サッポロホールディングス株式会社
有価証券報告書－第91期(2014/01/01－2014/12/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制イ．企業統治の基本的な考え方、企業統治の体制の概要及び当該体制を選択する理由当社は、グループの経営理念である『潤いを創造し豊かさに貢献する』及びグループの経営の基本方針である『ステークホルダーの信頼を高める誠実な企業活動を実践し、持続的な企業価値の向上を目指す』を具現化し、グループ全体の持続的な企業価値向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、持株会社体制の下でグループ内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化し、経営における透明性の向上と、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めています。１）持株会社体制当社は、グループ経営における権限・責任の明確化と意思決定の迅速化を図り、グループの経営資源を戦略的かつ効率的に活用しながら、グループ全体で持続的な企業価値向上を図ることを目的として持株会社体制を採用しています。持株会社のガバナンスのもとで、各事業部門の自主性を維持しつつ、グループの全体最適とシナジーの創出を追及し、企業価値の最大化を目指しています。２）取締役・取締役会（監督機能）当社は、持株会社体制のもとで、経営の透明性向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化を図るため、(a)当社専任にてグループ全体の業務執行の統括やグループの経営戦略・財務戦略・研究戦略等を担当する取締役、(b)独立した客観的視点と豊富な経験・実績・見識等に基づき当社経営を監督する社外取締役からなる９名の取締役で取締役会を構成しています。取締役会は、法定事項及び取締役会規程に定める重要な業務執行事項について意思決定すると共に、グループ全体の業務執行を統括する代表取締役社長兼グループＣＥＯ、各主要事業部門の業務執行の統括等を行うグループ執行役員、その他重要な使用人を選任し、その業務執行状況を監督しています。また、当社は監査役設置会社ですが、取締役の人事・処遇にかかわる運営の透明性を高め、経営機構の健全性を維持する目的から、取締役の指名委員会と報酬委員会を設置しています。３）経営体制（業務執行機能）当社では、代表取締役社長兼グループＣＥＯの業務執行上の意思決定を支援する目的で、業務執行における重要事項を協議する機関として経営会議を設置しています。また、各事業会社の営業状況の進捗を管理するとともに、各事業会社の業務執行に関わる重要事項について協議し、グループ全体として機動的な意思決定と戦略調整を行うための機関としてグループ経営戦略会議を設置しています。主要事業部門の業務執行を統括するグループ執行役員は、代表取締役社長兼グループＣＥＯに対し、担当部門の経営目標をコミットしてグループ経営目標に対する責任を明確化したうえで、毎月、担当部門の営業状況の報告を行っており、四半期毎に取締役会に出席して担当部門の業務報告を行っています。また、グループ内の経営諸課題に機動的に対応するため、グループリスクマネジメント委員会、グループ情報保護委員会、グループＣＳＲ推進委員会などの専門委員会を設置しています。４）監査役・監査体制（監査機能）当社の監査役は４名で、うち２名が社外監査役であり、監査役会を設置しています。各監査役は、監査役会で定めた監査方針並びに分担に従って、取締役会をはじめ、経営会議、グループ経営戦略会議などの重要会議へ出席し、その他重要決裁書類を閲覧するなど、取締役の職務遂行状況の監査を行っています。５）責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役及び社外監査役は、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定することができる契約を締結しています。会社の機関の内容及び内部統制の関係図は次のとおりです。ロ．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況当社取締役会は、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」に関する基本方針を以下の通り定め、また、反社会的勢力排除に向けた体制に係る基本方針、並びに財務報告の信頼性を確保するための体制に係る基本方針を定めています。また、各事業会社及び子会社においても、各社の取締役会において必要な決議を行っています。なお、当社取締役会において決定した基本方針の徹底を図るとともに、グループ全体で継続的に体制の整備・強化を図っていくために、全体を統括する代表取締役社長兼グループＣＥＯの下、次の事項を担当する責任者を任命し、具体的な取り組みを進めております。・財務報告の適正を確保する体制の構築及びその推進に関する事項・ＣＳＲ・コンプライアンス・リスクマネジメント体制の構築及びその推進に関する事項・グループガバナンス体制の構築及びその推進に関する事項また、上記の各取り組みの事務局をメンバーとする内部統制連絡会を設置し、各取り組みの進捗状況を相互に把握し、連携を図りながら取り組みを進めています。（内部統制システム構築の基本方針）１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・取締役会は、法令、定款、及び取締役会規程の定めるところにより、法定事項並びに経営方針その他業務執行上の重要事項を決定あるいは承認し、相互に取締役の職務の執行を監督することで、法令・定款に反する行為を未然に防止する。・当社グループのすべての役員・従業員に確かな倫理観にもとづく行動を促す規範として「サッポログループ企業行動憲章」を定め、グループＣＳＲ推進委員会のもと、サッポロホールディングス株式会社グループリスクマネジメント部を事務局として、子会社と連携して当社グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。また、不正行為の防止・早期発見を目的とする企業倫理ホットラインを設置する。・代表取締役社長兼グループＣＥＯの指示を受け、業務執行ラインから独立した内部監査組織であるグループ監査部が、当社並びに子会社の業務全般を対象に法令・定款・社内規程の遵守状況について監査を行う。２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理のため、次の文書（電磁的記録を含む）を関係法令並びに関連する社内規程に従って適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。○株主総会議事録・取締役会議事録及び関係資料○経営会議議事録・グループ経営戦略会議議事録及び関係資料○稟議書及び付属書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書・その他の重要書類の保管・管理については、所管部門において、関係法令等に則って管理・保管方法等を規程に定める。３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制・業務執行上の重要な意思決定ないし事業遂行等に内在するリスクは、経営会議において管理することとし、同会議における審議・報告事項等に対して、経営戦略・経理・法務等の管理部門がそれぞれ想定されるリスクを分析し、同会議に必要な報告を行う。・緊急事態の発生、あるいは緊急事態につながる恐れのある事実が判明した際の危機管理対応は、グループリスクマネジメント委員会が子会社の危機管理組織等と連携して情報開示も含む対応策を協議し、迅速かつ適正な対応を行う。４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制・取締役会は、代表取締役、取締役社長及び役付役員を選定するほか、当社グループの主要事業部門の統括、あるいは当社グループ全体に係る重要な経営課題の担当等を委任するグループ執行役員を選任し、それぞれに担当する業務を執行させる。・代表取締役社長はグループＣＥＯを兼任し、当社グループの業務執行全般を統括する。代表取締役社長兼グループＣＥＯの諮問機関として、経営会議及びグループ経営戦略会議を設置し、各事業部門の執行状況を把握すると共に、重要事項につき協議し、機動的な意思決定を行う。・代表取締役社長兼グループＣＥＯは、当社グループ全体の経営計画を策定して取締役会の承認を得るものとし、これら計画に対する当社グループ全体の業務執行状況の報告は、取締役会に対して四半期毎に行う。・主要事業部門を統括するグループ執行役員は、代表取締役社長兼グループＣＥＯに対して担当する部門の経営目標をコミットし、毎月、担当する事業部門の経営状況の報告を行う。また、四半期毎に取締役会に出席して担当部門の業務報告を行う。・業務執行における責任体制を確立し、業務を円滑かつ効率的に行わせるため、職制・組織、業務分掌、権限等に関する基準を処務規程に定め、付則として業務分掌は業務分掌規程に、権限については決裁権限表に、それぞれ基準を定める。５）会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制・取締役会は、当社グループ全体における業務の適正を確保するための体制として、前第１項から第４項の各方針を定めるものとし、子会社は、これら基本方針に則ってそれぞれの取締役会において必要な体制を整備するものとする。・子会社に対する管理担当部署は経営管理部とし、「サッポログループ企業管理運営規程」に基づいて子会社の業務執行管理を行うこととし、また当社グループ全体に係る重要な事項については、経営会議・グループ経営戦略会議及び付属する各種委員会において協議する。６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び同使用人の取締役からの独立性に関する事項・監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役スタッフを置く。・監査役スタッフを置く場合には、当該スタッフの人事、評価に関しては監査役の意見を尊重するなど、当該スタッフの取締役からの独立性を確保する。７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制・監査役は、取締役や使用人から次の事項につき報告を受けるものとする。○定期的に報告を受ける事項●経営、事業及び財務の状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況○臨時に報告を受ける事項●会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、その他経営に係る重要な発生事実●取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実・上記報告を受けるため、その他監査役が取締役の職務遂行状況を把握するため、取締役会への監査役の出席、経営会議・グループ経営戦略会議への常勤監査役の出席、稟議書等の業務執行に係る重要な書類の閲覧、その他取締役及び使用人監査役に報告を行う体制を確保する。８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制・取締役は、取締役及び使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。・代表取締役との定期的な会合の開催、子会社取締役・監査役、グループ監査部からの報告の聴取、会計監査人との定期的な意見交換など、監査役が必要な情報収集を行える体制を確保する。（反社会的勢力排除に向けた体制に係る基本方針）・当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威をあたえる反社会勢力・団体とは一切の関係を遮断することを行動規範とし、徹底する。・本基本方針のもと、反社会的勢力・団体に関する対応統括部署を定め、不当要求防止責任者を設置するとともに、グループ内における情報の収集・管理を行い、また警察、暴力団追放団体、弁護士等の外部専門機関との連携を図りながら、反社会的勢力・団体を排除する体制の整備・強化を図る。（財務報告の信頼性を確保するための体制に係る基本方針）・当社グループは、組織の業務全体に係る財務情報を集約した財務報告の信頼性を確保するために、「サッポログループ財務報告に係る内部統制基本方針」を定め、本基本方針に基づいて、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を行うものとする。・本基本方針のもと、代表取締役社長は、財務報告に係る内部統制の基本計画を策定し、グループ各社に対して、内部統制の整備・運用状況を把握してその結果を記録・保存し、発見された不備・欠陥に対しては是正措置を講じるよう指示するものとする。また、内部統制の整備・運用状況を評価するために、業務部署から独立した部署を設置して評価を統括させ、内部統制の有効性を評価してその結果を「内部統制報告書」として公表するものとする。ハ．リスク管理体制の整備の状況当社では、グループ全体のリスク管理体制強化の観点から、平成21年７月にグループのリスクマネジメントに関する基本方針・管理体制及び危機管理規程を整備し、当社及び子会社に係るリスク管理や危機管理を行っています。具体的には、業務執行上の重要な意思決定ないし事業遂行等に内在するリスクの管理体制や、緊急事態が発生した際の危機管理体制などを、内部統制システム構築の基本方針に沿って当社及び子会社において整備・構築しています。②内部監査及び監査役監査並びに会計監査の状況（平成26年12月31日現在）監査役監査は、当社監査役監査基準（平成24年10月改定）に基づき、監査役会にて監査方針と分担を定め、各監査役が、取締役会をはじめ、「経営会議」、「グループ経営戦略会議」などの重要会議への出席、決裁稟議書の閲覧、各事業会社やその他子会社等の監査を実施しており、取締役の職務執行状況を十分に監査できる体制となっています。また、監査役は、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるほか、必要に応じて会合をもち、会計監査の状況や会計上の課題等について情報交換を行っています。なお、監査役の職務を補助すべき使用人として、専任の監査役スタッフを２名配置しています。内部監査については、当社のグループ監査部（14名）が、各事業会社、子会社等、グループ全体を対象とした内部監査を実施しています。グループ監査部と監査役とは、定期的に会合をもち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行っています。また、グループ監査部の内部監査報告書は、監査役が閲覧し情報を共有しています。会計監査については、新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士の野口和弘氏、清水伸幸氏、鈴木真紀江氏の３名が、会計監査業務を執行しました。それぞれの監査年数は、野口和弘氏３年、清水伸幸氏が１年、鈴木真紀江氏が７年であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士19名、その他14名であります。会計監査人は、グループ監査部の内部監査報告書を必要に応じて閲覧しています。③社外取締役及び社外監査役イ．社外取締役、社外監査役の員数並びに独立性の基準又は方針取締役９名のうち社外取締役は３名であり、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。社外取締役の服部重彦氏は、株式会社島津製作所の代表取締役会長であり、当社子会社の一部工場で同社製品を使用しておりますが、直近事業年度における取引はなく、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。社外取締役の池田輝彦氏は、平成22年６月までみずほ信託銀行株式会社の業務執行に携わっておりましたが、現在は同社の顧問であります。同社と当社並びに当社子会社の間には、信託関連業務の取引がありますが、直近事業年度における当社の連結売上高及び同社の業務粗利益それぞれに対する当該取引金額の割合はいずれも１％未満であることから、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。社外取締役の鵜澤静氏は、日清紡ホールディングス株式会社の代表取締役会長であり、同社と当社並びに当社子会社との間には取引が無く、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。社外監査役の佐藤順哉氏は石澤・神・佐藤法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所、ならびに同氏との取引関係はなく、同氏と株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。社外監査役の杉江和男氏はＤＩＣ株式会社の相談役であり、同社と当社子会社との間には、同社製品の取引がありますが、直近事業年度における当社の連結売上高及び同社の連結売上高それぞれに占める当該取引金額の割合はいずれも１％未満であることから、同氏と株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。ロ．社外取締役、社外監査役の選任の理由取締役の服部重彦氏は、事業法人の社長としての豊富な経験・実績・見識を有し、また、海外での経営経験も豊富であり、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、国際展開を推進する当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しています。取締役の池田輝彦氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しています。取締役の鵜澤静氏は、持株会社の社長としての豊富な経験・実績・見識を有し、また、財務・経営管理の分野での高い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただくことにより、グループ経営体制の強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しています。監査役の佐藤順哉氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・実績・見識を有しており、企業法務をはじめ法務全般に関する専門的な知見をもとに、客観的かつ中立的な立場から当社の取締役の職務の執行の監査を行っていただいており、社外監査役として適任であると判断し選任しています。監査役の杉江和男氏は、事業法人の社長としての豊富な経験、幅広い知識・情報などに基づく高い見識を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社の取締役の職務の執行の監査を行っていただいており、社外監査役として適任であると判断し選任しています。ハ．社外取締役、社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係社外取締役及び社外監査役は、取締役会において年２回、当社グループ内の内部統制システム構築に係る取り組み状況並びにリスク管理状況に関する報告を担当部門の責任者から受け、それぞれの状況を把握し、意見を表明しております。また、社外監査役は、監査役会において、監査計画説明及び監査結果報告を会計監査人から受けています。当社では、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、経営管理部に取締役会担当者を事務局として配置し対応しています。また、社外監査役の専従スタッフも配置しておりませんが、監査役の職務を補助すべき使用人として監査役スタッフを配置し対応しています。④役員報酬等イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（人）総額（百万円）基本報酬賞与退職慰労金取締役136136－－10（社外取締役を除く）社外取締役2525－－3監査役3636－－2（社外監査役を除く）社外監査役1414－－2合計212212－－17（注）１．取締役（社外取締役を除く）のうち７名には、連結子会社からの報酬123百万円が支給されており、そのうち４名には基本報酬が支給されていません。２．取締役（社外取締役を除く）のうち２名には、上記表中の取締役基本報酬とは別に、使用人兼務取締役の使用人部分の給与11百万円が支給されています。３．報酬の限度額は、平成19年３月29日開催の第83回株主総会において、取締役240百万円（ただし連結子会社からの報酬や使用人部分の給与等を除く）、監査役84百万円と、決議されています。４．ストックオプションに代表される非現金報酬については、これを実施していません。ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等当社には連結報酬等（提出会社の役員としての報酬等及び主要な連結子会社の役員としての報酬等）の総額が１億円以上の役員はいないため、記載はしていません。ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法当社は、取締役の報酬決定に際して、当社の取締役として相応しく、客観的で透明性の高い報酬決定を行うため、社外取締役３名と社内取締役１名で構成される報酬委員会を設置しており、各取締役の報酬は、取締役会の決議により報酬委員会で決定しています。報酬委員会では、毎年、世間水準や当社業績を勘案しながら報酬方針及び報酬水準につき審議し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職位別の基準報酬に前年度の職務遂行に応じた業績加減を行って算定し、各取締役の報酬額を決定しています。監査役の報酬は、毎年、世間水準を勘案して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役で決定した基準に従い算定し、各監査役の報酬額を決定しています。なお、監査役の報酬決定に際し、業績は加味していません。⑤株式の保有状況Ⅰ当社については以下のとおりであります。イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額51銘柄12,502百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的前事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的三井不動産㈱357,4851,353取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため大成建設㈱2,000,000956取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためスルガ銀行㈱475,000895金融取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱クボタ503,000874営業協力関係の構築・推進のため丸大食品㈱1,820,000560業務提携（合弁事業）関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ687,480477金融取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＮＫＳＪホールディングス㈱158,187462取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため日本精工㈱337,375441取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため明治ホールディングス㈱55,400374取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため太平洋セメント㈱900,000363取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため（注）上記のうち上位５銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えています。当事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的大成建設㈱2,000,0001,374取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため三井不動産㈱357,4851,163取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためスルガ銀行㈱475,0001,055金融取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱クボタ503,000885営業協力関係の構築・推進のため丸大食品㈱1,820,000753業務提携（合弁事業）関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため明治ホールディングス㈱55,400609取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため日本精工㈱337,375486取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＮＫＳＪホールディングス㈱158,187482取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ687,480456金融取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため太平洋セメント㈱900,000341取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため（注）上記のうち上位６銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えています。Ⅱ当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）であるサッポロビール㈱については以下のとおりであります。イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額223銘柄40,378百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的前事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的リゾートトラスト㈱3,351,7606,432取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱帝国ホテル2,500,1285,635取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱フジオフードシステム6,2242,187取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため丸紅㈱2,333,9441,764取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため澁谷工業㈱971,0001,732取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため大日本印刷㈱1,381,8251,542取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため京浜急行電鉄㈱1,509,0291,308取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためレンゴー㈱1,600,3811,013取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東海旅客鉄道㈱66,000817取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東日本旅客鉄道㈱80,000670取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東武鉄道㈱1,289,240657取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため相鉄ホールディングス㈱1,822,688656取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱日立製作所787,000626取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため藤田観光㈱1,479,000594取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＤＩＣ㈱1,214,012388取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため王子ホールディングス㈱593,000319取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため日本空港ビルデング㈱130,000309取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため近畿日本鉄道㈱756,318279取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため西松建設㈱831,000277取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため西日本旅客鉄道㈱60,000273取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東京テアトル㈱1,700,000268取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため常磐興産㈱1,526,000247取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的㈱幸楽苑180,000233取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためテンアライド㈱729,200224取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため三菱食品㈱85,000217取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱東京會舘564,320185取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱リンガーハット105,000155取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＡＮＡホールディングス㈱701,250147取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱三越伊勢丹ホールディングス68,300102取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため大和ハウス工業㈱50,000101取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため（注）上記のうち上位14銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えています。当事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的リゾートトラスト㈱3,351,7608,885取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱帝国ホテル2,500,1285,995取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱フジオフードシステム1,164,8003,407取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため澁谷工業㈱971,0002,290取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため丸紅㈱2,333,9441,691取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため大日本印刷㈱1,381,8251,506取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため京浜急行電鉄㈱1,509,0291,350取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東海旅客鉄道㈱66,0001,197取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱大庄700,000968取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため相鉄ホールディングス㈱1,822,688907取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためレンゴー㈱1,600,381795取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東日本旅客鉄道㈱80,000729取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱日立製作所787,000708取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東武鉄道㈱1,289,240667取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的日本空港ビルデング㈱130,000622取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため藤田観光㈱1,479,000547取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため西松建設㈱831,000413取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＤＩＣ㈱1,214,012353取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためテンアライド㈱962,600353取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため西日本旅客鉄道㈱60,000342取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため近畿日本鉄道㈱756,318300取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため常磐興産㈱1,926,000290取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱幸楽苑180,000289取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため王子ホールディングス㈱593,000256取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため東京テアトル㈱1,700,000241取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため三菱食品㈱85,000223取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のためＡＮＡホールディングス㈱701,250209取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱リンガーハット105,000204取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため㈱東京會舘564,320177取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため大和ハウス工業㈱50,000114取引関係の維持・強化並びに営業協力関係の構築・推進のため（注）上記のうち上位16銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えています。⑥取締役の定数当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めています。⑦取締役の選任の決議要件当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。⑧自己の株式の取得当社は、経営環境の変化に対応し機動的に資本政策を実施するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。⑨中間配当の決定機関当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し中間配当を支払うことができる旨を定款に定めています。⑩株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を図るため、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。