English: FATF Forty Recommendations FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing United Nations Convention on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances (1988) United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999) United Nations Convention against Transnational Organised Crime (2000) Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (CETS No.: 141) (1990) Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis Methodology for assessing compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations (February 2004, updated as of February 2008) FATF Handbook for countries and assessors (version June 2007) Former directives (repealed) Directive 2001/97/EC of the European Parliament and Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (available in other EU official languages)
French: Les Quarante Recommandations du GAFI Les 9 Recommandations Spéciales Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances Psychotropes (1988) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies (1999) Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STCE no. : 141) (1990) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée Manuel à l’intention des pays et des évaluateurs du GAFI (Version: juin 2007) Méthodologie d’évaluation de la conformité aux 40 Recommandations et aux 9 Recommandations Spéciales du GAFI (février 2004 avec mise à jour juin 2008) Les directives antérieures (abrogées) Directive 2001/97/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Déclaration de la Commission Directive 91/308/EC du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux