テイ・エス　テック株式会社
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、重要なステークホルダーである株主・投資家、お客様をはじめ、お取引先、地域社会、従業員等から、「喜ばれる企業」となることを企業理念としています。この企業理念のもと、企業の社会的責任を果たし、継続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの充実に積極的に取り組んでいます。＜基本方針＞１)株主の権利・平等性の確保当社は、重要なステークホルダーである株主の権利を尊重し、少数株主等の権利行使にも配慮するなど、その実質的な平等性を確保し、権利行使の環境の整備に努めます。２)ステークホルダーとの適切な協働当社は、全てのステークホルダーと適切に協働し、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に努めます。３)適切な情報開示と透明性の確保当社は、全てのステークホルダーから「喜ばれる企業」となるよう積極的に情報を開示し、誠実かつ透明性の高い企業運営に努めます。４)取締役会等の責務当社は、取締役会にて中長期の経営方針策定や各取締役に対し適切な監督を行うことなどの責務を果たし、透明・公正かつ果断な意思決定を行える体制づくりに努めます。５)株主との対話当社は、株主総会以外でも株主・投資家と経営理念の共有など建設的な対話を行うことにより、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に努めます。②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由１)企業統治の体制の概要当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日（2023年６月23日）現在の企業統治体制は下図のとおりです。・取締役会取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）10名と監査等委員である取締役４名で構成され、経営方針、その他経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行における監督を行っています。取締役会は原則月１回開催することとしており、当事業年度においては合計14回開催され、取締役の出席率は、選任直後である内藤憲一を除き100％となっています。当事業年度における取締役会の主な検討事項の概要は以下のとおりです。・会社法等の法令決議事項（株主総会の議案決定など）・長期戦略及び第15次中期経営計画策定・サステナビリティ関連事項・内部統制、リスク管理及びコンプライアンス実施状況・予算及び事業計画などの重要な業務執行に関する事項構成員氏名：保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須﨑康清、荻田健、関根健夫、林肇、中田朋子、松下香織、内藤憲一（荻田健、林肇、中田朋子、松下香織及び内藤憲一は、社外取締役です。）議長：社外取締役荻田健・監査等委員会監査等委員会は監査等委員４名（うち、社外取締役３名）で構成され、監査等委員会で定められた監査方針に基づき、取締役の職務執行の監査を行っています。構成員氏名：関根健夫（常勤）、林肇、中田朋子、内藤憲一（林肇、中田朋子及び内藤憲一は、社外取締役です。）委員長：取締役監査等委員関根健夫・指名・報酬委員会指名・報酬委員会は取締役（監査等委員である取締役を除く）２名と社外取締役３名で構成され、取締役及び執行役員の選解任及び報酬等に関する事項についての審議を行います。指名・報酬委員会は原則年２回以上開催することとしており、当事業年度においては合計３回開催され、全構成員の出席率は100％となっています。当事業年度における指名・報酬委員会の主な検討事項の概要は以下のとおりです。・取締役及び執行役員の個別業績評価、報酬額・取締役及び執行役員の選任構成員氏名：保田真成、中島義隆、荻田健、林肇、中田朋子（荻田健、林肇及び中田朋子は、社外取締役です。）委員長：社外取締役監査等委員林肇・経営会議経営会議は代表取締役３名で構成され、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、重要な業務執行の決定を行っています。構成員氏名：保田真成、中島義隆、長谷川健一議長：代表取締役社長保田真成・本部長会本部長会は本部長及び地域本部長等11名で構成され、効率的な業務執行を図るため、各本部の業務全般に関する方針、計画、統制等について協議しています。構成員氏名：林晃彦、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須﨑康清、大谷雄二、川島功、小野重信、木田喜明、宗村聡、栩原尚志議長：取締役専務執行役員井垣敦２)当該体制を採用する理由当社は、取締役会に議決権を有する監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021年６月25日開催の第75回定時株主総会の承認をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会における独立社外取締役の割合を１／３に高めるとともに、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を新設することにより、これまで以上に社外役員の客観的視点からの意見等を経営に反映し、経営の透明性・公平性の強化と中長期的な企業価値の向上を加速させていきます。また、従前より導入している執行役員制度に加え、法令に認められる範囲において重要な業務執行の決定を取締役会から経営会議以下へ委譲することにより、急激に変化する事業環境に対応するための迅速な意思決定の実現を図ります。