Банковские переводы в обе стороны более 10 тыс попадают под внимание налоговой. Вывоз тут не при чем. Могу ошибаться да давностью, но в Сбере, например, если на ваш счет упадет более-менее приличная сумма из-за границы получать вы ее придете со свидетльством ИНН - понятно зачем оно им? правильно, сведения в налоговую подавать.