Según las investigaciones divulgadas, el dinero estaba destinado a apoyar la campaña de un candidato presidencial en las pasadas elecciones en Argentina y los cuatro detenidos, los venezolanos Franklin Durán, Moisés Maionica, Carlos Kauffmann —ex-socios de Antonini— y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wainseele Paciello, conspiraron en territorio estadounidense para ocultar el hecho.