নীরব মোদীর মতোই ডায়মন্ড ও জুয়েলারির ব্যবসা দিল্লির করোল বাগের দ্বারকা দাস শেঠ ইন্টারন্যাশনালের। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের গ্রেটার কৈলাস-টু শাখা থেকে ২০০৭-এর পর থেকে বেশ কয়েকবার ফরেন লেটার অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে বেশ কয়েকশো কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ।