প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফিলিপাইন (এএমএলসি এর প্রাথমিক তদন্ত এবং সিনেট শুনানী অনুযায়ী এ ঘটনার সাথে সে দেশের আরসিবিসি ব্যাংক, একটি মানি রেমিট্যান্স কোম্পানি ও তিনটি ক্যাসিনো এবর্ং এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায় এবং এএমএলসি কর্তৃক ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেতে তদন্ত কার্যক্রম চলছে।