एक्सपोर्ट से दो दिन पहले एफडीआई ने हांगकांग की संदिग्ध इकाई फैन्सी क्रिएशंस से 12,33,965 डॉलर में उतनी ही मात्रा में हीरे का इंपोर्ट किया. दूसरे शब्दों में कहें, तो रिकॉर्ड बताते हैं कि दो हफ्ते की अवधि में मोदी से संबंधित इकाइयों में 12 लाख डॉलर से भी ज्यादा मूल्य के तराशे गए हीरे को हांगकांग से अमेरिका भेजा गया और उसके बाद ये भारत पहुंचे. इन तमाम लेनदेन में 12,800 डॉलर का प्रॉफिट होने की बात कही गई और अगर शिपिंग और लेनदेन संबंधी बाकी खर्चों को शामिल कर लिया जाए, तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा.'