Какая  разница банку какие у Вас там оставались деньги на карте. Вам все правильно написали выше.Пишите заявление в банк, пусть Вам дадут выписку с указанием откуда эти деньги поступили, дальше уже нужно смотреть чьи это деньги. А если еще придут  и будут пугать, то не открывать дверь или записывать на диктофон и в суд потом.