A Cardona se le piden 21 años de prisión, junto con el principal colaborador Santiago Fuentes Jover que en su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, uno de blanqueo de capitales y otro asociación ilícita, y reclama también penas de cárcel para otros tres acusados por poner en marcha un “sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de personas” con el que “enriquecerse ilícitamente”.