सीबीआई ने दिनांक 15.02.2018 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 और भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 13.02.2018 को पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्‍त शिकायत के आधार पर बाल्‍केश्‍वर, मुम्‍बई स्थित प्राइवेट कम्‍पनियों के प्रबन्‍ध निदेशक ; मुम्‍बई स्थित तीन प्राइवेट कम्‍पनियों ; मुम्‍बई, पूणे, कोयम्‍बटूर (तमिलनाडु) सहित विभिन्‍न स्‍थानों पर स्थित तीन प्राइवेट कम्‍पनियों के 10 निदेशकों ; पंजाब नेशनल बैंक के तत्‍कालीन उप-प्रबन्‍धक (वर्तमान में सेवानिवृत्‍त) ; अन्‍य कर्मी एवं अज्ञात लोकसेवकों तथा अन्‍यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया।