فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، () عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود. فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه اف‌ای‌تی‌اف تشخیص دهد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، و به آن‌ها «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده» (NCCTs) می‌گوید. اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به‌روز می‌کند و برخی کشورها را به آن اضافه و یا از آن حذف می‌کند.

فهرست‌های کنونی اف‌ای‌تی‌اف

فهرست سیاه کنونی اف‌ای‌تی‌اف 

به تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ کشورهای زیر در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند:

 کره شمالی
 ایران

ایران 
در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه).

در این بیانیه، FATF همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:
 حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
 شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
 ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
 شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
 مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
 تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
 اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال ورود به فهرست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.

تمدید 
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.

فهرست خاکستری کنونی اف ای تی اف 
تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، این کشورها در این فهرست قرار دارند:

جستارهای وابسته 
 پول‌شویی
 گروه ویژه اقدام مالی
 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

منابع 

 

تامین مالی تروریسم
جرایم تجاری
حقوق مالی
فرار مالیاتی
فهرست سیاه
فهرست‌های اقتصاد بین‌الملل
فهرست‌های مرتبط با مالیات
مالیه بین‌الملل
مقالات نیازمند به پیوند