Я в течении 4 лет, ежемесячно в одни даты перевожу деньги физ лицам, одинаковую сумму, в общем на 400 тысяч рублей, кому 30 кому 50. Ни одного вопроса не было по этим платежам. Было 4 запроса от фин мониторинга, если я переводила деньги за третье лицо, например кредит за Петрова. Вот тогда просят кучу подтверждений, почему я за 3-е лицо перевожу и какие у нас финансовые отношения. Если доки не предоставить, через 7 дней грозятся заблокировать счет.