第三条第一項第一号ロ
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
当該預貯金者等の本人確認書類
当該代理人等の本人確認書類
次条第一号イ
次条第一号イ及びロ
提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。）
提示
当該預貯金者等の住所
当該代理人等の住所
第三条第一項第一号ハ
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
当該預貯金者等の
当該代理人等の
同号ロ、ニ
同号ニ
提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代理人等からの提示に限る。）
提示
第三条第一項第一号ニからヘまで及びチ
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
当該預貯金者等の
当該代理人等の
第三条第一項第一号ト
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
当該預貯金者等の
当該代理人等の
当該預貯金者等若しくはその代理人等
当該代理人等
預貯金者等に
代理人等に
預貯金者等（
代理人等（
預貯金者等を
代理人等を
当該預貯金者等しか
当該代理人等しか
当該預貯金者等が
当該代理人等が
預貯金者等と
代理人等と
第三条第一項第一号リ
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
当該預貯金者等の
当該代理人等の
当該預貯金者等と
当該代理人等と
第三条第一項第一号ヌからワまで
当該預貯金者等
当該代理人等
第三条第二項各号列記以外の部分
当該預貯金者等の
当該代理人等の
当該預貯金者等又はその代理人等
当該代理人等
第三条第二項第四号
当該預貯金者等が個人である場合にあっては、前三号
前三号
当該預貯金者等の
当該代理人等の
第三条第二項第五号
当該預貯金者等が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地
当該代理人等の氏名及び住所
２
前項の規定にかかわらず、金融機関等は、法人である預貯金者等から法第八条第一項の規定による求めを受けるに際しては、当該法人の代理人等から当該代理人等の本人確認書類の写し（当該本人確認書類の写しに当該代理人等の現在の住所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し）の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代理人等の現在の住所に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより第二条第一項又は第二項の規定による本人確認を行うことができる。
３
金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはヌに掲げる方法又は前項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、当該代理人等の住所に代えて、当該代理人等から、当該代理人等に係る預貯金者等（国等（人格のない社団又は財団、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十四条第四号に掲げるもの及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。）に限る。次項第三号において同じ。）の本店等若しくは営業所若しくは当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等若しくは当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。
４
金融機関等は、第一項の規定により読み替えて準用する第三条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項に規定する方法により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
一
当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法（次号に規定する場合を除く。）
二
当該金融機関等の役職員が、当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代理人等の住所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法（当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項の規定により読み替えて準用する第三条第二項の規定により当該代理人等の現在の住所を確認した場合に限る。）
三
当該金融機関等の役職員が、当該代理人等に係る預貯金者等又は当該代理人等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代理人等に申出等関係文書を交付する方法（当該代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。）
５
第一項の代理人等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該預貯金者等のために法第三条第一項の申出等の任に当たっていると認められる者に限る。
一
預貯金者等が個人である場合
次のいずれかに該当すること。
イ
当該代理人等が、当該預貯金者等の同居の親族又は法定代理人であること。
ロ
当該代理人等が、当該預貯金者等が作成した委任状その他の当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
ハ
当該預貯金者等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが確認できること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、金融機関等が当該預貯金者等と当該代理人等との関係を認識していることその他の理由により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが明らかであること。
二
前号に掲げる場合以外の場合（預貯金者等が人格のない社団又は財団である場合を除く。）
次のいずれかに該当すること。
イ
前号ロに掲げること。
ロ
当該代理人等が、当該預貯金者等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
ハ
当該預貯金者等の本店等若しくは営業所又は当該代理人等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代理人等が当該預貯金者等のために当該法第三条第一項の申出等の任に当たっていることが確認できること。
ニ
前号ニに掲げること。
（本人確認の方法の特例）
第七条
金融機関等は、本人確認に相当する確認（当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている預貯金者等又は代理人等については、第五条に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
２
前条第五項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。
（確認記録の保存）
第八条
金融機関等は、確認記録を、法第三条第一項の申出等を受けた日から、七年間保存するものとする。
（確認記録の作成方法）
第九条
確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
一
確認記録を文書、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二
次のイからヲまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イからヲまでに定めるもの（以下「添付資料」という。）を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム（トに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。）を用いて確認記録に添付する方法
イ
第三条第一項第一号ニ（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ロ
第三条第一項第一号ホ（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該本人確認用画像情報又はその写し
ハ
第三条第一項第一号ヘ（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報又はその写し
ニ
第三条第一項第一号ト（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又はその写し
ホ
第三条第一項第一号チ（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し
ヘ
第三条第一項第一号リ（第六条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法又は第六条第二項の規定により本人確認を行ったとき
当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し
ト
第三条第一項第一号ルからワまで（これらの規定を第六条第一項において準用する場合を含む。）又は第二号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
チ
第三条第一項第二号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該登記情報又はその写し
リ
第三条第一項第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき
当該公表事項又はその写し