富士急行株式会社
有価証券報告書－第113期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】『コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方』当社は、「富士急グループ経営理念」「経営ビジョン」に基づき、株主をはじめ、お客様、地域の皆様などの様々なステークホルダーから信頼される経営を行い、グループ価値の向上を図っていくため、透明性と健全性を確保し、的確でスピーディーな意思決定ができる経営体制の確立と業務執行に対する監督機能の強化を図ることが重要な経営課題のひとつであると考えております。①企業統治の体制イ．会社の機関の基本説明当社は、従来から社外より取締役及び監査役を招聘しており、取締役会は社外取締役５名を含む１４名（平成26年6月23日現在）で構成され、経営上重要な事項の決定及び業務執行状況の監督を行うなどを目的に年８回開催されております。監査役会は社外監査役３名を含む５名（平成26年6月23日現在）で構成されており年９回開催されております。なお、当社は定款において取締役定数２０名以内、監査役定数５名以内としております。会計監査人は、「きさらぎ監査法人」を選任しております。当社では、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にすることを目的とした執行役員制度を平成24年６月より導入しております。このほか、常勤の役員及び執行役員で構成する常勤役員会を随時開催し、取締役会の定める基本方針にもとづいて、社長が業務を執行するにあたり、経営の基本計画と、業務執行の基本方針を確立するため、経営に関する重要事項の審議を行っております。また、原則として毎週１回、常勤の役員と執行役員及び幹部職員による執行役員会を開催し、社長の方針及び指示事項の実施状況報告ならびに、各室部関連事項の協議を行い円滑なる業務運営の推進を図っております。なお、当社の社外取締役及び社外監査役は、当社経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外取締役は当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言を行い、監督機能の強化が図られております。また、社外監査役も専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対し指導及び監査を行っております。以上の観点から、当社の体制は充分機能を果たしていると考えております。ロ．会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく示す図表別紙ハ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況当社の機関設計は、最高決定機関である株主総会の基に、上記のとおり、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任しております。また、当社は複数の顧問弁護士と顧問契約を締結し、企業経営及び日常の業務に関し、必要に応じて法的な指導を受ける体制をとっております。内部統制システムの整備状況は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するとともに効率的に行われる体制作りや、情報の保存及び管理に関する体制作りのほか、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制作りなどの基本方針を取締役会において決定し、必要に応じて改正を行い整備しております。＜決議事項＞１．業務における基本方針富士急グループは十二分に安全を心がけ、「夢・喜び・やすらぎ・快適・感動」を提供するアメニティビジネスのリーディングカンパニーを目指します。また、具体的な行動をおこす指針として以下の「経営ビジョン」の基に、行動して参ります。・世界中のお客様の立場に立って、120％の安全と最高のホスピタリティの提供を目指します。・株主価値の向上に努めます。・自然環境、地域社会を大切にし、皆様から信頼される会社になります。・社員が夢と誇りを持てる会社となります。２．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」を全役職員に周知徹底させるとともに、「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、定期的なコンプライアンス遵守方策の策定・見直しを行う体制としている。②コンプライアンスに係る研修、マニュアルの作成・配布等を行うことなどにより、役職員の知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成していくよう取り組む。③万一、法令及び定款に抵触するおそれのある事態が発生した場合には、その内容や対処案が速やかに各室部から取締役社長に報告され、執行役員会で審議される体制とする。④役職員が、社内においてコンプライアンスに抵触する行為を行うか、若しくは行われようとしていることに気がついた場合は、「内部通報規程」に基づきコンプライアンス委員会へ通報する体制と通報者に対して不利益な扱いを行わない体制とする。３．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制①取締役の意思決定または取締役に対する報告及び重要な書類・保存・廃棄に関しては、「文書取扱規程」並びに「文書管理規程」に基づき行う。②情報の管理については、「内部情報管理規程」のほか「情報セキュリティ基本方針」・「情報セキュリティ管理基準」に基づき厳正な管理を行う。４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制①取締役社長に直属する部署として、監査室を設置し、監査部門担当取締役が同室長として、その業務を管掌する。②監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改善を行う。③各室部は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、定期的に監査室に報告するとともに、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反及びその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに社長及び各室部長へ通報する。④地震など自然災害が発生した場合は、事業資産の損害を最小限にとどめ、かつ事業継続と早期復旧の実現を目的として策定した事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、迅速に対応する。