এ দুটি স্থান অর্থাৎ ম্যানহাটান এবং ফ্লোরিডার তথ্য পাবার পর মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট যদি দেখতে পায় যে, বড় রকমের হুন্ডির ঘটনা তথা সন্দেহজনক অর্থের বিনিয়োগ ঘটেছে, তাহলে সারা আমেরিকায় প্রসার ঘটানো হবে এ প্রক্রিয়া।