ВООБЩЕ то на сколько я понимаю : http://www.zakonrf.info/uk/159/ вот это прежде чем  передать дело в суд нужно доказать ...раз ,потом насколько я знаю закон - незаконное предпр - то же не легко доказать и попробуй докажи что был ЗЛОЙ умысел и цель всего дела продать с выгодой ,эту самую выгоду нужно доказать  !!!!НАЛИЧНЫМИ ДЕНег никто никому нЕ ПередАвал ,ДА ЕСЛИ БЫ И ТАК - ЭТО ПОЛ ИНЕТА СО ВСЕХ БАРАХОЛОК ТОГДА НУЖНО ПЕРЕСАЖАТЬ ,КСТА ПЕРЕПИСКА ПО ИНТЕРЕНЕТУ -ВООБЩЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ и только тогда может дело иметь состав какой состав может иметь дело по переводу безналичных денег по карте ??? а если человек ошибочно перевел средства ?? на карту ??? РАЗВЕЛИ ОДНОЗНАЧНО у меня вообще ощущение что эти менты -ее знакомые какие то .....