Clearstream-skandaali

Clearstream-skandaali on pankkialan yritys Clearstreamin  toimintaan liittynyt kohu. Kansainvälisen arvopaperikaupan selvityskeskus Clearstream on osa Deutsche Börseä. Clearstream muodostettiin Cedel Internationalista ja Deutsche Börse Clearingista tammikuussa 2000.

Clearstream-skandaali sai alkunsa vuonna 2001.

Clearstreamin johtajan ero ja tutkinta
André Lussi erotettiin 15. toukokuunta 2001 Clearstreamin johtajan paikalta, ja 31. joulukuuta 2001 hän erosi yhtiöstä. Häntä vastaan avattiin tutkinta helmikuussa 2004 syytteinä muun muassa rahanpesu ja petos. Vuosien tutkimusten jälkeen kaikki syytteet Lussia vastaan todettiin aiheettomiksi ja oikeusjutut hylättiin.

Mediakohu
Toimittaja Denis Robert ja Cedelin aiempi johtaja Ernest Backes  julkaisivat vuonna 2001 kirjan Revelations, jossa he väittivät Clearstreamillä olleen pääosa mustanpörssin taloudessa. Business Week-lehden mukaan he väittivät sen esimerkiksi olleen mukana rahanpesussa satojen pankkien kanssa ja sillä "olevan satoja luottamuksellisia tilejä pankeille, mikä mahdollistaa salaisen rahansiirron".

Denis Robert syytti useissa haastatteluissa ranskalaista Le Monde -lehteä kirjansa syrjimisestä ja vihjaisi, että syy sensurointiin oli Le Monden ja Deutsche Börsen (joka nyt omistaa Clearstreamin kokonaan) taloudelliset kytkökset. 

Denis Robert todettiin syylliseksi herjaukseen ja tuomittiin Clearstreamin kuvaamisesta valtavana rahanpesuna, isojen pankkien, Shell-yhtiöiden ja järjestäytyneen rikollisuuden käyttämänä. (Paris Court of Appeal, 16, October 2008, 18 December 2008, Tribunal correctionnel de Bordeaux, June 2008). Cour de Cassationin vapautti j'met kaikista syytteistä helmikuussa 2011.

20 Minutes -ohjelma kertoi huhtikuussa 2006, että MEP Paul van Buitenen oli toukokuussa 2005 kauhistellut EU-komissaari Frits Bolkesteinin suhteita kahteen yhtiöön joilla on Clearstream-tilejä, Menatepiin ja brittiläis-hollantilaiseen öljy-yhtiöön Shelliin. Van Buitenen vaati selvitystä Euroopan komissiolta ja parlamentaarisen tutkinnan aloittamista. Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso vastasi, "etteivät nämä tiedot tuo mitään uusia kysymyksiä".

Sarkozy ja Clearstream
Clearstream-skandaali tuhosi Ranskan pääministeri Villepinin mahdollisuudet vuoden 2007 presidentinvaaleihin. Kesällä 2004 nimetön kirje syytti Sarkozyta kahden miljardin euron lahjusrahojen säilyttämisestä luxemburgilaisessa Clearstream-pankissa. Syytökset osoittautuivat pian vääriksi, mutta huhtikuussa Le Monde julkisti tiedustelupalvelun eläkkeelle jääneen kenraali Philippe Rondotin todistuksen, jonka mukaan De Villepin oli presidentti Chiracin määräyksestä käskenyt kaivaa esiin Sarkozyn mainetta leimaavia asioita.

Pankkeja joilla tilejä Clearstreamissa
 Bank of Credit and Commerce International
 Banque Générale du Luxembourg
 Carlyle Group
 Crédit Lyonnais
 Société Générale
 Banco Ambrosiano
 Siemens
 Ja 38000 muuta.

Katso myös
 Banco Ambrosiano

Lähteet

 "Deutsche Börse Group Annual Report". 29 March 2010. p. 16. 
 "BW Online | November 19, 2001 | Slugfest over Europe's Stock Exchanges". Businessweek.com. 2001-11-19. Retrieved 2012-01-19. 
 "Principal Employers by size" (PDF). p. 5. 
 "European Commission June 2, 2004 decision on Clearstream's infringement of competition rules, decision IP/04/705". Europa.eu. 2004-06-02. Retrieved 2012-01-19. 
 (French) "142 millions de transactions en 2000". Le Monde. June 1, 2001. 
 "at". Hound-dogs.com. 2006-03-26. Retrieved 2012-01-19. 
 "Europe Needs an Independent Settlement System". Business Week. June 4, 2001.
 http://guardian.co.uk/france/story/0,,1765336,00.html
 http://sec.gov/divisions/marketreg/mr-noaction/gmbh062404.htm
 http://thekomisarscoop.com/2007/08/15/siemens-has-a-13-billion-bribe-fund-did-it-move-payoffs-through-clearstream/
 http://wikileaks.org/wiki/38%2C838_Clearstream_international_counterparties%2C_including_Bernard_L._Madoff%2C_Jul_2004
 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110205.OBS7554/clearstream-denis-robert-est-blanchi.html
 http://20minutes.fr/articles/2006/04/25/actualite_france_Affaire_Clearstream_questions_reponses_a_la_Commission.php 
 http://attac.org/genes2001/documents/docdet7en.htm 
 http://tobintaxcall.free.fr/Newsletter_4_EN.pdf
 http://telegraph.co.uk/finance/4490723/Clearstream-faces-cash-probe.html
 http://finextra.com/fullstory.asp?id=2084 
 http://20minutes.fr/article/82815/Revelation-20-Minutes-Quand-la-Commission-europeenne-refusait-d-enqueter-sur-Clearstream.php 
 http://lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-707639,36-770417@51-757039,0.html

Aiheesta muualla
Mikael Böök, Maailman suurin pesukone 

Taloushistoria
Skandaalit Saksassa