دفتر تروریسم و اطلاعات مالی

دفتر تروریسم و اطلاعات مالی ();(TFI)، در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد. این دفتر یکی از آژانس‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بشمار می‌آید. کار دفتر تروریسم و اطلاعات مالی کاهش استفاده تروریستها (اعم از گروه‌ها یا آنهایی که توسط دولتها پشتیبانی می‌شوند) از سیستم مالی جهت فعالیت‌های غیرمجاز، پولشویی، کارتل‌های مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیت ملی فعالیت می‌کند.

فعالیت‌ها 
دفتر تروریسم و ​​اطلاعات مالی تحت نظارت معاون وزارت خزانه داری برای تروریسم و ​​اطلاعات مالی است. از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۴، این دفتر توسط سه معاون وزیر بنامهای استوارت لوی، دیوید اس کوهن و آدام جی. زوبین اداره می‌شدند. به گفته فلیپ ویس، هر سه نفر فوق با هم به عنوان همکار در یک مؤسسه قانونی کار می‌کردند. این دفتر(TFI) بر اداره امور مالی و جرایم مالی تروریستی، اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی، شبکه اجرائی جرایم مالی و نظارت می‌کند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده تنها وزارتخانه مالی ملی است که دارای اداره اطلاعات داخلی است و در سایر نقاط جهان از جمله در اسلام‌آباد و ابوظبی دفتر دارد.

منابع

پیوند به بیرون 
 
 

پیشگیری از جرم مالی
دستیار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
وزارت‌خانه‌های اجرایی فدرال ایالات متحده آمریکا