सीबीआइ ने पीएनबी के अफसरों सहित 38 के खिलाफ धोखाधड़ी के 22 मामले दर्ज किए हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए कर्ज से बैंक को 80 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।सीबीआइ के अनुसार यह मामले मध्यप्रदेश में पीएनबी की भोपाल और उज्जैन की चार शखाओं से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के विभिन्न् शहरों में स्थित आवास और दफ्तरों समेत कुल 47 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, विदिश, कैथल व गुरुग्राम (हरियाण), होशयारपुर (पंजाब), नोएडा व आगरा (उत्तर प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र) और दिल्ली में सीबीआइ ने छापे मारे हैं।