English: 1988 United Nations Convention on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, the 1999 United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing and the relevant implementing measures and the 1990 Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime, concluded within the Council of Europe, and, where necessary, provide assistance, upon request, to enable them to comply with the recommendations; iii. evaluate, by means of questionnaires (and/or other documentation agreed between MONEYVAL and the FATF and the IMF/World Bank representing a common AML/CFT methodology) and periodic on-site visits, the performance of those applicant states for membership of the Council of Europe which are not members of the FATF in complying with the international anti-money laundering and countering terrorist financing standards enumerated in the paragraph above, provided the following requirements are met: the applicant state must make the request in writing; the request must be accepted by the Committee of Ministers; the applicant state must undertake in its request to participate fully in the evaluation procedure and comply with the results and recommendations formulated by the MONEYVAL; and the applicant state must contribute to the cost of the evaluation procedure; iv. evaluate, by means of questionnaires (and/or other documentation agreed between MONEYVAL, the FATF and the IMF/World Bank representing a common AML/CFT methodology) and periodic on-site visits, the performance of the state of Israel, a non-member state of the Council of Europe, which has observer status with MONEYVAL and participates in the MONEYVAL mutual evaluation process. The participation of Israel in the mutual evaluation process implies that (a) it participates fully in the evaluation procedure and complies with the results and recommendations formulated by MONEYVAL and (b) it contributes to the cost of the evaluation procedure; v. adopt reports on each evaluated country’s situation as to: the features and magnitude of money laundering, including typologies; the efficiency of measures taken to combat money laundering and terrorist financing in the legislative, financial regulatory, law enforcement and judicial sectors;
French: blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, telles que contenues dans les recommandations du GAFI, y compris les Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes, la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention Internationale pour le répression du financement du terrorisme des Nations Unies de 1999, la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les mesures de mise en œuvre pertinentes et la Convention de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue au sein du Conseil de l'Europe ; si nécessaire, de fournir, sur demande, une assistance afin de leur permettre de se conformer aux recommandations ; iii. d’évaluer, par le biais de questionnaires (et/ou d’autres supports choisis d’un commun accord entre MONEYVAL, le GAFI et le FMI/la Banque mondiale, représentant une méthodologie commune LAB/CFT) et par des visites périodiques sur le terrain, la façon dont les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe qui ne font pas partie du GAFI se conforment aux normes internationales énumérées au paragraphe ci-dessus dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : que l’Etat candidat en fasse la demande par écrit ; que cette demande soit acceptée par le Comité des Ministres ; que dans sa demande, l’Etat candidat s’engage à participer pleinement à la procédure d’évaluation et à respecter les résultats et les recommandations formulées par le MONEYVAL ; que l’Etat candidat contribue au coût de la procédure d’évaluation ; iv. d’évaluer, par le biais de questionnaires (et/ou d’autres supports choisis d’un commun accord entre MONEYVAL, le GAFI et le FMI/la Banque mondiale, représentant une méthodologie commune AML/CFT) et par des visites périodiques sur le terrain, la façon dont Israël, pays non membre du Conseil de l’Europe qui a le statut d’observateur auprès de MONEYVAL et qui participe au processus d’évaluation mutuelle, se conforme aux normes internationales ci-dessus.