+ 1Фин.Мониторинг ( http://www.fedsfm.ru ) аккуратно протоколирует некоторые телодвижения, превышающие 600 тысяч рублей. Когда такие телодвижения станут слишком частыми и активными, то они не поскромничают спросить - откуда, собственно, дровишки? Думается, особенно это касается средств , полученных безналичным переводом от третьих лиц.Сегодня же 650 тысяч рублей совершенно не представляется настолько уж неподъёмной суммой, чтобы однозначно заподозрить её в криминальном происхождении. Однако, опять же, следует помнить про системность и частоту крупных операций.