গোয়েন্দা সংস্থা আসলে সারদা মাস্টারমাইন্ড ও জেএমবি-র মধ্যে আনুমানিক ৭৫ কোটি টাকার লেনদেনের সূত্র খুঁজছে। শাকিল আহমেদ মারা গেলেও তার থেকে বাজেয়াপ্ত করা নথিপত্র অনুয়ায়ী সারদায় অভিযুক্তদের জন্য শাকিল ১৮ বার টাকা সরিয়েছে গত ৩ বছরে। এবং সেই টাকা কিস্তিতে বাংলাদেশে জমা রেখেছে।