चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पंजाब ज्वेलर्स के ओनर राजू वर्मा पर 25000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 14 मार्च 2012 को पंजाब ज्वैलर्स के खिलाफ सर्च की कार्रवाई की गई। उस दौरान राजू ने जेनेवा में मौजूद अपने एचएसबीसी बैंक एकाउंट की जानकारी नहीं दी । इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट ने पाया कि राजू के बैंक अकाउंट में 92 लाख रुपए थे। बाद में उसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 276 (1) (इरादतन टैक्स बचाना) और सेक्शन 277 (जांच में गलत बयान देना) के तहत दोषी पाया गया।