Просто данные о покупке больших сумм валюты банки передают налоговой, а те вызывают с требованием объяснить, откуда доходы на сей "праздник жизни". К вашей подруге, скорее всего, обычный валютчик подошел. Эти товарищи не вымирают, не смотря на все преследования. Активизируются в моменты девальваций, а последние у нас зачастили...