株式会社リテールパートナーズ
有価証券報告書－第62期(2014/03/01－2015/02/28)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制ａ．企業統治の体制と概要当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しております。役員は取締役11名、監査役３名の体制となっており、このうち取締役２名、監査役２名は社外からの選任であります。（平成27年５月29日現在）経営機構につきましては、取締役会を頂点に、経営会議、経営改革委員会、予算委員会、コンプライアンス委員会で構成し、監査役出席のもと、それぞれ原則として毎月１回開催し、業務執行と監視を行っております。また、執行役員制度を導入し、経営執行体制を充実させております。監査役会は定例及び随時に開催し、監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、業務執行状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて、取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。社長を委員長とするコンプライアンス委員会及び各営業店の責任者のもとに同委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築、維持・向上を図るとともに、丸久グループ全従業員に配布の企業倫理基準ハンドブックによる意識レベルの向上に努めております。また、コンプライアンスマニュアルを法令等に基づいて加除、修正し、日常の職務・業務を遂行する過程で順守すべき行動基準、判断基準を定めております。食品表示に係る取り組み強化のため、適時、内部統制室コンプライアンス担当者による社内教育と各部及び営業店の巡回指導を実施しております。丸久グループ公益通報者保護規定による内部通報制度が、グループ内の従業員等が不利益を受けることなく、情報を伝達、相談できる窓口として、より実効性のある制度として機能すべく、引き続き整備に努めております。さらに、監査役会、会計監査人及び顧問弁護士との連携により、内部統制システムの充実を図っております。ｂ．企業統治の体制を採用している理由取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内の事情に精通した取締役９名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外取締役２名の11名で構成しています。また、経営監視機能という観点から、監査役会は、独立性の高い社外監査役２名を選任して、社内の事情に精通した監査役１名と併せて３名で構成しています。以上により、経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整備されているものと判断し、現状の体制としております。（平成27年５月29日現在）なお、株式会社マルミヤストアとの経営統合により、平成27年７月１日をもって役員は取締役７名、監査役３名の体制となります。このうち取締役２名、監査役２名は社外から選任いたします。会社の機関と内部統制の関係図を示すと、以下のとおりであります。＜コーポレート・ガバナンス模式図＞ｃ．内部統制システムの整備の状況内部統制システムにつきましては、内部統制室が計画的に業務監査を実施することにより各部署の業務遂行をチェックし、監査結果を速やかに代表取締役社長に報告しております。また、被監査部門に対して業務改善事項の指導を行い改善状況を定期的に報告させております。さらに、監査役会、会計監査人及び顧問弁護士との連携により、内部統制システムの充実を図っております。ｄ．リスク管理体制の整備の状況事業等の想定されるリスクに対しては、総務部が中心となってリスク管理を行い、各部門単位でマニュアルの整備、教育などを実施しております。一方、不測の事態、影響度の高いリスクに対しては、部門横断的な対策本部を設置し、適切かつ迅速な対応を図り、損害の拡大を防止する体制を整えております。また、弁護士２名と顧問契約を締結し、法務リスクへの対応に努めております。②内部監査及び監査役監査内部統制室における内部監査担当は２名体制とし、内部監査年間計画表を提出し、計画表に基づいて、本部及び営業店を対象に、業務が経営方針や社内規定に準拠し適正に遂行されているかどうかについて監査し、内部監査の結果は監査役にも報告され、監査役監査との連携を図っております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるなど、監査役会で協議した方針及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。監査役、内部監査担当及び会計監査人は定期的に意見交換を実施し、相互に連携を図っております。③社外取締役及び社外監査役イ社外取締役当社の社外取締役は２名であります。社外取締役沖田哲義は、沖田法律事務所の代表であり、沖田法律事務所と当社の間には、法律に関する顧問契約をしております。沖田哲義は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての見地から、有用な意見・助言を行っております。社外取締役藤井英昭は、山口朝日放送（株）の常勤監査役であり、過去に（株）山口銀行の取締役としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすためであります。なお、当社と山口朝日放送（株）との間には営業取引関係はありません。また、（株）山口銀行は、当社の主要な借入先でありますが、同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。ロ社外監査役当社の社外監査役は２名であります。社外監査役上田和義は上田和義法律事務所の代表であり、上田和義法律事務所と当社の間には、法律に関する顧問契約をしております。上田和義は、弁護士として専門的見地から意思決定の妥当性、適正性を確保するための意見やアドバイスを行っております。社外監査役石川博一は、当社の取引先の山口農協直販（株）代表取締役社長であり、当社と同社との間には営業取引関係があります。選任にあたっては、長年にわたり会社役員を歴任し、豊富な実績・見識を有し、広い視点と中立・公正な立場を保持し、社外監査役としての監督機能及び役割を果たしております。ハ社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者、あるいは専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役２名、監査役２名を社外から選任しております。