株式会社ジャックス
有価証券報告書－第83期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）当社は、株主、取引先、従業員、消費者、地域社会等の多くのステークホルダーの信頼と期待に応えるとともに、企業の社会的責任（CSR）を重視した経営を進め、企業価値の向上と社会への貢献を実現すること、信頼される社会を実現することが重要な経営課題であると考えております。そのためには、経営の健全性、透明性を高め、経営管理体制や監査機能の強化を図り、社会正義に合致した企業活動を行ってまいります。イ.会社の機関の内容当社は取締役会、監査役会を置き、その枠組みの中で執行役員制度を導入したコーポレート・ガバナンス体制を敷いております。さらに、経営上の重要な課題や様々なリスクに対応するため、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、個人情報保護委員会などを設置しております。これらの委員会は会社法に規定された委員会ではありませんが、それぞれ代表取締役社長を委員長として、実効性の確保を図るとともに、透明性と説明責任の向上、執行の役割分担の明確化を確保し、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを目指しております。(イ)取締役会取締役会は、平成26年６月27日現在、９名（うち社外取締役２名）で構成され、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項の決定及び重要な業務執行状況につき報告を受けることにより、経営者の業務執行を監督しております。また、取締役の任期は１年としています。(ロ)監査役及び監査役会当社の監査役は、平成26年６月27日現在、４名（うち社外監査役２名）で構成され、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役の監査に関する意見を形成するための協議、決議機関であり、各監査役は、監査役会を活用して実効性の確保に努めております。また、職務遂行を補助する組織として監査役会事務局を設置し、専任の職員を配置しております。(ハ)経営会議経営会議は、COOの諮問機関として、各部門を統括する執行役員等で構成され、原則月３回開催しております。取締役会から委任を受けた事項、業務執行上の重要案件や諸問題について幅広く検討・討議し、迅速に執行できる体制としております。(ニ)監査室監査室は、代表取締役社長直轄の独立性を確保した内部監査部門として設置しています。平成26年６月27日現在、監査室室長を含め20名で構成されております。当社グループ各拠点の事業全般にわたるリスク・マネジメントコントロール及びガバナンス・プロセスの有効性について検討・評価し、内部統制システム整備方針等に基づいた内部監査業務を行っております。(ホ)各種委員会当社における主な委員会は以下のとおりであります。ａ．内部統制委員会内部統制委員会は、当社グループの業務の適正を確保する体制を構築し、内部統制とリスク管理を統合的かつ効率的に推進することを目的としております。委員会は、委員長以下、コンプライアンス統括役員、各部門を統括する執行役員と監査室長並びに顧問弁護士で構成され、必要に応じて本部の部室長をメンバーに加えております。また、事務局をコンプライアンス統括部に置き、原則として隔月開催しております。ｂ．コンプライアンス委員会コンプライアンス委員会は、当社グループがコンプライアンスに根ざした事業活動を推進することを目的としております。委員会は委員長以下、コンプライアンス統括役員、各部門を統括する執行役員及び監査室長で構成され、協議には必要に応じて顧問弁護士が加わり、専門的な見地から助言を行っております。事務局はコンプライアンス統括部に置き、原則毎月１回開催しております。ｃ．個人情報保護委員会当社は、個人情報を取得し、信用を供与することを事業として行っており、そのため個人情報の保護には、当社グループを挙げて取り組んでおります。個人情報保護委員会は、個人情報取扱に関する当社の最高機関と位置づけられ、委員長以下、コンプライアンス統括役員、各部門を統括する執行役員並びに関連する本部の部室長から構成されております。事務局はコンプライアンス統括部に置き、原則として３ヶ月ごとに開催しております。ロ.現状の体制を採用している理由当社がこのようなコーポレート・ガバナンス体制を選択した理由は、取締役会の「意思決定・監査機能」と監査役（会）による経営の監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役、執行役員を中心とした実態に即した経営がそれぞれの役割と責任を明確にし、自律、責任、スピードのある経営を実現するために最善であると考えたからであります。ハ.会社の機関及び内部統制の概略図当社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営組織、内部統制その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。ニ.内部統制システムの整備の状況当社は、迅速で効率的な業務執行体制の構築に加え、当社グループ全体でのコンプライアンス態勢の強化、独立性の高い内部監査体制の構築が重要と考えており、それぞれ専門部署を設置しております。また、以下のとおりの「内部統制システム整備方針」を決議し、これに基づく内部統制の整備を行っております。＜内部統制システム整備方針＞（概要）当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき内部統制システムの構築において、遵守すべき基本方針を定める。本方針に基づく内部統制システムの構築は速やかに実行し、継続的な見直しによって改善を図り、もって適法でより適正かつ効率的な企業体制を構築することを目的とする。１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1）業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業理念に基づいた倫理規程を定め、取締役自らが率先垂範し、役職員へ周知徹底を図ることとする。また、取締役会を通じ取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。(2）当社及び子会社（以下「ジャックスグループ」という。）は企業の社会的責任を十分認識し、暴力、威力と詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する反社会的勢力に対しては、会社として法律に則し、毅然とした態度で臨み、不当要求を拒絶しそれら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係を遮断することとする。２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(1）取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存することとする。