Можете одновременно1) Полиция вам гарантированно откажет в возбуждении уголовного дела https://www.openpolice.ru/pages/pomosh/kak-obzhalovat-otkaz-v-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela/просите оригинал постановления об отказе - это повысит ваши шансы в суде2) В банк тоже обращайтесь письменно (звоните в службу поддержки узнавайте адрес)  - это досудебное установления стороны незаконно получившей денежные средствавам банк тоже ответит (это займет 30 дней - надо смотреть по внутренним регламентам каждого банка) - и банк ответит отказом3)после этого в суд на установления адреса фио стороны получившей перевод4) а затем в суд на взыскание неосновательного обогащения - можно совместить в одном исковом (но по совмещению нужно уточниться не могу сказать наверняка)