Банк запрашивает документы по конкретной сделке. Договор. Счет. Отгрузочные если оплата по факту поставки. Ну и может про компанию спросить, хотя все доки на компанию предоставляются при открытии счета. Не так страшен этот финмониторинг, особенно если не переводить большие объемы денег на левые помойки.З.Ы. За последнюю пару лет Сбер, кстати, вообще ни разу не просил никаких документов хоть лям переводи, хоть три, хоть пять. А до этого помойный банк был - требовали регулярно.