Сделки по переводу средств за рубеж. Для нашего государства это тоже сделка даже если нет двух контр агентов, государству очень не хочется, чтобы из него средства уводили, поэтому и спрашивает куда уводите, откуда взяли, и делает прикидки как с этого что-то поиметь ...