отделы то может и проверяют (ЦБ чаще, милиция только по профилю), но вот опрос клиентов ведут по ключевым моментам.никто не будет опрашивать заемщиков по ипотеке, а тем более их клиентов, если дело по обналу, который к ипотеке отношения не имеет.я уж молчу что обнал идет по статье 172 УК, т.е. в ведении ОБЭП а не ОБНП