Есть постановление о финансовом мониторинге (как-то так называется), согласно которому информацию о движении ден.средств по счету свыше 700тыс.рублей( сумму точно не помню) банки отправляют  к комитет/департамент по фин.мониторингу. Т.е. свыше какой-то суммы. Этот комитет/департамент может проверить, но не факт, что будет проверять эту сделку. Сообщать информацию (по-моему) обязанность банка.