さらに、新たに設置した監査等委員会は、監査業務において内部監査部門を直轄管理することで、グループ全体の業務執行状況について効率的な組織監査を行える体制としています。③企業統治に関するその他の事項１)内部統制システムの整備の状況・会社法の定めに基づき、2006年５月11日開催の取締役会において“内部統制システム構築の基本方針”を決議し、以降年度ごとの運用状況の確認を年度末の取締役会で行っています。また、当該基本方針に変更等がある場合は随時取締役会で決議しています。・当事業年度については、2023年３月31日開催の取締役会にて、運用状況の確認を行っています。・会議体の運用見直しに伴い、2023年３月31日開催の取締役会にて、“内部統制システム構築の基本方針”を改定しています。・当社は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づき、有効かつ適切な内部統制システムを構築しており、その整備・運用状況については、継続的な評価及び必要な是正措置を行い、実効性のある体制の維持を図っています。２)リスク管理体制の整備の状況・リスク管理の統括責任者として、代表取締役よりリスクマネジメントオフィサーを選任しています。・企業運営上のリスクの予防に努めるため、経営会議の諮問機関として「グローバルリスク管理委員会」を設置し、全部門における定期的なリスクの検証、生産工場における安全防災検証等を行い、問題発生又は問題が予見される不具合がある場合は、改善・是正を行っています。・万一、損失の危機が起こった場合は、危機管理規程並びに具体的リスクに関する各種マニュアルに基づき、緊急時の対応を行います。３)コンプライアンス体制の整備の状況・コンプライアンスに関する取組みを推進する担当取締役を、コンプライアンスオフィサーとして選任しています。・経営理念・社是に基づき、全役員・従業員の行動を規律する「TS行動規範・指針」を制定し周知しています。・各部門が担当取締役（本部長・地域本部長）主導の下で法令の遵守に努め、その状況を定期的に検証し、継続的に整備を行い、コンプライアンスに関する問題の早期発見と予見される課題について是正対策を行っています。・国内当グループの従業員等とその家族及び国内取引先の従業員等を対象に、企業倫理、コンプライアンスに関する問題についての提案・相談を受け付ける「TS企業倫理相談窓口」を設置しています。・TS企業倫理相談窓口における提案・相談案件の中から、経営上重要な企業倫理違反及びコンプライアンス違反について審議するとともに、対応案件の報告及び当社のコンプライアンス・企業倫理の方針の策定や審議を行う機関として、コンプライアンスオフィサーを委員長とし、若干名の委員で構成する「倫理・コンプライアンス委員会」を設置しています。・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底しています。４)企業集団における業務の適正を確保するための体制・当グループは経営理念・社是をはじめとする「TSフィロソフィー」、コーポレート・ガバナンスに関する方針、及び事業年度毎の重要な経営目標等を共有するとともに、各国の法令や各社の業態に合わせ、各々効率的かつ効果的なコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めています。・当社は子会社・関連会社に対し、当社が定める基準に従い、経営上の重要事項については当社への事前承認・報告を、事業計画及び業績・財務状況については当社への定期的な報告を義務付けています。・当グループは、定期的なリスク検証、コンプライアンス検証などのコンプライアンス推進活動及びリスク低減活動を展開し、危機が発生した場合には、連携して損失の最小化を図っています。・当グループは内部通報窓口を設置することで、問題の早期発見・早期対応体制を整備しています。・当社の内部監査部門は、監査等委員会の指示に基づき、主要な子会社・関連会社の監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役社長に報告します。５)コーポレート・ガバナンスに関する最近１年間の施策の実施状況・当事業年度は、取締役会を14回、経営会議を23回開催し、重要な業務執行の決定や経営に関する重要事項を審議しました。・監査等委員会は15回開催され、監査方針に基づき、監査等委員会監査を実施しました。・グローバルリスク管理委員会を３回開催し、グループ全体で毎年実施するコンプライアンスと事業リスクに関する自己検証システム（TSCG自己検証）の実施結果の審議及びそれを踏まえたコンプライアンス推進活動、並びにリスク低減活動に取り組みました。・倫理・コンプライアンス委員会を２回開催し、TS企業倫理相談窓口に対する相談案件への対応審議や、経営会議及び取締役会への報告等を行いました。６)取締役の定数当社の取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く）12名以内、監査等委員である取締役５名以内とする旨を、定款で定めています。７)取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。８)責任限定契約の概要当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額です。９)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項・当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めています。・当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。10)株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。