株式会社錢高組
有価証券報告書－第83期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】〈コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〉当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「社是」「経営理念」の基に、顧客満足の獲得と収益力の強化により企業価値を高めていくという経営方針を実現するため、経営上の組織体制や仕組みを常に点検整備し、必要ある施策をスピーディーに実施し、すべての役職員が、高い倫理観に基づいたコンプライアンス経営を実践することである。全てのステークホルダーの利益を重視した経営を実践するため、適時適切に企業活動の情報開示を行っている。①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりである。(イ)当社は監査役制度を採用し、取締役の職務執行の監査はもとより、広く業務執行状況の監査を実施している。(ロ)取締役の任期は、平成15年６月開催の定時株主総会で２年から１年に変更した。取締役会は、原則月１回開催するほか必要に応じて適時開催し、経営に関する重要事項の意思決定を行っている。(ハ)当社は、平成15年６月開催の定時株主総会後の取締役会で、執行役員制度を導入した。執行役員の任期は、業務執行に伴う事業年度毎の成果責任を明確にするため、１年としている。(ニ)法令順守の強化については、社会倫理、社会規範、定款、社内規則・規定等に基づいた企業活動の健全性を確保するため、業務執行機関から独立した「倫理委員会」を設け、あらゆる問題について原因を徹底的に分析し、結果を水平展開して、全役職員にコンプライアンスの徹底を図っている。(ホ)業務執行における特に重要と判断される専門的内容については、外部の専門家から、必要に応じ助言・指導を受ける体制をとっている。(ヘ)企業統治については、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかに倫理委員会、監査課を設置している。現体制において、取締役の人数は４名であり、戦略の迅速化を図るとともに監査役５名（うち、社外監査役３名）による監査体制並びに監査役が会計監査人や監査課及び内部統制部門と連携を図ることにより、適確な監督、監査ができるものと考えている。(ト)当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としている。なお、当該責任の限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られる。(チ)内部監査については、監査計画に基づき、監査課・内部監査部門（提出日現在14名）が、監査役と連携し、職務の執行状況を検証するため、合法性と合理性の観点から業務全般にわたる監査を実施している。また、会計監査人と監査役会（監査役２名及び社外監査役３名で構成）並びに内部監査部門は適時に、監査方法、監査内容に関する意見交換を行っており、これらの監査内容及び意見を踏まえ内部統制部門により内部統制システムの改善を行っている。なお、当社グループの会計監査業務を執行した公認会計士は、福田光博氏、髙橋敏則氏、清水和也氏の３名であり、東陽監査法人に所属している。会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士11名、その他１名である。(リ)社外監査役江崎勝久氏、田尻邦夫氏、栗山道義氏は、定例取締役会及び監査役会に出席し、経営者としての経験も豊富で、当社の経営上有用な指摘、意見をいただいている。また、経営トップとの定期的な意見交換会に出席し、社会情勢の動向や当社として取り組むべき課題について、忌憚のない意見をいただいている。(ヌ)当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めていないが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断している。(ル)当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を特段定めていないが、独立性の高い社外監査役３名を含めた監査役５名による客観的、中立的な監視のもとガバナンスの確保を図っており、経営の監視機能は十分に整っているものと判断している。なお、社外監査役江崎勝久氏は江崎グリコ株式会社の代表取締役社長であり、同社との間で当社は建設工事の請負等の取引関係があるが、その他の会社等とは特別な利害関係はない。社外監査役田尻邦夫氏の現任及び歴任された会社等と当社との間には特別な利害関係はない。社外監査役栗山道義氏は阪神電気鉄道株式会社の取締役であり、同社との間で当社は建設工事の請負等の取引関係があるが、その他の会社等とは特別な利害関係はない。社外監査役３名と当社との間には、いずれも特別な利害関係はない。(ヲ)当社は、社外取締役を選任していないが、社外監査役を含めた監査役による監査の実施、取締役会への出席等により、経営監視機能の客観性、中立性を確保しているものと考えている。また、取締役、執行役員をメンバーとする重役会の開催や執行役員制度により、迅速かつ的確な意思決定を実現し、適切に業務を執行する体制を整備しているため現状の体制としている。(ワ)自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができるものと定款に定めている。(カ)取締役の定数について、３名以上とする旨を定款に定めている。(ヨ)会社法第341条に定める取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めている。(タ)会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを決する旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものである。②役員報酬等（イ）役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（人）基本報酬退職慰労金取締役928574監査役161512社外役員（社外監査役）111003計12011199（ロ）連結報酬等の総額が１億円以上となる役員はいない。