Según las autoridades federales de Estados Unidos, Deutsche Bank manejó 27,200 operaciones de compensación en dólares estadounidenses por valor de más de 10,860 millones de dólares para ayudar a evadir las sanciones estadounidenses entre principios de 1999 y 2006, que se hicieron en nombre de los iraní, libio, sirio y birmano , y las instituciones financieras sudanesas y otras entidades sujetas a sanciones estadounidenses, incluidas las entidades de los nacionales especialmente designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.