English: Analysis and assessments of information to detect activities and behaviour involved in money laundering and terrorist financing Major changes from previous RPP x Addition of terrorist financing to accountability Priorities x Acquire access to information from reporting entities as required by the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) x Expand current Information Technology (IT) infrastructure to receive reports on electronic funds transfers, cross-border currency reports and large cash transactions x Enhance analytic systems to address both the money laundering and terrorist financing analytic requirements x Acquire access to relevant information from law enforcement, public and commercial databases x Refine analytic strategies, methodologies and systems, in line with the expansion of data and information sources x Recruit, train and develop analysts to ensure a world-class cadre of officers x Ensure compliance with the reporting, record keeping and client identification requirements set out in Part 1 of the PCMLTFA x Develop a high level of understanding by reporting entities of their legislative obligations x Expand outreach to reporting entities, national associations and self regulating organizations (SRO) to communicate the requirements of the PCMLTFA and regulations x Develop effective processes for verifying the quality of reports received and identifying necessary follow-up x Develop effective partnerships with regulators at the federal and provincial levels to ensure compliance with the legislation x Identify reporting entities most in need of improving their compliance Plans for delivering priorities x Refine and operate analytic strategies, methodologies and processes x Enhance systems to support acquisition and analysis of data and use management x Develop guidelines to facilitate implementation of all legislative requirements, including the establishment of compliance regimes, by the reporting entities x Provide targeted presentations, consultations and meetings with reporting entities covered by the PCMLTFA x Implement a contact management system to facilitate contacts and compliance follow-up with reporting entities x Manage the IT Help Desk to respond to the queries of reporting entities x Monitor the reporting performance of the reporting entities (Quality Assurance Process) and follow-up, where necessary, by Compliance x Establish agreements with other regulators to heighten the capability and capacity to monitor compliance.
French: Analyse et évaluation des renseignements dans le but de déceler les activités et les comportements types de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes Principal changement par rapport au RPP antérieur x Ajout aux responsabilités du volet portant sur le financement des activités terroristes Priorités x Avoir accès à l’information des entités déclarantes, tel que stipulé dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) x Élargir l’infrastructure actuelle de la technologie de l’information (TI) de manière à pouvoir recevoir de nouveaux types de déclarations tels que les télévirements, les exportations et importations transfrontalières d’espèces et les opérations importantes en espèces x Affiner les systèmes analytiques afin de tenir compte à la fois du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes x Tirer l’information pertinente des bases de données des organismes chargés de l’application de la loi et des bases de données publiques et commerciales x Recruter, former et assurer le perfectionnement des analystes afin de bâtir une équipe d’agents de classe mondiale x Veiller au respect des exigences en matière de déclaration, de tenue de documents et d’identification des clients qui sont énoncées dans la partie 1 de la Loi x Voir à ce que les entités déclarantes aient une compréhension en profondeur des exigences de la Loi qui s’appliquent à elles x Accroître le potentiel de rayonnement auprès des entités déclarantes, des associations nationales et des organismes d’autoréglementation (OAR), afin de communiquer les exigences relatives à la Loi et aux règlements x Élaborer des processus efficaces visant à vérifier la qualité des déclarations reçues et à assurer le suivi nécessaire x Conclure des partenariats efficaces avec les organismes de réglementation des niveaux fédéral et provincial afin de garantir l’observation de la Loi x Appuyer les efforts visant à assurer la collaboration de toutes les entités financières au processus de déclaration x Recenser les entités déclarantes qui ont le plus besoin d’accroître leur niveau d’observation de la Loi