(2）当社はJANETホストシステム開発・保守・運用の管理業務において、「ISO／IEC27001：2005」を取得しており、これの求める規準を維持して情報資産の管理を行うこととする。(3）これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持することとする。３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制(1）「リスク管理規程」により事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、この規程に沿ったリスク管理体制を整備、構築することとする。(2）事業上のリスクとして、信用リスク・市場関連リスク・事務リスク・システムリスク・コンプライアンスリスク・情報関連リスク等を認識し、個々のリスクに対応する社内規程・マニュアルの整備、見直しを行うこととする。併せて、リスク把握と管理及びリスクカテゴリー毎の管理責任者についての体制も整えることとする。(3）代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置するとともにリスク管理を統括する部門を置き、内部統制と一体化したリスク管理を推進、事業上のリスクを統括管理する。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整えることとする。４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(1）企業価値向上の為の成長戦略として、企業理念を機軸に制定した中期経営計画、及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行うこととする。(2）執行役員制度を導入し、取締役は12名以内とする。少人数の取締役会において、経営上の重要な意思決定を迅速に行い、職務執行の監視を行う。職務の執行は執行役員（取締役兼務者含む）が取締役会の決議に基づいて役割を分担し、効率的な執行ができる体制とする。(3）COOの諮問機関として、事業部門を統括する執行役員等で構成する経営会議を、定期的には原則月３回、及び必要に応じて適宜開催し、業務執行上の重要事項について報告・検討を行うこととする。(4）「組織・職制・職務分掌規程」並びに「標準事務手続」により、役割と責任、職務執行手続きの詳細について定めることとする。(5）営業拠点を全国各地に、及び地域毎に営業拠点を統括する組織を置くこととする。一方、事務、債権回収はそれぞれコスト効率の最適化を図りながら集約を進め、執行効率を確保することとする。(6）全国の拠点をオンラインで結んだシステム（JANET）を活用し、情報の伝達、事務処理などを効率的、迅速に行える体制とする。５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(1）ジャックスグループの行動規範、倫理規範を定めた「J-Navi」を全役職員に配布し、企業倫理の基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図ることとする。(2）「組織・職制・職務分掌規程」及び「職務決裁権限規程」により、職務の範囲や権限を定め、適切な牽制が機能する体制とする。(3）当社グループ全体のコンプライアンス体制を整備・推進するため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、原則毎月１回、定期的に委員会を開催する。加えて、コンプライアンス統括部門を設置するとともに組織毎に推進責任者を選任し、継続的な教育を通して職務執行上関連の深い割賦販売法、貸金業法、利息制限法を始めとする各種関係法令の遵守及びコンプライアンス実効性の確保に努めることとする。(4）コンプライアンス等に関する情報について、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度（ホットライン）の窓口を社内外に整備するとともに、公益通報者保護法の主旨に沿って制定された規程により、その運用を行うこととする。(5）代表取締役社長直轄の内部監査部門は、牽制機能が働く組織として「内部監査規程」等に従って監査を行う。６．財務報告の信頼性を確保するための体制ジャックスグループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき有効かつ適切な内部統制の整備及び運用する体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。７．株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(1）連結子会社を管理する部署には担当役員を配置し、「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理する体制とする。また、子会社の業務の状況は、定期的に当社の取締役会に報告することとする。(2）子会社は全て取締役会設置会社とし、当社の役職員または弁護士が社外取締役として就任し、子会社の業務の適正を監視できる体制とする。(3）子会社は当社の内部監査部門による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告する体制とする。(4）当社と子会社との取引条件（子会社間の取引条件含む）が、第三者との取引と比較して、著しく不利益に、また恣意的にならないよう、必要に応じて専門家に確認する体制とする。(5）当社は子会社の自主性を尊重しつつ、業務内容の定期的な報告と、重要案件についての事前協議を行うこととする。(6）監査役は、関係会社の監査並びに関係会社の監査役との日頃の連携及び監査役連絡会を通して、ジャックスグループ全体の監査の質的向上を図ることとする。８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役の職務を補助する「監査役会事務局」を設置し、監査役会事務局所属の使用人を配置することとする。監査役会事務局の人数、資格などは常勤監査役との間で協議の上、決定することとする。９．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役会事務局の使用人は専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助に専念する。また、その任命・異動に際しては、予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。10．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制(1）監査役と協議の上制定した「監査役監査の実効性確保に関する内規」に基づき、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制を整備することとする。(2）監査役が経営会議その他社内会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査役に回覧することとする。