Según investigadores, peritos contables y de informática forense de la policía, coordinados por la Fiscalía 32 especializada de la Unidad Nacional del Lavado de Activos, se establecieron que la empresa ilegal creada por Suarez, desmantelada en noviembre de 2008, logró captar más de cuatro billones de pesos de 399 mil víctimas en las 80 sedes que tenía en el país.