১৯৯৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সাহারা ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড (SICCL) এবং তার তত্‍কালীন ডিরেক্টর ও সহযোগী সংস্থাকে বাজার থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়াকে অবৈধ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সেবি। জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট বন্ড মারফত্‍ প্রায় ২ কোটি লগ্নিকারীর থেকে ওই টাকা তোলা হয়েছিল।