А как вы считаете. Пришел человек в банк и попросил открыть счет с российским паспортом. Положил туда денех, несколько сот тыщ уев. И тут же попросил перевести их на СВОЙ счет в другой стране и не зарегестрированный в налоговой. Как вы думаете банк их тут же переведет и будет в тряпочку молчать?