株式会社　大垣共立銀行
有価証券報告書－第202期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】当行は経営の基本理念である「地域に愛され、親しまれ、信頼される銀行」を実現するために、(ⅰ)経営の迅速な意思決定及び経営の効率性の追求(ⅱ)積極的なディスクロージャーを通じた経営の透明性向上(ⅲ)誠実な企業グループとして行動するためのコンプライアンス（法令等遵守）の実践と地域奉仕を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。①企業統治の体制の概要等Ａ．当行はコーポレート・ガバナンスの一層の機能強化を図るとともに適正な企業運営を行うため、企業統治の体制として監査役制度を採用しております。(a)取締役会取締役会は取締役11名（有価証券報告書提出日現在）で構成され、原則月１回開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項や業務執行の決定を行うほか取締役が業務執行状況やリスク状況の報告を定期的に行っております。また取締役会には監査役が出席することにより、経営の業務執行に対する監査機能を確保しております。なお取締役の緊張感を高めるとともに経営責任の明確化を図るため、取締役の任期を１年とし取締役会の機能強化に努めております。(b)監査役会監査役会は社外監査役２名を含む４名の監査役（有価証券報告書提出日現在）で構成され、３ヶ月毎の定例監査役会に加え、必要に応じて随時臨時監査役会を開催しております。監査役は監査役会で決議された監査方針及び監査計画に基づき、監査に関する重要事項の決議、協議、報告等を行っております。(c)常務会常務会は頭取、専務取締役、常務取締役で構成され、経営に関する重要事項について協議するとともに業務全般の統制・管理を行っております。また常務会には常勤監査役が出席しております。Ｂ．内部統制システムの整備の状況当行は「内部統制システムの構築に関する基本方針」を以下のとおり制定し、内部統制の機能強化に努めております。(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ア．取締役会は、「地域に愛され、親しまれ、信頼される銀行」という経営の基本理念にたち、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため、行動憲章において「コンプライアンスを徹底し、誠実・公正に業務を遂行すること」を定めます。イ．取締役会が定めた行動憲章について、取締役が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、コンプライアンスを徹底します。ウ．取締役会は、「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、コンプライアンスの重要性を役職員に周知するとともに、コンプライアンスの徹底を図ります。エ．取締役会は、その時々の経営環境を踏まえたコンプライアンスに関する重点実施項目として事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を策定し、役職員はこれを実践します。オ．頭取を委員長とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンスの実践状況等の把握を行い、必要な改善措置等を協議・検討します。カ．コンプライアンス統括部署は、コンプライアンス態勢の整備を行います。また、全部店は、コンプライアンス責任者のもと、コンプライアンスの実践及び研修を行います。キ．取締役会は、コンプライアンスの実践状況及び運営上の問題点等について定期的または必要に応じて随時、提言・報告を受け、経営施策に反映します。ク．取締役会は、業務執行部署から独立した内部監査部署から、法令等遵守態勢に係る監査結果について適時適切に報告を受けます。ケ．役職員の法令違反等の早期発見及び未然防止を行うため、内部通報（コンプライアンス・ホットライン等）及び通報者保護の措置を講じます。コ．反社会的勢力に対しては、適切かつ毅然とした対応で臨み、関係遮断を徹底します。(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役会、常務会等の議事録及び関連資料等、重要な文書については、行内規定に基づき、適切に保存・管理します。(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制ア．取締役会は、リスク管理態勢の基礎として、当行及び当行の関連会社（以下、「当行グループ」という。）の業務において発生するリスクについて、以下のリスク区分を設定し、当該リスクを適切に管理するため「リスク管理方針」を定めます。（ⅰ）信用リスク（ⅱ）市場リスク（ⅲ）流動性リスク（ⅳ）オペレーショナル・リスクイ．取締役会が定めたリスク管理方針に則り、リスク区分毎のリスク管理規程において、リスクに関する管理体制、管理方法等を定め、リスク区分毎に設置した統括管理部署及び所管部署が、担当するリスクを網羅的に管理し、統合的リスク管理部署が、それらの各種リスクを統合的に管理します。ウ．ＡＬＭ委員会を設置し、全体のバランスシート（含むオフバランス）を総合調整することにより、リスクを許容範囲内に制御し、収益性の向上に努めます。エ．取締役会は、方針の有効性・妥当性及び態勢の実効性を検証し、適時に見直しを行えるよう、リスク状況について定期的または必要に応じて随時、報告を受けるほか、必要に応じて調査等を実施させます。オ．取締役会は、業務執行部署から独立した内部監査部署から、リスク管理態勢に係る監査結果について適時適切に報告を受けます。