Видимо, имелся ввиду финансовый мониторинг. Инструкция ЦБ по отмыванию денежных средств и борьбы с терроризмом...Что касается запросов из налоговой, банки дают ВСЮ информацию по движению денежных средств. Но только налоговую вряд ли заинтересует единичная операция физлица....