Вопрос: Законодательно установленными методами сыскной деятельности являются: 1) устный опрос граждан и должностных лиц; 2) наведение справок; изучение предметов и документов; 3) внешний осмотр строений, помещений и других объектов; 4) наблюдение для получения необходимой информации; 5) следственный эксперимент. Верными утверждениями являются 
(*ответ*) 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 1, 2, 3, 5 
 1, 2, 3, 4, 5 
Законодательным основой создания специализированной информационной системы в сфере кредитного дела в России явился Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «_» 
(*ответ*) О кредитных историях 
 О валютном регулировании и валютном контроле 
 Об информации, информационных технологиях и защите информации 
 О коммерческой тайне 
Информационный процесс состоит из подпроцессов: 1) поиска; 2) получения; 3) накопления; 4) порождения; 5) переработки; 6) использования необходимой информации. Верными утверждениями являются 
(*ответ*) 1, 2, 3, 5, 6 
 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 1, 2, 4, 5, 6 
 1, 2, 3, 4, 5 
Исчерпывающий перечень банковских операций установлен ст. _ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
(*ответ*) 5 
 14 
 13 
 1 
К активам банка относятся: 1) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 2) инвестиции в ценные бумаги; 3) ссуды; 4) оборудование; 5) здание. Верными утверждениями являются 
(*ответ*) 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 1, 2, 3, 4, 5 
 1, 3, 4, 5 
К дисциплинарным проступкам, предусмотренным ТК и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится 
(*ответ*) растрата 
 неправомерный доступ к компьютерной информации 
 коммерческий подкуп 
 прогул 
К правонарушениям, предусмотренным КоАП и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится 
(*ответ*) мелкое хищение 
 незаконное получение кредита 
 ненадлежащее управление юридическим лицом 
 недобросовестная эмиссия ценных бумаг 
К преступлениям, предусмотренным УК и посягающим на имущество банка (преступления против собственности), не относит(ят)ся 
(*ответ*) клевета и оскорбление 
 вымогательство 
 мошенничество 
 присвоение или растрата 
К субъектам обеспечения банковской безопасности относятся: 1) государство; 2) Банк России; 3) правоохранительные органы; 4) Профсоюз; 5) отдельные структурные подразделения банка (служба внутреннего контроля, служба безопасности) и др. Верными утверждениями являются: 
(*ответ*) 1, 2, 3, 5 
 1, 3, 4, 5 
 1, 2, 3, 4 
 2, 3, 4, 5 
К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся внутренние документы, устанавливающие 
(*ответ*) внутриобъектовый режим кредитной организации 
 функции и полномочия сотрудников 
 технологию осуществления банковских операций 
 процедуру принятия решений 
К числу методов реализации законодательных и иных нормативных правовых предписаний относятся: 1) организационные; 2) технологические; 3) защиты конфиденциальной информации; 4) административного контроля; 5) финансового контроля; 6) сыскной и охранной деятельности; 7) криминалистики. Верными утверждениями являются 
(*ответ*) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 2, 4, 5, 6, 7 
 1, 3, 4, 5, 6, 7 
 1, 2, 3, 4, 5
Категория: юридические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку