Это ...как ВЫ выразились...ГК РФ точно)). + ФЗ О защите прав потребителей...со всеми бонусами для вас ( гос.пошлина..подсудность...доказывание и прочее ).Именно для установления местонахождения в полицию не нужно ходить. Это НЕ частная сыскная лавочка ИЛИ адресная служба.Мошенничество..как вы выразились..УК РФ))....есть тут или нет....очень многое зависит от того...как грамотно Вы напишите заявление и как грамотно напишите первичное объяснение! Но по практике...это ОТКАЗНОЙ ( отказ в возбуждении уголовного дела и мягкий посыл вас в суд...в порядке гражданского производства ).Вы уж ( мой вам совет )....в полицию конечно напишите...для самоуспокоения и очистки совести....вдруг его это напугает...бывает иногда. Но основной удар....советую...1. Иск к физ.лицу ( кому на карту деньги перевели )....типа ошибочно...неосновательное обогащение! 2. Иск к ООО...в порядке закона о ЗПП!К мировому ...ЕСЛИ сумма иска у вас до 50 000 т.р. Свыше...районный ( городской ).