株式会社ヒラノテクシード
有価証券報告書－第90期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制当社のコーポレート・ガバナンスに関しましては、「取締役会の活性化」「意思決定の迅速化」「透明性の確保」の３点を最重要課題と認識し、社内情報システムの高度化・法令の遵守・適時適切な開示等を通じて経営管理機能の強化に取り組んでおります。当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役により、業務執行の監視、監督を行っております。上記の事項のほか、経営に関する重要事項を決議する機関として取締役６名で取締役会を構成し、毎月１回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行っており、監査役は取締役の職務遂行等を監査しております。社外監査役が取締役会に出席し、意見を述べる等十分に機能しており、監査役監査を支える人材・体制の確保としては、内部統制委員会を設置し、管理部門とともに監査役の機能強化に努めております。以上のことから、当社は経営監視機能の客観性及び中立性の確保ができていると判断し、現行の体制を採用しております。また、取締役会及び部長を主体とする経営会議を設置し、取締役会で決定した経営意思決定の即時伝達や各セクションでの情報の共有化と重要課題の討議により、相互の意思疎通を図り迅速かつ的確な業務の遂行が可能な体制を構築しております。当社では、リスク管理を取組むべき重要な経営課題と認識しております。日常的なリスク管理については、総務部が中心となり実施するとともに、当社の各部署への指導を行っております。また、当社の事業活動に重要な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、取締役会及び経営会議において個別にリスクの把握・分析を行い、リスク管理を行っております。さらに毎月１回、第一月曜日にグループ会社社長会を開催し、グループ全体の連携の強化を図っております。文中における事項は、有価証券報告書提出日現在（平成26年６月27日）におけるものであります。②内部監査及び監査役監査の状況当社の内部監査部門は、９名で構成された内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っており、監査役もその報告を受けるとともに、必要に応じてヒヤリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っています。また、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努め、監査の打合わせ・報告・棚卸等に監査役が同席し、内容の確認及び意見交換等を行っております。なお、監査役髙谷和光氏は公認会計士の資格を有しております。③社外監査役当社の監査役３名のうち２名が社外監査役であります。社外監査役髙谷和光氏は公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、専門的見地から客観的に財務・会計に関する意見を述べることができます。また、社外監査役田中寛治郎氏は他社（製造業）における副工場長としての長年の経験から、製造業に対して豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており当社の監査役として適任であると判断いたしました。社外監査役田中寛治郎氏が勤務していたコクヨ株式会社と当社の間には営業取引関係がありますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。当社では社外監査役の選任に当たり独立性に関する具体的な基準及び方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため定める、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員の確保要件や社外監査役に必要とされる経験・見識等の有無などを総合的に考慮し選任しております。また、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、その他当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役を採用しておりません。当社は、取締役会及び監査役により、業務執行の監視、監督を行っており、社外監査役が取締役会に出席し、意見を述べる等十分に機能しております。監査役監査を支える人材・体制の確保としては、内部統制委員会を設置し、管理部門とともに監査役の機能強化に努めております。以上のことから、当社は経営監視機能の客観性及び中立性の確保ができていると判断し、現行の体制を採用しております。また、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、期中の会計処理及び決算内容について会計監査を受け、適正な会計処理及び透明な経営の確保に努め、監査の打合わせ・報告・棚卸等に監査役が同席し、内容の確認及び意見交換等を行っております。④役員報酬等イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（千円）報酬等の種類別の総額（千円）対象となる役員の員数（人）基本報酬退職慰労金取締役101,95982,60919,3507監査役（社外監査役を除く）10,2959,3559401社外役員4,0804,080－2（注）退職慰労金の内容は、役員退職慰労引当金繰入額であります。ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、常勤・非常勤の別を含めた各取締役又は監査役の職務・職責に応じて、各々相当と判断される水準としております。⑤株式の保有状況イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額19銘柄1,129,584千円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ591,620330,123円滑な取引を行うため伊藤忠商事株式会社242,550274,324企業間取引の強化株式会社りそなホールディングス253,289123,605円滑な取引を行うため株式会社南都銀行250,000111,500円滑な取引を行うため株式会社みずほフィナンシャルグループ420,52983,685円滑な取引を行うため三菱UFJリース株式会社100,00049,700円滑な取引を行うためサカイオーベックス株式会社182,99326,900企業間取引の強化株式会社第三銀行112,26920,208円滑な取引を行うためセーレン株式会社30,00018,030企業間取引の強化株式会社紀陽ホールディングス110,00016,390円滑な取引を行うため大日本印刷株式会社10,0008,860企業間取引の強化日本合成化学工業株式会社10,0008,390企業間取引の強化日本毛織株式会社11,5008,234企業間取引の強化株式会社明電舎15,7504,473企業間取引の強化株式会社日阪製作所5,0004,415関係維持強化東海染工株式会社26,8182,869企業間取引の強化椿本興業株式会社6,6001,676企業間取引の強化ユニチカ株式会社21,0001,071企業間取引の強化共和レザー株式会社1,000317企業間取引の強化(当事業年度)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ591,620335,448円滑な取引を行うため伊藤忠商事株式会社242,550292,515企業間取引の強化株式会社りそなホールディングス253,289126,391円滑な取引を行うため株式会社南都銀行250,00097,250円滑な取引を行うため株式会社みずほフィナンシャルグループ420,52985,787円滑な取引を行うため三菱UFJリース株式会社100,00050,600円滑な取引を行うためサカイオーベックス株式会社182,99535,867企業間取引の強化セーレン株式会社30,00025,470企業間取引の強化株式会社第三銀行112,26920,320円滑な取引を行うため株式会社紀陽銀行11,00014,542円滑な取引を行うため大日本印刷株式会社10,0009,890企業間取引の強化日本毛織株式会社11,5009,200企業間取引の強化日本合成化学工業株式会社10,0007,410企業間取引の強化株式会社明電舎15,7507,197企業間取引の強化株式会社日阪製作所5,0004,995関係維持強化東海染工株式会社26,8183,137企業間取引の強化椿本興業株式会社6,6001,881企業間取引の強化ユニチカ株式会社21,0001,197企業間取引の強化共和レザー株式会社1,000483企業間取引の強化ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額区分前事業年度（千円）当事業年度（千円）貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額非上場株式－－－－－上記以外の株式31,65744,201542－18,133⑥会計監査の状況当社は、有限責任監査法人トーマツによる外部監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人における業務執行社員の継続監査年数は７年を超えておりません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。業務を執行した公認会計士の氏名指定有限責任社員業務執行社員：大西康弘指定有限責任社員業務執行社員：藤井睦裕監査業務に係る補助者の構成：公認会計士９名、及びその他の補助者５名⑦取締役の定数当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。⑧取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨も定款で定めております。⑨株主総会の特別決議要件当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第２項の規定によるべき決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨定款に定めております。⑩取締役会決議による自己株式の取得当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるようにするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。⑪取締役会決議による中間配当当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。⑫取締役の責任免除当社は、経営の機動性を確保するとともに、取締役がその期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項に基づき、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって、免除することができる旨定款に定めております。⑬監査役の責任免除当社は、経営の機動性を確保するとともに、監査役がその期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項に基づき、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって、免除することができる旨定款に定めております。