আদালত জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন ছয় জন ও দুই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে বেলজিয়ামভিত্তিক আন্তঃব্যাংক আর্থিক লেনদেনের নেটওয়ার্ক সুইফটের কোড ব্যবহার করে অর্থ পরিশোধের অননুমোদিত নির্দেশনার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে তদন্তে প্রমাণ পেয়েছে এএমএলসি।