本多通信工業株式会社
有価証券報告書－第88期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制当社はスピーディーな意思決定による企業価値の最大化、および、経営の透明性・健全性の確保のため、以下の企業統治の体制を整備しています。月１回の定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会で重要事項の意思決定をします。また、取締役会の諮問委員会として社外役員が過半を占める指名委員会および報酬委員会を置き、取締役・監査役・特別顧問の指名および取締役・特別顧問の報酬を審議します。加えて、全社外役員に社長、常勤監査役および常勤取締役１名を加えた月１回の意見交換会で、重要事項に対する事前意見交換を実施しています。毎週開催される経営会議において、重要な業務執行の協議ならびに執行状況を報告しており、迅速な経営判断ができる体制を構築しています。また、日常の職務執行に際しては、組織・業務分掌・職務規定にもとづき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が業務を遂行しています。子会社のガバンスに関しては、業務の適性を確保するため、本社部門が関係会社管理規定およびそれに関する各部門手順書等により、関係会社の業務執行状況を監督し、監査室および監査法人が、連結業績への影響度を踏まえ、関係会社の業務・会計監査を定期的に実施しています。また、取締役会および経営会議において、各部門および子会社の営業成績、財務状況その他重要事項が報告されています。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としています。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めています。2018年６月26日現在②内部監査及び監査役監査当社は監査役制度を採用しています。監査役会は、監査役３名で構成しており、うち２名は独立社外監査役です。監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、独立した立場から取締役の職務の執行を監査しています。内部監査体制は、代表取締役社長に直属する部門として監査室を設置し、専任の従業員を３名配置しています。監査室は、内部監査の独立性の確保と充実を図るため、専任制としています。③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係監査役と会計監査人との連携状況については、監査役は会計監査人の監査計画と日程調整し、監査役会の監査計画を作成しています。会計監査人の監査（子会社を含む）に常勤監査役が立会し監査現場での情報の共有化を図るとともに、会計監査人から定期的に報告を受けるなど、意見交換を行っています。監査室は、監査役会・会計監査人と連携して各監査計画を作成し、監査の実施状況及び監査結果等について必要に応じて連絡会を実施し、監査の充実を図っています。公認会計士監査は、東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し独立した不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。④社外取締役及び社外監査役当社は３名の社外取締役および２名の社外監査役より経営全般に関する意見、指摘をいただき、業務執行取締役の監督においても重要な役割を果たしていることから、経営への監視、助言機能が十分に働いており、その客観性、中立性を確保しています。・社外取締役の澤田脩氏（独立役員）は、経営者としての豊富な経験に加え、国際感覚、インキュベーション力、ICT分野における高い見識を有しています。・社外取締役の花澤隆氏（独立役員）は、経営者としての豊富な経験に加え、通信分野での学識と経験、複数の公的機関での技術委員経験を有しています。・社外取締役の山下真美氏（独立役員）は、金融業界における国際業務やリスクマネジメントの経験に加え、経営者としての豊富な経験を有しています。・社外監査役竹内淳氏（独立役員）は、弁護士としての専門的な見識を有しています。・社外監査役茂呂和夫氏（独立役員）は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・財務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。なお、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしています。⑤執行役員制度当社は、業務執行に係る役割と責任を明確にすることにより、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、環境変化に即応できる経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しています。⑥役員の報酬等イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（人）基本報酬賞与株式報酬取締役（社外取締役を除く）111674036監査役（社外監査役を除く）1818－－1社外役員1818－－4ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円を超える役員に該当しないため、記載を省略します。ハ役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針2017年６月開催の定時株主総会において下記の報酬枠を決議しており、この範囲内にて経済情勢を考慮して算定しています。・取締役年240百万円以内（賞与を含む）および中長期インセンティブとして年30百万円以内・監査役年36百万円以内⑦株式の保有状況イ政策保有株式の保有に関する方針当社は取引関係の維持を目的とした政策保有株式について、原則として所有しないことを決定しました。これに伴い、現在所有している特定投資株式につきましては、今後処分を進めていく方針です。ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数12銘柄貸借対照表計上額の合計額309百万円ハ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的サンワテクノス株式会社100,000112取引関係の維持古野電気株式会社82,03358取引関係の維持株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ38,00026取引関係の維持沖電気工業株式会社12,79520取引関係の維持日本電信電話株式会社4,28420取引関係の維持日本電気株式会社73,21219取引関係の維持株式会社長野銀行9,70019取引関係の維持株式会社日立製作所29,00017取引関係の維持株式会社八十二銀行18,50011取引関係の維持株式会社村田製作所70011取引関係の維持富士通フロンテック株式会社1,5202取引関係の維持富士通株式会社2,2931取引関係の維持みなし保有株式該当事項はありません。（当事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的サンワテクノス株式会社50,00094取引関係の維持古野電気株式会社83,13261取引関係の維持株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ38,00026取引関係の維持株式会社日立製作所29,00022取引関係の維持日本電気株式会社7,32121取引関係の維持日本電信電話株式会社4,28420取引関係の維持沖電気工業株式会社13,38418取引関係の維持株式会社長野銀行9,70017取引関係の維持株式会社八十二銀行18,50010取引関係の維持株式会社村田製作所70010取引関係の維持富士通フロンテック株式会社1,5202取引関係の維持富士通株式会社2,2931取引関係の維持みなし保有株式該当事項はありません。二保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑧会計監査の状況イ業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名石戸喜二（東陽監査法人）継続監査年数７年以下橋元秀行（東陽監査法人）継続監査年数７年以下早﨑信（東陽監査法人）継続監査年数７年以下ロ監査業務に係る補助者の構成公認会計士９名その他１名⑨取締役選任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項（剰余金の配当等）当社は、会社法第459条第１項各号に定める事項について、機動的な資本政策の遂行を可能とし、株主への機動的な利益還元を行うために、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において決議する旨を定款に定めています。⑪株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものです。