ＤＩＣ株式会社
有価証券報告書－第124期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社グループは、コーポレート・ガバナンスを「企業の持続的な成長・発展を目指して、より健全かつ効率的な優れた経営が行われるよう、経営方針について意思決定するとともに、経営者の業務執行を適切に監督、評価し、動機づけを行っていく仕組み」ととらえ、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの信頼を一層高め企業価値の向上を追求することを目的として、経営体制を強化し、その監視機能を充実させるための諸施策を推進しています。２．コーポレート・ガバナンス体制の概要(1)当社の機関についての基本説明当社は、監査役設置会社であり、取締役会及び監査役会を置いています。このほかに、執行役員制度を導入するとともに、役員指名委員会、役員報酬委員会、執行会議、サステナビリティ委員会、品質委員会及びWSR2020委員会を設置しています。(2)当該体制を採用する理由当社は、執行役員制度を導入することにより、意思決定と執行を分離し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っています。また、独立性の高い社外取締役３名を取締役会に加え、経営者の業務執行に対する監督機能を強化しています。さらに、社外取締役３名をメンバーに含む「役員指名委員会」と「役員報酬委員会」を設置し、役員候補者の選任及び役員報酬の決定に際して、外部の客観的な意見が反映されるようにしています。また、公認会計士及び弁護士である社外監査役２名を含めた４名の監査役が会計監査人及び内部監査部門と連携しながら監査を行っています。以上のとおり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制となっています。(3)当社の機関とその内容①取締役会取締役会は、経営方針決定の迅速化及び企業統治の強化の観点から、社外取締役３名（そのうち１名は女性）を含む９名の取締役で構成され、原則として月１回開催しており、会社法で定められた事項及び取締役会規程で定められた重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の報告がなされ、業務執行を監督しています。構成員は以下のとおりです。取締役会長斉藤雅之（議長）、代表取締役社長執行役員猪野薫、代表取締役副社長執行役員玉木淑文、取締役川村喜久、取締役常務執行役員浅井健、取締役常務執行役員古田修司、社外取締役塚原一男、社外取締役田村良明、社外取締役昌子久仁子②役員指名委員会役員指名委員会は、役員候補者の選任等の決定手続の客観性を高めるため、取締役、監査役、執行役員等の選任及び解任案を決定し、取締役会に提出する機関として設置され、必要に応じて開催しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。構成員は以下のとおりです。社外取締役田村良明（委員長）、取締役会長斉藤雅之、代表取締役社長執行役員猪野薫、社外取締役塚原一男、社外取締役昌子久仁子③役員報酬委員会役員報酬委員会は、役員報酬の決定手続の客観性を高めるため、取締役会の一任を受け、取締役及び執行役員等の報酬等の額を決定する機関として設置され、必要に応じて開催しています。その委員は、独立社外取締役３名を含む５名の取締役により構成され、独立社外取締役が委員長を務めています。構成員は以下のとおりです。社外取締役塚原一男（委員長）、取締役会長斉藤雅之、代表取締役社長執行役員猪野薫、社外取締役田村良明、社外取締役昌子久仁子④執行会議執行会議は、業務執行に係る重要な事項の審議機関として原則として月２回開催しています。構成メンバーは、社長執行役員、副社長執行役員、部門長、統括本部長、製品本部長等の取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当会議の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。構成員は以下のとおりです。社長執行役員猪野薫（議長）、副社長執行役員玉木淑文、常務執行役員古田尚義、中藤正哉、川島清隆、曽田正道、髙野聖史、秋山義成、浅井健、古田修司、池田尚志、執行役員向瀬泰平、浅田浩司、森長祐二、有賀利郎、菊地祐二、虎山邦子⑤サステナビリティ委員会サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティ経営の諮問機関として、サステナビリティに係る方針及び活動計画の策定並びに活動の評価・推進のために、年数回開催しています。構成メンバーは、社長執行役員、副社長執行役員、部門長、統括本部長、製品本部長、地域統括会社社長等の取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席しています。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告しています。構成員は以下のとおりです。社長執行役員猪野薫（委員長）、執行役員虎山邦子（副委員長）、副社長執行役員玉木淑文、常務執行役員古田尚義、中藤正哉、畠中一男、川島清隆、曽田正道、髙野聖史、秋山義成、MyronPetruch、浅井健、古田修司、池田尚志、執行役員向瀬泰平、PaulKoek、浅田浩司、森長祐二、有賀利郎、菊地祐二、田中智之、ディスプレイマテリアル製品本部長木金裕和、ＤＩＣグラフィックス㈱代表取締役社長執行役員甲斐敏幸⑥品質委員会品質委員会は、当社グループの品質マネジメント状況の報告及び進捗管理を行うとともに、当社グループの品質方針、重要施策、重要課題の審議機関として、原則として四半期に１回開催しています。