Tasdiklangan "4 sonli montaj boshqarmasi " aj aktsiyadorlarning navbatdagi yillikumumiy yig'ilishini

TASDIKLANGAN
"4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI " AJ
aktsiyadorlarning navbatdagi
yillikumumiy yig'ilishini
2016 yil 23 dekabrdagi
Karori Bilan 5
Kuzatuv Kengashlariga tugrisidagi
Nizom
aksiyadorlik jamiyati
" 4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI "
2016 yil
UMUMIY QOIDALAR
1. Mazkur Nizom O'zbekiston Respublikasining "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonuniga, boshqa qonun hujjatlariga, "4 SONLI MONTAJ BOSHQARMASI" aktsiyadorlik jamiyatining (bundan buyon matnda Kompaniya deb yuritiladi) Ustaviga muvofiq ishlab chiqilgan va Komissiya tomonidan tasdiqlangan Korporativ boshqaruv kodeksi aksiyadorlik jamiyatlarining samaradorligi va korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi № 9-sonli qaroriga asosan kompaniya kuzatuv kengashining faoliyatini, uning a'zolarini saylash, ularning huquqlari va majburiyatlarini tartibga soladi va tartibga soladi.
2. Kuzatuv kengashi qonun hujjatlarida va kompaniya ustavida ko'rsatilgan aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining vakolatiga kiradigan masalalarni hal qilishdan tashqari, kompaniya faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi.
3. Kuzatuv kengashi a'zolari o'rtasida funktsiyalarni taqsimlash Kuzatuv kengashi raisi tomonidan kuzatuv kengashining har bir a'zosi uchun maxsus amalga oshiriladi.
Boshqaruv kengashining salohiyati
4. Kuzatuv kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:
Kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash
kompaniyaning ijro etuvchi organi hisobotini muntazam eshitish bilan
jamiyatning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar to'g'risida;
«Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 65-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno, aksiyadorlarning yillik va favqulodda umumiy yig'ilishlarini chaqirishga,
aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish sanasi, vaqti va joyi belgilanadi;
Kompaniyaning aktsiyadorlari reestrini tuzish sanasini belgilash
aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishini va aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etishni;
"Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 59-moddasi birinchi qismining ikkinchi xatboshida nazarda tutilgan masalalar bo'yicha aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga,
mulkning bozor qiymatini tashkil etishni tashkil qilish;
kompaniya boshqaruvi a'zolarini (uning raisidan tashqari) o'qitish, tayinlash (tayinlash), ularning vakolatlarini muddatidan ilgari tugatish;
ijro etuvchi hokimiyat boshlig'i va uning a'zolari lavozimiga tanlov bo'yicha tanlovni o'tkazish tartibi tasdiqlangan holda tashkil etish
tanlovni e'lon qilish tartibini, ob'ektiv tanlov mezonlarini tavsiflash, zamonaviy talablarga javob beradigan, zamonaviy talablarga javob beradigan, yuqori malakali menedjerlarni, shuningdek xorijiy menejerlarni yollash bo'yicha etakchi o'rinlarni egallaydi;
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 28 iyuldagi qaroriga binoan korxonaning ijro etuvchi organiga to'lanadigan nafaqalar va (yoki) kompensatsiyalarni belgilash, shuningdek belgilangan to'lovlarni amalga oshirish uchun ularning eng yuqori miqdori belgilanadi. "Aktsiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning davlat ulushiga ega bo'lishini baholash mezonlarini amalga oshirish to'g'risida" gi 207-sonli qarori;
korporativ maslahatchini tayinlash va uning faoliyati tartibini belgilovchi nizomni tasdiqlash;
Kompaniyaning yillik biznes-rejasini tasdiqlash. Shu bilan birga, kompaniyaning keyingi yil uchun biznes-rejasi kompaniyaning Kuzatuv kengashining yig'ilishida shu yilning 1-dekabridan kechiktirmasdan tasdiqlanishi kerak;
ichki audit xizmatini tuzish va uning xodimlarini tayinlash,
shuningdek hisobotlarni har chorakda tinglash;
