Ну тут конечно уже более перспективно..в плане мошенничества...Но если это реально грамотный мошенник ( а не реально так все получилось и человек реально с фабрикой работает ), то я много шансов вам не дам на возбуждение уг.дела. Тут уже масса тонкостей и нюансов...и опят же...много зависит от его ( мошенника потенциального ) позиции и от желания сотрудника, который будет проводить ( по вашему заявлению ) до-следственную проверку. Например...он ответит...да кто-то ошибочно мне перечислил деньги..и я их потратил. Я не скрываю это..и не отказываюсь отдать..но сейчас денег нет. как будут..сразу отдам. И все...постановление об отказе в возбуждении уг.дела и никто даже особо вникать не будет.А могут его вообще не найти...и тоже будет отказной))..мол за короткие сроки на проверку..мы никого не нашли))..обращайтесь в суд).