三洋化成工業株式会社
有価証券報告書－第92期(2015/04/01－2016/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方社是「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」を実現するため、当社グループでは「会社は株主をはじめとするステークホルダーすべてにフェアに責任を持つ」という共通認識のもと、コーポレート・ガバナンスを最重要課題の一つとして位置付けております。また、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、企業価値を高める経営を進めることにより、企業の社会的責任を果たすことを経営の根幹としております。①企業統治の体制・企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社の制度を採用しております。取締役については、任期を１年とし、取締役７名のうち１名は社外取締役（平成28年６月17日開催予定の定時株主総会にて、「取締役９名選任の件」の議案が承認可決されますと、取締役９名のうち２名は社外取締役）であります。また、業務執行を行わない取締役を取締役会の議長とし、経営の監督機能の強化を図っております。監査役４名のうち３名は社外監査役であります。各監査役は独立した立場から監査を行う能力・識見を有しており、当社の広範な業務に精通した社内出身の監査役の知見と、企業経営に従事した経験や経理・財務に関する業務に従事した経験を有する社外監査役の知見を活用して、取締役の職務の執行を監査しております。さらに、取締役会直轄の組織である「ＣＳＲ委員会」、「コンプライアンス委員会」、「内部統制委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、取締役会および各委員会等の重要な会議には監査役も出席し、監査の実効性を確保しております。また、取締役会により決定された経営方針などに従い業務執行を行う「執行役員制度」を設け、経営の意思決定と業務執行の区分を明確にしております。取締役会は毎月原則１回開催し、経営方針等の重要事項の決定と業務執行状況の監督を行っております。経営会議は毎月原則２回開催し、取締役会により決定された経営方針等に基づき重要な業務執行上の決定を行っております。コーポレート・ガバナンス体制の概要（平成28年６月10日現在）・企業統治の体制を採用する理由企業経営の高度な専門知識と豊富な経験を有する取締役により構成される取締役会が経営の意思決定を行い、当社の業務に精通し業務に関する高度な専門知識を有する執行役員がその職務を執行することにより、会社の業務執行が適正かつ円滑に行われる体制となっております。これに加え、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定機能および監督機能が強化され、監査役の厳正な監査が行われることとあいまって、経営への監視が行きとどく現在の体制が当社のガバナンス体制として最適と考えております。・内部統制システムの整備の状況当社の内部統制システムは、下記の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、整備を進めております。「内部統制に関する基本方針」当社は、「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」の「社是」のもと、グローバルに、ユニークな優良企業グループを目指し、「企業倫理憲章」の実践を通じて、よき企業市民として持続可能な社会の実現に貢献していきます。そのため、「コンプライアンスなくして優良企業たりえず」および「企業の社会的責任を肝に銘じて行動する」ことを掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化を図るべく、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として、以下の基本方針を取締役会で決議しています。ａ．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(ⅰ)取締役および使用人が法令・定款で定める事項や社会規範および社内規定等を遵守するため、「企業倫理憲章」、「従業員行動指針」、「ＣＳＲガイドライン」、「コンプライアンスの心得」を定めます。また、企業倫理担当取締役を任命し企業倫理の確立と実践を図るとともに、コンプライアンスに関わる教育・研修等の活動を通じて、コンプライアンスの徹底を図ります。(ⅱ)取締役会は、「取締役会規程」に則り原則として月に１回開催し、法令・定款に定める事項、ならびに業務執行に関する重要事項を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督します。取締役会の運営状況については監査役が監査し、結果を取締役会に報告します。(ⅲ)取締役会直轄の組織として、ＣＳＲ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。(ⅳ)法令および定款等に適合した職務の執行を行うため、「就業規則」、「業務責任規定」等の規定を定めます。(ⅴ)社長直轄組織の監査本部が、「内部監査規定」に基づき法令・定款や社内規定等の遵守状況を監査します。(ⅵ)当社および当社グループの使用人からのコンプライアンスに関する相談または通報窓口として、ホットラインを社内外に設け「内部通報規定」に基づいて適正に対応します。(ⅶ)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした対応を徹底し関係を遮断します。ｂ．取締役および使用人の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(ⅰ)会社の機密情報や個人情報の不正な使用・開示・漏洩を防止するため、「機密管理規定」や「個人情報保護管理規定」等を定め適正に管理します。(ⅱ)「文書管理規定」等を定め、これに基づき取締役会・経営会議等の重要な会議の議事録、稟議書等の職務の執行に係る決裁書類、会社の権利義務を証する各種契約文書等の重要な業務執行関連文書を適正に保存・管理します。(ⅲ)会社法、金融商品取引法、証券取引所の定める適時開示則に基づいて開示が必要な会社情報は勿論のこと、適時開示則に該当しない重要な情報についても、ディスクロージャー・ポリシーに従い適時適切に、積極的かつ公正に開示します。ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制(ⅰ)経営戦略や事業目的等の達成に影響を及ぼす重要なリスクに対しては、内部統制部が中心となってリスクの軽減を図り、その運用状況を評価して改善に努めます。(ⅱ)当社および当社グループを取り巻くリスクに対応すべく、「業務責任規定」、「製造物責任（ＰＬ)基本規定」、「情報システムセキュリティ規定」等の社内規定を定め、所管部署がリスク管理します。(ⅲ)不測の事態が発生した場合は、「ＢＣ（事業継続）対策本部規定」や「環境・保安基本規定」に基づき、現地対策本部を立ち上げ迅速かつ的確に対応します。また、不測の事態発生を想定した訓練を計画的に実施します。(ⅳ)財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用・評価・改善活動を推進し、内部統制委員会が活動状況を指導・監督します。(ⅴ)監査本部が各業務執行部門のリスク管理状況を監査します。ｄ．取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(ⅰ)取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう監督を行います。また、「執行役員制度」を設け、執行役員は取締役会で決定した経営方針等に従い業務執行を行うことで、経営の意思決定と業務執行の区分を明確にします。(ⅱ)取締役会決議事項を事前審議するとともに、執行役員の重要な業務執行の具体的内容を審議・決定するため、「経営会議」を原則として月２回開催し業務執行の効率化を図ります。(ⅲ)中期経営計画および年度総合計画を策定し、経営目標を明確化するとともに、業績管理を行い、業務執行の結果を明らかにします。(ⅳ)各組織の権限および責任の明確化のため、「業務責任規定」、「業務実行責任者および手続規定」を定め、業務執行の効率化を図ります。(ⅴ)効率的な業務執行を行う体制を構築するため、ＩＴシステムの主管部署を設けてシステム整備およびその維持・改善を図ります。ｅ．当社および当社グループにおける業務の適正を確保するための体制(ⅰ)当社グループの取締役等および使用人が法令・定款で定める事項や社会規範および社内規定等を遵守するため、「企業倫理憲章」、「従業員行動指針」、「ＣＳＲガイドライン」、「コンプライアンスの心得」を当社グループ全体で共有し、その浸透・徹底を図ります。(ⅱ)「関係会社運営規定」に基づき、権限配分を適正化するとともに、当社取締役または執行役員を当社グループの担当役員とし指導する体制とします。(ⅲ)当社グループへの取締役や監査役の派遣、当社および当社グループの社長会や連結営業会議の開催、ならびに月報提出等を通じて、当社グループの取締役等は職務執行内容を当社に報告する体制とします。(ⅳ)当社監査役は定期的に当社グループの取締役の職務執行の状況を監査します。また、国内グループについては、国内グループ監査役連絡会の開催を通じて情報交換等を行い、監査の有効性を確保します。(ⅴ)当社監査本部は、定期的に当社グループの内部統制の実状を監査します。ｆ．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の独立性や実効性の確保に関する事項(ⅰ)監査本部所属の使用人が監査役の職務を補助する体制とします。また、監査役からの指示に基づいて当該使用人が職務を遂行できる環境を確保します。(ⅱ)監査役の職務を補助する使用人の人事異動等に当たっては、事前に監査役と十分に意見交換をし、監査役の意見を尊重します。ｇ．監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等(ⅰ)当社および当社グループの取締役・執行役員等は、当社監査役との定期的な会合を通じて、監査役に職務執行状況等を報告する体制とします。(ⅱ)監査役が会社の重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握できるようにするため、取締役会のほか経営会議・ＣＳＲ委員会・コンプライアンス委員会・内部統制委員会等の重要な会議には、監査役の出席を保証します。また、本部長以上による決裁書類は全て監査役に回付するとともに、監査役から要求のあった書類は、全て監査役が閲覧できる体制とします。(ⅲ)内部監査の結果は、監査本部から直接代表取締役および監査役に報告します。(ⅳ)ホットラインへの内部通報の内容は、企業倫理担当取締役と協議し、かつ監査役に報告します。重要な内容に関してはコンプライアンス委員会に報告し、その是正措置を決定し対策を講じます。なお、内部通報者およびその調査の協力者が不利な取扱いを受けることが無きよう、「内部通報規定」にその旨を定めて適正に対応します。また、監査役への報告者およびその協力者についても同様に対応します。(ⅴ)監査役は、監査本部や会計監査人の監査計画作成に参画するとともに、必要に応じて監査に立会います。また、監査本部や会計監査人とは、監査結果の報告や定期的な情報交換等を通じて連携を密にします。(ⅵ)監査役監査に対しては、監査役からの要請に基づき、監査本部がこれに協力します。(ⅶ)監査役の職務執行に係る費用等の処理に関して適正に対応します。②内部監査および監査役監査の状況当社および関係会社の経営活動の執行状況を監査する目的で社長直轄の監査本部を設置しており、提出日現在のスタッフは10名（内２名は、監査役の職務を補助）であります。監査本部は監査役の要請に基づき監査役監査に協力するとともに、適宜情報交換することにより監査品質の向上と、監査の実効性確保に努めております。監査役と会計監査人との連携については、会計監査人の監査計画について説明を受ける（１回/年）とともに、四半期末におけるレビューならびに期末監査における監査の実施状況の報告を受けております。また、内部統制システム全般の基本方針の決定ならびに内部統制システム構築についての指導・監督は取締役会直轄の内部統制委員会が行っており、内部統制委員会には監査役がオブザーバーとして、監査本部が事務局として関与しております。なお、常勤監査役森良幸氏は、東レ㈱および同社海外関係会社で長年にわたり財務・経理部門の責任者として業務に従事した経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。（注）平成28年６月17日開催予定の定時株主総会にて、「監査役３名選任の件」が承認可決されますと、当社監査役に小寺昭芳氏が就任いたします。