(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制ア．取締役会は、中期経営計画を策定し、その主旨、基本戦略及び主要施策等について役職員に周知するとともに、中期経営計画に基づき半期毎の業務計画を策定します。業務計画の策定にあたり、戦略目標として、計量計画の設定、各業務区分への効率的な資本配賦及び効率的な経営資源の配分を行います。イ．取締役会は、中期経営計画及び業務計画の進捗状況等について、定期的に報告を受けるほか、必要に応じて計画達成に向けた具体的施策を決定します。ウ．取締役会の下部組織として役付取締役及び常勤監査役で構成される常務会において、経営に関する重要事項について協議するとともに、業務全般の統制・管理を行います。エ．取締役会決議に基づく業務執行については、組織規程及び職務権限基準において業務分掌・権限等を定め、これらに基づき各業務執行部署が適切に業務を遂行することにより、取締役の職務執行の効率化を図ります。(e)当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制ア．取締役会は、当行関連会社の経営・統制全般に係る統括部署を設置し、関連会社の経営状況の定期的な把握及びコンプライアンスの実践状況、リスク管理状況等、業務運営全般に関するモニタリング等を行います。イ．取締役会は、「関連会社運営規程」を定め、関連会社の自主・独立性を尊重しつつ、関連会社の経営管理態勢、コンプライアンス態勢及びリスク管理態勢等に関する基本方針と遵守事項を明確にします。また、関連会社の経営や業務上の重要事項については、統括部署が窓口となり、当行内で事前協議する体制を確保します。ウ．取締役会は、内部監査部署から、関連会社に対する監査結果について適時適切に報告を受けます。(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、直ちに対応します。その際には、当該使用人の取締役からの独立性を確保します。(g)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制役職員は、監査役に対し、法令及び行内規程に定めのある事項の他、以下の事項等について報告を行います。ア．当行グループの業務・業績に影響を与える重要な事項イ．当行グループの役職員による法令または定款に違反した事項、また、それらが発生する恐れがあると考えられる事項ウ．主要な会議及び委員会の議事録エ．取締役が決裁した重要な稟議書及び取締役に報告された重要な報告書オ．関連会社の業務執行状況等に関する事項カ．内部監査の実施状況及びその結果(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制役職員は、監査役会規程及び監査役監査基準を尊重し、また、代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行い、対処すべき課題等についての意思疎通を図ります。(i)本基本方針は、取締役会にて、原則として年一回または必要に応じて随時、見直しを行います。Ｃ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方「内部統制システムの構築に関する基本方針」に則り、取締役会にて制定した「反社会的勢力対応方針」第４条(取組方針)(※)にて以下の通り定めております。※「反社会的勢力対応方針」第４条(取組方針)反社会的勢力からのアプローチに対し、適切かつ毅然とした対応を行い、事前予防態勢を構築することにより、反社会的勢力からのアプローチ自体を水際で防止するとともに、取引を排除することに努める。Ｄ．反社会的勢力排除に向けた整備状況反社会的勢力に関する内部・外部情報の収集ならびに分析及び一元管理を行う統括管理部署を経営管理部コンプライアンス統轄センターとし、反社会的勢力等取引防止規程や反社会的勢力等対応マニュアル等を整備の上、全職員への周知徹底等に努めております。Ｅ．リスク管理体制の整備の状況リスク管理についてはＡＬＭ委員会等のリスク管理関連の委員会を設置するとともに、経営管理部が信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等の各種リスクを統轄管理する体制を整備しております。また「リスク管理方針」においてリスク管理に関する取組方針を明確化し、リスク統轄部署から経営陣に対しリスク状況の報告を定期的または必要に応じて随時実施しております。金融商品に係るリスク管理体制については「第５経理の状況」中、１「(1)連結財務諸表」の「金融商品関係」に記載しております。Ｆ．責任限定契約の内容の概要当行は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外取締役及び社外監査役は、その職務を怠ったことにより当行に対して損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限定額を限度として損害賠償責任を負います。②内部監査、監査役監査及び会計監査の状況Ａ．内部監査取締役会直轄の機関である業務監査部（平成25年度末現在26名）が、取締役会で承認した年次の監査方針及び監査計画に則って、本部・営業店・関連子会社の内部管理体制等の適切性・有効性の検証ならびに評価及び問題点の改善方法の提言を行っております。Ｂ．監査役監査監査役会は社外監査役２名を含む４名の監査役で構成され、各監査役は監査役会規程及び監査役監査基準に則って、取締役の業務執行状況・コンプライアンス・リスク管理・企業情報開示等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。