English: Establishment of relationships with domestic, foreign and international entities to increase knowledge of evolving money laundering and terrorist financing initiatives Major changes from previous RPP x Addition of terrorist financing to accountability Priorities x Obtain membership in the Egmont Group (an informal organization of FIUs created to improve the exchange of information between FIUs, to improve expertise and to expand the capabilities of FIU staff) x Establish working relationships with domestic entities, other Financial Intelligence Units (FIUs) x Exchange appropriate information in accordance with Memoranda of Understanding (MOUs) x Establish MOUs with law enforcement agencies to enable access to information x Conclude MOUs for the exchange of information between FIUs with five priority countries x United States of America (US) x Belgium x Netherlands x Australia x United Kingdom (UK) x Identify the next round of countries with whom MOUs should be sought x Participate in the work of the Financial Action Task Force (FATF) and Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) x Participate in Canada-US fora dealing with terrorism and cross-border crime x Develop a cooperative relationship with foreign FIUs to facilitate receipt of voluntary information x Establish relationships with IT professionals in domestic, foreign and international entities Plans for delivering priorities x Complete questionnaire for Egmont membership and provide clarification where necessary for the evaluating body x Promote FINTRAC’s interests at FATF and CFATF Plenary and Sub-Committee meetings x Promote FINTRAC’s interests in Canada-US cross-border fora dealing with terrorism and cross-border crime x Consult with domestic intelligence and law enforcement agencies x Consult with foreign FIUs x Enter into negotiations with countries identified and obtain Ministerial approval of proposed MOUs x Prepare plan and criteria to identify priority countries for next round of MOUs Page 12
French: Établissement de relations avec des entités nationales, étrangères et internationales pour mieux faire connaître les nouvelles initiatives prises pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Principal changement par rapport au RPP antérieur x Ajout aux responsabilités du volet portant sur le financement des activités terroristes Priorités x Adhérer au groupe Egmont (organisation informelle composée d’URF et créée dans le but d’améliorer l’échange de renseignements entre ces unités ainsi que l’expertise et le potentiel du personnel des URF) x Établir de bonnes relations de travail avec des entités nationales et d’autres unités de renseignement financier (URF) x Échanger les renseignements pertinents, conformément aux protocoles d’entente (PE) x Établir des protocoles d’entente avec les organismes d’application de la loi pour obtenir l’accès aux renseignements x Conclure des PE pour l’échange de renseignements entre les URF et les cinq pays prioritaires suivants : x les États-Unis d’Amérique (É.-U.) x la Belgique x les Pays-Bas x l’Australie x le Royaume Uni (R.-U.) x Déterminer les pays cibles pour la prochaine ronde de négociation des PE x Participer aux travaux du Groupe d’action financière (GAFI) et du Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC) x Participer aux forums du Canada et des États-Unis sur le terrorisme et la criminalité transfrontalière x Établir des liens avec les spécialistes en technologie de l’information d’autres entités nationales, étrangères et internationales Plans de réalisation des objectifs prioritaires x Compléter le questionnaire d’adhésion au groupe Egmont et fournir toutes les précisions nécessaires à l’organe d’évaluation x Promouvoir les intérêts de CANAFE aux réunions plénières et aux réunions des souscomités du GAFI et du GAFIC x Promouvoir les intérêts de CANAFE aux forums du Canada et des États-Unis sur le terrorisme et la criminalité transfrontalière x Consulter les organismes nationaux de renseignement et d’application de la loi x Consulter les URF d’autres pays x Engager des négociations avec certains pays et obtenir l’approbation ministérielle pour les PE proposés