पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि एसबीआई की बराकर शाखा के तत्कालीन प्रबंधकों आशीष कुमार भट्टाचार्य और देबदुलाल सरकार( अब सेवानिवृत), कैनरा बैंक के पूर्व प्रबंधक ईश्वर होन्नुडिके(अब सेवानिवृत) और गणपत लाल पवन कुमार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों-विजय कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार जैन, अजय अग्रवाल और पवन कुमार अग्रवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया है.