（法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人）
第十条
法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に掲げる旅券をいう。）又は乗員手帳（出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。）の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
（法第四条第二項に規定する政令で定める額）
第十一条
法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
（厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等）
第十二条
法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認（当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。）に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
二
契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行う取引
２
法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。
一
イラン
二
北朝鮮
３
法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。
一
外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者
二
前号に掲げる者の家族（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。）
三
法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの
（既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等）
第十三条
法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
一
当該特定事業者（法第二条第二項第一号から第三十八号まで及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。）が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号又は第三号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認（当該他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録（同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。）の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との間で行うもの
二
当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引（当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。）
２
法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者（前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者）が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引（当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。）とする。
（法第四条第五項に規定する政令で定めるもの）
第十四条
法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人
二
国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人（前号、次号及び第五号に掲げるものを除く。）
三
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
四
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
五
金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第二十七条の二各号に掲げる有価証券（金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。）の発行者
六
前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
（少額の取引等）
第十五条
法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
財産移転（財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。）を伴わない取引
二
その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
三
前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引
イ
法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者
二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
ロ
法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者
第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のもの
ハ
法第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者
その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
四
前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの
２
法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。
一
法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの
二
前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの
（疑わしい取引の届出の方法等）
第十六条
疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
２
法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
二
疑わしい取引の届出の対象となる取引（以下この項において「対象取引」という。）が発生した年月日及び場所
三
対象取引が発生した業務の内容
四
対象取引に係る財産の内容
五
特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
六
疑わしい取引の届出を行う理由
七
その他主務省令で定める事項
３
法第八条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
二
疑わしい取引の届出の対象となる特定受任行為の代理等（以下この項において「対象特定代理等」という。）が発生した年月日及び場所
三
対象特定代理等が発生した業務の内容
四
対象特定代理等に係る行為又は手続の内容（当該行為又は手続が財産に係るものである場合にあっては、当該財産の内容を含む。）及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目的
五
対象特定代理等に係る顧客等又は取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
六
疑わしい取引の届出を行う理由
七
その他主務省令で定める事項
（通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）
第十七条
法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
（法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域）
第十七条の二
法第十条の三第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者（資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。）に対し、法第十条の三の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
（法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域）
第十七条の三
法第十条の五第一項に規定する政令で定める国又は地域は、外国暗号資産交換業者（資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。）に対し、法第十条の五の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
（協議の求めの方法）
第十八条
法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
（方面公安委員会への権限の委任）
第十九条