बैंक ने इन एक्सचेंज को चलाने वाले मालिकों से कर्ज के एवज में ज्यादा गारंटी की मांग की है और उनके खाते से पैसा निकालने की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है।जेबपे, यूनोकॉन, कॉइनसिक्यॉर और Btcx इंडिया जैसे टॉप बिटकॉइन एक्सचेंजों पर बैंकों ने अपना ऐक्शन शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बिटकॉइन पर लगाम लगाने के लिए इसमें लेनदेन करने वाले हजारों लोगों को टैक्स नोटिस भेजा है। देशभर में किए सर्वे के आधार पर पता लगाया है कि 17 महीने के दौरान 3.5 बिलियन का लेनदेन हुआ है। जिसके बाद विभाग ने नोटिस भेजने का फैसला लिया है। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली सहित 9 एक्सचेंज से डाटा इकट्ठा करने के बाद नोटिस भेजे गए हैं।