבול

בשנת 2009, FINTRAC העריכה כי כמות הכסף המולבן על בסיס שנתי היא איפשהו בין 5 ו-15 מיליארד דולר.

FINTRAC מפרסמת דו"ח שנתי, עדכונים רבעוניים, דוחות ביצועים, והודעות.

FINTRAC מנתחת כ-19 מיליון עסקאות בשנה. ב-2017, FINTRAC ביצעה 2000 גילויים של עסקאות מפוקפות עבור כוחות המשטרה.

ראשי FINTRAC 
ראש FINTRAC הוא מנהל המתמנה על ידי המושל הכללי לתקופה של לא יותר מחמש שנים. שום אדם לא יכול לכהן כמנהל לתקופה של יותר מעשר שנים במצטבר.
 נאדה סמאאן, 5 במרץ 2018
 בארי מאק'קילופ, 18 באוקטובר 2017 - 4 במרץ 2018.
 ג'רלד קוסט, אוקטובר 15, 2012 – 17 באוקטובר 2017
 ז'אן פלמינג, 3 במרץ 2008 – 2012
 קית' פרננדז, 2007 - 2008
 הורסט אינץ'ר, 2000 - 2007

דו"חות 
בהתאם לפעילויות הישירות שדווחו  FINTRAC אחראית למילוי הדו"חות הבאים:
 עסקאות חשודות
 עסקאות גדולות במזומן
 העברות כספים אלקטרוניות
 תשלומי קזינו.
 רכוש טרור.
 חלופה לדיווחי עסקאות מזומן גדולות.

FINTRAC יכול גם לקבל מידע על:
 הברחת מטבע באמצעות כלים מוניטריים.
 מידע וולונטרי שמגיע ממתנדבים ומודיעים.

ביקורת 
בשנת 2009, נציב הפרטיות של קנדה דיווח כי FINTRAC מקבלת ושומרת על מידע אישי מעבר למותר, תוך הפרה של חוק הפרטיות וכי זה "מראה על סיכון מוטל בספק לפרטיות תוך הנגשת מיגע לשימוש או גילוי מידע אישי אשר מעולם לא הושג."

ראו גם 
 הלבנת הון
 השתמטות ממס
 Tracfin
 Egmont Group

קישורים חיצוניים

הערות שוליים 

קהילת המודיעין הקנדית
ארגוני מאבק בהלבנות הון
קנדה: ממשל
ארגוני מאבק במימון טרור