सीबीआई ने फायरस्टार डायमंड समूह से जुड़े फर्जीवाड़े में धनशोधन समेत अन्य आरोपों के तहत नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी, भाई निशल मोदी और मामा व कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेहुल लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर हैं।