पकड़े जाने के डर से अब आरोपी आयातक फरार हो गया है. इस मामले में उसने 159 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजे दिये. हीरे की कीमत तय करनेवालों की पहचान प्रदीप कुमार झावेरी, नरेश मेहता और परेशा शाह के रूप में की गयी है. बताया गया है कि इन लोगों ने हीरे के आयातक को अपनी मौन सहमति दी थी. इस घोटाले में चौथे व्‍यक्ति की पहचान कस्‍टम क्लियरिंग एजेंट विशाल कक्‍कड़ के रूप में की गयी है. डीआरआई के अनुसार हीरे की कीमत तय करने वाले लोगों ने कई आयातकों के साथ साठगांठ कर आयात किये गये हीरों का ज्‍यादा कीमत वाला सर्टिफिकेट जारी कर दिया.