ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, রেমিটেন্সের ৮১ মিলিয়ন ডলার লন্ডারিংয়ে দেগুইতো এবং তার ডেপুটি তোরেস যৌথভাবে আইন লঙ্ঘন করেছেন এবং এই অপরাধে সহযোগিতা করেছেন। বিষয়টি এখন ফিলিপাইন সিনেটের ‘ব্লু বিবন’ কমিটির পাশাপাশি অ্যান্টি মানিলন্ডারিং কাউন্সিলসহ সরকারি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তদন্ত করছে। দেগুইতো এবং তোরেসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত অভিযোগপত্র আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আদালতে দাখিল করা হবে বলেও জানায় আরসিবিসি।