日本調剤株式会社
有価証券報告書－第34期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制・企業統治の体制の概要＜取締役会＞取締役会は、毎月１回の定例会合を開催しており、また特段の必要性が生じた場合は、臨時の会合を招集・開催しております。原則として取締役及び監査役全員の参加をもって議事を行うこととしております。＜監査役会＞監査役会は、監査役全員の協議組織として組織されており、監査役相互の情報共有、効率的な監査を行う体制をとっております。＜会計監査人＞会計監査については会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、適正な会計処理及び経営の透明性を確保しております。監査室と監査役、会計監査人と監査室及び監査役と会計監査人は、年間を通じて必要に応じて随時情報交換を行い監査機能の相互連携を高めております。業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名指定有限責任社員業務執行社員結城秀彦有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員渡邊康一郎有限責任監査法人トーマツ・監査業務に係る補助者の構成公認会計士４名、会計士補等３名、その他５名計12名・企業統治の体制を採用する理由当社は、経営環境の変化に的確に対応するとともに、継続的に企業の健全性を確保し、企業価値をさらに向上させていくためには、経営における透明性の向上、経営責任の明確化、スピーディーな意思決定と、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化が必須であり、また当社グループの事業活動が、各種規制に基づいた事業であることから、コーポレート・ガバナンスの充実及びコンプライアンスの強化は極めて重要であると認識しており、この認識のもとで各種対策を実行しております。・内部統制システムの整備状況当社では、社内において必要な業務・管理機能を所定の部組織に分割して担わせ、業務規程、権限規程の遵守を徹底することで、権限分離と内部統制を実現する業務運営を図ることとしております。さらに内部統制システム構築の動きとして、平成18年５月26日の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針について決議しております。会社法に基づき、下記９項目についての考え方を定めております。１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制５．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項７．補助使用人の取締役からの独立性に関する事項８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制・リスク管理体制の整備の状況当社では、部門毎に個別のリスクを把握、管理し、別途定める規程、マニュアル等により、リスクの現実化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当する取締役の責任と権限において即座に対処するものとしております。また社長直属の監査室が、定期的に、各部門のリスク管理の状況を監査し、想定されたリスクに遺漏がないか、リスクの管理方法等が適切かどうかをレビューし、必要な指示を行う体制をとっております。②内部監査及び監査役監査の状況内部監査機関として社内に監査室を設置し、これを社長直属の組織として位置付け、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。人員は室長１名、室員１名の２名体制でありますが、内部監査規程に基づいてさらに人員の必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他部署の者を内部監査に就かせる支援体制が確立しております。監査役は３名で、うち社外監査役が２名であります。監査役会も月１回の定例会議を設けております。各人はそれぞれ法律、会社監査業務のプロフェッショナルであり、各人の視点から取締役会の職務遂行について厳正かつ有意義な監視を行っております。③社外取締役及び社外監査役社外監査役は２名であります。社外監査役・薄金孝太郎氏は、弁護士として会社法務に関する豊富な知見から取締役会の職務遂行を監視しております。当社と薄金孝太郎氏との間に特別の利害関係はありません。社外監査役・長嶋隆氏は、公認会計士、税理士であり、財務・会計及び監査に関する充分な知見を有しております。当社と長嶋隆氏との間に特別の利害関係はありません。当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、会社の業務執行に係る決定において外部の客観的な立場から経営判断の監視を行うことにあると考えております。またその独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について定めを設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。当社は、当社事業の性格上、経営の意思決定には専門的な知識及び経験が重要であると考え、社外取締役は選任しておりません。しかしながら、出店基準の設定など各種客観的基準による投資決定等がなされており、かつ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とし、社外監査役と会計監査人及び監査室との間で必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして経営への監視機能を強化しております。よって、現状業務遂行にあたっての不都合はないと考えております。④役員報酬の内容取締役に対する報酬は、平成22年６月25日の株主総会の決議により、年額700百万円（ただし使用人分給与は含まない。）を限度としております。監査役に対する報酬は、平成24年６月27日の株主総会の決議により、年額45百万円を限度としております。第34期において提出会社から支払われた報酬の総額は以下のとおりであります。役員区分報酬等の総額(百万円)基本報酬(百万円)賞与(百万円)退職慰労金(百万円)対象となる役員の員数(人)取締役67555659609監査役(社外監査役を除く)1816101社外役員2019－02計714592606112なお、役員報酬のうち個別開示の対象となるものは以下のとおりであります。氏名報酬等の総額(百万円)役員区分会社区分基本報酬(百万円)賞与(百万円)退職慰労金(百万円)三津原博677取締役提出会社3783747㈱メディカルリソース93－11日本ジェネリック㈱81－－長生堂製薬㈱30－－当社は役員の報酬等の額またはその算定方法について、各役員の各年度における貢献度及び目標達成度等を総合的に考慮して取締役会にて決定しております。⑤株式の保有状況・投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額５銘柄23百万円・保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額区分前事業年度（百万円）当事業年度（百万円）貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額非上場株式－－－－－上記以外の株式1,1821,00719－－⑥取締役の定数当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。⑦取締役の選任の要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。⑧中間配当当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。⑨自己株式の取得当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。⑩取締役及び監査役の責任免除当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。⑪株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。