এফআইইউর পরিদর্শনে বিষয়টি ধরা পড়ার পর সাতটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে গত নভেম্বর মাসে জরিমানা করা হয়। এরপর অনেক ব্যাংক কেওয়াইসি সম্পন্ন না হওয়া গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দিচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।