⑤更に、「事件、事故等に係わる内部情報の管理に関する規程」を基に、情報管理委員会のほか、必要に応じた危機管理体制を構築する。５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、部門ごとに業績目標と責任を明確化し、かつその評価方法を明らかにする。②執行役員制度により、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るとともに、経営の監督と業務執行の役割を明確にする。③定例の取締役会において重要事項の決定をするとともに、常勤取締役・常勤監査役・執行役員等が出席し経営の基本計画・方針を確立するため必要と認められる事項を審議、決定する常勤役員会及び常勤取締役・常勤監査役・執行役員等が出席し、業務執行状況の報告と各室部関連事項の協議を行う執行役員会を定期的に開催し、業務執行を機動的に行う。なお、各会議体への付議事項は、基準を明確化し効率的な職務執行が行われる体制とする。④日常の職務遂行に関しては、「業務分掌規程」、「専決権限規程」に基づき各室部長が意思決定ルールに則り職務を遂行する。６．財務報告の信頼性を確保するための体制①金融商品取引法に基づく内部統制制度に対応するため、コンプライアンス委員会を中心に、財務報告の信頼性を確保する体制を構築する。②監査室は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制システムの整備及び運用状況を評価し、是正すべき事項を発見した場合は、速やかに改善を図る。③内部統制の状況について、取締役会へ報告し承認を得る。７．企業集団における業務の適正を確保するための体制①グループ会社共通の富士急グループ「企業行動規範」に基づき、また、すべてのグループ会社において「職員倫理規程」に基づき、コンプライアンス体制の強化に努める。②グループ会社管理の担当部を置き、「関係会社管理規程」に基づき、各グループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。③監査室はグループ会社に関しても、リスクの評価及び適切な管理状況の報告を行う。④グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告のほか、重要案件については合議制のもとに事前協議を行う。⑤グループ会社経営者から、社長・関係取締役・常勤監査役に対して半期に１回の決算報告、年１回の予算報告を実施し、全体方針の統制を図る。８．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制監査役を補助すべき事務スタッフを監査室内に置く。９．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項前号の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、人事担当取締役と常勤監査役が事前に協議を行う。１０．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制①役職員は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生するおそれがあるときや、役職員による違法または不正な行為を発見したとき及び、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。②取締役社長と監査役による定期会合を年１回開催し、意見交換と意思の疎通を図る体制を構築する。１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常勤役員会・執行役員会・重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができる。②監査役は、当社の会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。１２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況富士急グループは、反社会的勢力や関連団体と断固として対決し、いかなる取引も行わない。また、その旨を富士急グループ「企業行動規範」、「職員倫理規程」に定め、当社及びグループ役職員全員に周知徹底するとともに、平素より警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、排除運動や各種研修受講、教育などを実施し、啓蒙活動を行う。更に、今後の取組みとして各条項に定める担当者の下で、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を維持して参ります。ニ．リスク管理体制の整備の状況当社は、「リスク管理規程」に基づき、利益阻害要因となるリスクの検討を行い、社長への報告などを行うリスクマネジメント委員会を設置している。リスクマネジメント委員会は、各室部・各部門に関するリスクを定期的に報告させ掌握するとともに、必要に応じ具体策を検討・実行するためのワーキンググループを編成させることなどを行い、更に監査室と連携したリスク管理を行うこととしている。また、監査室は監査を実行し、法令及び定款に違反及びその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為を発見した場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに社長及び各室部長へ通報する体制をとっております。また、業務監査実施項目および実施方法を検証し、必要があれば監査方法の改善を行うなど、必要に応じた危機管理体制を見直すこととしております。ホ．取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議につき、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役選任の決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。へ．自己株式の取得当社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるように、会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。②内部監査及び監査役監査当社は、取締役社長の直下組織で内部監査部門である監査室に総員６名を配置し、内部監査規程に基づく適正な業務監査を定例的に行っております。監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は常勤役員会、執行役員会及びその他の重要な会議に出席するほか、業務の執行状況や決裁書類の閲覧及び重要な財産の調査を行っているほか、監査室と緊密な連携を保ちながら、当社及び子会社等の実地調査・書類監査を行っております。