法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
登記事項証明書
二
指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度（事業年度が六月の法人にあつては、直前四事業年度）の貸借対照表（関連する注記を含む。）、損益計算書（関連する注記を含む。）及び株主資本等変動計算書（関連する注記を含む。）
三
役員の履歴書
四
法第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面
３
第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
（第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者）
第百二十六条の二
法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
（業務方法書等）
第百二十七条
法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
一
受託事業の目的の範囲
二
受託の限度
三
前受業務保証金供託委託契約の委託者（以下単に「委託者」という。）一人に係る受託の限度
四
前受業務保証金供託委託契約（以下「供託委託契約」という。）の締結の方法に関する事項
五
委託手数料に関する事項
六
供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
七
委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
八
資産の運用方法に関する事項
九
その他業務の運営に関し必要な事項
２
法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度（事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度）の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
（前受業務保証金供託委託契約約款の基準）
第百二十八条
法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
次の事項が記載される欄があること。
イ
供託委託契約の受託者（以下単に「受託者」という。）の名称及び住所
ロ
委託者の名称及び住所
ハ
契約番号
ニ
契約年月日
ホ
供託委託契約に基づく受託額
ヘ
委託手数料の額
ト
契約期間
二
次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項
内容の基準
一　供託義務に関する事項
供託義務の発生事由及び内容が法第十八条の三第三項（法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。）の規定に合致していること。
二　供託義務の履行により生ずる債権の保全に関する事項
受託者は、供託義務の履行により生ずる債権の保全のため必要と認めたときは、委託者に担保を提供させることができる旨が定められていること。
三　委託者の通知義務に関する事項
委託者の業務の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、委託者は、当該事実を、遅滞なく、受託者に通知すべき旨が定められていること。
四　調査に関する事項
受託者は、受託事業を遂行する上で必要と認める場合には、委託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
三
次の事項が記載されていないこと。
イ
供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
ロ
イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め
（変更の届出）
第百二十九条
法第三十五条の六の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
２
前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一
変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面
二
変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第百二十六条第二項第四号に掲げる書面（法第三十五条の五第七号に係るものに限る。）
（廃止の届出）
第百三十条
法第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第二十四による届出書を提出してしなければならない。
（事業計画書等の提出）
第百三十一条
法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
２
法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
３
法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。
第六章　クレジットカード番号等の適切な管理等
第一節　クレジットカード番号等の適切な管理
（クレジットカード番号等の適切な管理）
第百三十二条
法第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
クレジットカード番号等の漏えい、滅失、毀損その他のクレジットカード番号等の管理に係る事故（以下「漏えい等の事故」という。）の発生を防止するため必要かつ適切な措置を講ずること。
二
クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、当該事故の拡大を防止するとともに当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査（当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。）を行うこと。
三
クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故に係るクレジットカード番号等を利用者に付与したクレジットカード等購入あつせん業者は当該利用者以外の者が当該クレジットカード番号等を通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることを防止するために必要な措置を講ずること。
四
クレジットカード番号等取扱業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱業者は類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずること。
五
クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あつせんに係る取引の健全な発達を阻害し、又は利用者若しくは購入者等の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこと。
（大量のクレジットカード番号等を取り扱う者）
第百三十二条の二
法第三十五条の十六第一項第七号の経済産業省令で定める者は、特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供（当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。）することを業とする者とする。
（クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導その他の措置の基準）
第百三十三条
法第三十五条の十六第三項の経済産業省令で定める基準は、次項から第六項までに定めるところによる。
２
クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。
一
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止すること。
二
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査（当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。）を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知すること。
三
クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置
四
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置
３
クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止することについて指導しなければならない。
４
クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査（当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。）を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知することについて指導しなければならない。
５
クレジットカード番号等取扱業者は、漏えい等の事故を発生させたクレジットカード番号等取扱受託業者又はそのおそれがあるクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
６
クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等受託業者においてクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。