En todos los casos, los montos de las multas fueron establecidos "n absoluta correspondencia con los valores de las operaciones sospechosas que no han sido reportadas.En marzo de 2014 volvería a ser multado por facilitación de lavado de dinero con otra multa de más de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, acumulando sólo en 2014 penas por más de 5 millones.En 2015 la Comisión Nacional de Valores dispuso la suspensión preventiva de operaciones bancarias por no realizar auditorias contra el lavado de dinero.