नीरव मोदी की गैरकानूनी गतिविधियां सामने आने के बाद बैंक ने इसकी जानकारी विधि जांच एजेंसियों को दी, क्योंकि इसमें जाहिर तौर पर फेमा और मनी लांड्रिंग निरोधक कानूनों का उल्लंघन हुआ है. बैंक की ओर से नीरव मोदी को दिए गए जवाब में कहा गया है, ‘आपने कुल देनदारी नक्की करने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की है उसके साथ शुरुआती रकम या कोई समयबद्ध योजना पेश नहीं की गई है. यदि आपके पास कोई पुख्ता तथा क्रियान्वयन योग्य योजना है, तो इसका ब्योरा दें.’