また、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。(3）内部通報制度の通報状況については、速やかに監査役に報告を行える体制とする。11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1）社外監査役は、企業活動に対する見識が豊富な方に就任いただき、経営トップに対する独立性を保持しつつ、的確な業務監査が行える体制とする。(2）代表取締役と監査役会との定期的な会議を開催し、意見や情報の交換を行える体制とする。(3）監査役は内部監査部門との連絡会議を定期的に、更に必要に応じて随時開催し、特に取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性につき報告を受けることができる体制とする。(4）監査役は、会計監査人との定期的な会合を開催する他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施することのできる体制とする。②内部監査及び監査役監査、会計監査の状況監査室は、代表取締役社長直轄の独立性を確保した内部監査部門として設置しております。平成26年６月27日現在、監査室室長を含め20名で構成されております。当社グループ各拠点の事業全般にわたるリスク・マネジメントコントロール及びガバナンス・プロセスの有効性について検討・評価し、内部統制システム整備方針等に基づいた内部監査業務を行っております。監査役は、平成26年６月27日現在、４名（うち社外監査役２名）で構成され、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、監査役の監査に関する意見を形成するための協議、決議機関であり、各監査役は、監査役会を活用して実効性の確保に努めております。また、職務遂行を補助する組織として監査役会事務局を設置し、専任の職員を配置しております。監査役は、内部監査部門である監査室と内部監査の結果や内部統制システムの構築・運用の状況について、原則として、月１回意見交換を行っております。内部統制部門であるコンプライアンス統括部は、監査役と必要に応じて内部統制システム上の問題や進捗状況などの報告や情報交換を行っております。更に監査室及び会計監査人とは、連携を図るため定期的に意見交換や情報交換を行っております。会計監査については、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、文倉辰永氏、園田博之氏、ならびに公認会計士10名、その他９名であります。監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。③社外取締役及び社外監査役当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。イ．社外取締役との関係社外取締役神岡晴夫氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、過去に株式会社ソニーファイナンスインターナショナル及びSFIリーシング株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各社と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏には、これまでの会社経営で培った豊富な経験と知見を生かし、公平で客観的な観点から当社の経営に意見・助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外取締役原邦明氏と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。また同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、株式会社良品計画の社外監査役に就任しておりますが、当該会社は一般的なカード加盟店であり、特別な利害関係等はありません。同氏には、公認会計士として国内外における豊富な知見と経験、幅広い見識を生かし、公平で客観的な観点から当社の経営に意見・助言をいただくことでコーポレート・ガバナンスの強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。内部統制部門との連携においては、コンプライアンス統括部より取締役会において内部統制の状況について報告を受けております。当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金８百万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。ロ．社外監査役との関係社外監査役藤﨑三郎助氏は、株式会社藤崎の代表取締役社長であり、株式会社藤崎は、当社と加盟店関係にあります。当該会社と当社の取引は一般の加盟店と同じであり、特記すべき取引関係ではありません。同氏には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、公平で客観的な観点から意見・助言をいただくことで監督体制のより一層の強化ができると判断し、社外監査役に選任しております。社外監査役藤村啓氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、元東京高等裁判所総括判事で現在は弁護士でありますが、所属する小野総合法律事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、法曹界で培われた豊富な知識や経験に基づき、公平で客観的な観点から意見・助言をいただくことで監督体制のより一層の強化ができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。なお、両名の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金８百万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等は特に定めておりませんが、選任にあたっては、当社と利害関係がなく、経営の健全性や透明性が保たれるように独立・客観的な立場から意見・助言でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本として判断しております。④役員報酬等イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（名）基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役（社外取締役を除く。）24121921－－9監査役（社外監査役を除く。）3030－－－3社外役員2121－－－5（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。２．上記には、平成25年６月27日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名、監査役１名、平成25年８月31日付で辞任した監査役１名が含まれております。３．株主総会の決議による取締役の報酬額は年額４億円以内（第82期定時株主総会決議）監査役の報酬額は年額６千万円以内（第77期定時株主総会決議）ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ハ．役員報酬等の額の決定に関する方針取締役の報酬につきましては、第82期定時株主総会で決議いただいた限度の範囲内とし、基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成されております。報酬の算定につきましては、取締役会で決議した業績に連動した役員報酬内規に加え、個人の貢献度に基づき決定しております。なお、株式報酬型ストックオプションは、平成24年６月28日開催の第81期定時株主総会におきまして決議されております。社外取締役におきましては、基本報酬のみとしております。監査役の報酬につきましては、第77期定時株主総会で決議いただいた限度の範囲内とし、監査役会で協議の上、決定しております。⑤株式の保有状況イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数118銘柄貸借対照表計上額の合計額14,477百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ4,900,6902,734総合的取引関係の維持・強化東京海上ホールディングス㈱660,0001,749財務取引に係る協力関係維持ソニー㈱650,0001,067取引関係の維持㈱みずほフィナンシャルグループ3,907,370777財務取引に係る協力関係維持MasterCard,Inc.14,193722営業取引関係の維持・深耕NKSJホールディングス㈱338,628665財務取引に係る協力関係維持第一生命保険㈱3,735472取引関係の維持・強化MS&amp;ADインシュアランスグループホールディングス㈱222,592459財務取引に係る協力関係維持㈱大塚家具480,000449営業取引関係の維持・深耕㈱ほくほくフィナンシャルグループ2,309,466438財務取引に係る協力関係維持㈱静岡銀行334,000354財務取引に係る協力関係維持㈱京葉銀行607,000324財務取引に係る協力関係維持㈱アデランス190,100298営業取引関係の維持・深耕上新電機㈱320,000287営業取引関係の維持・深耕㈱ヤマダ電機60,000257営業取引関係の維持・深耕㈱千葉銀行314,500212財務取引に係る協力関係維持㈱みちのく銀行746,000170財務取引に係る協力関係維持㈱北洋銀行515,200163財務取引に係る協力関係維持㈱ケーユーホールディングス200,100147取引関係の維持㈱山口フィナンシャルグループ138,700132財務取引に係る協力関係維持㈱肥後銀行217,000130財務取引に係る協力関係維持㈱百十四銀行291,000112財務取引に係る協力関係維持㈱ウエストホールディングス45,000112営業取引関係の維持・深耕㈱共立メンテナンス41,100109営業取引関係の維持・深耕㈱プレサンスコーポレーション32,800107営業取引関係の維持・深耕㈱T&amp;Dホールディングス94,160106財務取引に係る協力関係維持パイオニア㈱540,00090信頼関係の維持㈱池田泉州ホールディングス158,54084財務取引に係る協力関係維持㈱七十七銀行162,87582財務取引に係る協力関係維持㈱第四銀行186,00071財務取引に係る協力関係維持（当事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ4,900,6902,778総合的取引関係の維持・強化東京海上ホールディングス㈱660,0002,044財務取引に係る協力関係維持MasterCard,Inc.141,9301,091営業取引関係の維持・深耕NKSJホールディングス㈱338,628898財務取引に係る協力関係維持㈱みずほフィナンシャルグループ3,907,370797財務取引に係る協力関係維持第一生命保険㈱373,500560取引関係の維持・強化MS&amp;ADインシュアランスグループホールディングス㈱222,592526財務取引に係る協力関係維持㈱ほくほくフィナンシャルグループ2,309,466457財務取引に係る協力関係維持㈱大塚家具480,000439営業取引関係の維持・深耕㈱静岡銀行334,000336財務取引に係る協力関係維持㈱京葉銀行607,000267財務取引に係る協力関係維持上新電機㈱320,000264営業取引関係の維持・深耕㈱ケーユーホールディングス200,100238取引関係の維持㈱アデランス190,100224営業取引関係の維持・深耕㈱北洋銀行515,200215財務取引に係る協力関係維持㈱ヤマダ電機600,000206営業取引関係の維持・深耕㈱千葉銀行314,500200財務取引に係る協力関係維持㈱みちのく銀行746,000158財務取引に係る協力関係維持㈱共立メンテナンス41,100143営業取引関係の維持・深耕㈱ピーシーデポコーポレーション144,000137営業取引関係の維持・深耕㈱山口フィナンシャルグループ138,700128財務取引に係る協力関係維持㈱肥後銀行217,000119財務取引に係る協力関係維持㈱T&amp;Dホールディングス94,160115財務取引に係る協力関係維持㈱ウエストホールディングス90,000111営業取引関係の維持・深耕㈱百十四銀行291,000103財務取引に係る協力関係維持㈱ファミリー181,00090営業取引関係の維持・深耕㈱プレサンスコーポレーション32,80087営業取引関係の維持・深耕日比谷総合設備㈱56,60084取引関係の維持㈱七十七銀行162,87575財務取引に係る協力関係維持㈱池田泉州ホールディングス158,54074財務取引に係る協力関係維持ハ．保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑥取締役の定数当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。⑦取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任の株主総会決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。⑧取締役会にて決議できる株主総会決議事項イ．自己の株式の取得当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。ロ．中間配当当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。ハ．取締役等の責任免除当社は、職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項により取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。⑨株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。