English: The government agency empowered to combat the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism collects and analyses information on transactions and operations which are subject to compulsory oversight; establishes the maximum size of transactions or operations in foreign or national currency and requires persons providing information to take measures to combat the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism; develops and implements measures to enhance the system for the prevention, detection and suppression of suspicious transactions and operations as well as transactions and operations related to the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism, including by providing clarifications on the application of measures to combat the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism, in particular regarding the detection of suspicious transactions and operations and the submission of reports on them; submits to the court (judge), prosecutor and investigative and inquiry bodies documents and other materials related to legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism; carries out work to prevent and suppress the legalization of income derived from criminal activity; has access to (use of) databases (registers) established and/or managed by government bodies; has the right to request persons submitting information to provide data and documents for the purpose of combating the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorist activity; and where there are sufficient grounds to indicate that a transaction or operation is related to the legalization of income derived from criminal activity and the financing of terrorism, forwards the relevant information and materials to the law enforcement agencies in accordance with their areas of competence.
French: L'organe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine illicite et le financement du terrorisme recueille et analyse des informations relatives aux transactions et opérations soumises à un contrôle obligatoire; il fixe le montant maximal autorisé des transactions ou opérations libellées en devises étrangères ou en monnaie nationale et exige des entités tenues de présenter des renseignements qu'elles prennent des mesures pour combattre le blanchiment de capitaux d'origine criminelle et le financement du terrorisme; il élabore et met en œuvre des mesures visant à perfectionner le système de prévention, de dépistage et de blocage des transactions et opérations suspectes et des transactions et opérations liées au blanchiment de fonds d'origine illicite et au financement du terrorisme, et donne notamment des indications sur l'application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne le dépistage et la notification des transactions et opérations suspectes; il présente également au tribunal (au juge), au procureur et aux organes d'enquête et d'instruction les documents et autres éléments d'information relatifs au blanchiment de capitaux d'origine criminelle et au financement du terrorisme, et s'acquitte de ses tâches visant à prévenir et à réprimer le blanchiment de fonds; il a accès à des bases de données (registres) créées et gérées par des organes de l'État; il peut demander, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, des informations et des documents aux entités tenues de présenter des renseignements; et, lorsqu'il dispose de preuves suffisantes attestant qu'une transaction ou une opération est liée au blanchiment de capitaux illicites et au financement du terrorisme, il transmet les informations et les documents correspondants aux services de répression compétents.