शिकायतकर्ता लमीनी के प्रताप नगर निवासी नीरज महाजन ने पुलिस को दी हुई शिकायत में बताया कि वह बिजनेस विजिट से यूएसए में थे। उनके आफिस में तैनात अभिषेक शर्मा ने आफिस में काम करने वाले दो कर्मियों को अपने साथ मिला लिया और उनसे सब ग्राहकों को डाटा व क्रेडिट कार्ड चोरी करवाए। आफिस से अप्रैल 2017 से अभिषेक को निकाल दिया था। लेकिन किसी न किसी बहाने वह दफ्तर पहुंच जाता था।