पीएनबी ने 11400 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में सीबीआई से दो शिकायतें कीं, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। ये शिकायतें अरबपति हीरा व्यवसायी नीरव मोदी और आभूषण बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ की गई थीं।