構成メンバーは、社長執行役員、副社長執行役員、部門長、統括本部長、製品本部長等の取締役会が選任した執行役員等からなり、監査の一環として監査役１名が出席します。当委員会の審議内容及び結果については、取締役会に報告します。構成員は以下のとおりです。社長執行役員猪野薫（委員長）、生産統括本部副統括本部長（品質統括）及川和文（副委員長）、副社長執行役員玉木淑文、常務執行役員古田尚義、中藤正哉、川島清隆、曽田正道、秋山義成、浅井健、古田修司、池田尚志、執行役員森長祐二、菊地祐二、ディスプレイマテリアル製品本部長木金裕和⑦WSR2020委員会WSR2020委員会は、当社グループ社員の働き甲斐と生産性向上を目的として、働き方改革に関わる施策、投資計画等の審議機関として、原則として四半期に１回開催しています。構成メンバーは、社長執行役員、副社長執行役員、部門長、統括本部長、製品本部長等の取締役会が選任した執行役員等からなり、当委員会の審議内容及び結果のうち重要性の高い事項については、取締役会に報告します。構成員は以下のとおりです。社長執行役員猪野薫（委員長）、副社長執行役員玉木淑文（副委員長）、常務執行役員古田尚義、中藤正哉、川島清隆、曽田正道、髙野聖史、秋山義成、浅井健、古田修司、池田尚志、執行役員向瀬泰平、浅田浩司、森長祐二、有賀利郎、菊地祐二、虎山邦子⑧監査役会監査役会は、社外監査役２名（そのうち１名は女性）を含む４名の監査役で構成され、原則として月１回開催しています。監査役会においては、監査方針、監査計画等について審議、決議するほか、各監査役が監査実施結果を報告しています。構成員は以下のとおりです。常勤監査役生嶋章宏（議長）、常勤監査役二宮啓之、社外監査役千葉通子、社外監査役名倉啓太３．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況当社は、当社グループが「TheDICWay」に則った経営を行うにあたり、会社法に基づき、内部統制システムを以下のとおり整備・運用しています。①当社グループの取締役及び使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する基準として、「ＤＩＣグループ行動規範」を定め、その周知徹底を図っています。②当社グループ共通の内部通報制度を制定し、業務上の情報伝達経路とは独立した複数のルートからなるコンプライアンスに関する通報窓口を設け、国内外からの通報に速やかに対応できる仕組を整備しています。③当社グループにおいて、取締役の職務が適正かつ効率的に執行される体制を確保するため、組織及び権限に関する規程を制定しています。④当社グループの経営方針及び経営戦略に基づき、経営計画・年度予算を策定、周知することで当社グループの目標を共有しています。これらの進捗状況については取締役会に報告しています。⑤取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理に関する規程に基づき適切に保存及び管理しています。また、情報管理体制に関する規程を制定し、当社グループにおける秘密漏洩の防止体制を整備しています。⑥「リスクマネジメントに関する方針」を定め、当社グループの経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識、評価し、優先順位を決めて適切に対応しています。⑦子会社ごとに事業遂行及び経営管理の観点から所管部門を定め、また、各子会社に取締役を派遣することによって各社の業務執行を監督しています。⑧子会社における重要案件等、当社の承認、当社への報告が必要な事項を明確にしています。４．責任限定契約の内容の概要当社は、社外取締役及び社外監査役全員とそれぞれ責任限定契約を締結しており、社外取締役及び社外監査役は、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしています。５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の全取締役、全監査役、全執行役員及び会社法上の重要な使用人（既に退任した者を含む）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約は、被保険者が、その地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を補填するものであり、１年毎に契約更新しています。６．取締役の定数当社は、取締役を14名以内とする旨定款に定めています。７．取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。８．中間配当の決定機関当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めています。９．自己の株式の取得の決定機関当社は、経営環境の変化に対応して機動的に自己の株式を取得することができるよう、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。10．取締役及び監査役の責任免除の決定機関当社は、取締役及び監査役が期待される職務をより適切に行えるよう、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。11．株主総会の特別決議要件当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。