犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平成十九年法律第百三十三号）の規定に基づき、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
第一章　総則
（第一条―第三条）
第二章　預金等に係る債権の消滅手続
（第四条―第十一条）
第三章　被害回復分配金の支払手続
第一節　通則
（第十二条）
第二節　手続の開始等
（第十三条―第十六条）
第三節　支払の申請及び決定等
（第十七条―第二十七条）
第四節　支払の実施等
（第二十八条―第三十条）
第五節　手続の終了等
（第三十一条―第三十三条）
第四章　雑則
（第三十四条―第三十七条）
附則
第一章　総則
（目的）
第一条
この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（以下「法」という。）の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
（定義）
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
（申請書等の記載事項等）
第三条
法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。
第二章　預金等に係る債権の消滅手続
（法第四条第一項の規定による求めに添える書類）
第四条
法第四条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二
第八条第一項各号に掲げる事項（当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由）
三
法第五条第一項の規定による公告を希望する年月日
四
第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項
五
法第四条第一項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
（法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続）
第五条
法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一
訴えの提起（払戻しの訴えの提起を除く。）
二
担保権の実行
三
国税滞納処分（その例による処分を含む。）
四
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（平成三年法律第九十四号）の規定、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）の規定及び国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平成十九年法律第三十七号）の規定による保全手続
五
没収の判決の確定
（法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合）
第六条
法第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定、破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定、会社法（平成十七年法律第八十六号）の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。
（他の金融機関への通知事項）
第七条
法第四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
二
名義人の氏名又は名称
三
預金等に係る債権の額
四
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期（当該事項を通知することが困難である場合を除く。）
五
振込利用犯罪行為の概要
六
預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針
七
資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号
八
資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称
九
犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
十
その他必要な事項
（払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等）
第八条
法第五条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期
二
対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報（次項第四号に掲げる事項を除く。）
三
その他参考となるべき事項
２
法第五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五条第一項の規定による公告の年月日
二
対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期
三
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
四
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より法第四条第三項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
五
その他必要な事項
（公告事項の変更の通知等）
第九条
金融機関は、法第四条第一項の規定により公告をすることを求めた場合において、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に第四条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。
２
預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。
３
前項の規定による公告がされた場合において、第一項の規定による通知を行った金融機関は、対象預金等債権について、法第四条第一項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
（権利行使の届出等の通知等）
第十条
金融機関は、法第六条第一項又は第二項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。
一
対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
二
対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
三
対象預金等債権の額
四
対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日
五
預金等に係る債権の消滅手続の終了の理由が法第六条第一項又は第二項のいずれに該当するかの別
六
その他必要な事項
２
預金保険機構は、法第六条第三項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
（預金等に係る債権の消滅に関する通知等）
第十一条
金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、法第六条第二項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
一
対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
二
対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
三
対象預金等債権の額
四
対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日
五
対象預金等債権が消滅した年月日
六
その他必要な事項
２
預金保険機構は、法第七条の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第三章　被害回復分配金の支払手続
第一節　通則
（消滅預金等債権の額が千円未満の場合の通知）
第十二条
金融機関は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合には、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
第二節　手続の開始等
（法第十条第一項の規定による求めに添える書類）
第十三条
法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
二
次条第一項各号に掲げる事項（当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由）
三
法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
四
次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項
（被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等）
第十四条
法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等（対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次項第三号において同じ。）への振込みが行われた時期
二
対象預金口座等が法第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に関する情報（法第十一条第一項第二号及び第三号並びに次項第五号に掲げる事項を除く。）
三
その他参考となるべき事項
２
法第十一条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十一条第一項の規定による公告の年月日
二
消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
三
対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
四
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して法第四条第三項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
五