また、会計監査人から会計監査の報告を適宜求めるなど、厳正な監査を行っております。③社外取締役及び社外監査役当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。社外取締役宇野郁夫氏は、日本生命保険相互会社の相談役であり、平成23年７月まで同社の取締役相談役でありました。企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役秋山智史氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長であり、企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役藤田讓氏は、朝日生命保険相互会社の最高顧問であり、平成21年７月まで同社の代表取締役会長でありました。企業経営の豊富な経験を有しておられることから、同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。社外取締役尾崎護氏は、大蔵事務次官等を歴任しており、退官後も企業経営に携わるなど豊富な経験を有しておられることから、同氏のさまざまな分野における業務経験により、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。現在、同氏は矢崎総業株式会社の顧問であり、当社は同社との間でバス用機器の購入などの取引を行っておりますが、定型的な取引であります。社外取締役久代信次氏は、株式会社東京ドームの代表取締役社長であり、観光事業における豊富な経験を有しておられることから同氏が培ってきた専門的な経営経験により、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、経営全般に対し的確な助言をいただくことで、経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、同社は当社と同一の事業の部類に属する事業を行っておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と各社外取締役との間には、上記以外に特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しているものと判断しております。なお、当社と各社外取締役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。社外監査役堀田力氏は、弁護士で、公益財団法人さわやか福祉財団の会長であり、専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対して指導及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。社外監査役岡本和也氏は、株式会社松屋の顧問であり、金融機関等における専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対して指導及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は当社の株式を所有(注２)しております。社外監査役芦澤敏久氏は、株式会社山梨中央銀行の代表取締役会長であり、金融機関における専門的な知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対して指導及び監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同社は当社の株式を所有(注１)しておりますが、主要株主には該当いたしません。また、当社は同社との間で資金借入等の取引を行っておりますが、借入金利率については市場金利に基づいて合理的に決定しております。なお、当社代表取締役社長は同社の社外監査役に就任しております。当社と各社外監査役との間には、上記以外に特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく独立性を有しているものと判断しております。なお、当社と各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては特段の定めはございませんが、専門的な知識や豊富な経営経験を有し、かつ客観的・中立的な立場での監督・監査を期待できることを選任の方針としております。社外取締役は、取締役会において内部監査担当取締役から財務報告に係る内部統制の整備・運用状況や業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況及び会計監査人の監査結果について報告を受けております。社外監査役は、取締役会に加え監査役会において、常勤監査役とともに監査計画の策定や監査状況について意見交換を行うほか、会計監査人から会計監査の状況や結果について説明を受け意見交換を行っており、また取締役社長との定期会合を年１回開催し、意見交換と意思の疎通を図っております。常勤監査役は会計監査人と定期的にミーティングや実査の立会を行い、その結果を監査役会に報告するなど、相互連携を図っております。(注１)所有株式数は、「第４提出会社の状況」内「１株式等の状況」内「(7)大株主の状況」に記載のとおりであります。(注２)所有株式数は、「第４提出会社の状況」内「５役員の状況」に記載のとおりであります。④役員の報酬等イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役(社外取締役を除く。)135,393125,393－10,000－9監査役(社外監査役を除く。)14,50012,000－2,500－1社外役員37,60033,600－4,000－9ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針各取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各役員の役位、経歴、実績等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。各監査役の報酬額は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。