Por otro lado, "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 50 000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información." El fiscal Marijuán indaga el dinero correspondiente a la fundación SUMA porque la normativa prohíbe que las fundaciones reciban donaciones en pesos y buscará averiguar si SUMA justificó el origen de sus donaciones y cumplió con las normas antilavado.