English: EXPENDITURE OF RESOURCES 2001-02 Activities Outputs Resources Analysis and assessment of information to detect activities and behaviour involved in money laundering and terrorist financing Progress in the establishment and operation of a reporting entity compliance regime Establishment and operation of report receipt and other data collection strategies Establishment and operation of analytical strategies Employment and development of qualified analysts Establishment and operation of IT systems to support receipt, acquisition and analysis of data, and case management $29,023,808 Determination that there are reasonable grounds to suspect that information about certain financial transactions would be relevant to the investigation and prosecution of a money laundering or terrorist financing offence or a threat to the security of Canada Establishment and operation of decision and review processes Establishment and operation of IT systems to support decision processes $1,036,565 Disclosure of designated information suspected to be relevant to the investigation or prosecution of a money laundering or terrorist financing offence or a threat to the security of Canada Protection of privacy, personnel and corporate information Establishment and operation of strategy for determining appropriate recipient agency or agencies Establishment and operation of disclosure mechanism, including IT components Establishing IT, physical and personnel security systems $2,073,129 Establishment of relationships with domestic, foreign and international entities to increase knowledge of evolving money laundering and terrorist financing initiatives MOUs established, where appropriate, to formalize relationships with domestic entities MOUs established, where appropriate, to formalize relationships with foreign financial intelligence units and other entities Establishment and operation of other mechanisms, where appropriate, to facilitate interactions with domestic entities Establishment and operation of IT systems to support exchange and use of information Exchanges of information in accordance with MOUs and other mechanisms $1,554,847 Enhanced public awareness and understanding of matters related to money laundering and terrorist financing including their effects on Canadian society Establishment and operation of a communications strategy, including: Internet website Brochures Bulletins & fact sheets Media interviews Conference presentations Public opinion research $2,073,129 TOTAL $35,761,478 ANNEXES Annex A:
French: Utilisation des ressources de 2001-2002 Activités Résultats Ressources Analyse et évaluation des renseignements dans le but de déceler les activités et les comportements types de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes Progrès réalisés dans l'établissement et l'application d'un programme de contrôle de la conformité des entités déclarantes Établissement et application de stratégies pour la réception des déclarations et la collecte d'autres renseignements Établissement et application de stratégies d'analyse Embauche et perfectionnement d'analystes compétents Établissement et utilisation de systèmes de TI facilitant la réception, l'acquisition et l'analyse des données ainsi que la gestion des cas 29 023 808 $ Établissement de motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements concernant certaines opérations financières seraient utiles aux fins d'enquêtes ou de poursuites liées à la perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ou à des menaces envers la sécurité du Canada Établissement et application de procédés de prise de décision et d'examen Établissement et utilisation de systèmes de TI appuyant les processus décisionnels 1 036 565 $ Communication de renseignements désignés pouvant être utiles aux fins d'enquêtes ou de poursuites liées à la perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ou à des menaces envers la sécurité du Canada Protection des renseignements de nature privée, personnelle et relative à l'organisation Établissement et application d'une stratégie pour déterminer l'organisme ou les organismes récipiendaires compétents Établissement et mise en oeuvre d'un mécanisme de communication de renseignements, y compris les composantes de TI Établissement de systèmes de sécurité informatique, physique et du personnel 2 073 129 $ Établissement de liens avec des entités nationales étrangères et internationales afin de se tenir au fait des nouvelles techniques utilisées en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes Établissement de PE, le cas échéant, pour officialiser les relations avec les entités nationales Établissement de PE, le cas échéant, pour officialiser les relations avec les unités du renseignement financier et d'autres entités situées à l'étranger Établissement et utilisation d'autres mécanismes, le cas échéant, facilitant les interactions avec les entités nationales Établissement et utilisation de systèmes de TI facilitant l'échange et l'utilisation de renseignements pertinents Échanges de renseignements conformément aux PE et aux autres mécanismes en place 1 554 847 $ Sensibilisation accrue et meilleure compréhension du public à l'égard des questions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, y compris les répercussions de ces problèmes sur la société Établissement et application d'une stratégie de communication comprenant notamment : un site Web des brochures des bulletins et des fiches d'information des entrevues avec les médias des exposés dans le cadre de conférences des sondages de l'opinion publique 2 073 129 $ TOTAL