株式会社タカキタ
有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、長年培ってきた“ものづくり”への取り組みを強化し、経営スピードアップと質の向上を図るため、企業を取り巻くステークホルダーとの適切な協働に努めて、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の創出、向上が重要だと考えております。当社が掲げる「社是」、「企業理念」、「ビジョン」に基づき、農作業機メーカーとして日本農業の近代化に貢献していくことはもとより、グローバル化に対応して、企業経営の健全性、効率性、透明性及び機動性をより向上させるべくコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実に向けて取り組んでおります。株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、企業の透明性を今後も高めてまいります。②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第６号)の施行に伴い、2015年６月26日開催の第71回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更決議を行い、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会設置会社に移行することで、取締役会の職務執行に対する監督機能をより強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実と企業価値の向上を図り、経営の透明性と機動性の向上を目指し、監査等委員以外の取締役５名及び監査等委員である取締役４名を選任しております。また、次の各機関を相互に連携させることで、経営に対する監査・監督を確保しております。（取締役会）取締役会は、定例で毎月１回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営方針等に関する決定及び経営に関する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。（監査等委員会）当社の監査等委員である取締役は４名（常勤１名、非常勤３名）で構成され、うち３名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則として毎月開催しております。監査等委員は全ての取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。（経営企画会議）経営企画会議は原則として毎月開催しており、経営方針に基づいた業務執行の企画、立案を行い、各部門における具体的施策の進捗状況を管理し、業務上の諸課題について総合的に検討し、方向性を決定しております。機関ごとの構成員は以下のとおりであります。（◎は議長、委員長、〇は構成員であります。）役名氏名取締役会監査等委員会経営企画会議コンプライアンス委員会代表取締役社長松本充生◎〇〇取締役沖篤義〇〇〇取締役益満亮〇〇〇取締役川口芳巨〇〇〇取締役梨原弘勝〇◎◎取締役松村篤樹〇◎〇〇社外取締役（独立役員）桐越昌彦〇〇社外取締役（独立役員）沖恒弘〇〇社外取締役（独立役員）服部永次〇〇執行役員岡嶋弘〇〇執行役員田中敏彦〇〇執行役員山中智昭〇〇執行役員藤澤龍也〇〇執行役員清水欣也〇〇（コーポレート・ガバナンス体制の模式図）③企業統治に関するその他の事項ａ．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・「コンプライアンス憲章」及び「コンプライアンス規定」をコンプライアンス体制の基本とし、コンプライアンス委員会を設け、教育・研修等を通じて全員に周知、徹底する。・コンプライアンスに係る通報体制として、「内部通報に関する規定」に基づき運用する。・「内部監査規定」に基づき、内部監査室が監査を実施し、監査結果を社長及び監査等委員会に報告する。・取締役又は使用人が重大な法令違反等を発見したときは、遅滞なく内部監査室または監査等委員会に報告する。ロ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制「取締役会規則」、「業務分掌規定」及び「職務権限規定」に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、重要事項については「常務会規則」に基づき、常務会において多面的に検討する。ハ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役会議事録及び稟議書等の取締役の職務執行に係る情報について、「取締役会規則」及び「文書管理規定」に基づき、適切かつ確実に保存管理する。ニ．損失の危険の管理に関する規定その他の体制管理本部がリスクの総合管理を行い、「リスク管理規定」及び「与信管理規定」に基づきリスクの洗出しと評価を行い、適切な対策を講じる。ホ．当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制・子会社及び関連会社（以下「関係会社」という）管理の適正性を確保し、指導・育成を促進し、企業集団としての事業の遂行と成長を図る目的から「関係会社管理規定」を制定する。・関係会社間の不正な取引や会計処理を防止するため、必要な指導及び内部統制の整備と充実を図る。・「関係会社管理規定」に基づき、管理本部が関係会社の財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を求める。また、関係会社の取締役等が効率的な業務の遂行及びコンプライアンス体制の構築ができるよう、必要に応じて指導・助言を行う。ヘ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項・監査等委員会は、監査等に従事する使用人に対して、監査業務に必要な事項を指示することができる。・監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、監査等委員の指揮に従って職務を遂行し、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性を確保する。ト．取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制・取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する職務の執行状況を報告する。・取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は、「監査等委員会規則」の定めるところに従って、監査等委員会に対して必要な報告及び情報の提供を行う。・代表取締役及び取締役（監査等委員であるものを除く。）は、監査等委員会と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について積極的に意見交換をする。チ．監査等委員会へ報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保する体制取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、社内規定等において当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。リ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制「反社会的勢力対策規定」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づいて、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を遮断し、反社会的勢力排除に向けて、警察や企業防衛対策協議会等の専門機関と連携し情報収集をする。ｂ．責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、業務執行取締役でない取締役との間で会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額であります。ｃ．取締役の定数当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は15名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨を定款で定めております。ｄ．取締役の選任決議要件当社は取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権数の過半数をもって行う旨を定款で定めております。ｅ．取締役会で決議できる株主総会決議事項・自己株式の取得当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式の取得をすることができる旨を定款で定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものです。・中間配当当社は、会社法取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。・取締役の責任免除当社は、会社法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除できる旨を定款に定めております。ｆ．株主総会の特別決議要件当社は会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。