なお、当社は社外取締役沖田哲義、社外監査役上田和義、石川博一の３名を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。④役員の報酬等イ役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（千円）報酬等の種類別の総額（千円）対象となる役員の員数（名）基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役（社外取締役を除く。）125,280125,280－－－9監査役（社外監査役を除く。）22,20022,200－－－2社外役員7,9207,920－－－4ロ役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ハ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの総額（千円）対象となる役員の員数（名）内容28,8004給与ニ役員の報酬等の額の決定に関する方針当社の役員の報酬等の額は、株主総会で定められた年額の範囲内で、取締役につきましては取締役会の決議により、監査役につきましては監査役の協議により決定しております。⑤株式の保有状況イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数31銘柄貸借対照表計上額の合計額2,932,000千円ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的㈱イズミ322,000953,764資本・業務提携㈱関西スーパーマーケット262,000210,648友好関係の維持㈱山口フィナンシャルグループ223,140197,925取引関係の維持・発展㈱西日本シティ銀行570,522137,495取引関係の維持・発展㈱広島銀行250,00096,750取引関係の維持・発展三井住友トラスト・ホールディングス㈱160,92076,758取引関係の維持・発展都築電気㈱109,00050,249取引関係の維持・発展㈱ヨンドシーホールディングス30,00047,250取引関係の維持・発展㈱中国銀行31,00039,091取引関係の維持・発展㈱ニイタカ25,30026,134取引関係の維持・発展㈱大和証券グループ本社20,00018,320取引関係の維持・発展ユニチャーム㈱3,00017,310取引関係の維持・発展日本ハム㈱10,00016,320取引関係の維持・発展野村ホールディングス㈱19,00013,053取引関係の維持・発展JXホールディングス㈱17,0008,959取引関係の維持・発展味の素㈱5,0007,885取引関係の維持・発展㈱三井住友フィナンシャルグループ1,3005,902取引関係の維持・発展東洋証券㈱16,0005,664取引関係の維持・発展㈱りそなホールディングス8,4004,452取引関係の維持・発展㈱みずほフィナンシャルグループ20,0004,180取引関係の維持・発展㈱オリエントコーポレーション13,0002,665取引関係の維持・発展大正製薬ホールディングス㈱3002,322取引関係の維持・発展㈱中電工1,2001,958取引関係の維持・発展丸大食品㈱6,0001,830取引関係の維持・発展東京センチュリーリース㈱5001,455取引関係の維持・発展（当事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的㈱イズミ322,0001,407,140資本・業務提携㈱山口フィナンシャルグループ223,140313,957取引関係の維持・発展㈱西日本シティ銀行570,522218,509取引関係の維持・発展㈱関西スーパーマーケット262,000209,076友好関係の維持㈱広島銀行250,000164,250取引関係の維持・発展三井住友トラスト・ホールディングス㈱160,92079,735取引関係の維持・発展㈱ヨンドシーホールディングス30,00060,510取引関係の維持・発展㈱中国銀行31,00057,071取引関係の維持・発展ユニチャーム㈱9,00029,785取引関係の維持・発展㈱ニイタカ25,30029,449取引関係の維持・発展日本ハム㈱10,00027,230取引関係の維持・発展都築電気㈱50,00023,750取引関係の維持・発展㈱大和証券グループ本社20,00019,298取引関係の維持・発展野村ホールディングス㈱19,00013,965取引関係の維持・発展味の素㈱5,00011,485取引関係の維持・発展JXホールディングス㈱17,0008,243取引関係の維持・発展㈱三井住友フィナンシャルグループ1,3006,187取引関係の維持・発展東洋証券㈱16,0006,048取引関係の維持・発展㈱りそなホールディングス8,4005,641取引関係の維持・発展㈱みずほフィナンシャルグループ20,0004,410取引関係の維持・発展㈱オリエントコーポレーション13,0002,574取引関係の維持・発展㈱中電工1,2002,462取引関係の維持・発展大正製薬ホールディングス㈱3002,442取引関係の維持・発展丸大食品㈱6,0002,418取引関係の維持・発展東京センチュリーリース㈱5001,550取引関係の維持・発展ハ保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑥会計監査の状況当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、大藪俊治（継続監査年数２年）、山内重樹（継続監査年数２年）の２名であり、西日本監査法人に所属しております。また会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他４名であります。なお、会計監査人、監査役及び内部監査担当は定期的に意見交換を実施し、相互に連携を図っております。⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経済諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の中間配当及び期末配当を行うことができる旨を定款で定めております。⑧取締役の定数当社の取締役は、７名以上15名以内とする旨を定款で定めております。⑨取締役の選任の決議要件取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。⑩株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。