株式会社伊予銀行
有価証券報告書－第111期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制の概要等イ企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当行は「監査役制度」を採用しており、委員会等設置会社制度は選択しておりません。当行の取締役は平成26年３月31日現在18名であり、社外取締役は選任しておりません。なお、当行の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。また、当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨及び累積投票によらないものとすることを定款で定めております。当行では、取締役全員と監査役全員で構成される「取締役会」は毎月１回開催され、法令及び定款で定められた事項やその他業務執行に関する重要事項を決定しています。また、常務取締役以上の役付取締役で構成される「常務会」は原則週１回開催され、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営全般の重要事項を協議しています。なお、この「常務会」には監査役が出席し、適切に提言・助言等を行っております。当行では、頭取を委員長とする「コンプライアンス委員会」(事務局：コンプライアンス統括部、四半期１回以上開催)及び「ＡＬＭ委員会」(事務局：総合企画部、毎月１回開催)、リスク統括部担当役員を委員長とする「オペレーショナル・リスク管理委員会」(事務局：リスク統括部、四半期１回以上開催)及び「信用リスク管理委員会」(事務局：リスク統括部、隔月開催)を設置し、法令等遵守及びリスク管理態勢の整備・強化に取り組んでおります。監査役及び監査役会は、監査年度ごとに作成する「監査役監査計画」に基づき、組織的かつ実効性ある監査を行っております。また、代表取締役と監査役による定期会合をもち、当行が対処すべき課題等について意見交換を行っております。さらに、３名の社外監査役は独立役員に指定されており、経営から独立した中立的な立場から、必要に応じて適切に助言を行っております。こうした態勢の整備により、経営に対する牽制や抑止の面では十分に機能する態勢を整えているものと認識しておりますため、現状では社外取締役を選任いたしておりません。ロ内部統制システムの整備の状況ハリスク管理態勢の整備の状況当行のリスク管理態勢は、大きく次の４つに分けられます。①コンプライアンス委員会の下における法令等遵守管理、②ＡＬＭ委員会における収益の源泉となるリスクの管理、③信用リスク管理委員会における信用リスクに重点を絞ったリスクの管理、④オペレーショナル・リスク管理委員会における事務リスク、システムリスク等の極小化すべきオペレーショナル・リスクの管理であります。ＡＬＭ委員会では、市場リスクや信用リスクの計量化により当行のリスク量を把握し、最適な運用・調達構造の実現と、中長期的な安定収益の確保を目指しております。また、信用リスク管理委員会では、信用リスク管理、内部格付制度に係る制度設計及び検証、バーゼル規制に係る課題対応に取り組んでおります。一方、オペレーショナル・リスク管理委員会では、オペレーショナル・リスクの実態を特定、評価、モニタリングの上、重要課題について組織横断的に対応を策定する等、オペレーショナル・リスク管理の高度化に取り組んでおります。組織的対応では、オペレーショナル・リスクである事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスクについて、各リスクの主管部署を定め、厳正なリスク管理を行うと同時に、統括部署としてリスク統括部を定め、管理態勢の整備を行っております。また、リスク管理全般の統括部署である「リスク統括部」は、各リスク主管部署が担当しているリスク管理に関する検証の統括を行っております。なお、当行のリスク管理体系図は、次のとおりであります。※審査関連部門とは、審査部、企業コンサルティング部を指す。ニ責任限定契約の内容の概要当行では、平成23年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。②内部監査及び監査役監査の状況当行では、監査部が、本部、営業店及びグループ会社の内部監査を実施し、それらの内部管理態勢(リスク管理態勢を含む。)の適切性、有効性の検証を実施しております。なお、監査部の人員は、平成26年３月31日現在34名であります。当行の監査役は平成26年３月31日現在５名であります。監査役は、会計監査人である「有限責任あずさ監査法人」から監査方針・監査結果について報告を受けるとともに、適宜意見交換を実施しております。また、監査役は、監査部から内部監査の方針・計画ならびに実施状況・結果について報告を受けるとともに、内部統制システムの整備状況及び問題点等について適宜意見交換を実施しております。