Registros internos de SUMO ("Iraq 's State Oil Marketing Organization") así como entrevistas con ex operarios iraquíes involucrados en negocios ilícitos de petróleo, muestran que Sevan habría solicitado y recibido 7,3 millones de barriles de petróleo a nombre de una compañía de comercio registrada en Panamá llamada "African Middle East Petroleum Co".