স্কোয়াডের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাজীব হাসান এফডিআরের জমার বিপরীতে গ্রাহককে প্রদেয় মুনাফার কিছু অংশ নিজের হিসাবে জমা করতেন। এছাড়া গ্রাহককে যে পরিমাণ মুনাফা দেওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকার ভাউচার করতেন। এতেদিন ওই অতিরিক্ত টাকা তিনি নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন।