ЦБ вводит дополнительный контроль при обмене валюты населением на сумму от 15 тысяч рублей24 декабря 17:58Банк Россия вводит процедуру полной идентификации для обменных пунктов коммерческих банков с 28 декабря 2015 года, следует из положения номер 499-П, опубликованного в Вестнике Банка России от 16 декабря 2015 года.Речь идет о том, что теперь для обмена валюты будет недостаточно просто предъявить паспорт. Клиенту придется заполнить анкету с личными данными, подобную той, которую заполняют клиенты банка. Пороговым значением для проведение полной идентификации клиента является сумма 15 тыс. рублей как при покупке, так и при продаже валюты.Новая норма отменяет предыдущий порядок, установленный положением 262-П, согласно которому валютообменные операции с населением проводились по упрощенной процедуре идентификации.Сведения о клиенте "фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе", следует из документа.Форма анкеты определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля. https://rns.online/finance/TSB-vvodit-dopolnitelnii-kontrol-za-obmenom-valyuti-naseleniem--2015-12-24/?