川崎汽船株式会社
有価証券報告書－第151期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞企業がその社会的責任を果たし、株主等ステークホルダーの負託に応え、持続的に成長していくには、コーポレート・ガバナンスを確立していくことが必須です。当社は、コーポレート・ガバナンス体制とリスク・マネジメント体制の整備強化に取り組み、グループ全体に企業倫理を徹底しつつ、有機的かつ効果的なガバナンスの仕組みを構築し、収益・財務体質の強化と相まってコーポレート・ブランド価値を高めるよう、継続的に努力しています。＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞(1）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況（当項目末尾に記載の模式図ご参照）当社は、取締役会及び監査役会がコーポレート・ガバナンス体制の構築・運営と監視をそれぞれ担うとともに、委員会その他の機関を通じて体制の充実に取り組んでいます。それぞれの機能については以下に記載のとおりです。①会社の機関の内容会社の機関の名称目的・権限構成員の氏名取締役会経営の基本方針、法令で定められた事項やその他の経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。・議長：取締役会長村上英三・構成員：取締役明珍幸一、二瓶晴郷、浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦社外取締役岡部聰、田中誠一、山田啓二、内田龍平監査役山内剛、荒井邦彦社外監査役志賀こず江、原澤敦美監査役会監査方針・監査計画等を策定し、機能的・機動的監査の実施を目指している。監査役は、取締役会やその他の重要会議への出席や重要な決裁文書の閲覧等を通じて、独立の機関として取締役の職務の執行を監査している。監査役には監査役補助者として専従スタッフを配している。・議長：監査役山内剛・構成員：監査役荒井邦彦社外監査役志賀こず江、原澤敦美その他のコーポレート・ガバナンスの体制に属する機関としては、本項④に記載した危機・リスク管理体制に係る委員会のほか、以下の主要な意思決定機関があります。会社の機関の名称目的・権限構成員の氏名指名諮問委員会独立社外取締役全員、取締役会長及び社長執行役員で構成されている。取締役会からの諮問を受け、役員選任及び解任案についての妥当性、その他取締役会から役員の選任及び解任に関して諮問を受けた事項について審議を行う。・委員長：社外取締役岡部聰・構成員：社外取締役田中誠一、山田啓二取締役会長村上英三社長執行役員明珍幸一報酬諮問委員会独立社外取締役全員、取締役会長及び社長執行役員で構成されている。取締役会からの諮問を受け、役員報酬の制度設計、役員報酬の水準、その他役員報酬に関して取締役会から諮問を受けた事項について審議を行う。・委員長：社外取締役田中誠一・構成員：社外取締役岡部聰、山田啓二取締役会長村上英三社長執行役員明珍幸一経営会議自由な討議を通して、社長執行役員又はその代行者の意思決定に資する体制を整備する。原則として毎週開催している。・議長：代表取締役社長社長執行役員明珍幸一・構成員：取締役会長村上英三専務執行役員二瓶晴郷、浅野敦男、針谷雄彦、鳥山幸夫、園部恭也常務執行役員河野修三、新井大介、綾清隆執行役員浅野裕史、栗本裕監査役山内剛、荒井邦彦執行役員会業務執行組織の月次収支を含む業務執行及び決裁事項等の報告及び討議を行う場としている。原則として毎月１回開催している。・議長：代表取締役社長社長執行役員明珍幸一・構成員：専務執行役員二瓶晴郷、浅野敦男、坂本憲司、針谷雄彦、鳥山幸夫、園部恭也常務執行役員中川豊、三﨑晃、河野修三、新井大介、新井真、綾清隆、小榑慎吾執行役員中野豊久、横山信之、大川智之、浅野裕史、鶴川隆彦、栗本裕、岩下方誠、五十嵐武宣、金森聡、田口雅俊監査役山内剛、荒井邦彦社外監査役志賀こず江、原澤敦美・当社は、監査役会設置会社の体制を採っています。当社がこの体制を採用している理由は、近年の法改正により監査役の権限と独立性はより強化されており、制度として企業統治に有効と判断していること、及び上記の会社機関も含めた体制により、法制度に則った十分な手続が実施されており、企業統治が適正に機能していると認識していることによります。②業務執行体制ユニット統括制を導入し、より一層の効率化、そして強化を図った業務執行体制を構築しています。ユニット統括制の概要は以下のとおりです。・執行の長たる社長執行役員のもと、複数の事業部門及び管理部門を統括する合計６名のユニット統括執行役員を任命しています。ユニット統括執行役員のもと、各部門を担当する担当執行役員を配しています。・事業部門ユニットは、「ドライバルク事業ユニット」、「エネルギー資源輸送事業ユニット」、「製品輸送事業ユニット（自動車船、コンテナ船・港湾事業、物流・関連会社事業、マーケティング戦略）」の３つです。・管理部門の事業ユニットは、「総務・人事・法務・企業法務リスク・コンプライアンス統括・経営企画・調査・IR・広報ユニット」、「船舶・先進技術・造船技術・環境ユニット」、「財務・経理ユニット」、「情報システム、AI・デジタライゼーション推進ユニット」の４つです。③内部統制システムの整備の状況・当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社グループの業務の適正を確保するために必要なものとして法令等で定める体制の整備に取り組んでいます。具体的には、取締役会が内部統制システムを構築し、有効性を評価し、その機能を確保していく責務を負っています。さらに、内部監査グループが、内部統制システムの監視・検証を通じて、その整備・維持・向上に係る取締役会の責務遂行を支援する役割を担っています。監査役は、取締役による内部統制の構築とその仕組みが有効に機能することの監視を行います。