Так чеки я обналичивала через наш банк, у них мой данные паспортные и инн есть. А на чеке инфа была о продаже акцийИх валютный контроль спрашивал меня потом, откуда деньги, я сказала (только на словах, ничего не писала), что за акции. Правда больше никаких бумаг им не приносила (договор на акции, письма от брокера и т.п.)