Kompaniyaning ijro etuvchi organi faoliyatiga taalluqli har qanday hujjatlarga kirish va ularni ijro etuvchi organdan kompaniya kuzatuv kengashiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun olish. Qabul qilingan hujjatlar kompaniya kuzatuv kengashi va uning a'zolari tomonidan faqat rasmiy maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin;
auditorlik tekshiruvi bo'yicha qarorlarni qabul qilish, shu jumladan, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarni tashqi auditi bo'yicha;
auditorlik tashkilotini va uning xizmatlari uchun to'lanadigan eng yuqori miqdorni aniqlash to'g'risida;
kompaniyaning taftish komissiyasining a'zolari uchun to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori bo'yicha tavsiyalar berish;
dividendning miqdori bo'yicha tavsiyalar berish, uni to'lash tartibi va tartibi;
kompaniyaning zaxira va boshqa mablag'laridan foydalanish;
filiallar tashkil etish va kompaniyaning vakolatxonalarini ochish;
sho''ba va qaram xo'jalik jamiyatlarini tashkil etish (ular aktsiyadorlik jamiyat yoki cheklangan jamiyat shaklida yaratilgan);
O'zbekiston Respublikasining "Aktsionerlik jamiyatlari va aktsiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi Qonunining 8-moddasiga muvofiq, bunday bitimni amalga oshirish to'g'risidagi qaror qabul qilingan sanada kompaniya aktivlarining miqdori o'n besh foizdan ellik foizgacha bo'lgan mulk ob'ekti, aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish;
Kompaniyaning filiali bilan tuzilgan bitim to'g'risidagi qarorni O'zbekiston Respublikasi Qonunining 9-bobiga muvofiq qabul qilish
"Aktsiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida";
kompaniyaning tijoratda ishtirok etishi bilan bog'liq bitimlar tuzish
qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nodavlat notijorat tashkilotlari;
korporativ obligatsiyalar chiqarish, shu jumladan aktsiyalarga konvertatsiya qilish to'g'risidagi qaror;
tijorat qimmatli qog'ozlarini chiqarish to'g'risida qaror qabul qilish;
korporativ obligatsiyalarni sotib olish bo'yicha qarorlar qabul qilish;
kompaniyaning ustav kapitalini (ustav fondini) ko'paytirish bo'yicha qarorlarni qabul qilish, shuningdek kompaniya ustav kapitalini (ustav kapitalini) oshirish va kompaniya ustav fondlarining sonini kamaytirish bilan bog'liq kompaniya ustaviga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish masalalari;
qimmatli qog'ozlarni (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorni va emissiya risolasini tasdiqlash;
qimmatli qog'ozlarni (aktsiyalar, obligatsiyalar) chiqarish to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar va (yoki) qo'shimchalar kiritish va ularni e'lon qilish va ularning matnini tasdiqlash;
"Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 34-moddasiga muvofiq aktsiyalarni joylashtirish narxlarini belgilash (qimmatli qog'ozlarni birja va birjadan tashqari bozorda joylashtirish);
xayriya (homiylik) yoki bepul yordam berish to'g'risida qaror qabul qilish, qaror qabul qilingan kunning miqdori kompaniyaning sof aktivlari miqdorining bir foizidan ko'prog'i;
tanlov asosida kompaniya tarkibidagi korporativ boshqaruv tizimini baholash uchun mustaqil tashkilot;
5. Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalarini bajarish uchun kompaniyaning kuzatuv kengashi quyidagilarni amalga oshiradi:
kompaniyaning ijro etuvchi organi, ichki nazorat organlari, kompaniya tarkibida tashkil etiladigan kollegial organlar faoliyatini muvofiqlashtirish va kerak bo'lganda kompaniyani rivojlantirish rejalarini ishlab chiqishni tashkil etish va ularning maqsadlariga erishishni nazorat qilish uchun mutaxassislarni jalb qilish;
OAJning tashkiliy tuzilmasini qonunchilik talablariga muvofiqligini ishlab chiqish, amalga oshirish va muntazam baholash bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish, shuningdek yillik moliyaviy hisobotlarni Xalqaro Moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq ravishda nashr etishni ta'minlash;
Korporativ boshqaruv kodeksi tavsiyalarini bajarilishini monitoring qilish.
6. Qonun hujjatlariga va kompaniya ustaviga muvofiq boshqa masalalarni hal qilish kompaniya kuzatuv kengashining vakolatiga kirishi mumkin.
