English: Item Column 1    Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act Column 2   Provision of Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations Column 3         Short-form Description Column 4         Classification of Violation 56.1 6.1 54.1(a), 64(1.1) and 64(2)(b.2) Failure of a financial entity to ascertain in the prescribed manner and within the prescribed period the identity of every person for whom the financial entity opens a credit card account minor 56.2 6.1 54.1(b), 65(1) and 65(2)(a.1) Failure of a financial entity to ascertain in the prescribed manner and within the prescribed period the existence of, and prescribed information in respect of, a corporation for which the financial entity opens a credit card account minor 56.3 6.1 54.1(c), 66(1) and 66(2)(a.1) Failure of a financial entity to confirm in the prescribed manner and within the prescribed period the existence of every entity, other than a corporation, for which the financial entity opens a credit card account minor 56.4 9.3(1) 54.2(a) and 67.1(2) Failure of a financial entity to take reasonable measures within the prescribed period to determine whether a person for whom the financial entity opens an account is a politically exposed foreign person minor 56.5 9.3(1) 54.2(b) and 67.1(3) Failure of a financial entity to take reasonable measures within the prescribed period to determine whether a person who is an existing account holder is a politically exposed foreign person minor 56.6 9.3(1) 54.2(c) and 67.2(3) Failure of a financial entity to take reasonable measures within the prescribed period to determine whether a person who initiates an electronic funds transfer of $100,000 or more is a politically exposed foreign person minor 56.7 9.3(1) 54.2(d) and 67.2(3) Failure of a financial entity to take reasonable measures within the prescribed period to determine whether a person who is the beneficiary of an electronic funds transfer of $100,000 or more is a politically exposed foreign person minor 17.
French: Article Colonne 1    Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Colonne 2   Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Colonne 3           Description abrégée Colonne 4         Nature de la violation 56.1 6.1 54.1a), 64(1.1) et 64(2)b.2) Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’identité de toute personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit Mineure 56.2 6.1 54.1b), 65(1) et 65(2)a.1) Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit ainsi que les renseignements réglementaires Mineure 56.3 6.1 54.1c), 66(1) et 66(2)a.1) Fait, pour toute entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute entité — autre qu’une personne morale — pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit Mineure 56.4 9.3(1) 54.2a) et 67.1(2) Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable Mineure 56.5 9.3(1) 54.2b) et 67.1(3) Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable Mineure 56.6 9.3(1) 54.2c) et 67.2(3) Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable Mineure 56.7 9.3(1) 54.2d) et 67.2(3) Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable Mineure 17.