Ну... переводят на разных ИП-шников якобы за услуги. но ИП-шников тоже ОЧЕНЬ проверяют. Если слышали - банки вечно гайки закручивают, не дают средства вывести и т.п. так как банки назначены следящими. Крупные суммы так не выведешь. вообщем-то как я понимаю, то ифнс видит кому вы деньги переводите. и если ваш ИП-шник подозрительный, то могут начать вопросы задавать. у юр-лиц отвественность за "осмотрительный выбор поставщиков" . нужны доказательства что вы реально заключали договор, встречались, и так далее. на полном серьезе рекомендуют сохранять доказательства. чуть ли не видео со встреч. правда я этим не занимаюсь, и годами работаю с одними и теми же контрагентами. у меня за 15 лет работы и проверки не одной не было. но платим ВСЕ налоги, и бух очень ответственная. НДС долго платили кстати, так что я в теме.