natgillin/translations-raw huggingface dataset:
9) conclude international treaties of interdepartmental nature with the appropriate bodies of other states on cooperation in the field of prevention and counteraction in the manner prescribed by law; 
9) укладати міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері запобігання та протидії в установленому законом порядку;
38) non-profit organisations - legal entities, except for state bodies, public administration bodies and institutions of state and municipal property, which are not financial institutions, created for the exercise and protection of rights and freedoms, satisfaction of public, in particular economic, social, cultural, environmental, and other interests, without gaining profit; 
38) неприбуткові організації - юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку;
d) in part one of Article 568 the words "property, money and valuables obtained by criminal means, and property belonging to suspects, accused or convicted persons" shall be replaced by the words and figures "property, money and valuables that meet any of the criteria stipulated in part one of Article 96-2 of the Criminal Code of Ukraine, and property belonging to suspects, accused or convicted persons"; 
г) у частині першій статті 568 слова "майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам" замінити словами і цифрами "майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою статті 96-2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам";
are the ultimate beneficial owners of a legal entity, trust or other similar legal formation known that they were de facto formed for the benefit of politically significant persons; 
є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;
15) provides information to the state financial monitoring entities to increase the effectiveness of supervision in the field of prevention and counteraction. 
15) надає суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії.
The state financial monitoring entities shall agree with the specially authorised body the developed drafts of any regulatory legal acts on issues related to the implementation of the requirements of this Law. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу погоджують із спеціально уповноваженим органом розроблені проекти будь-яких нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону.
b) threshold financial transactions that meet the characteristics defined in paragraphs four and five , part one, Article 20 of this Law - not later than the fifth working day of the month following the month in which the financial transactions were carried out; 
б) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами четвертим та п'ятим частини першої статті 20 цього Закону, - не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені;
In this case, the primary financial monitoring entity shall take into account the risks that remain inherent in a politically significant person, in particular: 
При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:
heads of administrative, managerial or supervisory bodies of state and state-owned enterprises, business entities whose state share in the authorised capital directly or indirectly exceeds 50 percent; 
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
heads of administrative, managerial or supervisory bodies of state-owned enterprises; 
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
cooperation and interaction in the field of prevention and counteraction with foreign states, their competent bodies, international, intergovernmental organisations, whose activities are aimed at ensuring international cooperation in this field. 
співробітництва та взаємодії у сфері запобігання та протидії з іноземними державами, їх компетентними органами, міжнародними, міжурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері.
4) business entities that hold lotteries and/or gambling (except for casino gambling), during carrying out financial transactions on acceptance of bets, return of bets and issuance (payment) of winnings (prizes). 
4) суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри (окрім азартних ігор в казино), під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів).
10) make in the cases provided by this Law, the decisions on suspension (further suspension, continuation of suspension) of financial transactions for the term established by this Law; 
10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рішення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фінансових операцій на строк, установлений цим Законом;
4) the procedure for taking the actions specified in the decision. 
4) порядок вчинення дій, визначених рішенням.
a) threshold financial transactions that meet the characteristics defined in paragraphs two and three , part one, Article 20 of this Law - within five working days from the date of their conducting (attempts to conduct); 
а) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами другим та третім частини першої статті 20 цього Закону, - протягом п'яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення);
For the state registration of entering the information on a legal entity registered before 1 July 2004, the information on which is not contained in the United State Register, the following documents shall be submitted: 
Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
b) in Article 1075 : 
б) у статті 1075 :
70) family members - husband/wife or persons equated to them, son, daughter, stepson, stepdaughter, adopted person, person under guardianship or custody, son-in-law and daughter-in-law and persons equated to them, father, mother, stepfather, stepmother, adoptive parents, guardians or trustees. 
70) члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.
If there are no changes in the ownership structure and the information on the ultimate beneficial owner of a legal entity, legal entities shall notify the state registrar of the absence of such changes when carrying out the state registration of any changes in the information on a legal entity contained in the United State Register. 
Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
2) for other primary financial monitoring entities - twice the amount of benefit received by the primary financial monitoring entity as a result of the violation, and if the amount of such benefit cannot be determined - 1,590 thousand of tax-exempt minimum income of citizens. 
