岩崎通信機株式会社
有価証券報告書－第105期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制当社は、社会の信頼を得て企業価値の向上を図るため、経営の健全性及び透明性を高めるコーポレート・ガバナンスの構築に鋭意取り組んでいます。当社は、監査役会設置会社として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、常務会、リスクマネジメント委員会を設置しています。また、業務遂行と監督の分離を志向し、執行役員制度を導入しています。ａ．取締役会取締役会は、取締役６名で構成し、原則として毎月１回開催し、法令及び当社の決裁規準に定める重要事項につき、全監査役の出席のもとで、充分な審議により意思決定を行っています。取締役の任期は１年です。ｂ．常務会機動的かつ適正な意思決定を行うため、取締役会審議事項以外の重要事項を審議する常務会を設置しています。常務会は取締役５名で構成し、常勤監査役の出席のもと、原則として毎月２回開催しています。ｃ．執行役員取締役会決議により執行役員11名(うち取締役兼任５名)を選任しています。執行役員は、社長執行役員(代表取締役社長兼務)の指揮・命令のもとでそれぞれの担当業務を執行しています。執行役員の任期は１年です。ｄ．監査役会監査役会は、原則として２か月に１回以上開催し、全監査役により、業務執行状況についての報告及び討議を行っています。監査役の任期は４年です。ｅ．会計監査人当社は有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、適切な会計情報の提供と正確な監査を受けています。法令上の諸問題に関しては、法律事務所２か所と顧問契約を締結する他、社外の専門家とも密接な関係を保ち、適切なアドバイスを受けられる体制となっています。当社では、取締役会における意思決定及び業務執行について、社外取締役の選任による第三者的な立場からの意見の取り入れや執行役員制度の活用により、正しい意思決定と監督・監視を効率的に行っており、社外監査役を含めた監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しています。②内部統制システムの整備の状況当社は、平成22年７月23日の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めています。この基本方針に基づき、業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。ａ．基本方針(a)内部統制システムは会社の業務の適正を確保するために必要であるという認識の下、代表取締役社長をトップとする全社体制を構築する。(b)取締役会等、業務の執行に関する審議及び報告について、基準等を社内規程として整備し、法令、定款及び社内規程に従って適正なる業務執行を行う。(c)執行役員制の活用により、正しい意思決定と監督・監視を効率的に行う。また、日常業務においても、内部監査を実施し、監査役との連携を図り、監督・監視を確実に行う。(d)内部統制のうち、特にコンプライアンス、リスクマネジメントの体制を主管する担当役員(執行役員を含む)を定めたうえ、推進担当部門を明確化し、全社的な取り組みを推進する。(e)次項の体制を整備し、不断の見直しと改善によって、内部統制の実効性を継続して強化する。(f)次項で各体制として示す担当役員、組織、委員会、その他の要素については、既存のそれを含め、他の体制と統合することがそれぞれの目的を損なわない場合には、統合によって重複を避け、効率的な運用を行う。ｂ．整備すべき体制と構築方針(a)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制・取締役の職務の執行に係る情報・文書は、社内規程類及び管理マニュアル等に従って適正に保存・管理する。・特に、重要な情報を識別し、その漏洩・毀損・散逸等のないよう適切に保管する。(b)損失の危険の管理に関する規程その他の体制・リスクマネジメント運営のための規程類に則り、部門横断的な委員会を設置して全社的な視点によるリスクマネジメントを推進する。・上記委員会等の全社的組織の活動及び内部監査等を通して、業務の執行における法令等の違反その他の事由による損失の危険の発見に努め、発見された危険については、速やかにこれに対する対応策の必要性を判断し、必要ならば基準、手順等を含む具体的な対応策を講じることができる体制とする。(c)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制・中期計画及び年度計画を策定し、これらに基づき目標達成のための活動を行い、進捗について定期的に確認を行う。・執行役員制度の採用により、役割を明確化し、より迅速な意思決定を図る。・取締役会付議事項について取締役会規則を遵守し、資料の検討と審議を充分行ったうえで経営判断を行う。・日常の業務については、業務分掌、決裁権限等の社内規程類に従って適正な権限に基づく意思決定と執行を行う。(d)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制・コンプライアンス規程、倫理規程、その他の規程類や行動基準を定め、自律性を重んじる気風の醸成に努める。・コンプライアンス・マニュアル、その他の運用ツールや社内研修等を通して全社の法令・定款の遵守徹底を図る。・法令・定款等の違反について内部通報を行うためのホットラインを設置する。・コンプライアンス状況を監視するため、内部監査を実施する。・万一違反等の問題が発生した場合には、速やかに取締役会及び監査役に報告し、必要に応じて委員会等により対応策を講じる体制とする。(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制・コンプライアンスのための体制の整備を担当する役員は、当社グループ全体のコンプライアンス確保のための体制を構築する権限と責任を持つものとする。・内部統制のための体制構築方針をグループ内で共有し、一貫した体制づくりを行う。・子会社の決裁及び報告については社内規程類を厳格に適用し、各社の取締役会等の機関を通して経営に関する決定を監督する体制とする。・子会社における損失の危険が発見された場合は、上記と同様に取り扱う。(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項・監査役が求める場合には専任の使用人を置き、監査役の補助にあたらせる。(g)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項・監査役の職務を補助する使用人の評価、異動については、監査役会の意見を聞き、それを勘案して決定する。(h)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行う。・取締役会以外の重要な会議についても常勤監査役の出席を求め、情報の共有を図ると共に、意見等を聞くことができる体制とする。(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制・管理本部、コンプライアンス推進室の各担当役員並びにリスクマネジメント担当役員、コンプライアンス担当役員は、監査役との連携を通じ、監査の実効性向上を図らなければならない。・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行う。③コーポレート・ガバナンス体制の模式図④内部監査及び監査役監査監査役は５名で、うち３名は社外監査役です。常勤監査役は、取締役会、常務会のほか、社内の諸会議にも出席し、業務執行に関する十分な監督を行っています。なお、代表取締役社長と監査役会の定例会議を３か月ごとに実施しています。当社は内部監査部門としてコンプライアンス推進室を独立した組織とし、内部統制の監査を独立した体制で実施しています。内部監査の組織は専任４名及び兼務６名で、当社及び企業集団について、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した方法により内部監査を実施しています。その結果は監査役並びに会計監査人と協議を行うことにより有効性の向上を図っています。当社監査役と会計監査人は、監査の計画、方針について協議し、監査の概要に関しては随時情報交換を行っています。常勤監査役と内部監査部門であるコンプライアンス推進室は、内部監査の実施状況等に関する情報共有や課題への対応に関する意見交換のため、月１回程度の協議を行い連携を図っています。⑤社外取締役及び社外監査役当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名です。社外取締役中島秀之氏は証券会社での豊富な経歴及び取締役として培ってきた経験や見識から、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘をすることができると判断しています。また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員の選任基準を満たしていることから、独立性が高い社外取締役であると考えています。社外監査役藤田陽一氏は生命保険会社での豊富な経歴及び他社で取締役として培ってきた経験や見識から、取締役会に有益な助言をしたり経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は保険料の支払い等で当社と経常的な取引のある日本生命保険相互会社の出身ですが、同社との取引金額は僅少であり、独立役員の選定基準を満たしていることから、独立性が高い社外監査役であると考えています。社外監査役橋本孝三氏は金融機関での豊富な経歴及び他社で取締役として培ってきた見識から、取締役会で有益な助言をしたり経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。同氏は当社と経常的な取引のある株式会社三菱東京UFJ銀行(旧株式会社三和銀行)の出身ですが、当事業年度末において同行からの借入はありません。また、同氏は人材開発・教育研修の分野で当社と取引のある株式会社ビジネスコンサルタントの出身ですが、当事業年度において同社との取引実績はありません。独立役員の選任基準を満たしていることから、独立性が高い社外監査役であると考えています。社外監査役中嶋登喜雄氏は電気通信事業者での豊富な経歴及び他社で取締役として培ってきた経験や見識から、取締役会に有益な助言をしたり経営執行の適法性について中立的な監査をすることができると判断しています。また、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役に関して、他社における豊富な経験及び見識から、当社の経営に対して有益な意見や率直な指摘ができること又は経営執行の適法性について中立的な監査を行うことができること及び、現在並びに過去において、当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、会計参与又は支配人その他の使用人でなく、一般株主と利益相反のおそれがないことを勘案して選任しています。⑥役員の報酬等ａ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金取締役(社外取締役を除く)7676－－－6監査役(社外監査役を除く)1919－－－2社外役員99－－－3ｂ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載していません。ｃ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの総額(百万円)対象となる役員の員数(名)内容384使用人給与相当額(賞与含む)ｄ．役員の報酬等の額の決定に関する方針当社の役員報酬については、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しています。なお、取締役、監査役に対する報酬は下記の額の範囲内において支払われたものです。・取締役：昭和59年６月29日開催の第75回定時株主総会で決議された月額17百万円・監査役：平成６年６月29日開催の第85回定時株主総会で決議された月額５百万円⑦株式の保有状況ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数48銘柄貸借対照表計上額の合計額1,057百万円ｂ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(前事業年度)特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ564,607315企業間取引の強化日機装株式会社114,000130企業間取引の強化株式会社日新355,00094企業間取引の強化日比谷総合設備株式会社※62,09559企業間取引の強化東洋電機製造株式会社※172,50055企業間取引の強化加賀電子株式会社※60,60046企業間取引の強化日本電計株式会社※44,21144企業間取引の強化西日本システム建設株式会社※100,89529企業間取引の強化株式会社エフティコミュニケーションズ※9117企業間取引の強化東海エレクトロニクス株式会社※31,50012企業間取引の強化東洋エンジニアリング株式会社※21,0388企業間取引の強化株式会社東京エネシス※18,4478企業間取引の強化新電元工業株式会社※14,6415企業間取引の強化ホーチキ株式会社※11,0004企業間取引の強化サクサホールディングス株式会社※24,8004企業間取引の強化日本トランスシティ株式会社※11,5764企業間取引の強化新光商事株式会社※4,5544企業間取引の強化レンゴー株式会社※7,5603企業間取引の強化双日株式会社※20,5432企業間取引の強化株式会社ソルコム※4,3920企業間取引の強化安藤建設株式会社※7,5000企業間取引の強化株式会社協和エクシオ※5680企業間取引の強化日立電線株式会社※3,0000企業間取引の強化月島機械株式会社※5200企業間取引の強化オリックス株式会社※300企業間取引の強化岩崎電気株式会社※7160企業間取引の強化株式会社村田製作所※150企業間取引の強化株式会社フジクラ※1880企業間取引の強化ITホールディングス株式会社※200企業間取引の強化(注)※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下ですが、全銘柄について記載しています。(当事業年度)特定投資株式銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ564,607320企業間取引の強化日機装株式会社114,000130企業間取引の強化株式会社日新355,000104企業間取引の強化日比谷総合設備株式会社62,09592企業間取引の強化加賀電子株式会社60,60086企業間取引の強化東洋電機製造株式会社172,50060企業間取引の強化日本電計株式会社※44,21140企業間取引の強化株式会社エフティコミュニケーションズ※9,23932企業間取引の強化西日本システム建設株式会社※100,89531企業間取引の強化東海エレクトロニクス株式会社※31,50014企業間取引の強化東洋エンジニアリング株式会社※21,0389企業間取引の強化株式会社東京エネシス※18,4479企業間取引の強化新電元工業株式会社※14,6416企業間取引の強化ホーチキ株式会社※11,0006企業間取引の強化新光商事株式会社※4,5544企業間取引の強化レンゴー株式会社※7,5604企業間取引の強化サクサホールディングス株式会社※24,8003企業間取引の強化日本トランスシティ株式会社※11,5763企業間取引の強化双日株式会社※20,5433企業間取引の強化株式会社安藤・間※3,9751企業間取引の強化株式会社ソルコム※4,3921企業間取引の強化株式会社協和エクシオ※5680企業間取引の強化日立金属株式会社※5100企業間取引の強化月島機械株式会社※5200企業間取引の強化オリックス株式会社※3000企業間取引の強化岩崎電気株式会社※7160企業間取引の強化株式会社村田製作所※150企業間取引の強化株式会社フジクラ※1880企業間取引の強化ITホールディングス株式会社※200企業間取引の強化(注)※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下ですが、全銘柄について記載しています。⑧会計監査の状況当社の会計監査業務を執行した公認会計士等の構成は以下のとおりです。業務を執行した公認会計士の氏名(所属する監査法人)指定有限責任社員業務執行社員公認会計士山本哲也(有限責任あずさ監査法人)指定有限責任社員業務執行社員公認会計士古山和則(有限責任あずさ監査法人)指定有限責任社員業務執行社員公認会計士山本健太郎(有限責任あずさ監査法人)会計監査業務に係る補助者の構成公認会計士５名、その他の従事者７名⑨取締役の定数及び選任の決議要件当社は、定款にて取締役の数を８名以下と定めています。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めています。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めています。⑩取締役会で決議できる株主総会決議事項ａ．自己の株式の取得当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。ｂ．中間配当当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法454条第５項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。⑪株主総会の特別決議要件当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。