常勤監査役は常務会その他重要な会議への出席、諸会議議事録・稟議書類・各種報告書類等の閲覧、取締役及び行員から受領した報告内容の検証、当行の業務及び財産の状況に関する調査、営業店等への往査等を行い、その結果については監査役会において非常勤監査役に報告しております。内部監査部門・監査役・会計監査人は、監査結果等の定期的な報告を含め必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。監査役は内部統制システムの構築・運用状況を的確に把握できるよう監査役会において経営管理部等の内部統制部門から内部統制システム状況等の報告を受け、大所高所の観点から意見を述べております。また内部監査部門、会計監査人と内部統制部門は、内部統制の適切性等について必要に応じて随時意見交換を行っております。Ｃ．会計監査の状況当行は有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しておりますが、同監査法人及び当行の監査に従事する公認会計士等と当行の間には特別の利害関係はなく、同監査法人から独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。平成25年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。・業務を執行した公認会計士の氏名指定有限責任社員業務執行社員岡野英生〃〃中村哲也〃〃鈴木實・監査業務にかかる補助者の構成公認会計士19名その他15名③社外取締役及び社外監査役当行は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役である神田真秋氏は、当行との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。神田真秋氏は、前愛知県知事として行政・地方自治への深い造詣と豊富な知識及びトップマネジメントとしての貴重な経験をお持ちであり、客観的な視点から当行の経営全般に対する助言をいただくことで社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。社外監査役である菊池恒雄氏は、当行株式を25千株所有しております。社外監査役である佐伯卓氏は、当行株式を11千株所有しており、同氏が代表取締役を務める東邦瓦斯株式会社及び同氏が社外取締役を務める東海旅客鉄道株式会社及びユニーグループ・ホールディングス株式会社と当行との間において銀行取引があります。菊池恒雄及び佐伯卓の両氏については、当行との間に特別の利害関係はなく、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。菊池恒雄及び佐伯卓の両氏は、企業経営者としての豊富な経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会での意思決定の妥当性や適切性を確保するため意見を述べる等、外部からの中立的・客観的な監督または監査機能が十分発揮できる体制を構築しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化した方針又は基準はありませんが、証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。社外監査役は内部監査部門・常勤監査役・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。社外監査役は内部統制システムの構築・運用状況を的確に把握できるよう、監査役会において経営管理部等の内部統制部門から内部統制システム状況等の報告を受け、大所高所の観点から意見を述べております。④役員の報酬等の内容Ａ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数当事業年度(自平成25年４月１日至平成26年３月31日)役員区分員数報酬等の総額（百万円）基本報酬(確定金額報酬)業績連動型報酬ストック・オプション報酬役員退職慰労金取締役123522824030－監査役24242－－－社外役員（社外監査役）21919－－－（注）１．単位未満を切り捨てて表示しております。２．員数には、当事業年度中に退任した取締役２名を含んでおります。３．役員退職慰労金制度は、平成22年６月24日開催の第198期定時株主総会において廃止及び打ち切り支給について決議しております。４．連結子会社の支給する報酬等を含めております。Ｂ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。Ｃ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容取締役の報酬は、確定金額報酬、業績連動型報酬及びストック・オプション報酬で構成されております。取締役の確定金額報酬は年額350百万円以内とすることを株主総会で承認頂いており、支給時期、配分等は取締役会で協議しております。業績連動報酬とストック・オプションは、平成22年６月24日開催の第198期定時株主総会で導入の承認を頂いております。業績連動型報酬の報酬枠の内容は以下のとおりで、支給時期、配分等は取締役会で協議しております。当期利益水準報酬枠30億円以下なし30億円超から60億円以下20百万円60億円超から90億円以下40百万円90億円超から120億円以下60百万円120億円超から150億円以下80百万円150億円超100百万円ストック・オプションは、権利行使時の１株当たり払込金額を１円とする新株予約権を用いた株式報酬型ストック・オプションとし、取締役（社外取締役を除く。）に対し年額90百万円を上限として割当てます。監査役の報酬は、独立性と中立性を確保するため、確定金額報酬のみとしております。監査役の確定金額報酬は年額80百万円以内とすることを株主総会で承認頂いており、配分は監査役会で決定しております。⑤株式の保有状況Ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額銘柄数326銘柄貸借対照表計上額の合計額102,567百万円Ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）貸借対照表計上額が資本金額の100分の１を超える銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的トヨタ自動車株式会社4,572,42122,221営業上の取引関係の維持・強化イビデン株式会社3,958,0005,802営業上の取引関係の維持・強化東邦瓦斯株式会社7,050,8804,322営業上の取引関係の維持・強化セイノーホールディングス株式会社4,065,0753,308営業上の取引関係の維持・強化東海旅客鉄道株式会社300,0002,976営業上の取引関係の維持・強化カヤバ工業株式会社5,914,3342,720営業上の取引関係の維持・強化株式会社サンゲツ1,032,1862,619営業上の取引関係の維持・強化株式会社トーカイ710,0372,054営業上の取引関係の維持・強化株式会社セリア697,5001,633営業上の取引関係の維持・強化太平洋工業株式会社2,671,0931,503営業上の取引関係の維持・強化イオン株式会社1,008,4001,225営業上の取引関係の維持・強化株式会社みずほフィナンシャルグループ5,610,0001,116連携関係の維持・関係強化のため日本碍子株式会社1,087,4861,101営業上の取引関係の維持・強化日本パーカライジング株式会社600,000991営業上の取引関係の維持・強化東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社1,315,436898営業上の取引関係の維持・強化東京海上ホールディングス株式会社308,910818総合的な取引維持・関係強化のため株式会社東海理化電機製作所483,184805営業上の取引関係の維持・強化株式会社福井銀行3,535,000728協力関係の維持・強化のため株式会社名古屋銀行1,685,000717近隣金融機関との関係強化のため株式会社大和証券グループ本社1,072,064703総合的な取引維持・関係強化のためＮＫＳＪホールディングス株式会社320,949630総合的な取引維持・関係強化のため株式会社滋賀銀行959,000615近隣金融機関との関係強化のため株式会社武蔵野銀行163,300602協力関係の維持・強化のため株式会社東京都民銀行527,100595協力関係の維持・強化のため名糖産業株式会社600,139594営業上の取引関係の維持・強化野村ホールディングス株式会社1,021,018589総合的な取引維持・関係強化のため株式会社スルガ銀行378,000574協力関係の維持・強化のため大陽日酸株式会社800,022510営業上の取引関係の維持・強化株式会社バロー280,000498営業上の取引関係の維持・強化三菱電機株式会社657,500497営業上の取引関係の維持・強化カゴメ株式会社278,666497営業上の取引関係の維持・強化松井建設株式会社1,429,000494営業上の取引関係の維持・強化住友不動産株式会社133,000478営業上の取引関係の維持・強化株式会社西日本シティ銀行1,607,000474協力関係の維持・強化のため東京窯業株式会社2,164,136467営業上の取引関係の維持・強化芙蓉総合リース株式会社128,000453営業上の取引関係の維持・強化株式会社肥後銀行752,403452協力関係の維持・強化のため株式会社四国銀行1,544,272446協力関係の維持・強化のため株式会社百五銀行927,434434近隣金融機関との関係強化のため株式会社ほくほくフィナンシャルグループ2,277,000432協力関係の維持・強化のため銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社十八銀行1,751,844430協力関係の維持・強化のため株式会社平和堂296,065429営業上の取引関係の維持・強化株式会社文溪堂317,700372営業上の取引関係の維持・強化川崎重工業株式会社1,250,000368営業上の取引関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的トヨタ自動車株式会社670,0003,256議決権行使の指図権限アステラス製薬株式会社213,0001,077議決権行使の指図権限中部電力株式会社550,000634議決権行使の指図権限シャープ株式会社560,000152議決権行使の指図権限（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。