ԱՄՆ-ի դատախազների պնդմամբ մեղադրյալները ստեղծել են փողերի լվացման միջազգային խոշոր սխեմա, որը ներառում էր ոսկու անօրինական ներմուծումներ ու սննդի գնման կեղծ փաստաթղթերի պատրաստում, որի շնորհիվ Իրանը հնարավորություն էր ունեցել ձեռք բերել ամերիկյան դոլարներ՝ խախտելով ամերիկյան պատժամիջոցները: