トモニホールディングス株式会社
有価証券報告書－第4期(2013/04/01－2014/03/31)

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】①企業統治の体制の概要等当社は、株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行を子会社とする共同持株会社であり、地域金融機関グループとしての公共性に鑑み、コーポレート・ガバナンス態勢を適切に整備・運営していくことを、重要な経営課題の一つと位置づけております。イ．会社の機関の内容当社の取締役会は、提出日現在９名の取締役（うち社外取締役１名）により構成され、原則として毎月１回開催し、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営会議は、取締役会長、取締役社長及び取締役常務により構成され、原則として毎月２回開催し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項にかかる各施策の方向性を協議し、あわせて業務執行の全般的統制を行っております。当社は、監査役制度を採用しており、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成されており、監査役会で策定された監査の方針及び監査計画に基づき、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議への出席や業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行っております。なお当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項が定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けており、社外取締役１名及び社外監査役１名との間で締結しております。ロ．内部統制の基本方針当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。「内部統制基本方針」(1)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制①当社グループの経営管理体制取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの経営管理に関するグループ会社管理規程を制定するほか、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、各事項ごとに、経営管理のための方針等を制定し、経営管理体制を整備する。②グループ経営管理契約の締結取締役会は、当社が直接的に経営管理する子会社とグループ経営管理契約を締結することなどにより、子会社から適時に業務および財務の状況の報告を受け、子会社の統括的な経営管理を行う。また、当社の子会社以外のグループ会社の経営管理は、子会社を通じて行い、当社は、必要に応じて指導・助言を行う。③財務報告に係る内部統制基本方針の制定取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制基本方針を制定し、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。④自己資本管理方針の制定取締役会は、自己資本の充実により、グループ全体の業務の健全かつ適切な運営および経営体質の一層の強化を図るため、自己資本管理方針を制定し、管理態勢を構築する。⑤グループ内取引等に関する管理取締役会は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応等を行うとともに、リスクの移転により、個々のグループ内会社では対応できないリスクの波及が生じ、グループの業務の健全性に重大な影響をおよぼす可能性があることを十分に認識し、グループとして適切な管理を行う。(2)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制①取締役会の設置当社は、すべての取締役で組織する取締役会を設置する。取締役会は、毎月１回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。②法令等遵守体制の整備取締役会は、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の最重要事項と位置づけ、法令等遵守方針・規程等およびコンプライアンス・マニュアルの制定ならびに周知を通じて、当社グループの役職員が法令等を遵守することを確保するための体制を整備する。③グループコンプライアンス委員会の設置取締役会は、グループコンプライアンス委員会を設置し、グループコンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに関する事項について審議する。④コンプライアンス統括部署の設置取締役会は、当社グループのコンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底、指導およびその進捗状況を一元的に管理する。⑤コンプライアンス・プログラムの策定取締役会は、事業年度毎に、コンプライアンス態勢の構築を図ることを目的とし、法令等遵守方針および法令等遵守規程に沿って、コンプライアンスを実現するための実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。⑥内部通報者保護規程の制定取締役会は、内部通報者保護規程を制定し、当社グループの従業員等が社内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。⑦顧客保護等管理方針の制定取締役会は、顧客の保護および利便性の向上を図るため、当社グループの顧客保護等管理方針を制定し、管理態勢を構築し、適切かつ十分な顧客への説明、顧客の相談・苦情等への対応および顧客情報の管理を行い、顧客保護等管理を徹底する。⑧反社会的勢力に対する基本方針等の制定取締役会は、反社会的勢力等との関係を遮断するため、当社グループの反社会的勢力に対する基本方針を制定し、反社会的勢力情報管理部署を設置するとともに、反社会的勢力の情報管理に関する規程を制定する。反社会的勢力情報管理部署は、反社会的勢力に関する情報を統括管理するとともに、当社グループにおける反社会的勢力との取引を排除するための取組みを行い、研修活動の実施、対応マニュアルの整備および外部専門機関との連携等を行う。(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制①業務執行に係る会議議事録および情報の保管取締役会は、文書等の保存に関する規程を制定し、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む文書等は、同規程に定めるところに従い、適切に保存および管理を行う。②取締役および監査役の文書等の閲覧取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制①グループ統合的リスク管理方針等の制定取締役会は、当社グループの経営の健全性を確保し、各種リスクに見合った適正な収益を上げるため、グループ統合的リスク管理方針、グループ統合的リスク管理規程等を制定しグループ統合的リスク管理を適正に行う。②グループリスク管理委員会の設置取締役会は、グループリスク管理委員会を設置し、グループリスク管理委員会は、各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な範囲・規模に管理することにより、リスク管理に特化した具体的実践的な事項について審議する。③リスク管理統括部署の設置取締役会は、リスク管理統括部署を設置し、リスク管理統括部署は、リスク管理の状況をモニタリングし、各種リスクを統括管理する。(5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①経営計画の策定取締役会は、経営方針に基づき、経営計画を策定し、目指すべき姿、達成すべき目標および業務執行の方向性を明確にするとともに、この経営計画に基づく具体的施策として事業年度毎の方針および重点施策を策定する。