माल्या के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कथित कर्ज अदायगी उल्लंघन के कई मामले दर्ज किए हैं। नए कानून के तहत मामला लंबित रहने के दौरान आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और जांच एजेंसियां उसकी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रही हैं।