Автор, по-хорошему, надо проводить встречные проверки. Т.е. запрашивать в фирмах, на счет которых переведены деньги, подтверждение выполненных работ и выставление ими счет-фактур... А еще лучше, в рамках этого уголовного дела проверки бухгалтерии тех фирм. За границей такое инициализировать не получится, но в России - вполне.Если в полиции сидят не идиоты (а лучше бы это дело в ОБЭП перевести), то они именно так и поступят.Но дело это долгое, да и полицию пинать придется постоянно.Тут несколько статей намечается.