③社外監査役当行の社外監査役は平成26年３月31日現在３名であります。３名の社外監査役は、いずれも一般の株主と利益相反の生じるおそれのある特別な関係がないことから、独立役員に指定しております。独立役員である社外監査役は、経営から独立した中立的な立場から、必要に応じて適切に助言を行っております。こうした態勢の整備により、経営に対する牽制や抑止の面では十分に機能する態勢を整えているものと認識しております。社外監査役は、監査役会において、常勤監査役から毎月の監査実績等を「監査実施調書」により報告を受けております。社外監査役稲瀬道和氏との間には、一般預金者としての経常的な金融取引があります。また、前理事長であった学校法人新田学園との間には、預金・貸出金等の経常的な金融取引があります。社外監査役若原隆氏との間には、一般預金者としての経常的な金融取引があります。また、出身元の財団法人えひめ産業振興財団や愛媛県との間には、預金・貸出金等の経常的な金融取引及び当行からの寄付があります。社外監査役佐伯要氏との間には、一般預金者としての経常的な金融取引があります。また、代表取締役を務める伊予鉄道株式会社、株式会社伊予鉄髙島屋、松山総合開発株式会社、松山空港ビル株式会社、松山市駅前地下街株式会社及び松山観光ゴルフ株式会社との間には、預金・貸出金等の経常的な金融取引があります。上記の取引については、いずれも当行の預金・貸出金量等に占める規模や性質に照らして、独立性に影響を与えるおそれはありません。当行では、社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドラインⅢ５．(３)の２」を参考にしております。④役員の報酬等の内容イ提出会社の役員区分ごとの員数、報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額当事業年度(自平成25年４月１日至平成26年３月31日)役員区分員数報酬等の総額(百万円)基本報酬株式報酬型ストック・オプション取締役19382257124監査役(社外監査役を除く)34545―社外役員31212―(注)１上記以外に、使用人兼務取締役の使用人としての報酬等として181百万円を12名に支払っております。また、上記員数及び報酬等には、平成25年６月27日開催の第110期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名、監査役１名を含めております。２平成23年６月29日開催の第108期定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額300百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)以内、監査役の報酬限度額は年額65百万円以内と決議されております。また、取締役についてはこの報酬限度額とは別枠にて株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額として年額140百万円以内と決議されております。ロ役員の報酬等の額の決定に関する方針当行の役員の報酬等につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役頭取が一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。取締役の企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を一層高め、これまで以上に株主の皆さまと株価変動のメリット及びリスクを共有する仕組みを設けるため、平成23年６月29日開催の定時株主総会決議により、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。なお、本制度の導入に伴い、従来の役員退職慰労金制度を廃止しております。株式報酬型ストック・オプションの内容は、「第４提出会社の状況」中、１「(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。⑤株式の保有状況イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額銘柄数357銘柄貸借対照表計上額の合計額226,524百万円ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度)貸借対照表計上額が資本金額の100分の１を超える銘柄は次のとおりであります。(特定投資株式)銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的ユニ・チャーム株式会社5,099,95228,406緊密な関係の維持強化武田薬品工業株式会社4,129,73620,772緊密な関係の維持強化四国電力株式会社8,851,10812,108緊密な関係の維持強化住友林業株式会社5,849,5915,937緊密な関係の維持強化第一三共株式会社2,989,6085,426緊密な関係の維持強化三浦工業株式会社1,776,6534,228緊密な関係の維持強化富士フイルムホールディングス株式会社1,943,3583,568緊密な関係の維持強化太陽誘電株式会社3,000,1003,564緊密な関係の維持強化住友金属鉱山株式会社2,379,6843,195緊密な関係の維持強化日清食品ホールディングス株式会社638,1982,798緊密な関係の維持強化大王製紙株式会社4,699,9982,711緊密な関係の維持強化住友不動産株式会社711,2742,557緊密な関係の維持強化住友重機械工業株式会社6,354,7892,421緊密な関係の維持強化小田急電鉄株式会社2,000,0002,342緊密な関係の維持強化アステラス製薬株式会社442,6002,239緊密な関係の維持強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ3,874,0252,161協力関係の維持株式会社フジ1,166,0572,074緊密な関係の維持強化ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社1,002,0642,070緊密な関係の維持強化株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ13,5401,924緊密な関係の維持強化井関農機株式会社5,800,4201,873緊密な関係の維持強化ＮＫＳＪホールディングス株式会社943,5181,853緊密な関係の維持強化京王電鉄株式会社2,237,0001,809緊密な関係の維持強化株式会社タダノ1,572,1901,710緊密な関係の維持強化株式会社京都銀行1,820,0001,670協力関係の維持ダイキン工業株式会社450,3841,661緊密な関係の維持強化株式会社広島銀行3,468,8321,595協力関係の維持アイシン精機株式会社425,4971,467緊密な関係の維持強化アサヒグループホールディングス株式会社614,7001,382緊密な関係の維持強化株式会社阿波銀行2,366,5321,382協力関係の維持株式会社山陰合同銀行1,697,0001,367協力関係の維持三菱電機株式会社1,700,0001,286緊密な関係の維持強化株式会社ＩＨＩ4,233,5361,210緊密な関係の維持強化株式会社クラレ836,0951,173緊密な関係の維持強化株式会社第四銀行3,025,8001,161協力関係の維持パナソニック株式会社1,765,3001,154緊密な関係の維持強化株式会社中国銀行747,6001,149協力関係の維持株式会社安川電機1,222,0001,140緊密な関係の維持強化ダイソー株式会社3,744,4891,074緊密な関係の維持強化銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的電源開発株式会社427,2001,058緊密な関係の維持強化三菱地所株式会社396,0981,028緊密な関係の維持強化住友化学株式会社3,450,9871,011緊密な関係の維持強化東海旅客鉄道株式会社100,000992緊密な関係の維持強化京浜急行電鉄株式会社1,000,000985緊密な関係の維持強化中部電力株式会社847,300976緊密な関係の維持強化株式会社Ｆ＆Ａアクアホールディングス739,088953緊密な関係の維持強化株式会社みずほフィナンシャルグループ4,780,000951協力関係の維持三井倉庫株式会社1,626,900940緊密な関係の維持強化ＪＸホールディングス株式会社1,797,698936緊密な関係の維持強化四国化成工業株式会社1,500,704910緊密な関係の維持強化株式会社北國銀行2,291,000900協力関係の維持株式会社滋賀銀行1,361,000873協力関係の維持株式会社南都銀行1,934,000862協力関係の維持住友電気工業株式会社725,198841緊密な関係の維持強化近畿日本鉄道株式会社1,924,105838緊密な関係の維持強化株式会社西日本シティ銀行2,838,389837協力関係の維持科研製薬株式会社479,950827緊密な関係の維持強化株式会社百五銀行1,763,000826協力関係の維持清水建設株式会社2,696,500825緊密な関係の維持強化スルガ銀行株式会社540,000820協力関係の維持高砂香料工業株式会社1,560,000798緊密な関係の維持強化小野薬品工業株式会社140,822797緊密な関係の維持強化ＮＴＮ株式会社3,076,928753緊密な関係の維持強化福山通運株式会社1,372,137735緊密な関係の維持強化伊藤忠商事株式会社646,023730緊密な関係の維持強化トヨタ自動車株式会社150,000729緊密な関係の維持強化株式会社東芝1,525,000719緊密な関係の維持強化ＤＣＭホールディングス株式会社880,000708緊密な関係の維持強化大日本印刷株式会社779,315690緊密な関係の維持強化三井造船株式会社3,900,000647緊密な関係の維持強化株式会社ジョイフル679,536629緊密な関係の維持強化中国電力株式会社495,165621緊密な関係の維持強化川崎重工業株式会社2,100,013619緊密な関係の維持強化山九株式会社1,386,676579緊密な関係の維持強化東レ株式会社878,860558緊密な関係の維持強化株式会社百十四銀行1,433,575556協力関係の維持株式会社鹿児島銀行833,000553協力関係の維持グローリー株式会社245,368551緊密な関係の維持強化株式会社三越伊勢丹ホールディングス393,331534緊密な関係の維持強化株式会社パイロットコーポレーション2,075530緊密な関係の維持強化三井住友トラスト・ホールディングス株式会社1,190,596527協力関係の維持九州電力株式会社536,834524緊密な関係の維持強化住友ゴム工業株式会社314,893504緊密な関係の維持強化東京製鐵株式会社1,275,374503緊密な関係の維持強化株式会社十六銀行1,289,000497協力関係の維持三菱重工業株式会社926,000495緊密な関係の維持強化大倉工業株式会社1,120,400495緊密な関係の維持強化野村ホールディングス株式会社844,578487緊密な関係の維持強化ナブテスコ株式会社250,000483緊密な関係の維持強化株式会社ヨンキュウ477,559471緊密な関係の維持強化銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的株式会社日立製作所852,612462緊密な関係の維持強化日油株式会社1,000,000460緊密な関係の維持強化明星工業株式会社1,166,300451緊密な関係の維持強化株式会社横浜銀行731,000398協力関係の維持東日本旅客鉄道株式会社50,000386緊密な関係の維持強化田辺三菱製薬株式会社259,850375緊密な関係の維持強化株式会社大分銀行1,051,000374協力関係の維持東京海上ホールディングス株式会社139,135368緊密な関係の維持強化日本たばこ産業株式会社120,000360緊密な関係の維持強化株式会社四電工1,113,125356緊密な関係の維持強化新日鐵住金株式会社1,508,021354緊密な関係の維持強化全日本空輸株式会社1,832,089351緊密な関係の維持強化帝人株式会社1,598,445348緊密な関係の維持強化本田技研工業株式会社98,000348緊密な関係の維持強化株式会社東邦銀行1,120,000338協力関係の維持株式会社四国銀行1,141,000329協力関係の維持株式会社立花エレテック363,000329緊密な関係の維持強化西川ゴム工業株式会社208,255328緊密な関係の維持強化花王株式会社106,382327緊密な関係の維持強化株式会社群馬銀行575,000325協力関係の維持セキ株式会社208,000322緊密な関係の維持強化住友ベークライト株式会社817,000319緊密な関係の維持強化川澄化学工業株式会社502,048315緊密な関係の維持強化株式会社秋田銀行1,195,000313協力関係の維持住友商事株式会社256,916302緊密な関係の維持強化株式会社日本製紙グループ本社202,960297緊密な関係の維持強化トモニホールディングス株式会社721,481295協力関係の維持株式会社ふくおかフィナンシャルグループ602,000290協力関係の維持キリンホールディングス株式会社190,732288緊密な関係の維持強化株式会社八十二銀行500,000284協力関係の維持コニカミノルタホールディングス株式会社401,113275緊密な関係の維持強化凸版印刷株式会社390,056263緊密な関係の維持強化ＴＯＴＯ株式会社306,190255緊密な関係の維持強化株式会社大和証券グループ本社384,590252緊密な関係の維持強化日新製鋼ホールディングス株式会社338,700251緊密な関係の維持強化大黒天物産株式会社100,000240緊密な関係の維持強化株式会社ＣＤＧ279,000236緊密な関係の維持強化日本電気株式会社939,403230緊密な関係の維持強化株式会社山口フィナンシャルグループ240,000228協力関係の維持レンゴー株式会社471,321224緊密な関係の維持強化日本曹達株式会社500,000219緊密な関係の維持強化株式会社村田製作所31,200217緊密な関係の維持強化太陽日酸株式会社340,000216緊密な