Հետաքննությունը ներառում է 2012-2014թթ.: Սխեմայի կենտրոնում գտնվել են Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերությունները: Էստոնիայում Danske բանկի մասնաճյուցի միջոցով նրանք ստացել են գումարներ Ադրբեջանի իշխանությունների և Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող ընկերություններից: Այնուհետև այդ միջոցներն օգտագործվել են Եվրոպայում անշարժ գույք, էլիտար ապրանքներ, այդ թվում՝ թանկարժեք ավտոմեքենաներ, գնելու, ինչպես նաև ադրբեջանական էլիտայի ներկայացուցչների երեխաների ուսման վարձը, բժշկական ապահովագրությունները վճարելու համար: