株式会社宮入バルブ製作所
有価証券報告書－第69期(2013/04/01－2014/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】①提出会社の企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、法令遵守と透明性の高い経営、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の健全性の向上を達成することによって企業価値を高めることを経営上重要な課題の一つとして位置づけております。その実現のために、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながらコーポレート・ガバナンスを充実させております。会社機関の運営においては、各取締役が各々の判断により意見を述べられる独立性を確保し、各部毎に責任者を置いた上で、運営状況や個々の戦略、リスク管理等について、報告・検討・確認を行う業務運営会議を定期に開催しており、また、当社は監査役会設置会社であり、社外監査役２名を含んだ３名の監査体制で臨んでおり、監査役の権限と独立性の強化を図るとともに、会社経営に対する監視機能を高めております。また、株主および投資家の皆様へは、迅速・正確な情報開示を確実に実施することに努め、できる限り広く情報公開を行い、経営の透明性を高めてまいります。②その他の提出会社の企業統治に関する事項内部統制システムの整備の状況ア取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社は、取締役会、監査役会、業務運営会議を軸とした相互の連携及び牽制により、コンプライアンス対応およびリスク情報の共有を図るため企業統治の向上を推進する体制をとっており、取締役及び使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに取締役会および監査役会に報告し、その是正を図ることとしております。また、内部統制の体制と実施手順に関する基本規程を制定し、役職員に対し周知徹底を図っております。イ取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程を制定し、その保存及び管理について定めております。ウ損失の危険の管理に関する規程その他の体制内部統制の体制と実施手順に関する基本規定に基づき、各部毎に業務記述書、リスクコントロール・マトリクス等を作成し、活用の徹底を図っております。リスク管理体制につきましては、内部統制の体制と実施手順に関する基本規程等の社内規定を定め、業務の遵守を徹底すると共に、内部監査を適宜実施しリスク発生の防止に努めております。また、不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、損害を防止または最小限に制御する管理体制を整えております。エ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制取締役会については、毎月開催する定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、業務運営会議を定期に開催し、取締役会への上申及び付議事項の審議を行い、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確立しております。オ会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制親会社および子会社が無いため、該当事項はありません。カ監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて担当部署が対応しております。なお、監査役が職務の補助を求めた場合は、その補助に当たる当該使用人は、その間、取締役の指揮命令には服さないものとしております。キ取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査役にその都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告及び必要な情報の提供を求めることができるものとしております。クその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制①取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要な情報に対する監査権を保証する。②監査役会は効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行う。③監査役会は、会社が対処すべき課題等について、適宜、代表取締役との意見交換を行う。③内部監査および監査役監査の状況監査役監査は、社外監査役２名を含んだ３名の体制で臨むとともに、取締役と監査役は、適宜、意見交換を行い、監査役制度の充実を図っております。監査役雨宮英明は弁護士として、また、北村惠美は公認会計士、税理士および不動産鑑定士として、各々、専門的見地から幅広い視線で捉え、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。また、内部監査につきましては、独立性を保持した内部統制監査室を常置し、室長等２名の他、内部監査の実施においては他に３名の監査員、合計５名の体制で臨んでおります。必要に応じて内部統制に関する外部講習会に参加し、専門的知識を習得して、内部監査の実効性を確保しております。また、適宜内部監査を行い、業務が諸規定に従い、導かれた会計数値は正しく財産及び損益の状況を示し、重大な虚偽表示のないことを確認しております。内部監査を実施するにあたり、事前・事後に内部監査と監査役は監査計画・要点の検討を行う等、相互に連携し効率的な監査の実施を保証しております。④提出会社の社外役員について会社法第２条第15号に定める社外取締役は、阿部忠樹の１名であります。また、会社法第335条第３項に定める社外監査役は、雨宮英明、北村惠美の２名であります。社外取締役阿部忠樹は、株式会社ロッカホリック総務本部長及び特定非営利活動法人環境テクノロジーセンター副理事長を兼務しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に関する助言をしております。阿部忠樹と当社には人的関係はなく、宮入バルブ役員持株会を通して当社株式を保有しており、また、取引関係その他の利害関係はありません。