Если ерунду пишете, так дайте ссылку на закон!Перед своей сделкой изучила все нормативные акты, консультировалась с юристом, с банком. Если вы оплачиваете что-то на основании счета/договора, то никто не может вам запретить потратить ваши деньги.Без счета или договора вы можете перевести любую сумму за границу вашему родственнику. Потребуется только доказательство родства.Чужому человеку просто перевод можете сделать в пределах 5000 далларов в сутки. И так хоть 365 дней в году.Если у вас открыт счет за границей, то вот тогда вы обязаны уведомить (!!!) - только уведомить - налоговую и перечислять туда деньги.Если как Вы пишете, на Ваш счет упала приличная сумма, то естественно банк захочет узнать, от кого и за что. Может быть, вы ведете торговлю оружием/наркотиками, а налоговой об этом не сообщили. Улавливаете разницу?В общем, миллионы честных граждан уже обзавелись недвижимостью по всему миру. И для этого не надо быть ни бандитом, ни олигархом со счетом на Кайманах.