Вы пока тормозните с выводами окончательными. Я в своей довольно большой надзорно-следственно-судебной практике много  различных историй повидала и поучавствовала на той или иной стороне).Папа ваш...мог что-то забыть....выдумать...умышленно скрыть...что-то оправдать ...оговорить....и так далее! Тем более ему ..лет много.Для этого и существует институт доследственной проверки. Подождите.....скоро все более или менее прояснится..тогда можно будет выводы делать и понимать что и как!- По горячим следам...как правило...такие преступления НЕ раскрываются ( если это имело место быть )...относительно латентные деяния...спешить уже некуда!Вам тупо еще могут отказать в возбуждении!!! А мол гарантии ..что папа ваш добровольно неким людям не перечислил деньги???? Мы мол..НЕ можем опросить владельцев счетов ( карт ) на которые он сам отправил деньги....они ( например ) живут на острове Мен или в Австралии. Он все сделал сам..камеры наружного и скрытого банковского наблюдения это подтверждают...он один у банкомата...без посторонних...никто на него не давит и прочее. Перечислил..и заднюю включил!Вот этот сюжет тоже реален в нашей практике. Я такие отказники утверждала сама лично))). И фиг кто их отменил...1 или 2 раза вроде суд пожалел стариков.Но опять...алгорит расследования НЕочевидных преступлений такой: Возбудили уголовное дело....опросили всех...допросили....осмотр места проишевствия...очевидцы....выемка документов или просто по запросу банк пришлет что-то....и все! Подозреваемых НЕТ....нужно их установить. Следак ДЕЛО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ( кладет под сукно на полку пыльную )....делает ОТДЕЛЬНЫЕ поручения угрозыску..мол найдите кто...установите......и ВСЕ!А потом ( все спрашивают часто...а куда потом столько дел приостановленных девать ).....после истечения сроков давности...если никого не нашли ИЛИ не на кого не повесили))...дело ПРЕКРАЩАЕТСЯ за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности!!!как-то так.