象印マホービン株式会社
有価証券報告書－第70期(2013/11/21－2014/11/20)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方ステークホルダーの信頼を確保し、持続的に企業価値を高めるため、コーポレート・ガバナンスの充実は、重要な経営課題のひとつと認識しております。当社は、激しい経営環境の変化に迅速に対応し、企業価値を創造し成長するため、企業体質の強化、経営効率の向上を図り、かつ、監査・統制機能の強化に取り組み、経営の迅速性、健全性、透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを充実させてまいりたいと考えております。②企業統治の体制ａ体制の概要及び体制を採用する理由取締役会は提出日現在において取締役８名（うち１名を社外取締役）で構成しており、原則として月１回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の報告及び監督を行っております。経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の構築と経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を１年としております。また、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化を図っております。経営会議を原則として週１回開催し、社長、取締役、担当執行役員等を中心に、経営の基本方針及び経営戦略、取締役会が決定した経営の基本方針に基づく執行方針に関する事項やその他経営全般にかかわる重要事項について審議を行い、迅速な経営活動を推進しております。当社は監査役会設置会社であり、監査役会は提出日現在において監査役３名（うち２名を社外監査役）で構成しており、監査役会は原則として月１回開催し、監査方針・監査計画の決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤監査役は経営会議などの重要な会議にも出席し、監査役会等を通じて社外監査役との情報共有を図っており、経営に対する監視の強化に努めております。また、内部監査部門との連携強化をはじめ、監査役の機能強化を図るとともに、社外取締役と監査役の連携強化により経営に対する監督機能が有効に機能する体制を構築しており、現状の体制を採用しております。ｂ内部統制システムの整備の状況当社は、取締役会において中期経営計画を策定し、それに基づく各年度計画に従い各部門が具体的な年度目標や予算、さらに月次、四半期業績管理を定期的、日常的に実施しております。また、原則的に週１回開催される経営会議において、諸重要案件の検討を行い、早期解決、実施を図っております。この経営会議には常勤監査役も毎回出席し、取締役、執行役員の職務執行を監視できる体制となっております。情報管理体制につきましては、各種情報の記録や保存に関しては、社内規程に基づき、適切に保存及び管理をしております。また、情報セキュリティに係る規程を制定し、情報セキュリティの管理体制を明確化するとともに、情報セキュリティを向上させるための施策を推進しております。コンプライアンス体制につきましては、コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会を設置するとともに、内部通報制度の導入や一人ひとりが心がけるべき規範として「倫理行動規範」を制定するなど全役職員への教育啓蒙活動を実施しており、体制のさらなる強化を目指しております。また、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会を中心に財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善に努めております。反社会的勢力への対応については総務法務部を対応統括部署とし、平素から警察・顧問弁護士及び関連団体等の外部専門機関と緊密な連携を図りつつ、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、入手した情報を対応統括部署において管理しております。また、対応マニュアルを整備し、その実態や対応策について意識の徹底を図っております。なお、グループ会社に対して上記の点を指導教育するとともに、グループ全体の法令遵守に努めております。ｃリスク管理体制の整備の状況リスク管理体制の強化を目指し、リスク管理基本規程を制定するとともにリスク管理委員会を設置して、様々な事業運営上のリスクについて、想定されるリスクの洗い出しとその評価、対応について整理、検討し、関係部署及びグループ会社間で情報の共有化を行っております。また、リスク管理基本規程の下位規程として危機管理基本規程を制定するとともに、万一危機が顕在化した場合には、対応マニュアルに基づき、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整えております。なお、グループ会社に対しては、上記の点を指導教育し、グループ全体のリスク管理体制強化に努めております。ｄ責任限定契約の内容の概要当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない時に限られます。③内部監査及び監査役監査ａ内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続監査役会は提出日現在において監査役３名（うち２名を社外監査役）で構成しており、原則として月１回開催し、監査方針・監査計画の決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤監査役は経営会議などの重要な会議にも出席し、監査役会等を通じて社外監査役との情報共有を図っており、経営に対する監視の強化に努めております。内部監査部門として監査部(提出日現在の人員４名)を設置し、当社及びグループ会社を対象に業務遂行状況等について、監査計画に従い定期的に内部監査を実施しております。また、監査部は内部統制システムの整備状況及び運用状況の評価など内部統制に関する業務も行っております。ｂ内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係当社監査役と会計監査人は監査計画策定時や監査報告会、その他随時、情報共有の場を持っており、各々の監査方針、監査実施状況や期中に発生した問題点について情報交換を実施するなど相互に連携し、監査の実効性の向上を図っております。監査役は、内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行うとともに、主要な事業所など必要に応じて、実地監査への立会いを行うなど、連携を高めることにより相互の機能強化を図っております。また、内部監査部門は、監査役及び会計監査人に対して内部統制システムの整備状況及びその他の重要事項などについて随時報告を行うとともに情報及び意見交換を行っております。④社外取締役及び社外監査役ａ社外取締役及び社外監査役の員数当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。ｂ当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係社外取締役高岸直樹氏は税理士であり、税理士高岸俊二・直樹事務所に所属しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役榮川和広氏は株式会社エスケーエレクトロニクスの社外監査役でありますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士であり、榮和法律事務所に所属しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役里井義昇氏は弁護士であり、当社は同氏が所属する高木・里井法律事務所の他の弁護士と顧問契約を締結し、顧問料を支払っておりますが、多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ｃ社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び社外監査役の選任状況に関する考え方社外取締役及び社外監査役は専門知識と幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査により、当社の企業統治の実効性を高める機能及び役割を担っており、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見と幅広い経験を有する人材を選任しております。