Конк.управляющий ( если он будет от противника - конк.кредитора ) в рамках возможной банкротной процедуры ( по закону ) ОБЯЗАН дать свое заключение - " Имеет место вывод активов и так наз. Преднамеренное банкротство или нет". И если что...КУ и ( или ) Суд направляет соотв. информацию в правоохранительные органы ( сообщением КУ о признаках преступления или Частник от суда ).Познакомьтесь с текстом: статьи 196 УК РФ, статьи 201 УК РФ и сразу к ней ( паровозом ) цепляется ( автоматом ) статья 174 УК РФ. Про 159 УК РФ тоже не нужно забывать.Ну и 315 УК РФ тоже никто не отменял.