Видимо суммы не превышали порог, с которого начинают интересовать контроллеров. Сам банк не интересуется ничем, потому что ему пох, как и откуда ваши деньги двигаются по его сечтам. Но от банка требуют отчетности, и в банках часто сидят контроллеры от ЦБ. Есть определенный размер сумм или частота их поступления/снятия, или определенные виды договоров, которые дают основание подозревать в отмывке денег, тогда вами начнут интересоваться.