小寺昭芳氏は、当社で長年にわたり財務・経理部門の責任者として業務に従事した経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。③社外取締役および社外監査役社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、企業経営に従事した経験、財務経理や企業法務等の専門分野における高度な知見などを参考にしております。また、「独立性判断基準」を定め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合は、この基準に基づき判断しております。なお、提出日現在の当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。＜独立性判断基準＞社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。１．当社グループ（注１）を主要な取引先とする者（注２）またはその業務執行者（注３）２．当社グループの主要な取引先（注４）またはその業務執行者３．当社グループの主要な借入先（注５）またはその業務執行者４．当社の主要株主またはその業務執行者５．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者６．当社グループから役員報酬以外に、多額（注６）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、コンサルタント等７．当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者８．当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者９．上記１～８に過去３年間において該当していた者10．上記１～８に該当する者が重要な者（注７）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族注１：当社グループとは、当社および当社の子会社、関連会社をいう注２：当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう注３：業務執行者とは、法人その他の団体の取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、理事その他これらに準ずる者および使用人のことをいう注４：当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の２％以上の額の支払いを当社に行っている者をいう注５：当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者をいう注６：多額とは、過去３事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう注７：重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう社外取締役上野観氏は、平成22年６月まで、新日本石油㈱（現ＪＸホールディングス㈱。当事業年度末において当社の議決権を4.8%所有）の業務執行者（取締役常務執行役員）でありました。当社とＪＸホールディングス㈱傘下の事業会社であるＪＸエネルギー㈱との間には原料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。また、同氏は当社の株式を７千株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。同氏は社外取締役としての能力・識見を十分に有し、当社と同業種の経営に携わった経験をもとに、独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘、意見をいただいております。社外監査役森良幸氏は、平成24年６月まで当社の主要株主である東レ㈱（当事業年度末において当社の議決権を17.4％所有）の業務執行者（部長職）でありました。当社は同社の持分法適用関連会社であります。当社と同社との間には商品販売等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。同氏は当社の株式を４千株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、東レ㈱および同社海外関係会社で長年にわたり財務・経理分野の業務に携わった経験を有しており、独立した立場から当社取締役の職務執行を厳正に監査していただいております。社外監査役清水順三氏は、当社の主要株主である豊田通商㈱（当事業年度末において当社の議決権を19.5%所有）の相談役であります。当社は同社の持分法適用関連会社であります。当社と同社の間には商品販売等の営業取引があり、同社は当社の主要取引先に該当します。同氏は当社の株式を２４千株保有しておりますが、その他に特別の利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有し、グローバルに事業展開している企業の経営者としての豊富な経験と、当社の事業内容についての深い理解に基づき、独立した立場から厳正な監査を行っていただいております。社外監査役中野治雄氏は、ＪＸエネルギー㈱（親会社のＪＸホールディングス㈱は、当事業年度末において当社の議決権を4.8%所有）の顧問であります。当社とＪＸエネルギー㈱との間には原材料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。同氏は当社の株式を１０千株保有しておりますが、その他に特別な利害関係はなく、同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏は、社外監査役としての能力・識見を十分に有しており、企業の役員としての経営経験に基づき、独立した立場から厳正な監査を行っていただいております。なお、社外取締役は取締役会やその他の重要な会議の中で、内部監査計画等の報告について適宜意見交換を行っております。社外監査役は、②内部監査および監査役監査の状況に記載したように内部監査部門および会計監査人と相互連携して業務を行っております。(注)平成28年６月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外監査役森良幸氏、および中野治雄氏は任期満了により退任いたします。「定款一部変更の件」、「取締役９名選任の件」、「監査役３名選任の件」の議案がそれぞれ承認可決されますと、社外取締役が１名増員となり、新たに社外取締役として相亰重信氏が、また、新たに社外監査役として大志万俊夫氏、河西隆英氏がそれぞれ選任され、社外取締役２名、社外監査役３名となります。また、当社定款規定に基づき、社外取締役および社外監査役全員と責任限定契約を締結する予定であります。相亰重信氏は、平成27年３月までＳＭＢＣ日興証券㈱の業務執行者（代表取締役会長）でありました。当社と同社との間に取引関係はありません。また、平成22年３月までは、当社の主要借入先である㈱三井住友銀行の業務執行者（取締役兼副頭取執行役員）でありました。また、橋本総業㈱および三井海洋開発㈱の社外取締役を兼務しており、平成28年６月下旬に㈱ダイヘン、ニチコン㈱、およびＳＣＳＫ㈱の社外取締役に、それぞれ就任する予定であります。当社とニチコン㈱との間には営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。当社と橋本総業㈱、三井海洋開発㈱、㈱ダイヘン、およびＳＣＳＫ㈱との間に取引関係はありません。㈱三井住友銀行は当社の主要な借入先ではありますが、同氏は同行の業務執行者を退任して６年超経過しており、当社の独立性基準（主要借入先を退任後３年超）を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えており、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定であります。同氏の長年にわたる金融機関での経営経験を基に、独立した立場から意思決定に関与することにより、取締役会の決定機能および監督機能が強化されることを期待できるため、選任しております。大志万俊夫氏は、東レ・メディカル㈱（親会社の東レ㈱は当社の主要株主であり、当事業年度末において当社の議決権を17.4％所有）の業務執行者（代表取締役社長）であります。当社は東レ㈱の持分法適用関連会社であります。当社と東レ㈱、および東レ・メディカル㈱との間にはそれぞれ商品販売等の営業取引がありますが、いずれも当社の主要取引先には該当しません。同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値の向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏の事業会社での経験と企業経営者としての経験をもとに、当社取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。河西俊英氏は、ＪＸエネルギー㈱（親会社のＪＸホールディングス㈱は、当事業年度末において当社の議決権を4.8％所有）の業務執行者（常務執行役員）であります。当社とＪＸエネルギー㈱との間には原材料の仕入れ等の営業取引がありますが、当社の主要取引先には該当しません。また、当社の持分法適用会社である㈱サン・ペトロケミカルの代表取締役副社長であります。同氏に監査役として厳正な監査を行っていただくことにより、業務執行の適正性・公正性が確保され、ひいては企業価値向上につながることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。同氏の長年にわたる化学およびエネルギー業界での経営に関与された経験に基づき、当社取締役の職務執行を監査していただくことを期待し、選任しております。④役員報酬等イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（人）基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役（社外取締役を除く。）310173－68687監査役（社外監査役を除く。）3520－861社外役員6247－864（注）1.対象となる役員の員数ならびに報酬等の総額には、当期中に退任した取締役１名分を含んでおります。2.退職慰労金には役員退職慰労引当金の当期増加分が含まれております。ロ．報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等該当事項はありません。ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの該当事項はありません。ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法当社の役員の報酬等については、企業業績向上に向け優秀な人材の確保につながるとともに、職責に見合った報酬水準、報酬体系となるよう設計しております。これらの報酬水準、報酬体系については、業績の推移や外部の客観データ等を勘案し、その妥当性を検証しております。当社の取締役報酬は、基本報酬、賞与および退職慰労金で構成されております。このうち、基本報酬および賞与については、平成20年6月20日開催の第84回定時株主総会においてご承認いただいた報酬枠（賞与を含め年額300百万円）の範囲内で決定しております。基本報酬については、各取締役の役割と責任を基準に、中長期および当該事業年度の業績状況や他社水準等も勘案のうえ、取締役会にて決定しております。賞与については、中長期および当該事業年度の業績状況を勘案して総額を決定し、個人別の配分は各取締役の役割と責任を基準に取締役会にて決定しております。また、退任時には原則として退職慰労金を支給することとし、株主総会のご承認を得て、所定の基準に従い基本報酬および在任年数等に基づき決定することとしております。当社の監査役報酬は、基本報酬を基本としつつ、賞与と合わせて、平成20年6月20日開催の第84回定時株主総会においてご承認いただいた報酬枠（賞与を含め年額96百万円）の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。また、退任時には原則として退職慰労金を支給することとし、株主総会のご承認を得て、所定の基準に従い基本報酬および在任年数等に基づき決定することとしております。なお、平成28年６月17日開催予定の定時株主総会にて、「取締役の報酬額改定の件」の議案が承認可決されますと、取締役の報酬枠は、賞与を含め年額450百万円となります。⑤株式の保有状況イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額41銘柄15,988百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的前事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社日本触媒6,338,00011,173当社グループの主要原料供給元であり、取引関係強化の一環として保有している。ユニ・チャーム株式会社834,3002,629当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。栗田工業株式会社572,6001,663当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。ＪＸホールディングス株式会社2,477,0501,144当社グループ製品の販売先および主要原料供給元である企業の持株会社であり、取引関係強化の一環として保有している。ＫＰＸＣｈｅｍｉｃａｌ158,621997KPXChemical設立時に出資しており、協力関係維持のため保有している。株式会社ブリヂストン194,000934当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。ＫＰＸＨｏｌｄｉｎｇｓ58,990477上記KPXChemicalの株式を40%保有する大株主であり、協力関係強化のため保有している。関西ペイント株式会社215,800471当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有（取引先持株会による定期買付）している。大日精化工業株式会社524,000323当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。高圧ガス工業株式会社424,000259当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。サカタインクス株式会社202,000227当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。株式会社松風138,000189地元企業との関係強化のため保有している。コニシ株式会社50,000101当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。日本特殊塗料株式会社112,00086当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。稲畑産業株式会社66,00079当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。電気化学工業株式会社142,00067当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。長瀬産業株式会社31,00048当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。横浜ゴム株式会社36,00044当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社ダイセル25,00035当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。東亜合成株式会社45,00024当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。日油株式会社26,00023当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。コスモ石油株式会社100,00016当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。東京鐵鋼株式会社20,0009当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。積水化成品工業株式会社15,0006当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。花王株式会社1,0006当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。菊水化学工業株式会社10,0005当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。松本油脂製薬株式会社4003当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。ハリマ化成グループ株式会社1,0000当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。堺商事株式会社1,0000当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。当事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社日本触媒1,267,6007,263当社グループの主要原料供給元であり、取引関係強化の一環として保有している。ユニ・チャーム株式会社834,3002,043当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。栗田工業株式会社572,6001,469当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。ＪＸホールディングス株式会社2,477,0501,074当社グループ製品の販売先および主要原料供給元である企業の持株会社であり、取引関係強化の一環として保有している。ＫＰＸＣｈｅｍｉｃａｌ158,621830KPXChemical設立時に出資しており、協力関係維持のため保有している。株式会社ブリヂストン194,000815当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。関西ペイント株式会社217,453393当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有（取引先持株会による定期買付）している。ＫＰＸＨｏｌｄｉｎｇｓ58,990363上記KPXChemicalの株式を40%保有する大株主であり、協力関係強化のため保有している。