напомню, что по его же показаниям "ранее он таких крупных сумм не получал", поэтому налогов вперед и не платилто есть скорее всего, схема была такая - на него перекинули  деньги с юрлица внутри этого же банка, а он большую часть перевел на депозит физлица, чтобы вернуть потом отправителям, а меньшую забубенил типа в уплату налогов.а что - приличных банков нет, обязательно в помойке какойто счет открывать?