Emitentning nomi

|
Emitentning nomi
|
bet | 1/4 | Sana | 03.03.2022 | Hajmi | 49,23 Kb. | | #14540 |
1.
|
EMITENTNING NOMI
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
NAME OF EMITTER
|
To’liq:
Полное:
Full:
|
«O’ZBEKGEOFIZIKA»AKSIYADORLIK JAMIYATI;
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»;
«UZBEKGEOFIZIKA»JOIN-STOCК COMPANY
|
Qisqartirilgan nomi:
Сокращенное:
Short:
|
«O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ
АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»
«UZBEKGEOFIZIKA» JSC
|
Birja tikerining nomi:
Наименование биржевого тикера:
The name of stock ticker:
|
UZGF
|
2.
|
ALOQA MA’LUMOTLARI
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
CONTACT INFORMATION
|
Joylashgan yeri:
Местонахождение:
Location:
|
Toshkent viloyati Qibray tumani Geofizika shaharchasi. Ташкентская область Кибрайский район пос.Геофизика.
Tashkent region, Kibray district, Geofizika micropolitan.
|
Pochta manzili:
Почтовый адрес:
Postal аddress:
|
111227 Toshkent viloyati Qibray tumani Geofizika shaharchasi.
111227 Ташкентская область Кибрайский район поселок Геофизика.
111227 Tashkent region Qibray district Geofizika micropolitan.
|
Elektron pochta manzili:
Адрес электронной почты:
E-mail address:
|
info@uzbekgeofizika.uz
|
Rasmiy veb-sayti:
Официальный веб-сайт:
Official web-site:
|
www.uzbekgeofizika.uz
|
3.
|
MUHIM FAKT TO’G’RISIDA AXBOROT
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
|
Muhim faktning raqami:
Номер существенного факта:
Number of essential fact:
|
06
|
Muhim faktning nomi:
Наименование существенного факта:
Name of essential fact:
|
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar.
Решения, принятые высшим органом управления эмитента.
Decisions made by the Issuer's Supreme management body.
|
Umumiy yig’ilish turi :
Тип общего собрания :
Type of General meeting :
|
navbatdan tashqari
внеочередное
extraordinary
|
Umumiy yig’ilish o`tkazish sanasi:
Дата проведения общего собрания:
Date of the General meeting:
|
28.02.2020
|
Umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana:
Дата составления протокола общего собрания:
Date of drawing up the minutes of the General meeting:
|
28.02.2020
|
Umumiy yig’ilish o’tkaziladigan joy:
Место проведения общего собрания:
Venue of the General meeting:
|
111227 Toshkent viloyati Qibray tumani Geofizika shaharchasi.
111227 Ташкентская область Кибрайский район поселок Геофизика.
111227 Tashkent region Qibray district Geofizika micropolitan.
|
Umumiy yig’ilish kvorumi:
Кворум общего собрания:
Quorum of the General meeting:
|
100 %
|
N
|
Ovoz berishga qo’yilgan masalalar.
Вопросы, поставленные на голосование.
Questions, delivered on voting.
|
Jami ovozlar
Итоги голосования
Result of voting
|
tarafdorlar
за
por
|
qarshi
против
against
|
betaraf
воздержались
abstained
|
%
|
soni
количество
quantity
|
%
|
soni
количество
quantity
|
%
|
soni
количество
quantity
|
1.
|
"O'zbekgeofizika" AJ.
Ustav kapitalining kamayishi.
Уменьшение уставного капитала АО«Узбекгеофизика»
Reduction of the authorized capital of "Uzbekgeofizika "JSC.
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
"O'zbekgeofizika" AJ ustaviga uni yangi tahrirda qabul qilish yo'li bilan o'zgartirish kiritish.
Внесение изменений в устав АО «Узбекгеофизика», путем принятия его в новой редакции.
Amendments to the Charter of JSC "Uzbekgeofizika", by adopting it in a new version.
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
"O'zbekgeofizika" AJning
Aksiyalarni chiqarish to'g'risidagi qarorlariga o'zgartirishlar kiritish
Внесение изменений в решения о выпуске акций АО «Узбекгеофизика».
On amendments to the decision to issue shares "Uzbekgeofizika" JSC.
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
"O'zbekgeofizika" AJ Aksiyalarni chiqarish to'g'risidagi qaroriga kiritilayotgan o'zgarishlar matnini tasdiqlash.
Утверждение текста изменений, вносимых в решения о выпуске акций АО «Узбекгеофизика».
Approval of the text of changes made to decisions on the issue of shares
"Uzbekgeofizika" JSC
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.
|
"O'zbekgeofizika" AJning 2019 yilgi korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalarini ko'rib chiqish.
Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» за 2019 год.
Review of the results of the assessment of the corporate governance system of "Uzbekgeofizika" JSC for 2019.
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
|
"O'zbekgeofizika" AJ kuzatuv kengashi a'zolarining vakolatlarini muddatidan oldin bekor qilish.
Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика».
Early termination of powers of members of the Supervisory Board of "Uzbekgeofizika" JSC
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
"O'zbekgeofizika"AJ kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.
Избрание членов наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика».
Election of members of the Supervisory Board of “Uzbekgeofizika” JSC.
|
100
|
169 177 645
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarni to'liq shakli:
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
Full wording of decisions taken by the General meeting:
|
1.
|
1.1. Eslatma va ijro uchun qabul qilinsin:
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25.08.2018 yildagi 685-son "Neft-gaz tarmog'i tashkilotlari aktivlaridan yanada samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.07.2019 yildagi PQ-4388-son "Iqtisodiyot va aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, neft-gaz tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirishda moliyaviy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21 dekabr 2019yildagi 1071-f-son farmoyishi.
1.1 Принять к сведению и исполнению:
постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему эффективному использованию активов организаций нефтегазовой отрасли» от 25.08.2018г. № 685;
постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению в совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» от 09.07.2019г. № ПП-4388;
распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.12.2019г. № 1071-ф.
|
1.2. O'zbekiston Respublikasi davlat aktivlarini boshqarish agentligiga (davlat ulushi) tegishli oddiy hujjatsiz 2 627 170 dona umumiy nominal qiymati
751 370 620 so'm bo'lgan aksiyalarni qisqartirish (bekor qilish) yo’li bilan "O'zbekgeofizika" AJning ustav kapitalini 59 005 588 070 so'mdan 58 254 217 450 so'mgacha qisqartirish (bekor qilish).
1.2. Уменьшить уставный капитал АО «Узбекгеофизика» с 59 005 588 070 сум до 58 254 217 450 сум, путем сокращения (аннулирования) 2 627 170 штук простых именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 751 370 620 сум, принадлежащих Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан (доля государства).
1.2. Reduce the authorized capital of JSC "Uzbekgeofizika" from 59,005,588,070 soums to 58,254,217,450 soums by reducing (canceling) 2,627,170 pieces of ordinary registered undocumented shares with a total nominal value of 751,370,620 soums owned by the state asset management Agency of the Republic of Uzbekistan (state share).
|
1.3. "O'zbekgeofizika" AJ ustav kapitalining yangi miqdori 58 254 217 450 so'm, har bir aksiya nominal qiymati 286 so'm miqdorida 166 550 475 dona oddiy va 37 135 600 dona imtiyozli nomsiz hujjatsiz aksiyalarga bo'lingan holda tasdiqlansin.
1.3. Утвердить новый размер уставного капитала АО «Узбекгеофизика» в размере 58 254 217 450 сум, разделенный на 166 550 475 штук простых и 37 135 600 штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой 286 сум.
1.3. Approve the new amount of the authorized capital of Uzbekgeofizika JSC in the amount of 58 254 217 450 soums, divided into 166 550 475 ordinary shares and 37 135 600 preferred registered non-documentary shares with a par value of each 286 soums.
|
1.4. "O'zbekgeofizika" AJ boshqaruvi: ushbu qaror qabul qilingan sanadan boshlab o'ttiz kundan kechiktirmay barcha kreditorlarni yozma shaklda xabardor qilsin;
vakolatli organlarda jamiyatning ustav kapitali miqdorini kamaytirish bilan bog'liq tegishli hujjatlarni belgilangan tartibda qayta ro'yxatdan o'tkazishni ta'minlasin.
1.4. Правлению АО «Узбекгеофизика»: не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить всех своих кредиторов;
обеспечить в установленном порядке перерегистрацию в уполномоченных органах соответствующих документов, связанных с уменьшением размера уставного капитала общества.
1.4. To the management Board of “Uzbekgeofizika” JSC: notify all its creditors in writing no later than thirty days from the date of this decision;
ensure that the relevant documents related to the reduction of the company's authorized capital are re-registered in the authorized bodies in accordance with the established procedure.
|
2.
|
2.1. Yangi tahrirdagi "O'zbekgeofizika" AJ ustavini aksiyadorning ushbu qarori ilovasiga muvofiq tasdiqlasin.
2.1. Утвердить устав АО «Узбекгеофизика» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению акционера.
