1. Перевод на карту незнакомому человеку , например, продавцу на рынке, может аукнуться2. Если вам кто-то должен перевести деньги и вдруг он говорит "деньги придут от моего друга/брата/жены" (которого (ую) вы не знаете ) - вероятно, вас включили в схему по отмыванию или от вашего имени что-то продали в интернете