En 1990 Monzer Al Kassar era buscado por varios ilícitos organismos policiales y judiciales de diferentes países en estallar un escándalo a varias bandas -desde España a Estados Unidos y Europa, pasando por Medio Oriente, sin embargo en tiempo récord y mientras lo buscaban varios países Al Kassar había conseguido, en abril del 1992, un pasaporte argentino otorgado gracias a favores concedidos por el actual fiscal Germán Moldes, entonces responsable del director Nacional de Migraciones.