Если сотрудник имеет доступ к информации, он подписывает разные документы о неразглашении, и по ним легко может попасть в тюрьму. А живет ли его троюродная 80-летняя тётя в Голландии или нет, банку должно быть перпендикулярно. Это не ФСБ и не служба разведки.