सीबीआइ के अनुसार बैंक ने अपनी शकायत में कहा है कि उनके अफसरों ने धोखाधड़ी करके कर्ज मंजूर किए और फिर वर्ष 2011 से 2016 के बीच उन्हें कोयले का कारोबार करने वाले निजी लोगों के नाम पर कर्ज की धनराश्ाि भी अदा कर दी। आरोप है कि यह कर्ज जिन संपत्तियों के एवज में दिया गया वह फर्जी थीं। कर्ज लेने वालों ने बाद में बतौर सुरक्षा राश्ाि जमा की गई रकम भी खुद ही निकाल ली और कर्ज भी नहीं चुकाया। सीबीआइ ने छापों के दौरान फर्जी दस्तावेज, स्टांप, हार्ड डिस्क और बैंक लॉकरों के ब्योरे बरामद किए हैं।