За подобное чуть не завели дело на племянника мужа. Точнее завели, а потом закрыли (пришлось приложить усилия). Пришел ОБЭП, незаконная обналичка. Он молодой дурак, которому друзья гарантировали, что в этом нет ничего страшного и они все так делают