Достаточно заподозрить. Далее дело техники. Потом заходит засланный казачок с камерой скрытой и записью разговора. Сразу после получения денег заходит полиция в штатском и берут тебя под белы рученьки. А потом уже ты, обливаясь слезами и соплями, пишешь список всех кого "облагодетельствовал". Ибо за сотрудничество с органами тебе что нибудь пообещают. Ну, например, не посадить тебя в тюрьму)