2.1. Approve the new version of the Charter of uzbekgeofizika JSC in accordance with the Appendix to this decision of the shareholder.
|
3.
|
3.1. “O'zbekgeofizika” AJ ustav kapitalini kamaytirish maqsadida 2 627 170 dona oddiy hujjatsiz aksiyalarning qisqarishi (bekor qilinishi) munosabati bilan ilgari qayd etilgan aksiyalarning chiqarilishiga o'zgartirishlar kiritish (06.02.2015 y. № p0456-7, 07.08.2018 y. № P0456-8, 09.08.2019y. № P0456-9).
3.1. Внести изменения в ранее зарегистрированные выпуски акций (от 06.02.2015г. № Р0456-7, 07.08.2018г. № Р0456-8, 09.08.2019г. № Р0456-9), в связи с сокращением (аннулированием) 2 627 170 штук простых именных бездокументарных акций в целях уменьшения уставного капитала АО «Узбекгеофизика».
3.1. To make changes to previously registered issues of shares (from 06.02.2015, № P0456-7, 07.08.2018, № P0456-8, 09.08.2019, № P0456-9), in connection with the reduction (cancellation) of 2 627 170 ordinary registered non-documentary shares in order to reduce the authorized capital "Uzbekgeofizika" JSC.
|
4.
|
4.1. Aksiyadorning ushbu qarori ilovasiga muvofiq "O'zbekgeofizika" AJ aksiyalarini chiqarish to'g'risidagi ilgari ro'yxatdan o'tgan qarorlarga kiritilayotgan o'zgarishlar matni tasdiqlansin (06.02.2015 y., P0456-7-son, 07.08.2018 y., P0456-8-son, 09.08.2019 y., P0456-9-son).
4.1. Утвердить текст изменений, вносимых в ранее зарегистрированные решения о выпуске акций АО «Узбекгеофизика» (от 06.02.2015г. № Р0456-7, 07.08.2018г. № Р0456-8, 09.08.2019г. № Р0456-9) согласно приложению к настоящему решению акционера.
4.1. Approve the text of changes made to previously registered decisions on the issue of shares of "Uzbekgeofizika" JSC (from 06.02.2015, № P0456-7, 07.08.2018, № P0456-8, 09.08.2019, № P0456-9) in accordance with the Annex to the present decision of the shareholder.
|
5.
|
5.1. 2019 yil yakunlari bo'yicha "O'zbekgeofizika" AJning "Intelligent ANALYTICS GROUP" MCHJ tomonidan korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari ma'lumot uchun qabul qilinsin, unga muvofiq yakuniy ballar soni 1 031 ball va "O'zbekgeofizika" AJda korporativ boshqaruv tizimi darajasi "yuqori"deb topildi.
5.1. Принять к сведению итоги оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» по итогам 2019 года, проведенной ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP», в соответствии с которым итоговое количество баллов составило 1 031 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» признан «высоким».
5.1. Take note of the results of the assessment of the corporate governance system in JSC "uzbekgeofizika" at the end of 2019, conducted INTELLIGENT ANALYTICS GROUP LLC, according to which the total number of points was 1 031 points and the level of corporate governance system in «Uzbekgeofizika» JSC was recognized as "high".
|
6.
|
6.1. «O`zbekgeofizika»AJ kuzatuv kengashi a’zolarining Safarov Z.X., Olimov I.A.,Kilichev F.Sh., Rajabov A.R., Raxmatullayev M.Z.,Bozorov G.A. vakolatlari muddatidan oldin tugatilsin.
6.1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика»: Сафарова З.Х., Олимова И.А., Киличева Ф.Ш., Ражабова А.Р., Рахматуллаева М.З., Бозорова Г.А.
6.1. Prematurely terminate the powers of members of the Supervisory Board of "Uzbekgeofizika": JSC :Safarov Z. Kh., Olimov I. A., Kilichev F. SH., Rajabov A. R., Rakhmatullayev M. Z., Bozorov G. A.
|
7.
|
7.1. Mamatov K.E., Nabiyev T.N., Karimov R.M., Ruziyev Sh.N., Matyashin A.N. Bekchanov A.I. ushbu nomzodlarni «O`zbekgeofizika»AJ kuzatuv kengashi tarkibiga saylash.
7.1. Избрать следующих кандидатов в состав наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика»: Маматов К.Э., Набиев Т.Н., Каримов Р.М., Рузиев Ш.Н., Матяшин А.Н., Бекчанов А.И.
7.1. Elect the following candidates to the Supervisory Board of “Uzbekgeofizika” JSC: Mamatov K. E., Nabiev T. N., Karimov R. M., Ruziev SH. N.,
Matyashin A. N., Bekchanov A. I.
|
Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash:*
Избрание членов наблюдательного совета:*
Election of members of the Supervisory Board:*
|
Nomzodlar to’g’risida ma’lumotlar
Информация о кандидатах
Information about candidates
|
|
|
| |