7. Kompaniyaning kuzatuv kengashining vakolatlariga taalluqli masalalar kompaniya ijro etuvchi organining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas.
Iii. Saylov komissiyasining vakolatlari, maqsadi va muddatidan oldin bekor qilinishi
8. Kuzatuv kengashining a'zolarini saylash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi.
va kompaniyaning ustaviga bir yil muddatga beriladi.
9. Kompaniyaning kuzatuv kengashining miqdori kompaniyaning ustavida belgilanadi. Shu bilan birga, kompaniya kuzatuv kengashiga kamida bitta mustaqil a'zoni kiritadi (lekin uning ustavida ko'rsatilgan kuzatuv kengashi a'zolarining kamida 15 foizi).
10. Kuzatuv kengashi kamida bitta mustaqil a'zodan iborat bo'lishi kerak (lekin uning ustavida ko'zda tutilgan kuzatuv kengashi a'zolarining kamida 15 foizi). Bunday holda, mustaqil a'zolikni nomzod qilib ko'rsatish aktsiyadorlar tomonidan ularning kelishuviga binoan amalga oshiriladi.
Jamiyatning mustaqil a'zosi nomzodini ko'rsatmaslik hollarida Kodeksning ushbu tavsiyasiga rioya qilmaslik uchun axborot sabablari e'lon qilinadi.
Kuzatuv kengashining mustaqil a'zolarining mezonlari Korporativ boshqaruv kodeksi bilan belgilanadi.
12. Kompaniyaning kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar muddatsiz saylanishlari mumkin.
13. Kompaniyaning ijro etuvchi organi rahbari va uning a'zolari kompaniya kuzatuv kengashiga saylanishlari mumkin emas.
14. Kompaniyaning kuzatuv kengashi a'zolari shu kompaniya tarkibida mehnat shartnomasi (kontrakt) asosida ishlayotgan shaxslar bo'lishi mumkin emas.
15. Kuzatuv kengashining tanlangan a'zosining vakolatlarini muddatidan oldin bekor qilish aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qarori bilan aktsiyador o'zgargan bo'lsa, kuzatuv kengashi a'zosining o'z vazifalarini buzayotganligi, kuzatuv kengashining tegishli bayonoti va boshqa sabablar mavjud.
16. Kompaniyaning kuzatuv kengashiga saylangan shaxslar korporativ menejer (davlat ulushi bo'lgan kompaniyalar uchun) malaka sertifikatiga ega bo'lishi yoki Korxona Boshqaruvi uchun Ilmiy-Ta'lim Markazi tomonidan berilgan sertifikatga ega bo'lishi kerak.
17. Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash kümülatiy ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi.
18. Kümülatiy ovoz berishda har bir aktsiyadorga tegishli ovozlar miqdori kompaniyaning kuzatuv kengashiga saylanishi kerak bo'lgan shaxslar soniga ko'payadi va aktsioner bitta nomzod uchun ovozlarni to'liq berish yoki ularni ikki yoki undan ortiq nomzod orasida tarqatish huquqiga ega.
19. Eng ko'p ovoz olgan nomzodlar kuzatuv kengashiga saylangan hisoblanadi.
Boshqaruv kengashining raisi
20. Kuzatuv kengashining raisi Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan uning tarkibidan ko'pchilik ovoz bilan saylanadi.
Kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy soni.
21. Kuzatuv kengashi raisni kuzatuv kengashi a'zolarining umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega.
22. Kuzatuv kengashining raisi o'z ishini tashkil etadi, kuzatuv kengashining majlislarini va raislik qiladi.
ularga yig'ilishlarda, raislik qiladigan raislarni tashkillashtiradi
aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida.
23. Kuzatuv kengashining raisi bo'lmasa, kuzatuv kengashi a'zolaridan biri o'z vazifalarini bajaradi.
SUPERVISOR BO'LIMINING YIG'ILISHI
24. Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashi raisi tomonidan o'z tashabbusi bilan chaqiriladi,
kuzatuv kengashi a'zosi, auditorlik komissiyasi, ijro etuvchi organ va aktsiyadorlar (aktsiyador) talabiga binoan
Kompaniyaning ovoz berish huquqiga ega aktsiyalarining kamida bir foizini egalari jami miqdorda.