ｄ当社からの独立性に関する基準又は方針社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。ｅ社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係社外監査役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤監査役が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査役会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。また、社外取締役に関しても、監査報告会への出席や、必要に応じて社外取締役と監査役との会合の開催などにより監査役との情報共有と連携強化に努め、ガバナンスの強化を図ります。コーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。⑤役員の報酬等ａ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役(社外取締役を除く。)104104―――6監査役(社外監査役を除く。)1515―――1社外役員1212―――3ｂ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ｃ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの該当事項はありません。ｄ役員の報酬等の額の決定に関する方針取締役の報酬等につきまして、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して決定しております。監査役の報酬等につきましては、監査役の協議を経て決定しております。⑥株式の保有状況ａ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数43銘柄貸借対照表計上額の合計額4,035百万円ｂ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度)特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的中山福株式会社967,231724取引関係の維持・強化のため株式会社ヤマダ電機1,380,000455取引関係の維持・強化のため株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ620,000404金融取引、財務取引の維持・強化のためニプロ株式会社418,000396取引関係の維持・強化のためイオン株式会社132,634178取引関係の維持・強化のため株式会社三井住友フィナンシャルグループ30,000150金融取引、財務取引の維持・強化のため株式会社電響社250,576140取引関係の維持・強化のため株式会社イズミ40,499127取引関係の維持・強化のため森下仁丹株式会社136,000121地元企業との関係維持のためケーズホールディングス株式会社37,364120取引関係の維持・強化のためダイダン株式会社204,000107地元企業との関係維持のため株式会社みずほフィナンシャルグループ315,00068金融取引、財務取引の維持・強化のためモリ工業株式会社149,00062取引関係の維持・強化のため上村工業株式会社13,80061地元企業との関係維持のため株式会社フジ27,25748取引関係の維持・強化のため株式会社池田泉州ホールディングス100,00048金融取引、財務取引の維持・強化のため上新電機株式会社60,00047取引関係の維持・強化のため株式会社ケー・エフ・シー46,00028地元企業との関係維持のため浅香工業株式会社200,00025地元企業との関係維持のため株式会社マキヤ49,25821取引関係の維持・強化のため株式会社エディオン30,26517取引関係の維持・強化のため株式会社ベスト電器104,73916取引関係の維持・強化のため株式会社平和堂9,94214取引関係の維持・強化のためDCMJapanホールディングス株式会社16,04011取引関係の維持・強化のためカメイ株式会社13,0009取引関係の維持・強化のためソーダニッカ株式会社22,0009取引関係の維持・強化のためアークランドサカモト株式会社4,3746取引関係の維持・強化のため日本アジア投資株式会社52,0006取引関係の維持・強化のため株式会社ビックカメラ1005取引関係の維持・強化のため株式会社オークワ5,0004取引関係の維持・強化のため(当事業年度)特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的中山福株式会社970,225810取引関係の維持・強化のため株式会社ヤマダ電機1,380,000538取引関係の維持・強化のため株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ620,000415金融取引、財務取引の維持・強化のためニプロ株式会社418,000411取引関係の維持・強化のためイオン株式会社139,266165取引関係の維持・強化のため株式会社電響社258,187153取引関係の維持・強化のため株式会社イズミ41,024152取引関係の維持・強化のためダイダン株式会社204,000137地元企業との関係維持のため株式会社三井住友フィナンシャルグループ30,000134金融取引、財務取引の維持・強化のため株式会社ケー・エフ・シー46,000118地元企業との関係維持のためケーズホールディングス株式会社37,364108取引関係の維持・強化のため森下仁丹株式会社136,00085地元企業との関係維持のため上村工業株式会社13,80074地元企業との関係維持のため株式会社みずほフィナンシャルグループ315,00064金融取引、財務取引の維持・強化のためモリ工業株式会社149,00060取引関係の維持・強化のため株式会社フジ27,96759取引関係の維持・強化のため上新電機株式会社60,00058取引関係の維持・強化のため株式会社池田泉州ホールディングス70,00041金融取引、財務取引の維持・強化のため浅香工業株式会社200,00031地元企業との関係維持のため株式会社マキヤ53,80225取引関係の維持・強化のため株式会社エディオン32,29324取引関係の維持・強化のため株式会社平和堂10,48023取引関係の維持・強化のためアークランドサカモト株式会社4,62511取引関係の維持・強化のためDCMJapanホールディングス株式会社16,04011取引関係の維持・強化のためソーダニッカ株式会社22,00010取引関係の維持・強化のためカメイ株式会社13,00010取引関係の維持・強化のため株式会社ビックカメラ10,00010取引関係の維持・強化のため日本ＢＳ放送株式会社8,0007取引関係の維持・強化のため株式会社セブン＆アイ・ホールディングス1,2005取引関係の維持・強化のため株式会社オークワ5,0004取引関係の維持・強化のためｃ保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑦取締役の定数当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。⑧取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。⑨自己株式取得の決定機関当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。⑩中間配当の決定機関当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定に基づき、毎年５月20日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。⑪株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。⑫会計監査の状況会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。(平成26年11月期においては、川井一男氏、榎本浩氏、奥田賢氏の３名(継続年数はいずれも７年以内)が業務を執行し、公認会計士10名、その他10名が補助者として会計監査業務を実施しております。）