यह नकदी एक नाइजीरियाई नागरिक से बरामद की गई। यह व्यक्ति सारी रकम लेकर कोयंबटूर जा रहा था। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब नगदी को लेकर नाइजीरियाई से पूछताछ की तो वह सही जवाब नहीं दे पाया। वहीं, आयकर अधिकारियों ने राजधानी के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कोटक बैंक के ब्रांच में जांच की। अधिकारियों ने बैंक मैनेजर से भी पूछताछ की। दो ग्राहकों और उनके बैंक अकाउंट को लेकर पूछताछ हुई। बाद में कोटक बैंक ने मीडिया से बातचीत में अपने यहां किसी भी फर्जी अकाउंट के होने से इनकार किया।