В Германии это происходит так.Банк по закону обязан сообщать налоговой о подозрительных поступлениях. Хоть это 10 000 одноразово, хоть 500 ежемесячно. Второе даже хуже.Если вы снимаете весь месяц деньги в автомате НАЛОМ больше чем на 500 евро и в конце месяца кладете 500 назад - вам легко будет отбрехаться. Потому что деньги чистые. Да и сообщать никто в налоговую не станет.А вот если вы ( как я например) никогда не снимаете нал, но он  регулярно поступает на счет из непонятного источника- откуда он?Любовники не прокатывают))Там свои заморочкиДа, в Германии легко можно отделаться только за убийство.)С экономикой лучше не шутить)