Դատական առաջին իսկ լսման ընթացքում Սարաֆը հայտնել է, որ իրենք Թուրքիայից Իրան են արտահանել ոսկի և սննդամթերք` հաճախ որպես միջանցիկ տարածք օգտագործելով Դուբայի շուկան: Բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած երկրորդ դատական նիստի ժամանակ էլ խոշոր գործարարը հայտարարել է, որ Իրանի հետ կապված բոլոր գործարքների մասին հրամաններն ինքը ստացել է անձամբ Էրդողանից: Իսկ տվյալ ժամանակահատվածում Էրդողանը Թուրքիայի վարչապետն է եղել: