প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জনই হলেন- ফিলিপিন্সের রিজল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশনে (আরসিবিসি) অ্যাকাউন্টধারী। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি করে প্রথমে আরসিবিসির এ সব অ্যাকাউন্টেই সরবরাহ করা হয়েছিল।