এশিনাল ডিআইজি শাহ আলম বলেন, এসব বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে টাকা চুরির সংশ্লিষ্টতা মিলেছে। তবে তাদের কি প্রক্রিয়ায় মামলায় আসামি করা হবে অথবা হবে না এই ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা মিলেছে, তবে তারা জেনেশুনে করেছেন নাকি উদাসিনতা ছিল এই বিষয়টি নিশ্চিত হয় নি।