関係の維持強化株式会社愛媛銀行852,226209協力関係の維持(みなし保有株式)銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的ダイキン工業株式会社550,0002,029議決権行使権限日清食品ホールディングス株式会社392,0001,718議決権行使権限トヨタ自動車株式会社254,0001,234議決権行使権限アステラス製薬株式会社222,0001,123議決権行使権限ＮＫＳＪホールディングス株式会社507,500996議決権行使権限武田薬品工業株式会社171,000860議決権行使権限日本通運株式会社1,847,000847議決権行使権限住友化学株式会社2,125,000622議決権行使権限富士フイルムホールディングス株式会社294,000539議決権行使権限株式会社三井住友フィナンシャルグループ83,500315議決権行使権限野村ホールディングス株式会社466,000268議決権行使権限パナソニック株式会社388,000253議決権行使権限(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。(当事業年度)貸借対照表計上額が資本金額の100分の１を超える銘柄は次のとおりであります。(特定投資株式)銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的ユニ・チャーム株式会社5,099,95228,116緊密な関係の維持強化武田薬品工業株式会社4,129,73620,202緊密な関係の維持強化四国電力株式会社8,851,10812,391緊密な関係の維持強化大王製紙株式会社6,109,9987,570緊密な関係の維持強化住友林業株式会社5,849,5916,066緊密な関係の維持強化富士フイルムホールディングス株式会社1,943,3585,385緊密な関係の維持強化第一三共株式会社2,989,6085,195緊密な関係の維持強化三浦工業株式会社1,776,6535,047緊密な関係の維持強化太陽誘電株式会社3,000,1003,819緊密な関係の維持強化住友金属鉱山株式会社2,379,6843,084緊密な関係の維持強化日清食品ホールディングス株式会社638,1982,970緊密な関係の維持強化住友不動産株式会社711,2742,874緊密な関係の維持強化アステラス製薬株式会社442,6002,708緊密な関係の維持強化住友重機械工業株式会社6,354,7892,662緊密な関係の維持強化ダイキン工業株式会社450,3842,604緊密な関係の維持強化ＮＫＳＪホールディングス株式会社943,5182,502緊密な関係の維持強化ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社1,002,0642,368緊密な関係の維持強化株式会社フジ1,166,0572,213緊密な関係の維持強化株式会社ＮＴＴドコモ1,354,0002,204緊密な関係の維持強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ3,874,0252,196協力関係の維持株式会社タダノ1,572,1902,109緊密な関係の維持強化パナソニック株式会社1,765,3002,070緊密な関係の維持強化三菱電機株式会社1,700,0001,975緊密な関係の維持強化株式会社ＩＨＩ4,233,5361,837緊密な関係の維持強化小田急電鉄株式会社2,000,0001,778緊密な関係の維持強化アサヒグループホールディングス株式会社614,7001,775緊密な関係の維持強化株式会社安川電機1,222,0001,743緊密な関係の維持強化京王電鉄株式会社2,237,0001,608緊密な関係の維持強化アイシン精機株式会社425,4971,584緊密な関係の維持強化銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的井関農機株式会社5,800,4201,583緊密な関係の維持強化株式会社京都銀行1,820,0001,550協力関係の維持株式会社広島銀行3,468,8321,495協力関係の維持清水建設株式会社2,696,5001,442緊密な関係の維持強化ダイソー株式会社3,744,4891,366緊密な関係の維持強化住友化学株式会社3,450,9871,314緊密な関係の維持強化株式会社ヨンドシーホールディングス739,0881,310緊密な関係の維持強化株式会社阿波銀行2,366,5321,299協力関係の維持小野薬品工業株式会社140,8221,258緊密な関係の維持強化電源開発株式会社427,2001,245緊密な関係の維持強化東海旅客鉄道株式会社100,0001,206緊密な関係の維持強化株式会社山陰合同銀行1,697,0001,184協力関係の維持株式会社第