Судя по вашим ответам вы просто не представляете себе работы отмывочных компаний. ИП среди них очень много. Кратко схема следующая: открыли вы ИП, а обналичиваете деньги через карты на физлиц, в т.ч. и на свою. Наличку то Вы просто со счета как ИП не снимете.Не знаю какой у вас банк (кстати можете написать), у нас в банке происходит так. Клиента уведомляют о том, что если в течение 14 дней не будут предоставлены документы, то карты будут блокированы. Конкретно какие документы предоставлять, вы поинтересуйтесь в отделении банка. У меня были клиенты, у которых запрашивали договора с контрагентами, счета-фактуры, налоговую декларацию, квитанцию об уплате налога.