②経営会議等の設置取締役会は、経営会議等を設置し、経営上の重要事項について協議・報告を行う。③業務分掌規程および職務権限規程の制定取締役会は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう、業務分掌規程および職務権限規程を制定する。(6)当社グループの業務の適切性・有効性を検証・評価するための内部監査体制①内部監査体制の整備取締役会は、法令等遵守、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価する機能を担う高い専門性と独立性を備えた内部監査体制を整備し、業務の健全性・適切性を確保する。②内部監査部署の設置取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した内部監査部署を設置するとともに、内部監査基本方針および内部監査規程を制定する。③業務監督機能の補佐当社および銀行子会社の内部監査担当部署は、当社内部監査担当部署統括のもと、連携・協働により、当社グループ各社の取締役会による業務監督機能を補佐する。④監査役および会計監査人との協力関係の構築当社および銀行子会社の内部監査部署は、必要に応じ監査役および会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努める。(7)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項①補助者の配置要請監査役は、取締役会に対して、その職務を補助するため、補助者の配置を求めることができるものとする。②補助者の配置取締役会は、前項の具体的な内容について、監査役会と協議のうえ決定する。③監査役の職務補助者の独立性監査役の職務補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重するものとする。(8)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制①監査役への報告体制取締役および従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行う。また、当該報告事項について実効的かつ機動的な報告がなされるよう、監査役会は、必要に応じて取締役会に対して、諸規程の制定その他の社内体制の整備を求めるものとする。(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①監査役の各種会議への出席監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに必要があると認めるときは意見を述べるものとする。また、監査役はその他の重要な会議または委員会に出席できる。②代表取締役との定期的な意見交換監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社および当社グループが対処すべき課題や取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況および監査上の重要課題等について意見交換を行う。③会計監査人、子会社の監査役との連携監査役会は、会計監査人、子会社の監査役と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施する。④内部統制部門等との連携監査役は、コンプライアンス所管部署、リスク管理所管部署その他内部統制機能を所管する社内部署ならびに内部監査部門等と緊密な連携を保ち、監査役による監査機能の強化および監査活動等における実効性の向上を図る。（コーポレート・ガバナンス体制図）ハ．リスク管理体制の整備の状況当社グループは、リスク管理態勢の強化を経営の重要課題の一つと捉え、経営の健全性と安定的かつ適切な収益を確保することを基本方針としてグループ全体の運営を行っております。当社は、当社グループ内でのリスクの偏在またはリスクの集中等、グループ体制特有のリスクの把握、各リスクのコントロールを目的として、「グループリスク管理委員会」を設置しています。また、グループ全体のリスクを統括的に管理する部門として「リスク・コンプライアンス部」を設置し、「グループ統合的リスク管理方針」および「グループ統合的リスク管理規程」を制定し、グループリスク管理の高度化に努めています。銀行子会社においても、「リスク管理委員会」もしくは「ALM委員会」を設置して各銀行のリスク状況の把握に努め、各種リスクを統括する部門を定めてリスク管理態勢の高度化を図っています。②内部監査及び監査役監査の状況（内部監査）当社は、グループ内の他の部門から独立した内部監査の組織として、監査部（提出日現在26名）を設置しております。内部監査は、「内部監査基本方針」、「内部監査規程」等に則り、当社及び「グループ経営管理契約書」に基づき受託した子銀行等に対して、内部管理態勢等の適切性、有効性を検証することにより、実施しております。内部監査の結果は、定期的に取締役会に報告しております。（監査役監査）当社は、監査役監査の組織として、監査役制度を採用し、監査役会は社外監査役３名を含む監査役４名で構成されております。監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び監査計画に基づき、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議への出席や業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行っております。監査役及び監査役会は、監査業務を遂行するに当たり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実行しております。また、会計監査人とも定期的な会合をもつなど緊密な連携を保ち、積極的な意見及び情報交換を行い、効率的な監査を実行しております。さらに、子銀行の監査役とも定期的に会合をもち、積極的に意見及び情報の交換を行い、グループとして効率的な監査を実施しております。（会計監査）当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本有限責任監査法人に所属する村田賢治、堀川紀之及び浅野功の合計３名であります。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士７名、その他６名であります。③社外取締役及び社外監査役当社は、社外取締役１名及び、社外監査役３名を選任しております。イ．人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係社外取締役の大西俊哉氏は、平成24年６月に連結子会社の株式会社香川銀行の社外監査役に就任し、平成26年６月をもって退任いたしました。また、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に平成24年６月まで在籍しておりました。社外監査役の多田桂氏及び井上哲氏は当社株式を所有しており、その保有株式数は、「５役員の状況」の所有株式数の欄に記載しております。また、社外監査役の多田桂氏は、連結子会社の株式会社徳島銀行の社外監査役に就任し、井上哲氏は連結子会社の株式会社香川銀行の社外監査役に就任しております。上記の他、社外取締役及び社外監査役と当社との間において、特記すべき、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ロ．企業統治において果たす機能・役割並びに独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方社外取締役の大西俊哉氏は、公認会計士として上場企業等の会計監査等に従事した経験に基づく、財務及びガバナンスに関する高い知見により、取締役の業務執行を適正に監督する役割を期待して選任しております。社外監査役の多田桂氏及び井上哲氏は、財務局において金融機関の検査・監督に従事した経験から、金融機関に関する幅広い見識を有しており、また、社外監査役の大平昇氏は、弁護士としての豊富な経験と法令等に対する高い専門知識を有しております。各社外監査役には、専門的な知見に基づき、監査業務の実効性の向上及び取締役会等における中立的・客観的な意見表明等の役割を期待して選任しております。当社において、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考としております。ハ．内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係社外取締役は、今後、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの内部統制の状況の報告を受け、外部の視点から提言・助言等を行います。社外監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会等への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査部門及び会計監査人から監査結果について定期的な報告を受けるなど緊密な連携を保っているほか、内部統制部門からの報告を受け、適切な提言・助言を行っております。④役員の報酬等の内容イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額等当事業年度（自平成25年４月１日至平成26年３月31日）役員区分員数報酬等の総額（百万円）基本報酬株式報酬型ストック・オプション報酬賞与退職慰労金取締役（社外取締役を除く。）499582613－監査役（社外監査役を除く。）－－－－－－社外役員21919－－－（注）１．取締役の報酬限度額は、平成23年６月29日開催の第１期定時株主総会において年額１億7,000万円以内（役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの割当限度額は、平成23年６月29日開催の第１期定時株主総会において年額5,000万円以内と決議いただいております。２．監査役の報酬限度額は、平成23年６月29日開催の第１期定時株主総会において年額3,000万円以内と決議いただいております。３．事業年度末現在の取締役の人員数は８名、監査役の人員数は１名、社外役員（社外監査役）の人員数は３名でありますが、上記の員数との相違は、無報酬の取締役４名、監査役１名及び社外役員（社外監査役）１名を除いていることによるものであります。ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの該当事項はありません。ハ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。ニ．役員の報酬等の決定に関する方針当社は、透明性の高い役員報酬制度とするとともに、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、役員報酬制度を設計しております。具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、役員報酬、役員賞与及び株式報酬型ストック・オプションとしております。取締役の役員報酬は、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。取締役の役員賞与は、当社グループの連結業績を勘案して決定しており、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。株式報酬型ストック・オプションは、業務執行から独立した立場である社外取締役および監査役を対象外としたうえで、企業価値の持続的な発展をより意識した経営を推進する目的で、一定の権利行使期間を設定し、新株予約権を付与しております。⑤株式の保有状況当社は、子会社の経営管理を主たる業務とし、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社香川銀行であります。また、当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が次に大きい会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、株式会社徳島銀行であります。（徳島銀行）イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額銘柄数70銘柄貸借対照表計上額の合計額6,790百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的ニホンフラッシュ株式会社280,0001,009取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ727,063405経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社名古屋銀行950,000404経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社四国銀行669,000193経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社第三銀行787,000141経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社愛知銀行23,900131経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社栃木銀行326,000119経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社愛媛銀行466,000114経営戦略上の協力関係の維持・強化丸三証券株式会社138,00096経営戦略上の協力関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ186,000103議決権行使の指図（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。（当事業年度）貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的ニホンフラッシュ株式会社286,000500取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ727,063412経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社名古屋銀行950,000382経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社栃木銀行326,000142経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社第三銀行787,000142経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社四国銀行669,000141経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社愛知銀行23,900127経営戦略上の協力関係の維持・強化丸三証券株式会社138,000116経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社北日本銀行38,300105経営戦略上の協力関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ186,000105議決権行使の指図（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益前事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式10,19533922399非上場株式－－－－当事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式10,8352424041,317非上場株式－－－－ニ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの該当事項はありません。ホ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの該当事項はありません。（香川銀行）イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額銘柄数76銘柄貸借対照表計上額の合計額15,167百万円ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的日本ハム株式会社3,074,7004,768取引関係の維持・強化四国電力株式会社1,439,4991,969取引関係の維持・強化四国化成工業株式会社2,200,6291,335取引関係の維持・強化株式会社百十四銀行3,286,1451,275経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社伊予銀行835,656742経営戦略上の協力関係の維持・強化NKSJホールディングス株式会社199,201391経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社日立製作所634,799344取引関係の維持・強化株式会社四国銀行1,064,250307経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社タダノ258,000280取引関係の維持・強化株式会社大和証券グループ本社365,113239経営戦略上の協力関係の維持・強化大王製紙株式会社290,599167取引関係の維持・強化大倉工業株式会社347,133153取引関係の維持・強化株式会社北日本銀行57,500138経営戦略上の協力関係の維持・強化凸版印刷株式会社205,000138取引関係の維持・強化株式会社愛媛銀行509,000125経営戦略上の協力関係の維持・強化大日本印刷株式会社114,575101取引関係の維持・強化東京海上ホールディングス株式会社35,50094経営戦略上の協力関係の維持・強化ＤＣＭホールディングス株式会社109,20087取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ145,22081経営戦略上の協力関係の維持・強化山陽電気鉄道株式会社211,00076取引関係の維持・強化株式会社ヨンキュウ73,61672取引関係の維持・強化日本電気株式会社250,69761取引関係の維持・強化株式会社ＫＧ情報130,80059取引関係の維持・強化セーラー広告株式会社180,00047取引関係の維持・強化株式会社四電工114,10036取引関係の維持・強化日本興業株式会社262,50034取引関係の維持・強化株式会社ビー・エム・エル13,50034取引関係の維持・強化穴吹興産株式会社90,00033取引関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的野村ホールディングス株式会社1,000,000577議決権行使の指図株式会社大和証券グループ本社222,000145議決権行使の指図（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。（当事業年度）貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。（特定投資株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的日本ハム株式会社3,074,7004,725取引関係の維持・強化四国電力株式会社1,439,4992,015取引関係の維持・強化四国化成工業株式会社2,500,6291,860取引関係の維持・強化株式会社伊予銀行835,656823経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社百十四銀行2,191,145775経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社ヨンキュウ373,616540取引関係の維持・強化NKSJホールディングス株式会社199,201528経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社日立製作所634,799483取引関係の維持・強化大王製紙株式会社290,599360取引関係の維持・強化株式会社タダノ258,000346取引関係の維持・強化株式会社大和証券グループ本社365,113327経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社四国銀行1,064,250225経営戦略上の協力関係の維持・強化株式会社北日本銀行57,500157経営戦略上の協力関係の維持・強化凸版印刷株式会社205,000151取引関係の維持・強化大日本印刷株式会社114,575113取引関係の維持・強化株式会社愛媛銀行509,000112経営戦略上の協力関係の維持・強化大倉工業株式会社347,133112取引関係の維持・強化東京海上ホールディングス株式会社35,500109経営戦略上の協力関係の維持・強化山陽電気鉄道株式会社211,000102取引関係の維持・強化株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ145,22082経営戦略上の協力関係の維持・強化日本電気株式会社250,69779取引関係の維持・強化ＤＣＭホールディングス株式会社109,20075取引関係の維持・強化株式会社ＫＧ情報130,80066取引関係の維持・強化穴吹興産株式会社180,00058取引関係の維持・強化清水建設株式会社107,90057取引関係の維持・強化株式会社ビー・エム・エル13,50052取引関係の維持・強化日本興業株式会社262,50045取引関係の維持・強化株式会社四電工114,10041取引関係の維持・強化（みなし保有株式）銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（百万円）保有目的野村ホールディングス株式会社1,000,000662議決権行使の指図株式会社大和証券グループ本社222,000199議決権行使の指図（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益前事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式4,97088△139977非上場株式－－－－当事業年度貸借対照表計上額（百万円）受取配当金（百万円）売却損益（百万円）評価損益（百万円）上場株式6,244117121,621非上場株式－－－－ニ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの該当事項はありません。ホ．当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの該当事項はありません。⑥取締役の定数当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。⑦取締役の選任の決議要件当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。⑧自己株式の取得の決定機関当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。⑨中間配当金としての剰余金の配当の決定機関当社は、中間配当金としての剰余金の配当について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、中間配当金としての剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。⑩株主総会の特別決議要件当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。