অভিযোগ অনুযায়ী, গোরেগাঁওয়ের বাসিন্দা রবি মোহনলাল ভালোটিয়ার (৬০) শিল্পা শেঠি, রাজ কুন্দ্রা ও আরও তিনজনের সঙ্গে আলাপ হয়। এরা হলেন দুর্শিত ইন্দ্রভান শাহ, উদয় কোঠারি ও বেদান্ত বালি। দুই বছর আগে অনলাইন শপিং সংক্রান্ত লেনদেন বিষয়ে তাদের আলাপ হয়।