इस मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें दिल्ली का कारोबारी गगन धवन, स्टर्लिंग बायोटेक का डायरेक्टर राजभूषण दीक्षित, आंध्रा बैंक का पूर्व डायरेक्टर अनूप गर्ग और गगन का सहयोगी रणजीत मलिक शामलि है।