チタン工業株式会社
有価証券報告書－第116期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社はコーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題のひとつと位置付けており、経営上の重要事項に関する意思決定及び業務執行を迅速かつ的確に実施するとともに、コンプライアンスの一層の徹底を図っております。①企業統治の体制イ企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役制度を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の改善、強化に努めております。取締役会は平成26年６月27日現在取締役５名で構成しており、社外取締役は選任しておりません。毎月１回の定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役の業務執行の監督を行っております。監査役会は平成26年６月27日現在監査役４名で構成しており、そのうち、２名は社外監査役で、社外監査役２名を含む監査役４名が内部監査室と連携して監査を実施しております。毎月１回の定時監査役会のほか必要に応じて臨時監査役会を開催するとともに、監査役は取締役会に出席し、会社の状況及び取締役の業務執行について監査を行っております。執行役員は経営の効率化、意思決定の迅速化及び次期取締役候補の育成等を目的として、平成21年６月26日より部長、箇所長の中から選任しております。また、当社の事業規模を勘案しますと、経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、当社の事業内容や内部事情に精通している社内取締役で構成される適正な規模の取締役会と監査役会によるガバナンス体制が、現時点では最もふさわしいと考えております。なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりです。ロその他の企業統治に関する事項・内部統制システムの整備の状況当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、取締役会決議により内部統制システム構築の基本方針を定め、当該方針に従って、以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制取締役及び使用人のコンプライアンスの徹底を図るためコンプライアンス規則及びコンプライアンス行動指針を制定し、全社を統括するコンプライアンス委員会において、コンプライアンスの遵守状況を管理する。また、内部監査室が定期的にコンプライアンスに関する内部監査を実施し、その結果を社長及び監査役へ適宜報告する。さらに、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報窓口を設置する。2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規則に従い適切に文書で保存及び管理を行う。3)損失の危険の管理に関する規定その他の体制リスク管理に関する体制を整備するためリスク管理規則を制定し、全社を統括するリスク管理委員会において、リスク管理に関する施策を立案、推進する。また、不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する。4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行う。また、取締役会において中期経営計画及び年度予算を策定し、各取締役の担当職務を明確にし、職務執行の効率化を図る。5)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制関係会社管理規則を制定し、子会社の独立性・自主性を維持しつつ、事業活動等の定期的な報告に加え、重要案件については事前協議を行う。また、当社取締役又は使用人を子会社の役員として派遣し、子会社の運営を監視・監督及び監査して業務の適正を確保するとともに、当社の監査役及び内部監査室が連携して、子会社の業務執行状況を監査する。6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、内部監査室との兼務使用人１名以上を配置する。7)6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役会事務局の使用人は監査役から直接指示命令を受け、監査役に直接報告できる。また、監査役会事務局の使用人に関する人事異動については、監査役会の事前の同意を得る。8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役及び使用人は監査役に対して、以下の報告を行う。ⅰ)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにその事実ⅱ)取締役及び使用人が法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨ⅲ)監査役が報告を求めた事項、その他監査上有用と判断される事項9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制監査役会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査役からの要請に応じ、監査役と会計監査人及び内部監査室との間で連絡会を開催する。・リスク管理体制の整備の状況当社におけるコンプライアンス及びリスク管理を徹底するため、以下のとおり各種委員会を設置しております。1)内部統制委員会内部統制委員会は代表取締役社長を委員長とし、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の諮問事項を最終決定するとともに、両委員会の活動内容等に関して必要な指示を命じております。2)コンプライアンス委員会コンプライアンス委員会は年間計画に基づき、当社のコンプライアンス行動指針の周知徹底などコンプライアンスの推進等に関する事項を審議しております。また、社内の法令違反行為又は不正行為の早期発見と早期是正を図るため、通報者の保護を徹底した内部通報窓口を設置しております。3)リスク管理委員会リスク管理委員会は年間計画に基づき、当社のリスクの洗い出し、評価・分析、リスクへの対応方法の決定等を行い、リスクの未然防止を図るとともに、万一緊急事態が発生した場合は、経営資源の保全と経営被害の最小化を図るために必要な事項を審議しております。②内部監査及び監査役監査内部監査室は業務執行部門から独立した代表取締役社長直属の組織とし、平成26年６月27日現在３名（うち兼任３名）で構成しております。内部監査室は年度計画に基づき監査を行い、その結果を代表取締役社長へ報告し、代表取締役社長からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況についてフォローアップ監査を実施する体制となっております。監査役会とは、必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。監査役会は平成26年６月27日現在監査役４名で構成しており、そのうち、２名は社外監査役で、社外監査役２名を含む監査役４名が内部監査室と連携して監査を実施しております。会計監査人及び内部監査室とは、必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。監査役会の事務局は内部監査室が担当しております。但し専従者は置いておりません。③社外取締役及び社外監査役平成26年6月27日現在の当社の社外取締役は０名、社外監査役は２名であります。社外監査役の当社株式の状況については、「５「役員の状況」の「所有株式数」欄」に記載のとおりであります。それ以外に社外監査役２名と当社との間において人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外監査役と会計監査人及び内部監査室とは、必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にしております。④会計監査の状況会計監査人は太陽ＡＳＧ有限責任監査法人を選任し、期中及び期末に会計監査を受けております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名等につきましては以下のとおりであります。業務を執行した公認会計士の氏名指定有限責任社員業務執行社員公認会計士大村茂指定有限責任社員業務執行社員公認会計士大矢昇太監査業務に係る補助者の構成公認会計士４名その他３名⑤役員の報酬等イ役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（人）基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役（社外取締役を除く）5858－－－5監査役（社外監査役を除く）1313－－－2社外役員66－－－2ロ使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの総額（百万円）対象となる役員の員数（人）内容72使用人分としての給与であります。ハ役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。⑥取締役の定数当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。⑦取締役の選任の決議要件当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。⑧剰余金の配当（中間配当）当社は機動的な配当政策を遂行することを目的として、会社法第454条第５項の定めに基づき、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として剰余金の配当（中間配当）を行うことができる旨を定款で定めております。⑨株主総会の特別決議要件当社は会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。⑩自己の株式の取得の決定機関当社は機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。⑪株式の保有状況イ投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額銘柄数23銘柄貸借対照表計上額の合計額808百万円ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額(百万円)保有目的株式会社村田製作所40,069280長期保有を目的とした安定株主として株式会社山口フィナンシャルグループ123,332117〃稲畑産業株式会社159,000111〃株式会社日立製作所45,37024〃王子ホールディングス株式会社50,00017〃株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ27,85015〃北越紀州製紙株式会社28,92512〃大日精化工業株式会社24,20010〃東洋インキＳＣホールディングス株式会社16,8367〃帝人株式会社11,9602〃ソニー株式会社1,3662〃ユニチカ株式会社21,3201〃アトミクス株式会社1,0000〃株式会社広島銀行8900〃日本ペイント株式会社3410長期保有を目的とした安定株主として（取引先持株会に入会（保有））宇部興産株式会社1,8000長期保有を目的とした安定株主として株式会社ふくおかフィナンシャルグループ4120〃株式会社みずほフィナンシャルグループ2100〃(当事業年度)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額(百万円)保有目的株式会社村田製作所40,069390長期保有を目的とした安定株主として稲畑産業株式会社159,000167〃株式会社山口フィナンシャルグループ123,332114〃株式会社日立製作所45,37034〃王子ホールディングス株式会社50,00023〃株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ27,85015〃北越紀州製紙株式会社28,92514〃大日精化工業株式会社24,20011〃東洋インキＳＣホールディングス株式会社16,8367〃帝人株式会社11,9603〃ソニー株式会社1,3662〃ユニチカ株式会社21,3201〃日本ペイント株式会社5790長期保有を目的とした安定株主として（取引先持株会に入会（保有））アトミクス株式会社1,0000長期保有を目的とした安定株主として株式会社広島銀行8900〃宇部興産株式会社1,8000〃株式会社ふくおかフィナンシャルグループ4120〃株式会社みずほフィナンシャルグループ2100〃ハ保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額該当事項はありません。