Я не сомневаюсь, что вы знаете что такое истребование справок правоохранительными органами и что выемка производится по решению суда, когда в рамках УД необходима информация о счетах и вкладах клиента,  не важно физ.это лицо или юр. и что при выемке документов, содержащих иную охраняемую тайну, например, коммерческую тайну самой кредитной организации, необходима санкция прокурора.Вот только какого рода УД  ни я, ни вы - не заем.Для отзыва лицензии оснований более, чем достаточно. Подведут под стандарт: Не соблюдаются нормы действующего федерал.законодательства, а так же нарушаются требования регламентирующих правовых документов.