（ハ）使用人兼務役員である役員はいない。（ニ）役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法ａ）役員報酬の限度額は、平成15年６月27日に開催の第72回定時株主総会において、取締役は月額40百万円以内と決議している。また、平成元年６月29日開催の第58回定時株主総会において、監査役は月額４百万円以内と決議している。ｂ）取締役の個人別報酬額については、取締役会の決議によって決定している。また、監査役の個人別報酬額については、監査役会の決議によって決定している。ｃ）役員の退職慰労金については、「役員退職慰労金に関する内規」に基づく当期繰入額である。③株式の保有状況（イ）投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額143銘柄45,884百万円（ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的前事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的大和ハウス工業株式会社30,30055取引関係の維持・強化中外炉工業株式会社1,750,901427取引関係の維持・強化江崎グリコ株式会社399,985389取引関係の維持・強化明治ホールディングス株式会社121,167528取引関係の維持・強化アサヒグループホールディングス株式会社1,111,5002,499取引関係の維持・強化株式会社エディオン228,73298取引関係の維持・強化株式会社ニチレイ2,155,0001,208取引関係の維持・強化株式会社ＴＳＩホールディングス90,00048取引関係の維持・強化ＩＴホールディングス株式会社146,652182取引関係の維持・強化住友化学株式会社200,00058取引関係の維持・強化ダイソー株式会社671,490191取引関係の維持・強化三井化学株式会社477,40597取引関係の維持・強化昭和シェル石油株式会社54,78838取引関係の維持・強化コスモ石油株式会社1,000,000198取引関係の維持・強化日本板硝子株式会社593,25062取引関係の維持・強化住友大阪セメント株式会社878,000240取引関係の維持・強化新日鐵住金株式会社630,430148取引関係の維持・強化株式会社神戸製鋼所643,89470取引関係の維持・強化ジェイエフイーホールディングス株式会社146,281258取引関係の維持・強化東京製鐵株式会社105,10541取引関係の維持・強化モリ工業株式会社179,00051取引関係の維持・強化大平洋金属株式会社300,000152取引関係の維持・強化三菱マテリアル株式会社2,765,057741取引関係の維持・強化住友電気工業株式会社605,000702取引関係の維持・強化富士機械製造株式会社461,200354取引関係の維持・強化株式会社クボタ1,824,0102,440取引関係の維持・強化新東工業株式会社49,72441取引関係の維持・強化銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的千代田化工建設株式会社93,00097取引関係の維持・強化栗田工業株式会社29,28260取引関係の維持・強化株式会社ジェイテクト70,78563取引関係の維持・強化株式会社東芝98,43746取引関係の維持・強化田淵電機株式会社900,000173取引関係の維持・強化富士通株式会社475,000184取引関係の維持・強化パナソニック株式会社453,207296取引関係の維持・強化株式会社名村造船所397,500213取引関係の維持・強化日産自動車株式会社1,618,4891,464取引関係の維持・強化いすゞ自動車株式会社660,000366取引関係の維持・強化大日本印刷株式会社441,453391取引関係の維持・強化象印マホービン株式会社363,000120取引関係の維持・強化三井物産株式会社177,031232取引関係の維持・強化日本紙パルプ商事株式会社200,55760取引関係の維持・強化住友商事株式会社1,210,6251,426取引関係の維持・強化イオン株式会社112,112136取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ4,367,3952,437金融取引関係の維持株式会社りそなホールディングス232,617113金融取引関係の維持三井住友トラスト・ホールディングス株式会社247,262109金融取引関係の維持株式会社三井住友フィナンシャルグループ119,332450金融取引関係の維持株式会社西日本シティ銀行634,221187金融取引関係の維持株式会社千葉銀行4,190,2392,828金融取引関係の維持株式会社七十七銀行275,651140金融取引関係の維持株式会社ふくおかフィナンシャルグループ88,56942金融取引関係の維持株式会社沖縄銀行106,461421金融取引関係の維持野村ホールディングス株式会社259,005149取引関係の維持・強化株式会社池田泉州ホールディングス164,04086金融取引関係の維持ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社49,163101取引関係の維持・強化株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス200,400227取引関係の維持・強化三菱地所株式会社500,0001,298取引関係の維持・強化東京建物株式会社500,000329取引関係の維持・強化住友不動産株式会社130,049467取引関係の維持・強化株式会社大京731,097239取引関係の維持・強化銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的京浜急行電鉄株式会社150,000147取引関係の維持・強化京王電鉄株式会社58,86547取引関係の維持・強化西日本旅客鉄道株式会社250,0001,128取引関係の維持・強化東海旅客鉄道株式会社78,500778取引関係の維持・強化近畿日本鉄道株式会社2,083,310908取引関係の維持・強化阪急阪神ホールディングス株式会社1,534,970873取引関係の維持・強化南海電気鉄道株式会社1,021,134401取引関係の維持・強化京阪電気鉄道株式会社4,585,4381,916取引関係の維持・強化名古屋鉄道株式会社266,75679取引関係の維持・強化山陽電気鉄道株式会社105,12538取引関係の維持・強化日本電信電話株式会社49,980205取引関係の維持・強化ＫＤＤＩ株式会社489,0001,892取引関係の維持・強化東京瓦斯株式会社6,714,8173,451取引関係の維持・強化大阪瓦斯株式会社110,25045取引関係の維持・強化当事業年度特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的大和ハウス工業株式会社30,30053取引関係の維持・強化中外炉工業株式会社1,750,901407取引関係の維持・強化江崎グリコ株式会社403,244551取引関係の維持・強化明治ホールディングス株式会社121,852793取引関係の維持・強化アサヒグループホールディングス株式会社1,111,5003,211取引関係の維持・強化株式会社エディオン228,732131取引関係の維持・強化株式会社ニチレイ2,155,000939取引関係の維持・強化株式会社ＴＳＩホールディングス90,00061取引関係の維持・強化ＩＴホールディングス株式会社146,652248取引関係の維持・強化住友化学株式会社200,00076取引関係の維持・強化ダイソー株式会社671,490245取引関係の維持・強化三井化学株式会社477,405120取引関係の維持・強化コスモ石油株式会社1,000,000187取引関係の維持・強化日本板硝子株式会社593,25087取引関係の維持・強化住友大阪セメント株式会社878,000374取引関係の維持・強化新日鐵住金株式会社630,430177取引関係の維持・強化銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社神戸製鋼所643,89488取引関係の維持・強化ジェイエフイーホールディングス株式会社146,281284取引関係の維持・強化東京製鐵株式会社105,10558取引関係の維持・強化モリ工業株式会社179,00064取引関係の維持・強化大平洋金属株式会社300,000115取引関係の維持・強化三菱マテリアル株式会社2,765,057810取引関係の維持・強化住友電気工業株式会社605,000929取引関係の維持・強化富士機械製造株式会社461,200418取引関係の維持・強化株式会社クボタ1,824,0102,493取引関係の維持・強化新東工業株式会社49,72439取引関係の維持・強化千代田化工建設株式会社93,000123取引関係の維持・強化栗田工業株式会社29,28265取引関係の維持・強化株式会社ジェイテクト70,785108取引関係の維持・強化田淵電機株式会社900,000648取引関係の維持・強化富士通株式会社475,000296取引関係の維持・強化パナソニック株式会社453,207531取引関係の維持・強化株式会社名村造船所397,500383取引関係の維持・強化日産自動車株式会社1,618,4891,489取引関係の維持・強化いすゞ自動車株式会社660,000391取引関係の維持・強化株式会社ミクニ117,18347取引関係の維持・強化大日本印刷株式会社441,453436取引関係の維持・強化象印マホービン株式会社363,000119取引関係の維持・強化三井物産株式会社177,031258取引関係の維持・強化日本紙パルプ商事株式会社200,55770取引関係の維持・強化住友商事株式会社1,210,6251,589取引関係の維持・強化イオン株式会社112,112130取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ4,367,3952,476金融取引関係の維持株式会社りそなホールディングス232,617116金融取引関係の維持株式会社三井住友フィナンシャルグループ119,332526金融取引関係の維持株式会社西日本シティ銀行634,221147金融取引関係の維持株式会社千葉銀行4,190,2392,664金融取引関係の維持株式会社七十七銀行275,651127金融取引関係の維持株式会社ふくおかフィナンシャルグループ88,56937金融取引関係の維持銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社沖縄銀行106,461463金融取引関係の維持野村ホールディングス株式会社259,005171取引関係の維持・強化株式会社池田泉州ホールディングス164,04077金融取引関係の維持ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社49,163116取引関係の維持・強化株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス200,400245取引関係の維持・強化三菱地所株式会社500,0001,223取引関係の維持・強化東京建物株式会社500,000442取引関係の維持・強化住友不動産株式会社130,049525取引関係の維持・強化株式会社大京731,097151取引関係の維持・強化京浜急行電鉄株式会社150,000130取引関係の維持・強化京王電鉄株式会社75,79854取引関係の維持・強化西日本旅客鉄道株式会社250,0001,053取引関係の維持・強化東海旅客鉄道株式会社78,500946取引関係の維持・強化近畿日本鉄道株式会社2,083,310764取引関係の維持・強化阪急阪神ホールディングス株式会社1,534,970862取引関係の維持・強化南海電気鉄道株式会社1,021,134408取引関係の維持・強化京阪電気鉄道株式会社4,585,4381,889取引関係の維持・強化名古屋鉄道株式会社266,75682取引関係の維持・強化山陽電気鉄道株式会社105,12550取引関係の維持・強化日本電信電話株式会社49,980280取引関係の維持・強化ＫＤＤＩ株式会社641,0003,830取引関係の維持・強化東京瓦斯株式会社6,714,8173,518取引関係の維持・強化大阪瓦斯株式会社110,25043取引関係の維持・強化