ԱՄՆ-ի դատախազությունը մեղադրանքներ է ներկայացրել այս գործի շրջանակում 9 մարդկանց, սակայն միայն Զարաբը և Աթիլան են գտնվում կալանքի տակ: Մնացած մեղադրյալների թվում են «Հալքբանկ»-ի նախկին նախագահ Սուլեյման Ասլանը և Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Զաֆեր Չագլայենը: