Сейчас очень актуальна тема отмывания криминальных денег, допустим, за наркотики. Активно используют электронные системы платежные. В регионах скупают пачками карты пластиковые и на эти счета выводят деньги. Потому если у вас украли карту, а вы не заявили тут же в банк и позднее карта всплывет в криминале, то вы как соучастник идете.Вот и эта тема с большим переводом на счет меня бы напрягла. Но я и 10 рублей в магазине обсчитавшемуся продавцу возвращаю. а тут....