Ну вот, не только источник запрашивают. А так же противодействуют финансированию терроризма, ссылаясь на отдельные положения 115-ФЗ. Как пояснил «МК» финансовый омбудсмен Павел Медведев, согласно законодательству, основанием для запроса того же договора купли-продажи становится «запутанный и необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла и очевидной законной цели». Именно такая нечеткая формулировка есть в 115-ФЗ. Как отмечает Медведев, она как раз и заставляет банки требовать у своих клиентов документы, подтверждающие, что они потратят средства на ту же покупку квартиры, а не подготовку теракта. http://www.mk.ru/economics/2014/11/06/pochemu-nelzya-snyat-v-banke-bolee-600-tys-rubley.html