Не переводите свыше 590 тыс (предел 600 когда данные в росфинмониторинг уходят) одним платежомну какие у вас проблемы могут быть то.вы же не называете отрасль - я бы вам прикинула будут или нет. и обороты по счетуили на вас обналичивать будут собственники другого бизнеса как на ИП? тут все дело в назначении платежа кратности сумм и суммарных оборотах