Слышала, и даже сталкивалась как юрлицо. По окончании 2017 года меня вызвали в налоговую и предъявили неправомерность использования УСН, так как один раз у меня было поступление 1,5 млн на счет, что противоречило моей обычной деятельности. Вот только это был кредит от сберанка (от моего же обслуживающего бака), и даже в назначении платежа это было указано, могли сами увидеть, если бы анализ данных был отлажен правильно. Но им пришлось затевать для этого целую камеральную проверку. А теперь представьте, что так будут реагировать на все суммы. причем у  физлиц. Количество проверок вырастет в геометирической прогрессии. Разумеется, какие-то моменты можно отследить.  Но не то, про что пишут выше по ветке