高砂熱学工業株式会社
有価証券報告書－第134期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】当社は、社会からの信頼を獲得し、中長期的に企業価値を高めるべく経営の適法性・透明性および迅速性を確保し、経営効率の向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。①会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況(平成26年６月27日現在)(イ)会社の機関の基本説明および内容(a)企業統治の体制(概要)当社は、取締役会および監査役会を設置しております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、迅速かつ機動的な経営を行うため、2006年４月より執行役員制度を導入しております。当社は、業務執行部門である取締役および執行役員が機動的な業務執行を行うこと、また、監査役、会計監査人および内部監査室が相互に連携をとり、実効性のある監査を行うことによりコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。取締役会は、現在10名（うち２名は社外取締役）の男性で構成されており、原則として毎月１回開催するほか必要に応じて随時開催しております。取締役の任期は１年であり、経営責任を明確化しております。社外取締役は、独立した立場から有用な指摘、意見を、また、社外監査役は、客観的・専門的見地から有用な指摘、意見を述べるなど、それぞれ取締役会に出席して社外役員に期待される役割を果たすよう努めております。取締役会は、重要な業務執行の決定と取締役の職務の執行の監督を行うことにより、経営の効率性の向上と業務執行の適法性・妥当性の確保に取り組んでおります。執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従って機動的な業務執行に努めるとともに、適宜、業務執行の状況を取締役会に報告しております。そのほか、原則として社長および副社長をもって構成し、当社グループの基本的事項と重要事項を協議する経営会議や、取締役および執行役員の選解任や報酬等を審議する指名報酬委員会を設置しております。また、支店長会議等を定期的に開催し、業務執行の効率化を図っております。(概念図)(内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況)当社は、業務の有効性と効率性および信頼性の確保を図り、業務の適正を確保することを内部統制システムの基本的な考え方としております。当社における内部統制システムの整備状況は下記の通りであります。a取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制(ⅰ)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、企業倫理担当役員の任命、企業倫理委員会や相談窓口の設置、コンプライアンス推進の専任部署であるコンプライアンス室の設置、内部通報制度の充実を図るなど、コンプライアンス体制を整備しております。(ⅱ)グループ役職員の基本的な行動基準を示したグループ行動指針を制定し、継続的な指導・教育・研修を通じてコンプライアンスの徹底を図っております。(ⅲ)社外取締役の選任により取締役会における審議の活性化と更なる経営監督機能の強化を図っております。b取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制取締役の職務の執行に係る情報の記録・保存、情報漏洩や不正使用の防止および情報の有効活用のため文書管理に関する規程や情報セキュリティ基本方針を定めるなど、会社情報の適正な管理体制を整備しております。c損失の危険の管理に関する規程その他の体制(ⅰ)リスク管理規程を定め、全社的なリスクマネジメントを推進するリスク管理委員会を設置するなど、リスク発生の未然防止を図る体制を整備しております。(ⅱ)危機管理規程を定め、リスクが顕在化した場合に迅速かつ適切な対応を行う危機管理会議を開催するなど、不測の事態に的確に対応できる体制を整備しております。(ⅲ)大規模災害に対応した事業継続計画を定めるなど、緊急事態の発生に対する事業継続力の向上を図っております。(ⅳ)品質・安全・環境・コンプライアンス・情報・損益等の機能別リスクについては、対応する部門を定め、適切なリスク管理体制を整備しております。d取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(ⅰ)執行役員制度の導入により経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、迅速かつ効率的な経営を推進しております。(ⅱ)意思決定の迅速化や業務執行などの経営の効率化を図るため、業務分掌規程、職務権限規程、決裁基準などの規程を整備しております。e当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(ⅰ)子会社における経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、重要事項についての協議および報告ルールを関係会社管理規程に定めるなど経営管理体制を整備しております。(ⅱ)当社と基本的な考え方を共有するため、グループ共有ルールの制定や子会社各社の社内規程を整備することにより企業集団としてのリスク管理体制やコンプライアンス体制の構築に取り組んでおります。(ⅲ)内部監査室による監査を実施するとともに、必要に応じて当社より取締役および監査役を派遣すること等を通じて子会社の適正な業務執行を監視しております。(ⅳ)財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な内部統制体制を整備しております。f監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する使用人を１名選任し、監査役室に配置しております。g監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項監査役の職務を補助する使用人の人事に関する事項は、監査役と協議して決定しております。h取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制取締役および使用人から監査役への報告事項については、監査役監査環境整備規程を制定し、法定事項のほか当社や子会社に著しい損害を及ぼす事象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為、内部監査の結果や内部通報の状況などについて報告する体制を整備しております。iその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(ⅰ)代表取締役社長は、監査役と定期的会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況および監査上の重要課題について意見交換を行い、相互の意思疎通を図っております。(ⅱ)監査役と内部監査室および会計監査人が、定期的に監査の状況について協議し、情報の共有と連携を図り、効果的かつ効率的な監査を行っております。j反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況反社会的勢力・団体との関係を遮断するため、グループ行動指針に反社会的勢力・団体に対しては断固とした態度で対応し一切の関係を持たない旨を定め、教育・研修を通じた周知徹底や外部専門機関との連携を図るなど、実践的対応が可能な社内体制を整備しております。(責任限定契約の内容の概要)当社は、平成18年６月29日開催の第126回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する規定を設けており、また、現在の社外取締役２名および社外監査役３名との間で責任限定契約を締結しております。当該規定に基づき当社が社外取締役および各社外監査役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。社外取締役および社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。(b)監査部門の状況内部監査につきましては、社長直轄部門として内部監査室（スタッフ４名）を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性や効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。また、子会社については必要に応じて情報交換等を行っております。内部監査室は、監査結果を社長に報告するとともに、必要な措置および改善の実施状況の確認を行っております。また、当社および重要な連結子会社の財務報告に係る内部統制の運用状況の評価を行っております。監査役および会計監査人とも連携を図り、効果的な内部監査の実施に努めております。当社の監査役は５名で、うち３名は社外監査役であり、いずれも男性であります。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧および事業所の往査を実施しており、また、会計監査人および内部監査部門と連携をとるなど、実効性ある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。子会社については、子会社の取締役および監査役等と情報交換を行い、連携を図っております。社外監査役は独立した立場から社外情報の収集と提供を行っており、また、弁護士である社外監査役１名を含む社外監査役は、いずれも独立した立場から情報の入手と提供を行い、ともに外部の視点からの監視に努めております。一方、他の監査役は当社における豊富な経験に基づき、業務に精通した立場から監視を行っており、それぞれの立場から監査の実効性を高めております。監査役と内部監査部門の連携につきましては、監査役は、内部監査室から、定期および随時に、監査の実施状況および結果の報告を受けるとともに、情報の共有を通じて相互の連携を図り、監査の実効性を高めております。監査役と会計監査人の連携につきましては、監査役は、年度初めに監査体制・監査計画等について協議を行い、会計監査人から定期的に監査の実施状況および結果の報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人の実施する監査への立会いを行っております。監査役は、会計監査人と情報・意見交換などの連携を図ることにより、監査の実効性を高めております。(c)社外役員の状況現在、当社は、社外取締役を２名選任しております。社外取締役は、その豊富な経験および識見に基づき、独立した立場および外部の客観的な視点から、助言機能および経営の監督機能を果たすことが予定されております。また、当社は、監査役５名のうち３名を社外監査役としております。各社外監査役は、独立した立場および外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行うことが予定されております。当社としては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が十分に果たされているものと考えております。なお、社外取締役の松永和夫氏は、平成24年７月から当社社外取締役に就任する平成25年６月までの期間、また、社外取締役の薮中三十二氏は、平成24年４月から当社社外取締役に就任する平成26年６月までの期間、それぞれ当社の非常勤顧問を務めておりましたが、当該業務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行うものであること、および、顧問報酬は多額でないこと等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。社外監査役の瀬山雅博氏は松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）の出身であるところ、また、社外監査役の藤原万喜夫氏は東京電力㈱の出身であるところ、当社は、各社との間に工事の受注等、通常の営業取引関係を有しておりますが、当該取引については、当社の受注高および費用総額に占める割合は小さいこと等に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。その他、当社と各社外取締役または各社外監査役との間において、特別の利害関係はありません。なお、当社は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の資格を充たす上記の社外取締役２名および社外監査役３名をすべて独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針につきまして、当社は東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。かかる独立役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。a当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者でないことb当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者でないことc当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）でないことd最近においてaから前cまでに該当していた者でないことe次の（a）から（c）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者でないこと（a）aから前dまでに掲げる者（b）当社又はその子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）を含む。）（c）最近において前（b）に該当していた者また、社外取締役については経営の監督およびチェック機能発揮に必要な豊富な経験と幅広い知識を有すること、社外監査役については弁護士等の専門性を有すること、または適切な監査に必要な豊富な経験と幅広い知識を有することを候補者としての要件としております。(d)役員の報酬等（当社役員区分ごとの当事業年度に係る報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数）役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（名）基本報酬賞与株式報酬型ストックオプション退職慰労金取締役(社外取締役を除く)3792986020－12社外取締役88－－－1監査役(社外監査役を除く)4343－－－3社外監査役3434－－－2合計4653846020－18（注）１上記の取締役（社外取締役を除く）の賞与の額60百万円は、当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く）９名に対する役員賞与として引当金を計上した金額であります。２上記の対象となる役員の員数には、平成25年６月27日開催の第133回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名ならびに監査役１名を含んでおります。（当社の役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する事項）取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬等の総額の最高限度額を決定しております。当社は、指名報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により取締役の報酬等を決定いたします。当社の取締役の報酬等は、基本報酬、賞与および株式報酬型ストックオプションにより構成されております。基本報酬の額は各取締役の役位に応じて決定され、賞与の個人別支給額は各取締役の業績や職務、貢献度等を総合的に勘案し決定いたします。また、株式報酬型ストックオプションは、取締役の報酬と当社業績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲等を一層高めることを目的に、各取締役の役位に応じて決定いたします。なお、社外取締役に対する賞与および株式報酬型ストックオプションはございません。監査役に対する報酬等については、基本報酬のみとし、各監査役の基本報酬の額は、各監査役の職務の内容・量・難易度や責任の程度等を総合的に勘案し、監査役の協議により決定いたします。その職務等に鑑み、監査役に対する賞与およびストックオプション等の株式関連報酬はございません。(e)当社の株式の保有状況（保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式）銘柄数134銘柄貸借対照表計上額の合計額29,832百万円（保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額および保有目的）前事業年度末(平成25年３月31日)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的㈱三越伊勢丹ホールディングス2,063,8402,802工事受注を主とした取引関係維持強化三菱地所㈱1,020,0002,647工事受注を主とした取引関係維持強化アステラス製薬㈱400,0002,024工事受注を主とした取引関係維持強化松竹㈱1,493,0001,439工事受注を主とした取引関係維持強化㈱ニコン507,0001,131工事受注を主とした取引関係維持強化日東電工㈱200,0001,114工事受注を主とした取引関係維持強化ヒューリック㈱1,330,5001,028工事受注を主とした取引関係維持強化㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ1,586,338885工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化三菱倉庫㈱464,000810工事受注を主とした取引関係維持強化㈱きんでん1,030,726649建築設備工事会社間の連携維持強化東海旅客鉄道㈱64,700641工事受注を主とした取引関係維持強化阪急阪神ホールディングス㈱1,014,400577工事受注を主とした取引関係維持強化㈱関電工1,318,000573建築設備工事会社間の連携維持強化㈱松屋350,000536工事受注を主とした取引関係維持強化東日本旅客鉄道㈱64,000494工事受注を主とした取引関係維持強化スルガ銀行㈱300,000455工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化コニカミノルタホールディングス㈱603,000414工事受注を主とした取引関係維持強化㈱クボタ300,000401工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化東宝㈱204,100400工事受注を主とした取引関係維持強化西日本旅客鉄道㈱80,000361工事受注を主とした取引関係維持強化㈱フジ・メディア・ホールディングス2,010327工事受注を主とした取引関係維持強化三井住友トラスト・ホールディングス㈱696,000308工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化近畿日本鉄道㈱702,622306工事受注を主とした取引関係維持強化キリンホールディングス㈱200,000302工事受注を主とした取引関係維持強化南海電気鉄道㈱768,800302工事受注を主とした取引関係維持強化東京急行電鉄㈱422,440299工事受注を主とした取引関係維持強化㈱山口フィナンシャルグループ311,000296工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化㈱髙島屋300,000280工事受注を主とした取引関係維持強化あすか製薬㈱399,000278工事受注を主とした取引関係維持強化銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的㈱Ｔ＆Ｄホールディングス243,280276工事受注を主とした取引関係維持強化岡谷鋼機㈱241,500273工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化京王電鉄㈱336,129271工事受注を主とした取引関係維持強化飯野海運㈱388,000268工事受注を主とした取引関係維持強化㈱キッツ567,100267工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化新晃工業㈱290,000255工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化㈱歌舞伎座50,000242工事受注を主とした取引関係維持強化㈱みずほフィナンシャルグループ1,152,060229工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化東急建設㈱962,000202工事受注を主とした取引関係維持強化㈱千葉銀行294,000198工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化千代田化工建設㈱186,000195工事受注を主とした取引関係維持強化セイコーエプソン㈱200,000182工事受注を主とした取引関係維持強化㈱東京楽天地400,000176工事受注を主とした取引関係維持強化日本たばこ産業㈱56,000168工事受注を主とした取引関係維持強化パナソニック㈱252,410165工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化高周波熱錬㈱221,300157工事受注を主とした取引関係維持強化平和不動産㈱84,400155工事受注を主とした取引関係維持強化（注）当社の資本金額は13,134百万円であります。みなし保有株式銘柄株式数（株）事業年度末日における時価（百万円）保有目的ショーボンドホールディングス㈱415,0001,415退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。住友不動産㈱369,0001,326退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。清水建設㈱1,800,000550退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。アステラス製薬㈱80,000404退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。㈱ツムラ85,000295退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。東京海上ホールディングス㈱50,000132退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。（注）１当社の資本金額は13,134百万円であります。２貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階において、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。３事業年度末日における時価の欄は、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使に関する指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。当事業年度末(平成26年３月31日)特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的三菱地所㈱1,020,0002,494工事受注を主とした取引関係維持強化アステラス製薬㈱2,000,0002,448工事受注を主とした取引関係維持強化ヒューリック㈱1,330,5001,881工事受注を主とした取引関係維持強化松竹㈱1,493,0001,316工事受注を主とした取引関係維持強化㈱三越伊勢丹ホールディングス1,000,0001,274工事受注を主とした取引関係維持強化㈱きんでん1,030,7261,029建築設備工事会社間の連携維持強化日東電工㈱200,000988工事受注を主とした取引関係維持強化㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ1,586,338899工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化㈱ニコン507,000842工事受注を主とした取引関係維持強化東海旅客鉄道㈱64,700780工事受注を主とした取引関係維持強化㈱関電工1,318,000689建築設備工事会社間の連携維持強化三菱倉庫㈱464,000666工事受注を主とした取引関係維持強化セイコーエプソン㈱200,000642工事受注を主とした取引関係維持強化コニカミノルタ㈱603,000580工事受注を主とした取引関係維持強化阪急阪神ホールディングス㈱1,014,400570工事受注を主とした取引関係維持強化スルガ銀行㈱300,000545工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化東日本旅客鉄道㈱64,000486工事受注を主とした取引関係維持強化東宝㈱204,100422工事受注を主とした取引関係維持強化東急建設㈱962,000420工事受注を主とした取引関係維持強化あすか製薬㈱399,000413工事受注を主とした取引関係維持強化㈱クボタ300,000410工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化㈱フジ・メディア・ホールディングス201,000380工事受注を主とした取引関係維持強化新電元工業㈱800,000364工事受注を主とした取引関係維持強化西日本旅客鉄道㈱80,000337工事受注を主とした取引関係維持強化三井住友トラスト・ホールディングス㈱696,000324工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化岡谷鋼機㈱241,500313工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化南海電気鉄道㈱768,800307工事受注を主とした取引関係維持強化㈱松屋350,000299工事受注を主とした取引関係維持強化㈱Ｔ＆Ｄホールディングス243,280298工事受注を主とした取引関係維持強化銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的パナソニック㈱252,410296工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化㈱髙島屋300,000290工事受注を主とした取引関係維持強化㈱山口フィナンシャルグループ311,000289工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化㈱キッツ567,100286工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化キリンホールディングス㈱200,000286工事受注を主とした取引関係維持強化新晃工業㈱290,000282工事受注および仕入れを主とした取引関係維持強化日本空港ビルデング㈱100,000268工事受注を主とした取引関係維持強化東京急行電鉄㈱422,440266工事受注を主とした取引関係維持強化近畿日本鉄道㈱702,622257工事受注を主とした取引関係維持強化千代田化工建設㈱186,000247工事受注を主とした取引関係維持強化京王電鉄㈱341,452245工事受注を主とした取引関係維持強化㈱歌舞伎座50,000237工事受注を主とした取引関係維持強化㈱みずほフィナンシャルグループ1,152,060235工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化飯野海運㈱388,000200工事受注を主とした取引関係維持強化㈱東京楽天地400,000196工事受注を主とした取引関係維持強化㈱千葉銀行294,000186工事受注および借入れを主とした取引関係維持強化日本たばこ産業㈱56,000181工事受注を主とした取引関係維持強化第一生命保険㈱98,100147工事受注を主とした取引関係維持強化高周波熱錬㈱221,300145工事受注を主とした取引関係維持強化平和不動産㈱84,400139工事受注を主とした取引関係維持強化鹿島建設㈱369,000133工事受注を主とした取引関係維持強化（注）当社の資本金額は13,134百万円であります。みなし保有株式銘柄株式数（株）事業年度末日における時価（百万円）保有目的ショーボンドホールディングス㈱415,0001,892退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。住友不動産㈱369,0001,491退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。清水建設㈱1,800,000963退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。アステラス製薬㈱400,000489退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。㈱ツムラ85,000210退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。東京海上ホールディングス㈱50,000154退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。（注）１当社の資本金額は13,134百万円であります。２貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階において、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。３事業年度末日における時価の欄は、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使に関する指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。（保有目的が純投資目的である投資株式）該当事項はありません。(ロ)会計監査の状況当社の会計監査につきましては、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査業務を執行した公認会計士は、星長徹也氏（継続監査年数２年）、園田博之氏（同７年）および岩瀬弘典氏（同５年）の３名、その補助者は公認会計士６名、その他３名であります。②取締役の定数当社は、取締役を12名以内とする旨を定款に定めております。③取締役の選任の決議要件取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。④株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項(イ)自己の株式の取得当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。(ロ)中間配当当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。⑤株主総会の特別決議要件当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってする旨を定款に定めております。