・グループ会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全体に適用する行動指針として「グループ企業行動憲章」を定め、これを基礎として当社グループ各社で諸規則を定めています。また「関係会社業務処理規程」を定め、グループ会社に対し一定の重要事項については、承認、協議又は報告を要するものとしています。④危機・リスク管理体制経営上の諸々の危機・リスクを認識し、それに備え、リスクが顕在化した時にも企業の社会的責任を果たし得るよう、危機・リスク管理体制を構築しています。危機・リスクを４分類し、それぞれに対応する委員会を設け、さらにこの４委員会を束ねて危機・リスク管理活動全体を掌握・推進する組織として、危機管理委員会を設置しています。委員会名機能危機管理委員会危機・リスク管理活動全体の統括安全運航推進委員会当社運航船舶の安全対策、船舶事故（海洋汚染を含む）の予防及び発生時の対応災害対策委員会大災害への平時の準備及び発生時の対応コンプライアンス委員会コンプライアンス上の問題に対応経営リスク委員会その他の経営上のリスクに対応(2）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況①当社グループは、2017年４月に中期経営計画「『飛躍への再生』ValueforourNextCentury」を策定し、「ポートフォリオ戦略転換」、「経営管理の高度化と機能別戦略の強化」、「ESGの取組み」を３つの重要課題に掲げ、創立100周年の2019年度までに達成するべく、グループ一丸となって取り組んでいます。②経営の一層の透明性を確保し、取締役会及び監査役による経営監視機能を強化するため、2009年６月24日開催の定時株主総会において、２名の社外取締役を選任しました。また、2016年６月24日開催の定時株主総会において社外取締役を１名増員して３名とし、2019年６月21日開催の定時株主総会においては社外取締役を更に１名増員して４名とし、社外取締役４名、社外監査役２名の体制としています。これにより、経営の透明性及び経営監視機能の維持・強化に努めています。③2017年１月に制定した「川崎汽船グループグローバルコンプライアンスポリシー（以下、「グローバルポリシー」という。）」は、公正な競争を促すために年々厳しくなっていく各国の法規制に対応し、グローバルなレベルでのグループコンプライアンス体制を強化するためのものですが、専任部署によるセミナー開催、ガイドブック配布、専門委員会の活動等を通じて、グローバルポリシーが当社及びグループ会社役職員の日常業務の行動指針となるよう取り組んでいます。④国内外の競争法コンプライアンスに関して、役職員に対しては、独占禁止法遵守規程の遵守を徹底させ、専任部署による継続的な教育・啓蒙活動の推進を通じて、競争法に関するコンプライアンスの意識を徹底すべく、更なる強化に取り組んでいます。また、業務監査を実施し、コンプライアンスに向けた施策の実施状況を監視・監督しています。同業他社との接触についても、接触の性質に応じて事前の届出及び承認、内容の記録作成・保存等を厳格に運用しています。⑤2017年１月に制定したグローバルポリシー（反贈収賄法個別ポリシー含む）は、贈収賄防止のために実効性のあるグループコンプライアンス体制の強化の一環ですが、これに基づき、当社は、腐敗のない海運業界を目指した取組みを行っているMaritimeAnti-CorruptionNetwork（MACN）のメンバーとして、反腐敗・贈収賄防止の取組みを強化しています。⑥社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会を通じて、当社及びグループ会社のコンプライアンスを担保するための方針及びコンプライアンス違反に対する対応措置を審議しています。また、コンプライアンスの最高責任者であるCCO（チーフコンプライアンスオフィサー）のもと、組織全体のコンプライアンス体制を強化しています。⑦毎年11月をコンプライアンス月間と位置づけ、当社及びグループ会社役職員にコンプライアンスの重要性を再認識させるため、社長メッセージを配信するとともに、コンプライアンスeラーニング研修、外部講師を招いたコンプライアンスセミナーを開催しています。また、階層別人事研修の中でコンプライアンス研修を実施し、個別テーマ（インサイダー取引規制、ハラスメント防止等）セミナーも、適宜開催しています。このほかにも、特に注意喚起を要するコンプライアンス関連の重要事項を「コンプライアンス通信」として、適宜配信しています。(3）取締役の定数当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。(4）取締役の選任の決議要件当社は、取締役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。(5）取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との責任限定契約当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しています。これに基づき、非業務執行取締役である村上英三氏、岡部聰氏、田中誠一氏、山田啓二氏及び内田龍平氏並びに全監査役との間で責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、金10百万円又は法令が定める額のいずれか高い方としています。(6）株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を図ることを目的とするものです。(7）取締役会で決議することができる株主総会決議事項①自己の株式の取得当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。②中間配当当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。〔参照コーポレート・ガバナンス体制についての模式図〕