जांच एजेंसी ने कहा कि शर्मा ने 22 लाख रुपए को काला धन से सफेद धन में बदलने के लिए अपनी पत्नी के एनआरओ बैंक खाते का इस्तेमाल किया और इसमें से 10 लाख रुपए अपने साले के खाते में भेजे। जांच में यह खुलासा भी हुआ कि शर्मा ने अचल संपत्तियां खरीदने के लिए ‘अपराध से प्राप्त धन’ का निवेश किया और हवाला के जरिए अमेरिका में अपनी पत्नी के खाते में एक करोड़ रुपए भेजे। शर्मा इस मामले में अभी अस्थायी जमानत पर हैं।