На разбирательство может уйти много времени, а когда сделка будет зарегистрирована, разбираться будет уже поздно. Мошенничество в данном случае исключать нельзя. Я бы на Вашем месте начала срочно рассматривать  вопрос  о приостановке регистрационных действий. Тянуть с его  решением нельзя в такой ситуации.