Anonymous написал(а):  >> банк подает в финмониторинг сведения о любом платеже, сумма которого превышает 600 тыс. руб.===============================неверноAnonymous написал(а):  >>  а в реале банки часто перестраховываются и подают и все свыше 500 тысяч===============================неверно, их за это имеют.так было первое время, сейчас есть четкий перечень подозрительных операций, на которые распространяется необходимость сообщать при сумме менее 600 тысячAnonymous написал(а):  >> так что практически любые платежи по операциям за Московскую недвижимость попадают под данный контроль, т.е. прямая зависимость от суммы, а не от оснований оплаты именно за недвижимость.====================================неверно. именно назначение платежа имеет ключевое значениевы наверное чтото гдето слышали про это, а я год был в банке ответственным по борьбе с легализацией, и мне в том числе подчинялось подразделение, все это отправляющее в финмониторинг