Ese mismo año, José Antonio Moral Santín fue una de las personas que participó en el Consejo de Administración de Bankia que autorizó a siete consejeros de la entidad a crear empresas en paraísos fiscales, información no conocida entonces pero que sería revelada meses después de que José Antonio Moral Santín fuese imputado junto a otros 32 responsables del grupo BFA-Bankia, en julio de 2012.