25. Kuzatuv kengashining yig'ilishi Kuzatuv kengashi raisi tomonidan kamida bir marta har chorakda chaqiriladi. Yig'ilishda quyidagilar e'tiborga olinishi shart:
ijro etuvchi organning kompaniyaning yillik biznes-rejasini amalga oshirish to'g'risidagi hisobotini, kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar, kompaniyaning tarkibiga kiradigan korxonalar faoliyatining natijalari va bajarilayotgan ko'rsatkichlariga, shuningdek, kompaniyaning boshqa ichki hujjatlari bilan tasdiqlangan hisobotiga;
ichki audit xizmati hisobotlari;
bitimlarning mavjudligi to'g'risida nazorat komissiyasining xulosasi
kompaniyadagi filiallar yoki yirik operatsiyalar, shuningdek qonun hujjatlarining talablari va kompaniyaning bunday bitimlari bo'yicha ichki hujjatlariga rioya qilish.
26. Kuzatuv kengashining yig'ilishini o'tkazish uchun kvorum kompaniya kuzatuv kengashining saylangan a'zolarining kamida etmish besh foizini tashkil etadi.
27. Kuzatuv kengashi a'zolarining soni ustavda ko'zda tutilgan miqdorning yetmish besh foizidan kamroq miqdoriga teng bo'lgan taqdirda, kompaniya yangi kuzatuv kengashini saylash uchun aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini chaqirishga majburdir. Kuzatuv kengashining qolgan a'zolari aktsiyadorlarning bunday favqulodda umumiy yig'ilishini chaqirish to'g'risida, shuningdek vakolat muddati tugashi bilan vaqtinchalik ofitser tayinlash to'g'risida qaror qabul qilishga haqlidirlar.
28. Kuzatuv kengashining majlisida qabul qilingan qarorlar O'zbekiston Respublikasining "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi Qonuni va kompaniya ustavini talab qilgan hollar bundan mustasno, ishtirokchilarning ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Kompaniyaning kuzatuv kengashining majlisida masalalarni hal qilishda kuzatuv kengashining har bir a'zosi bitta ovozga ega.
Kuzatuv kengashi raisi Kuzatuv kengashi a'zolari ovozlari teng bo'lgan taqdirda hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega.
Kompaniyaning ustav fondini (kapitalini) ko'paytirish va ustavga muvofiq tuzatishlar kiritish to'g'risidagi qarorni kompaniya kuzatuv kengashi bir ovozdan qabul qiladi.
29. Kuzatuv kengashining bir a'zosi ovoz berishni kuzatuv kengashining boshqa a'zosiga yoki uchinchi shaxsga o'tkazish taqiqlanadi.
30. Protokol kompaniya kuzatuv kengashining yig'ilishida saqlanadi. Kuzatuv kengashining majlisi bayonnomasi u o'tkazilgandan keyin kamida o'n kun ichida o'tkaziladi.
31. Yig'ilish bayonnomasida:
- uning o'tkazilish sanasi, vaqti va joyi;
- yig'ilishda ishtirok etadigan shaxslar;
- yig'ilish kun tartibi;
ovoz berishga qo'yiladigan masalalar, ovoz berish natijalari;
- qabul qilingan qarorlar.
32. Kuzatuv kengashining majlisining protokoliga majlisda ishtirok etadigan kompaniya kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan imzolanadi va ular bayonnomaning to'g'riligi uchun javob beradi.
33. Kuzatuv kengashining majlisi bayonnomasi imzolangan kundan e'tiboran kompaniyaning rahbariga taqdim etiladi. Kuzatuv kengashi aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishini chaqirishga qaror qilsada, ushbu qaror to'g'risidagi ma'lumotlar kuzatuv kengashi yig'ilishida kompaniya direktoriga yuboriladi.
34. Kuzatuv kengashining yig'ilishi so'rovnomada bo'lishi mumkin. Bunday holda kompaniya kuzatuv kengashining qarorlari kuzatuv kengashining barcha a'zolari ovoz berish orqali ovoz berish (ovoz berish yo'li bilan) orqali qabul qilinishi mumkin.
Texnik vositalar mavjud bo'lgan taqdirda kuzatuv kengashi a'zolarini aniqlash va Kuzatuv kengashining majlisining boshqa asbob-uskunalari videokonferentsaloqa rejimida o'tkazilishi mumkin.
