Правильно нервничаете. Сейчас идет очень активная работа органов по работе с обналом,  и если схема их вскроется, вы будете соучастником. Ваш лю молодец, вообще не при делах. Если есть рычаги, запрещайте ему это впредь. И требуйте объяснения. Потому что срок немаленький за подобное. Хороший вопрос , что делать с этими суммами. Я бы их не снимала. Мол перевели, но не знала, что делать.