Могут отправить информацию в Банк России, что клиент такой-то проводил подозрительные операции, а при запросе документов пропал со связи и не отвечает. Операции действительно подозрительные. Переводить из одного банка в другой, чтобы немедленно перевести в третий, это классическое отмывание. Странно, что они это так поздно заметили.