⑤株式の保有状況イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数54銘柄貸借対照表計上額の合計額3,082,733千円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度）特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的㈱山梨中央銀行2,657,6811,140,145取引関係の開拓・維持・強化のため㈱松屋200,000306,600取引関係の開拓・維持・強化のため住友不動産㈱54,000194,130取引関係の開拓・維持・強化のため興銀リース㈱50,000144,450取引関係の開拓・維持・強化のため㈱ＮＳＤ86,50092,036取引関係の開拓・維持・強化のためリオン㈱88,30075,496取引関係の開拓・維持・強化のため宝印刷㈱89,00066,127取引関係の開拓・維持・強化のため極東開発工業㈱66,40065,470取引関係の開拓・維持・強化のため常磐興産㈱342,00064,296取引関係の開拓・維持・強化のため三菱鉛筆㈱37,50063,900取引関係の開拓・維持・強化のため㈱モスフードサービス31,20060,933取引関係の開拓・維持・強化のため岩崎電気㈱253,00048,829取引関係の開拓・維持・強化のため阪和興業㈱136,00046,104取引関係の開拓・維持・強化のため㈱白洋舎205,00044,075取引関係の開拓・維持・強化のため㈱稲葉製作所34,80042,838取引関係の開拓・維持・強化のため松井建設㈱121,00041,866取引関係の開拓・維持・強化のため㈱ミライト・ホールディングス42,00040,698取引関係の開拓・維持・強化のため東京汽船㈱74,00038,480取引関係の開拓・維持・強化のため㈱共和電業125,00036,875取引関係の開拓・維持・強化のため㈱乃村工藝社65,00033,475取引関係の開拓・維持・強化のため㈱東京ドーム58,30031,190取引関係の開拓・維持・強化のため㈱みずほフィナンシャルグループ59,52011,844取引関係の開拓・維持・強化のためビーブイゼットホールディング1575,370取引関係の開拓・維持・強化のため小田急電鉄㈱4,0004,684取引関係の開拓・維持・強化のためスルガ銀行㈱1,1671,772取引関係の開拓・維持・強化のため㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ1,200669取引関係の開拓・維持・強化のためコカ・コーラセントラルジャパン㈱445552取引関係の開拓・維持・強化のため日東化工㈱1,280106取引関係の開拓・維持・強化のためみなし保有株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的スルガ銀行㈱1,583,0002,404,577議決権行使の指図㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ171,50095,697議決権行使の指図(注)特定投資株式のリオン㈱以下23銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下であり、また、保有する特定投資株式及びみなし保有株式合わせて30銘柄のため、全銘柄について記載しております。(当事業年度）特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的㈱山梨中央銀行2,657,6811,238,479取引関係の開拓・維持・強化のため住友不動産㈱54,000218,268取引関係の開拓・維持・強化のため㈱松屋200,000171,400取引関係の開拓・維持・強化のため興銀リース㈱50,000130,150取引関係の開拓・維持・強化のためリオン㈱88,300129,801取引関係の開拓・維持・強化のため㈱ＮＳＤ86,500111,844取引関係の開拓・維持・強化のため三菱鉛筆㈱37,500110,962取引関係の開拓・維持・強化のため極東開発工業㈱66,40098,869取引関係の開拓・維持・強化のため宝印刷㈱89,00072,446取引関係の開拓・維持・強化のため㈱モスフードサービス31,20064,833取引関係の開拓・維持・強化のため岩崎電気㈱253,00064,009取引関係の開拓・維持・強化のため㈱共和電業125,00057,375取引関係の開拓・維持・強化のため阪和興業㈱136,00054,400取引関係の開拓・維持・強化のため松井建設㈱121,00053,361取引関係の開拓・維持・強化のため㈱乃村工藝社65,00052,325取引関係の開拓・維持・強化のため㈱ヤクルト本社9,70050,246取引関係の開拓・維持・強化のため常磐興産㈱342,00048,564取引関係の開拓・維持・強化のため㈱白洋舎205,00048,380取引関係の開拓・維持・強化のため㈱稲葉製作所34,80045,100取引関係の開拓・維持・強化のため東京汽船㈱74,00040,700取引関係の開拓・維持・強化のため㈱ミライト・ホールディングス42,00037,968取引関係の開拓・維持・強化のため東京ドーム㈱58,30030,899取引関係の開拓・維持・強化のため㈱みずほフィナンシャルグループ59,52012,142取引関係の開拓・維持・強化のためビーブイゼットホールディング1575,798取引関係の開拓・維持・強化のため小田急電鉄㈱4,0003,556取引関係の開拓・維持・強化のためスルガ銀行㈱1,1672,121取引関係の開拓・維持・強化のためコカ・コーライーストジャパン㈱4451,152取引関係の開拓・維持・強化のため㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ1,200680取引関係の開拓・維持・強化のためみなし保有株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的スルガ銀行㈱1,583,0002,877,894議決権行使の指図㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ171,50097,240議決権行使の指図(注)１貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。(注)２特定投資株式の宝印刷㈱以下20銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。ハ．保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑥会計監査の状況当社は、平成１９年度に会計監査人として「きさらぎ監査法人」と監査契約を締結いたしました。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、当期において監査業務を執行した公認会計士は佐野允夫、田中豊の各氏であり、その監査業務に係る補助者は９名(公認会計士５名、公認会計士試験合格者４名)であります。＜会社の機関・内部統制の関係をわかりやすく示す図表＞