Algunos de los banqueros implicados fueron juzgados y apresados; sin embargo, la magnitud de sus fraudes fue difícil de medir por el vínculo que existía entre ellos durante las administraciones de Fernández y Mejía, donde gozaban con respaldo de funcionarios que se hacían de la "vista gorda" desde 1998, cuando se cree que comenzó el desfalco más grande en la historia financiera de la República Dominicana y el quinto en el mundo, el del Banco Intercontinental.