四銀行3,025,8001,146協力関係の維持四国化成工業株式会社1,500,7041,116緊密な関係の維持強化住友電気工業株式会社725,1981,113緊密な関係の維持強化ＮＴＮ株式会社3,076,9281,080緊密な関係の維持強化中部電力株式会社847,3001,029緊密な関係の維持強化株式会社中国銀行747,6001,028協力関係の維持株式会社クラレ836,095986緊密な関係の維持強化スルガ銀行株式会社540,000981協力関係の維持三菱地所株式会社396,098968緊密な関係の維持強化高砂香料工業株式会社1,560,000929緊密な関係の維持強化ＪＸホールディングス株式会社1,797,698893緊密な関係の維持強化株式会社パイロットコーポレーション207,500881緊密な関係の維持強化トヨタ自動車株式会社150,000873緊密な関係の維持強化京浜急行電鉄株式会社1,000,000870緊密な関係の維持強化福山通運株式会社1,372,137850緊密な関係の維持強化三井造船株式会社3,900,000850緊密な関係の維持強化株式会社北國銀行2,291,000827協力関係の維持川崎重工業株式会社2,100,013798緊密な関係の維持強化科研製薬株式会社479,950783緊密な関係の維持強化伊藤忠商事株式会社646,023779緊密な関係の維持強化大日本印刷株式会社779,315770緊密な関係の維持強化株式会社南都銀行1,934,000752協力関係の維持株式会社百五銀行1,763,000747協力関係の維持日油株式会社1,000,000747緊密な関係の維持強化中国電力株式会社495,165712緊密な関係の維持強化東京製鐵株式会社1,275,374706緊密な関係の維持強化近畿日本鉄道株式会社1,924,105706緊密な関係の維持強化グローリー株式会社245,368694緊密な関係の維持強化株式会社ヨンキュウ477,559691緊密な関係の維持強化九州電力株式会社536,834677緊密な関係の維持強化三井倉庫株式会社1,626,900670緊密な関係の維持強化株式会社東芝1,525,000666緊密な関係の維持強化株式会社西日本シティ銀行2,838,389658協力関係の維持株式会社日立製作所852,612649緊密な関係の維持強化株式会社ジョイフル679,536625緊密な関係の維持強化ＤＣＭホールディングス株式会社880,000607緊密な関係の維持強化東レ株式会社878,860599緊密な関係の維持強化ナブテスコ株式会社250,000593緊密な関係の維持強化野村ホールディングス株式会社844,578559緊密な関係の維持強化銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的三井住友トラスト・ホールディングス株式会社1,190,596554協力関係の維持三菱重工業株式会社926,000552緊密な関係の維持強化株式会社鹿児島銀行833,000545協力関係の維持山九株式会社1,386,676536緊密な関係の維持強化明星工業株式会社1,166,300534緊密な関係の維持強化株式会社百十四銀行1,433,575507協力関係の維持株式会社立花エレテック363,000505緊密な関係の維持強化株式会社三越伊勢丹ホールディングス393,331501緊密な関係の維持強化株式会社みずほフィナンシャルグループ2,280,000465協力関係の維持株式会社十六銀行1,289,000464協力関係の維持株式会社滋賀銀行812,000454協力関係の維持ＴＯＴＯ株式会社306,190438緊密な関係の維持強化東京海上ホールディングス株式会社139,135431緊密な関係の維持強化新日鐵住金株式会社1,508,021425緊密な関係の維持強化株式会社大分銀行1,051,000421協力関係の維持住友ゴム工業株式会社314,893413緊密な関係の維持強化帝人株式会社1,598,445409緊密な関係の維持強化ＡＮＡホールディングス株式会社1,832,089408緊密な関係の維持強化株式会社四電工1,113,125402緊密な関係の維持強化日本製紙株式会社202,960394緊密な関係の維持強化花王株式会社106,382389緊密な関係の維持強化日本たばこ産業株式会社120,000388緊密な関係の維持強化コニカミノルタ株式会社401,113386緊密な関係の維持強化東日本旅客鉄道株式会社50,000380緊密な関係の維持強化株式会社東邦銀行1,120,000376協力関係の維持田辺三菱製薬株式会社259,850374緊密な関係の維持強化西川ゴム工業株式会社208,255363緊密な関係の維持強化大倉工業株式会社1,120,400361緊密な関係の維持強化本田技研工業株式会社98,000356緊密な関係の維持強化株式会社秋田銀行1,195,000356協力関係の維持株式会社大