MONITORING KENGASHINING QONUNChILIKLARI HUQUQ VA MAJBURIYATLARI
35. Kuzatuv kengashi a'zosi:
- kuzatuv kengashining majlisida shaxsan qatnashish, yig'ilishda muhokama qilingan masalalar bo'yicha qoidalar bilan ruxsat etilgan muddatlarda so'zlashish;
- Kuzatuv kengashi qarori bilan kompaniyaning faoliyati haqida ma'lum muddat, uning rivojlanish rejalari haqida ma'lumot olish;
- qonun hujjatlarida va jamiyatning ichki hujjatlarida belgilangan tartibda kuzatuv kengashida ishlash uchun haq to'lash va (yoki) mehnat xarajatlarini qoplash;
qonun hujjatlarida va kompaniya ustavida nazarda tutilgan boshqa huquqlar;
- Kuzatuv kengashi qoshidagi qo'mitalarni (ishchi guruhlarni) tashkil etish
Kuzatuv kengashi a'zolari, ijro etuvchi organ, AK xodimlari va jalb qilingan mutaxassislar (tegishli profil mutaxassislari, ixtisoslashtirilgan oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari va boshqalar) dan tegishli masalalar bo'yicha, jumladan, mojarolar, qo'mitalar, xodimlar va boshqalar.
36. Kuzatuv kengashi a'zosi:
- kelishilgan bitim to'g'risidagi ma'lumotlarni va tegishli bitimning muhim shartlarini batafsil bayon qilish orqali kompaniya tomonidan ushbu bitimga qo'shilish to'g'risida jamoatchilikni xabardor qilish.
o'z xizmat vazifalarini yaxshi niyat bilan amalga oshirish hamda jamoat manfaatlarida eng yaxshi deb hisoblaydigan tarzda amalga oshirish;
- qonun hujjatlarida va kompaniya ustavida ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlar.
37. Kuzatuv kengashi a'zolari o'zlarining shaxsiy boyliklari uchun jamiyatning imkoniyatlarini (mulkiy yoki shaxsiy bo'lmagan huquqlar, iqtisodiy faoliyat sohasidagi imkoniyatlar, jamiyat faoliyati va rejalari to'g'risida ma'lumotlardan) foydalanish huquqiga ega emaslar.
VII. Boshqaruv kengashi a'zolarining javobgarligi
38. Kuzatuv kengashining a'zolari o'z huquqlarini amalga oshirishda va o'z vazifalarini bajarishda jamoatchilik manfaatlarida harakat qilishlari va ular qonun va kompaniya ustaviga muvofiq javobgar bo'lishi kerak.
39. Agar bir necha shaxs javobgar bo'lsa, ularning jamiyatga bo'lgan mas'uliyati qo'shma va bir nechta.
40. Kuzatuv kengashi a'zolarining ovoz berishda ishtirok etmayotgani yoki korruptsiyaga sabab bo'lgan qarorga qarshi ovoz bergani uchun "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 90-moddasida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.
41. Kompaniyaning yoki aktsiyadorlarning (aksiyadorlarning) ustavida ishtirok etadigan kompaniyaning ustav jamg'armasining kamida bittasi aktsionerlik jamiyatining zarar ko'rganligi uchun Kuzatuv kengashi a'zosiga nisbatan sudga shikoyat qilish huquqiga ega.
Viii. Yakuniy qoidalar
42. Aktsiyadorlar bilan korporativ aloqalar bo'limi yoki qimmatli qog'ozlar bo'yicha mutaxassis yoki korporativ kotib kuzatuv kengashi a'zolarini zarur materiallar bilan ta'minlash, shuningdek aktsiyadorlar va investorlar bilan munosabatlarga javob berishga mas'uldir.
43. Ushbu Qoidalarning talablarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar.
44. Agar ushbu Nizomning ayrim moddalari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va / yoki Kompaniyaning Ustaviga zid bo'lsa, ushbu moddalar kuchga kirmaydi va ushbu moddalar bilan tartibga solinadigan masalalar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligining normalari va / yoki Kompaniyaning Ustaviga tuzatishlar kiritilgunga qadar rahbarlik qilishi kerak. hozirgi lavozim.
|