English: Strengthen efforts and co-operation in the fight against money laundering – Strengthen co-operation between the Central Bank, financial institutions, international financial institutions such as the IMF, World Bank, the IFC and the EBRD, and law enforcement agencies in order to make the financial institutions and other relevant entities, including casinos, aware of the obligations and responsibilities arising from the new legislation on money-laundering, in particular by paying attention to know your customer (KYC) principles; – ratify and implement the 2005 Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism, which is its natural followup; – ensure that money laundering regulations apply to the charities sector; exchange information and expertise on possible issues arising from their application; – Exchange information on the existing European structures and the existing system in Armenia as regards the fight against money laundering; – Improve the inter-institutional data-base on suspicious transactions of the Financial Observation Centre of the CBA, also by soft ware provision; – Promote application of effective sanctions against money laundering; – Develop a training programme for the staff of the FIU, judges, prosecutors, and all other relevant personnel; – Intensify co-operation and promote exchange of information among law enforcement agencies; intensify co-operation with Moneyval, FATF-style regional bodies ( possibly the Eurasian Group), as well as with corresponding services of EU Member states and specialised bodies at European level; – Envisage membership of the CBA’s Financial Observation Centre in the Egmont Group in order to effectively exchange information with Foreign Financial Intelligence Units; 4.5.4.
French: Renforcer les efforts et la coopération dans la lutte contre le blanchiment des capitaux – Renforcer la coopération entre la Banque centrale, les institutions financières, les institutions financières internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, la SFI et la BERD, ainsi que les organes chargés du respect de la loi, afin de faire prendre conscience aux institutions financières et autres instances en cause, notamment les casinos, des obligations et des responsabilités qui découlent de la nouvelle législation sur le blanchiment des capitaux, en particulier en appelant l'attention sur les principes dits KYC (connaître votre client); – ratifier et mettre en œuvre la Convention de 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, qui en est le prolongement naturel; – veiller à ce que les réglementations relatives au blanchiment des capitaux s'appliquent aux secteurs caritatifs; échanger des informations et le savoir-faire sur les problèmes qui découlent éventuellement de leur application; – échanger des informations sur les structures européennes existantes et le système en vigueur en Arménie en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux; – améliorer les bases de données interinstitutionnelles sur les transactions suspectes du Centre d'observation financière de la BCA, y compris par la fourniture du logiciel; – promouvoir l'application de sanctions effectives contre le blanchiment des capitaux; – élaborer un programme de formation pour le personnel de la cellule de renseignement financier, les juges, procureurs et tous les autres membres de personnel en cause; – intensifier la coopération et promouvoir l'échange d'informations entre les organes chargés du respect de la loi; intensifier la coopération avec Moneyval et les organismes régionaux de GAFI-style (peut-être le groupe eurasien) ainsi qu'avec les services correspondants des États membres de l'UE et des organismes spécialisés au niveau euroéennes existantes péen; – envisager l'adhésion du Centre d'observation financière de la BCA au groupe d'Egmont afin d'échanger effectivement des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères.