सीबीआई ने कनिष्क गोल्ड के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है, जिसमे कंपनी के डायरेक्टर भूपेश कुमार जैन, नीता जैन, तेजराज अच्छा, अजय कुमार जैन और सुमित कादिया और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की है्। जिसमे कंपनी के प्रमोटर भी शामिल हैं। यह छापेमारी बुधवार को तमाम आरोपियों के घर पर की गई है।