У меня так же требовали отчет в одном банке. Я не делала перевод, просто  сделала драфт из предыдушего банка, и принесла им. Вдруг они потребовали от меня отчет о просихождении этих средств. Драфт чек они ,,потеряли,,. Я копию его взяла из предыдущего банка, стали требовать другие доки. Подключила адвоката. Блин, мой БМ видимо взял кредит в этом банке ( прямо не сказали, но кредитный отдел привязался, это адвокат узнал), видимо не оплачивает, и они решили с меня сдернуть эту сумму. Заморозили на месяц, неприятно было. Нашла требуемые ими документы, доказала что с БМ уже давно развелась и отстали.