Родственница работает бухгалтером в некоторой фирме. Мошенники подделали паспорт директора и открыли на эту фирму еще несколько счетов в разных банках. Фирма быстро заметила, счета заблокировали. Следователь сам приходил в фирму и выяснял. Никаких телефонов, никогда.