外国銀行（銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。）の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはコに掲げる取引（コに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。）又はイ、ロ、カ若しくはコに規定する契約（コに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。）に基づく取引
二
法別表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項
同項に規定する賃貸借契約の締結
三
法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項
同項に規定する契約の締結
四
法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項
次のいずれかに該当する取引
イ
特定資金移動業務（特定複合観光施設区域整備法（平成三十年法律第八十号）第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。）又は特定資金受入業務（同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。）に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ロ
特定資金貸付契約（特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。）の締結
ハ
チップ（特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。）の交付若しくは付与又は受領をする取引（第三項第十二号において「チップ交付等取引」という。）であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの
ニ
特定資金受入業務に係る金銭の受入れ
ホ
特定資金受入業務に係る金銭の払戻し（特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。）、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領（特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引（口座間の金銭の移動に係るものに限る。）を伴うものを除く。）又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替（第三項第十三号において「カジノ関連金銭受払取引」という。）であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの
ヘ
カジノ行為関連景品類（特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第三項第十四号において同じ。）の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの
五
法別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項
同項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介
六
法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項
その代金の額が二百万円を超える貴金属等（法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。以下同じ。）の売買契約の締結
七
法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項
同項に規定する契約の締結
２
特定事業者が前項第一号ハ又はニに掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条件若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。
３
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。
一
電子決済手段の交換等
二
電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
三
資金決済に関する法律第二条第十項第四号の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為
四
銀行法第二条第十七項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
五
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
六
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
七
暗号資産の交換等
八
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
九
現金等受払取引
十
預金等払戻し
十一
本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
十二
チップ交付等取引
十三
カジノ関連金銭受払取引
十四
カジノ行為関連景品類の提供
十五
貴金属等の売買契約の締結
（司法書士等の特定業務）
第八条
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
租税の納付
二
罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付
三
過料の納付
四
成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
２
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
一
株式会社
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
ハ
定款の変更
ニ
取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
二
持分会社
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
ハ
定款の変更
ニ
業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
３
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項に規定する投資法人
二
特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
三
資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社
四
一般社団法人又は一般財団法人
五
民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合
六
商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
七
投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
八
有限責任事業組合契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第二条に規定する有限責任事業組合
九
信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
４
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
一
前項第一号に掲げる法人
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
合併
ハ
規約の変更
ニ
執行役員の選任
二
前項第二号に掲げる法人
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
合併
ハ
定款の変更
ニ
理事の選任
三
前項第三号に掲げる法人
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
定款の変更
ハ
取締役の選任又は代表取締役の選定
四
前項第四号に掲げる法人
次のいずれかの事項
イ
設立
ロ
合併
ハ
定款の変更
ニ
理事の選任又は代表理事の選定
ホ
特例民法法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。）にあっては、同法第四十四条又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
五
前項第五号から第八号までに掲げる組合
組合契約の締結又は変更
六
前項第九号に掲げる信託
次のいずれかの事項
イ
信託行為
ロ
信託の変更、併合又は分割
ハ
受託者の変更
（司法書士等の特定取引）
第九条
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等（同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等（次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。）にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。）を行うことを内容とする契約の締結（法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。）及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
２
特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約（以下この項において単に「契約」という。）を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために一の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を一の契約とみなして、前項の規定を適用する。