和証券グループ本社384,590345緊密な関係の維持強化住友商事株式会社256,916337緊密な関係の維持強化ＣＫＤ株式会社333,358328緊密な関係の維持強化住友ベークライト株式会社817,000324緊密な関係の維持強化株式会社群馬銀行575,000323協力関係の維持ＫＤＤＩ株式会社53,800321緊密な関係の維持強化川澄化学工業株式会社502,048315緊密な関係の維持強化トモニホールディングス株式会社721,481309協力関係の維持富士通株式会社490,031305緊密な関係の維持強化株式会社村田製作所31,200303緊密な関係の維持強化セキ株式会社208,000301緊密な関係の維持強化あすか製薬株式会社290,000300緊密な関係の維持強化日新製鋼ホールディングス株式会社338,700299緊密な関係の維持強化株式会社ＣＤＧ279,000298緊密な関係の維持強化日本電気株式会社939,403297緊密な関係の維持強化株式会社八十二銀行500,000293協力関係の維持凸版印刷株式会社390,056288緊密な関係の維持強化株式会社ダイヘン692,800284緊密な関係の維持強化大黒天物産株式会社100,000284緊密な関係の維持強化日本曹達株式会社500,000280緊密な関係の維持強化太陽日酸株式会社340,000276緊密な関係の維持強化銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的キリンホールディングス株式会社190,732272緊密な関係の維持強化レンゴー株式会社471,321261緊密な関係の維持強化住友大阪セメント株式会社610,968260緊密な関係の維持強化日本電信電話株式会社46,400260緊密な関係の維持強化株式会社ふくおかフィナンシャルグループ602,000255協力関係の維持富士電機株式会社550,000253緊密な関係の維持強化株式会社エヌ・ティ・ティ・データ61,900248緊密な関係の維持強化株式会社四国銀行1,141,000241協力関係の維持株式会社岩手銀行47,500236協力関係の維持住友精化株式会社340,000235緊密な関係の維持強化五洋建設株式会社659,054231緊密な関係の維持強化株式会社山口フィナンシャルグループ240,000223協力関係の維持三井不動産株式会社70,000220緊密な関係の維持強化(みなし保有株式)銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的ダイキン工業株式会社550,0003,180議決権行使権限日清食品ホールディングス株式会社392,0001,824議決権行使権限トヨタ自動車株式会社254,0001,479議決権行使権限アステラス製薬株式会社222,0001,358議決権行使権限ＮＫＳＪホールディングス株式会社507,5001,345議決権行使権限日本通運株式会社1,847,000932議決権行使権限武田薬品工業株式会社171,000836議決権行使権限富士フイルムホールディングス株式会社294,000814議決権行使権限住友化学株式会社2,125,000809議決権行使権限パナソニック株式会社388,000455議決権行使権限株式会社三井住友フィナンシャルグループ83,500368議決権行使権限野村ホールディングス株式会社466,000308議決権行使権限(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。ハ保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益該当ありません。ニ当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの該当ありません。ホ当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの該当ありません。⑥会計監査の状況当行の会計監査人は「有限責任あずさ監査法人」であります。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。業務を執行した公認会計士の氏名指定有限責任社員業務執行社員：日根野谷正人脇田勝裕監査業務に係る補助者の構成公認会計士13名、その他12名⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項当行は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。また、当行は取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。⑧株主総会の特別決議要件当行は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。