В 2018 году один клиент открыл счет в Тинькофф - банке. Работает на гос.закупках..тендеры и пр.Работал примерно год, все ок. Радовался, нахваливал банк и т.д.И в один прекрасный день....опа. Банк блокирует счет по всем известному закону о борьбе с терроризмом и легализацией, и началось. Обоснуйте то, се. Принесите эти документы, принесите ( пришлите ) те и все по кругу.У него горит важный контракт. Ему срочно нужны эти деньги ( около 7 000 000 рублей _). В противном случае...крах!!!  Других денег нет. В долг никто не дает и пр.И вот ему добрый менеджер банка говорит - " Слушай, закрывай счет и пиши на перевод всех денег в другой банк. И мы забываем друг о друге ".Он НЕ ПОСОВЕТОВАЛСЯ, в горячке...измотанный беготней...на нервах.....открывает новый счет в новом банке и просит счет закрыть и перевести все туда.ОК. Счет закрыли...перевели. НО!!! По договору ( который никто особо не читает, по старой русской традиции )..в этом случае банк удерживает ровно 20 % от общей суммы).Вот тебе и не хитрая схема отъема денег.