兼務している当該他の会社と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。社外監査役雨宮英明は、雨宮英明法律事務所を兼務しており、弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の見地を有し、また、社外監査役北村惠美は、税理士法人三村会計事務所を兼務しており、公認会計士、税理士、および不動産鑑定士の資格の下、財務、会計および不動産に関する相当程度の知見を有しており、いずれも専門的な見地から取締役の職務執行を監督しております。社外監査役雨宮英明、社外監査役北村惠美はいずれも当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。また、兼務している当該他の会社等と当社には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係のいずれの関係もありません。なお、当社には社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう経済的身分的独立性を確保することを基本とし、それを判断する場合の判断要素として、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。⑤提出会社の役員の報酬等イ役員報酬等の内容区分報酬の総額(千円)報酬等の種類別の総額対象となる役員の員数(名)基本報酬(千円)賞与(千円)退職慰労金(千円)取締役（社外取締役除く）33,22922,786―10,443３監査役（社外監査役除く）10,6509,150―1,500２社外役員15,91514,525―1,390４(注)１取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与14,004千円は含まれておりません。２取締役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第61回定時株主総会において年額１億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。３監査役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第61回定時株主総会において年額３千万円以内と決議しております。４対象となる役員の員数は延べ人数であり、平成25年６月27日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役２名を含んでおります。５「退職慰労金」は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。ロ役員報酬等の決定方法役員報酬等については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役に関してはその職責に応じて取締役会の決議により決定し、監査役に関しては監査役の協議により決定しております。⑥提出会社の株式の保有状況イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数貸借対照表計上額（千円）10銘柄144,458ロ．純投資目的以外の投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的（前事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的中国工業㈱990,00087,120取引関係強化エア・ウォーター㈱19,72726,671取引関係強化㈱サーラコーポレーション31,50016,065取引関係強化㈱山梨中央銀行35,00015,015取引関係強化日本車輌製造㈱11,0004,609取引関係強化㈱石井鉄工所10,0003,150取引関係強化㈱ＣＫサンエツ414530取引関係強化第一生命保険㈱3379取引関係維持㈱バナーズ1007参考情報取得計1,097,744153,547（当事業年度）特定投資株式銘柄株式数（株）貸借対照表計上額（千円）保有目的中国工業㈱99,00074,448取引関係強化エア・ウォーター㈱20,05028,631取引関係強化㈱サーラコーポレーション31,50016,348取引関係強化㈱山梨中央銀行35,00016,310取引関係強化日本車輌製造㈱11,0004,708取引関係強化㈱石井鉄工所10,0002,770取引関係強化㈱ＣＫサンエツ720785取引関係強化第一生命保険㈱300450取引関係維持㈱バナーズ1007参考情報取得計207,670144,458ハ．保有目的が純投資目的である投資株式該当事項はありません。⑦会計監査の状況会計監査につきましては、藍監査法人と監査契約を締結しております。当社は、会計方針とその適用方法、一定の前提条件を必要とする見積り評価、財政状態並びに経営成績に関して、必要とされる会計記録および資料を全て提供し会計監査を受けるとともに、監査し易い環境づくりに努めております。また、通常の会計監査の一環として適宜、助言を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数指定社員・業務執行社員古谷義雄藍監査法人６年指定社員・業務執行社員小林新太郎藍監査法人２年（注）１当社と藍監査法人または業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。２監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士７名、その他１名であります。⑧取締役の定数平成21年６月26日に開催された当社第64回定時株主総会において、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を機動的に構築できるよう、取締役の員数を10名以内から５名以内に変更する旨の定款変更をいたしました。⑨取締役の選任決議要件当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。⑩自己株式の取得当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。⑪株主総会の特別決議要件当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。⑫中間配当当社は、会社法第454条第５項に基づき、株主への機動的な利益還元を行うことを目的に取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。