Есть определенные правила, перечни операций которые классифицируются как подозрительные.Вам чего собственно бояться? Это контроль на предмет финансирования терроризма и легализации средств нажитых преступным путем.Вы Бен Ладен или прачечная по отмывке спиззенных из бюджета миллиардов?