高圧ガス工業株式会社424,000271当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。サカタインクス株式会社202,000247当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。大日精化工業株式会社524,000235当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。株式会社松風138,000190地元企業との関係強化のため保有している。コニシ株式会社50,000140当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。日本特殊塗料株式会社112,000101当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。稲畑産業株式会社66,00073当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。デンカ株式会社142,00065当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。株式会社ダイセル25,00038当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。長瀬産業株式会社31,00038当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。横浜ゴム株式会社18,00033当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的東亜合成株式会社22,50021当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。日油株式会社26,00020当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。コスモエネルギーホールディングス株式会社10,00011当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。昭栄薬品株式会社2,5008当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。東京鐵鋼株式会社20,0007当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。花王株式会社1,0006当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。積水化成品工業株式会社15,0005当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。菊水化学工業株式会社10,0004当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。松本油脂製薬株式会社4003当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。ハリマ化成グループ株式会社1,0000当社グループ製品の販売先であり、取引関係強化の一環として保有している。堺商事株式会社1,0000当社グループ製品の販売および原料購入における代理店であり、取引関係強化の一環として保有している。（注）１．株式会社日本触媒は、平成27年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。２．コニシ株式会社は、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しているため、提出日時点での当社の同社の所有株式数は100,000株です。３．電気化学工業株式会社は、平成27年10月１日付でデンカ株式会社に商号変更しております。４．コスモ石油株式会社は、株式移転により、平成27年10月１日付で持株会社「コスモエネルギーホールディングス株式会社」を設立しております。この株式移転に伴い、コスモ石油株式会社の株式１株に対して、コスモエネルギーホールディングス株式会社の株式0.1株の割合で割当てを受けております。ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額純投資目的で保有している投資株式はありません。⑥取締役の定数当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。なお、平成28年６月17日開催予定の定時株主総会にて、「定款一部変更の件」の議案が承認可決されますと、取締役の定数は12名以内となります。⑦取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。⑧剰余金の配当等の決定機関当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策を可能とすることを目的とするものであります。⑨自己の株式の取得の件当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。⑩責任限定契約の内容の概要当社は、社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を定款に定めています。なお、平成28年６月17日開催予定の定時株主総会の後、社外取締役および社外監査役全員と責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額であります。⑪株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。⑫会計監査の状況当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。所属する監査法人名業務を執行した公認会計士の氏名等新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員松本要新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員神前泰洋当社の会計監査業務に係る補助者は次のとおりであります。・公認会計士11名・その他15名（注）その他は、公認会計士試験合格者およびシステム監査担当者等であります。