Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

|
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
|
bet | 29/35 | Sana | 02.03.2022 | Hajmi | 113,26 Kb. | | #10203 | Turi | Положення |
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткової інформації немає.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
|
Так
|
Ні
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Положення про наглядову раду
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
|
X
|
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
|
|
X
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
немає
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Статут та внутрішні документи
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Так
|
Так
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
|
Так
|
Ні
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
Раз на рік
|
X
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
|
Так
|
Ні
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
Наглядова рада
|
|
X
|
Виконавчий орган
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
немає
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так
|
Ні
|
З власної ініціативи
|
|
X
|
За дорученням загальних зборів
|
|
X
|
За дорученням наглядової ради
|
|
X
|
За зверненням виконавчого органу
|
|
X
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
|
|
X
|
Інше (запишіть)
|
Ревізійна комісія (ревізор) не передбачена Статутом
|
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п
|
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
|
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
|
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-ІНЖИНІРИНГ"
|
38621274
|
81.7073
|
2
|
Науково-технологічний концерн "Інститут монокристалів"
|
23759880
|
10.9756
|
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій
|
Кількість акцій з обмеженнями
|
Підстава виникнення обмеження
|
Дата виникнення обмеження
|
1
|
2
|
3
|
4
|
82
|
6
|
власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"
|
12.10.2014
|
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Згідно Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів належить: обрання членів наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Генеральний директор призначається загальними зборами та організовує виконання їх рішень. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства, яке вони приймають у межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України. Головний бухгалтер призначається відповідно до наказу виконавчого органу.
Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПрАТ "ТЕХНОПАРК "ІМК" не передбачаються.
|
| |