Вы имеете в виду единоразовые движения сумма свыше 700 тыс или счета на которых в общей сложности лежит больше 700 тыс?зы когда работала в торговой компании(больше 7 лет назад) у нас были рекомендации - если клиент делает заказ на сумму более 600 тыс рублей выставлять ему счета  дробя эту сумму и предупреждать что бы не делал единовременный платеж более 600 тыс