2) для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу - двократного обсягу вигоди, одержаної суб'єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена, - 1590 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
g) persons who provide services on establishment, operation or management of legal entities; 
е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
6) branches or representative offices of foreign economic entities that provide financial services in Ukraine; 
6) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
10) receives from the primary financial monitoring entities information on tracking (monitoring) of financial transactions of clients that have become the object of financial monitoring; 
10) отримує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію про відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнтів, які стали об'єктом фінансового моніторингу;
30) prevent the formation of its authorised capital (for credit unions - share, reserve and additional capital) at the expense of funds, the sources of origin of which cannot be confirmed. 
30) не допускати формування свого статутного капіталу (для кредитних спілок - пайового, резервного та додаткового капіталу) за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.
55) specially authorised body - a central executive body that implements state policy in the field of prevention and counteraction; 
55) спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;
7) transactions on ensuring transfer of money carried out by operators of payment infrastructure services; 
7) операції із забезпечення проведення переказу коштів, що здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури;
3) conducting inspections of the activities of any unit of the primary financial monitoring entity and its employees for the implementation of their internal documents on financial monitoring; 
3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
Verification of the payer (transfer initiator)/recipient may not be performed if the payer (transfer initiator)/recipient has been previously identified and verified in the manner specified in Article 11 of this Law. 
Верифікація платника (ініціатора переказу)/отримувача може не здійснюватись, якщо платник (ініціатор переказу)/отримувач був ідентифікований та верифікований раніше у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
This information may be transmitted by the specially authorised body for purposes other than those for which such information was requested, subject to the prior permission of the relevant authority of a foreign state. 
Зазначена інформація може передаватися спеціально уповноваженим органом для інших цілей, ніж ті, у яких така інформація запитувалася, за умови отримання попереднього дозволу відповідного органу іноземної держави.
release from liability for damage caused in connection with fulfillment of obligations on conducting financial monitoring within the limits and in the manner prescribed by this Law; 
звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну у зв'язку з виконанням обов'язків щодо проведення фінансового моніторингу у межах та у спосіб, що передбачені цим Законом;
The state financial monitoring entities shall provide methodological, methodic and other assistance to the primary financial monitoring entities in the field of prevention and counteraction (including providing recommendations and explanations on the application of legislation in this field). 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу забезпечують надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії (в тому числі надають рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у цій сфері).
The information provided in writing by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the decision of the UN Security Council Committee shall be the basis for submission of the request by the Head of the Security Service of Ukraine or his deputy to the court to gain access to such assets"; 
Подана у письмовій формі Міністерством закордонних справ України інформація про рішення Комітету Ради Безпеки ООН є підставою для звернення Голови Служби безпеки України або його заступника до суду з метою отримання доступу до таких активів";
1) name of the administrative court to which the statement of claim is filed; 
1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
"The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the State Bureau of Investigation, the Prosecutor's Office of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the National Police of Ukraine, the tax police at their written request for insurance operations of a specific legal entity or individual under a specific insurance contract in case of notification of suspicion of committing a criminal offense to this person; 
"Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції України, податкової міліції на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення даній особі;
The specially authorised body within the framework of this Law shall ensure record keeping of: 
Спеціально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення обліку:
the performance indicators of the specially authorised body in terms of collection, processing, analysis and transfer of generalised (additional generalised) materials to law enforcement and intelligence agencies; 
показники роботи спеціально уповноваженого органу в частині збору, обробки, аналізу та передачі узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів до правоохоронних та розвідувальних органів;
clause "state financial monitoring entities (Article 166-9, part six of Article 166-11, Article 188-34)" shall be replaced to read as follows: 
абзац "суб'єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166-11, стаття 188-34)" замінити двома абзацами такого змісту:
Nonetheless such information may not be provided by the specially authorised body to the appropriate body of a foreign state for use as evidence or for joining the materials of criminal proceedings. 
При цьому така інформація не може бути надана спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави для використання як доказ чи для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
is a gambler or lottery participant (for primary financial monitoring entities defined in subclause "j" , clause 7, part two, Article 6 of this Law); 
є гравцем в азартну гру чи учасником лотереї (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "з" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону);
5) for violation of the procedure for creation (keeping) and storage of documents, including electronic, records, data, information in the cases stipulated in this Law, including in case of their loss or destruction - in the amount of up to 12 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
5) за порушення порядку створення (ведення) та зберігання документів, у тому числі електронних, записів, даних, інформації у випадках, передбачених цим Законом, у тому числі у разі їх втрати або знищення, - у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
61) generalised materials - data on financial transactions that have been the object of financial monitoring and as a result of analysis of which the specially authorised body has suspicions. 
61) узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, що були об'єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри.
During verification, the primary financial monitoring entity shall be also provided with a copy of the legalised extract from trade, banking or court register, or a notarised registration certificate of the authorised body of a foreign state on registration of the appropriate legal entity; 
Під час верифікації суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи;
it is known that such persons have common with a politically significant person beneficial ownership of a legal entity, trust or other similar legal formation, or have any other close business relations with politically significant persons; 
відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
The head of the specially authorised body is appointed to the position based on the results of the competition and is dismissed in the manner prescribed by law. 
Керівник спеціально уповноваженого органу призначається на посаду за результатами проведення конкурсу і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.
Legal entities shall be obliged to keep the information on the ultimate beneficial owner and an ownership structure up to date, update it and notify a state registrar of the changes within 30 business days of their occurrence and submit documents to the state registrar confirming these changes. 
Юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.
The maximum amount of fine for violation of the legislation in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction may not exceed 7,950 thousand of tax-exempt minimum income of citizens"; 
Максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
establishing an unacceptably high risk for the client or failure of the client to provide the documents or information necessary for the due diligence of the client; 
встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
3) ensure the functioning of an appropriate risk management system, apply a risk-oriented approach in its activities and take appropriate measures to minimise risks; 
3) забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
The specially authorised body, other state bodies carrying out activities in the field of prevention and counteraction, with the involvement of other entities (if necessary) shall participate in the national risk assessment. 
Спеціально уповноважений орган, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання і протидії, із залученням інших суб'єктів (у разі потреби) беруть участь у проведенні національної оцінки ризиків.
In this connection, clauses twelve - twenty-four shall be deemed to be clauses fourteen - twenty-six, respectively; 
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять шостим;
51) provider of services related to circulation of virtual assets - any individual or legal entity carrying out one or more such activities and/or transactions for another individual and/or legal entity or on behalf of: 
51) постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один або декілька таких видів діяльності та/або операцій для іншої фізичної та/або юридичної особи або від імені:
Terms of suspension of financial transactions by the primary financial monitoring entities and the specially authorised body specified in parts one - three and nine of this Article are final and cannot be extended. 
Строки зупинення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженим органом, зазначені у частинах першій - третій та дев'ятій цієї статті, є остаточними та продовженню не підлягають.
e) notaries; 
ґ) нотаріуси;
The Security Service of Ukraine shall immediately verify the applications of clients of the primary financial monitoring entities, who have the same or similar name as the persons included in the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions, and the assets of which have become the object of freezing, in the manner prescribed by Article 11-1 of this Law. 
Служба безпеки України невідкладно здійснює перевірку звернень клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які мають таке саме або схоже ім'я, як і особи, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та активи яких стали об'єктом замороження, у порядку, визначеному статтею 11-1 цього Закону.
submission by the client or his representative to the primary financial monitoring entity of unreliable information or submission of information for the purpose of misleading the primary financial monitoring entity; 
подання клієнтом чи його представником суб'єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
coordination of interaction of participants of the system of prevention and counteraction; 
координованості взаємодії учасників системи запобігання та протидії;
2) transfer of money for the purpose of paying taxes, duties, charges, fees for mandatory state pension and social insurance, penalties and fines for violations of the legislation to the state and local budgets, the Pension Fund, to the accounts of public authorities, local governments or money transfer for housing and communal services; 
2) переказу коштів з метою сплати податків, зборів, платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на рахунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування або переказу коштів за житлово-комунальні послуги;
For non-fulfillment or improper fulfillment by a financial institution, a person who is not a financial institution, but has the right to provide certain financial services, of the terms of a written agreement the National Bank of Ukraine shall have the right to apply other measures of influence stipulated in this part"; 
За невиконання або неналежне виконання фінансовою установою, особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, умов письмової угоди Національний банк України має право застосувати інші заходи впливу, передбачені цією частиною";