7.08.2019 Генерала ЦАХАЛа в отставке подозревают в отмывании миллионов долларовБывший командира 91-ой дивизии ЦАХАЛа бригадный генерал запаса Галь Хирш подозревается в отмывании денег и неуплате налогов.В 2015 году министр внутренней безопасности Гилад Эрдан рекомендовал Галя Хирша на пост главы израильской полиции, но отказался от этого назначения после того, как узнал, что против Хирша ведется уголовное расследование.По сообщению «Исраэль ха-йом», полиция заявляет, что у нее достаточно улик против Хирша для предъявления ему обвинений в отмывании капиталов и уклонении от уплаты налогов. Подозрения в части подкупа должностных лиц Хиршем подтверждения не нашли.Расследование по делу компании Хирша Defensive Shield, зарегистрированной в Панаме, касалось тендеров министерства обороны Грузии, в 2007-2009 годах на проекты в десятки миллионов шекелей, которые компания выиграла. Речь шла о подозрениях в даче взятки бывшему министру обороны Грузии, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушениям закона о запрете отмывания денег и налоговых правонарушениях в отношении деятельности Defensive Shield.Расследование обнаружило, среди прочего, что огромные суммы в десятки миллионов шекелей были переведены из министерства обороны Грузии на счета руководителей компании Defensive Shield в израильских и иностранных банках. Иностранным финансовым учреждениям, отказывавшимся принимать деньги от операций с ценными бумагами в Грузии, были представлены поддельные финансовые отчеты относительно источника денег.14 сентября 2023Суд в Москве приговорил гражданина Израиля к 4,5 года за хищение активов МинобороныТакже у Реваза Шмерца будет конфисковано $20 750МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Шмерцу назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима с конфискацией $20 750", - сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что следователи задержали в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца, он был арестован. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш, позднее покончивший собой в ГСУ ГУ МВД по Москве.Уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в 2014 году и расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве на основании заявления родственников бизнесмена Алексея Душутина. Он был объявлен в международный розыск и приговорен к четырем годам заочно за хищение более 140 млн рублей у Минобороны.По версии столичного ГУ МВД, Шмерц входил в преступное сообщество, которое похитило три объекта коммерческой недвижимости, принадлежавшие ранее одной из компаний военно-строительного управления Москвы ООО "Ворсма". Изначально Шмерц отрицал вину, но позже пошел на сделку со следствием и дал признательные показания.