（当事業年度）貸借対照表計上額が資本金額の100分の１を超える銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的トヨタ自動車株式会社4,572,42126,638営業上の取引関係の維持・強化イビデン株式会社3,958,0008,050営業上の取引関係の維持・強化セイノーホールディングス株式会社4,065,0753,995営業上の取引関係の維持・強化東邦瓦斯株式会社7,050,8803,962営業上の取引関係の維持・強化東海旅客鉄道株式会社300,0003,618営業上の取引関係の維持・強化株式会社サンゲツ1,032,1862,796営業上の取引関係の維持・強化株式会社セリア697,5002,667営業上の取引関係の維持・強化カヤバ工業株式会社5,914,3342,578営業上の取引関係の維持・強化日本碍子株式会社1,087,4862,338営業上の取引関係の維持・強化株式会社ト－カイ710,0372,088営業上の取引関係の維持・強化太平洋工業株式会社2,671,0931,848営業上の取引関係の維持・強化日本パーカライジング株式会社600,0001,432営業上の取引関係の維持・強化イオン株式会社1,008,4001,172営業上の取引関係の維持・強化株式会社みずほフィナンシャルグループ5,610,0001,144連携関係の維持・関係強化のため東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社1,315,4361,139営業上の取引関係の維持・強化株式会社大和証券グループ本社1,072,064962総合的な取引維持・関係強化のため東京海上ホールディングス株式会社308,910957総合的な取引維持・関係強化のため株式会社福井銀行3,535,000897協力関係の維持・強化のためＮＫＳＪホールディングス株式会社320,949851総合的な取引維持・関係強化のため株式会社東海理化電機製作所483,184837営業上の取引関係の維持・強化三菱電機株式会社657,500764営業上の取引関係の維持・強化株式会社スルガ銀行378,000687協力関係の維持・強化のため株式会社名古屋銀行1,685,000679近隣金融機関との関係強化のため野村ホールディングス株式会社1,021,018675総合的な取引維持・関係強化のため大陽日酸株式会社800,022649営業上の取引関係の維持・強化名糖産業株式会社600,139640営業上の取引関係の維持・強化松井建設株式会社1,429,000630営業上の取引関係の維持・強化株式会社武蔵野銀行163,300558協力関係の維持・強化のため住友不動産株式会社133,000537営業上の取引関係の維持・強化株式会社滋賀銀行959,000537近隣金融機関との関係強化のため銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社電算システム424,900507営業上の取引関係の維持・強化日東工業株式会社228,033493営業上の取引関係の維持・強化カゴメ株式会社278,666487営業上の取引関係の維持・強化東京窯業株式会社2,164,136476営業上の取引関係の維持・強化川崎重工業株式会社1,250,000475営業上の取引関係の維持・強化芙蓉総合リース株式会社128,000474営業上の取引関係の維持・強化株式会社ほくほくフィナンシャルグループ2,277,000450協力関係の維持・強化のため西松建設株式会社1,307,389436営業上の取引関係の維持・強化株式会社平和堂296,065429営業上の取引関係の維持・強化東京建物株式会社468,081414営業上の取引関係の維持・強化株式会社肥後銀行752,403413協力関係の維持・強化のため株式会社十八銀行1,751,844395協力関係の維持・強化のため株式会社百五銀行927,434393近隣金融機関との関係強化のため株式会社岩手銀行78,170389協力関係の維持・強化のため株式会社西日本シティ銀行1,607,000372協力関係の維持・強化のため株式会社ＡＴグループ200,000372営業上の取引関係の維持・強化株式会社東邦銀行1,098,000368協力関係の維持・強化のため株式会社バロー280,000363営業上の取引関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数貸借対照表計上額（百万円）保有目的トヨタ自動車株式会社670,0003,903議決権行使の指図権限アステラス製薬株式会社1,065,0001,303議決権行使の指図権限中部電力株式会社550,000668議決権行使の指図権限（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。Ｃ．保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益前事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式1,72160△202249非上場株式－－－－当事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式4,12249290212非上場株式－－－－Ｄ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの該当事項はありません。Ｅ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの該当事項はありません。⑥取締役の定数当行の取締役は、14名以内とする旨定款に定めております。⑦取締役の選任の決議要件当行は取締役を選任する株主総会決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項当行は自己の株式の取得に関し、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。また株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨定款に定めております。⑨株主総会の特別決議要件当行は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。