Ааа. Ну слава те. Не верила, что это вы так своих клиентов подставили. Еще с 2016 года по инету гуляют истории. Ип перевел свои деньги из банка1 в банк2 и тут же их снял. В банке2 выгоднее условия по снятию нала. В итоге оба банка заблочилм ему и закрыли счета. Такая операция относится к подозрительным.