CumEx Files

CumEx Files on nimitys 19 mediatalon tutkimukselle, jonka kohde on Euroopassa tapahtuvat miljardien veropetokset. Suomen Yleisradio on yksi tutkivista tahoista. Petoksia tehdään osinkokikkailulla, muun muassa siirtämällä osakkeita eri taholle verojen minimoimiseksi osingonjakopäivän ajaksi, jonka jälkeen osakkeet palautetaan alkuperäiselle omistajalle. Tällaista toimintaa tiedetään harjoitetun jo ennen vuotta 2007 ja siihen ovat osallistuneet kymmenet pankit.

Lähteet

Verotus
Omaisuusrikokset
Tietovuodot