natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When submitting proposals to foreign states regarding adding of individuals, legal entities and organisations to the appropriate sanctions lists, the Security Service of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shall provide as detailed information as possible on such persons or organisations, including information necessary to identify individuals and information confirming that individuals, legal entities and organisations meet the criteria set out in the UN Security Council resolutions for adding to the appropriate lists. 
При поданні пропозицій до іноземних держав стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні надавати детальну, наскільки це можливо, інформацію щодо таких осіб чи організацій, включаючи інформацію, необхідну для ідентифікації фізичних осіб, та інформацію, яка підтверджує, що фізичні, юридичні особи та організації відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до відповідних переліків.
On the day of the decision to freeze such assets, the primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) shall simultaneously notify the specially authorised body and the Security Service of Ukraine according to the procedure for frozen assets established by law. 
У день прийняття рішення про замороження таких активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов'язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.
If as a result of introducing changes to the list of persons, the primary financial monitoring entity reveals the client (with whom business relations are established), which is included in the specified list, the primary financial monitoring entity shall immediately notify the specially authorised body of such person and immediately, without prior notification of such person, freeze assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing. 
У разі виявлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу за результатами внесення змін до переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
The primary financial monitoring entity shall take appropriate precautionary measures aimed at carrying out enhanced due diligence measures before establishing business relations with persons or companies of such states; notification of the specially authorised body on financial transactions with clients of the respective states; warn clients that transactions with individuals or legal entities, trusts or other similar legal formations in the respective states may involve the risk of money laundering or terrorist financing or proliferation of weapons of mass destruction. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних запобіжних заходів, спрямованих на здійснення посилених заходів належної перевірки до встановлення ділових відносин з особами або компаніями таких держав; повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції з клієнтами відповідних держав; попередження клієнтів про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями у відповідних державах можуть містити ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Information on the application of measures of influence to the primary financial monitoring entity (indicating the name of the primary financial monitoring entity, information on applied measures of influence, including the amount of fine, and general information on violations of the law), appeals against these measures of influence and the relevant court decision, which has entered into force, shall be published on the official website of the appropriate state financial monitoring entity in the manner prescribed by it and shall remain available for review for at least five years from the date of publication. 
Інформація про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу (із зазначенням назви суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відомостей про застосовані заходи впливу, у тому числі розмір штрафу, а також загальних відомостей про порушення законодавства), оскарження зазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу у встановленому ним порядку та залишається доступною для перегляду не менше п'яти років з дня оприлюднення.
part four shall be supplemented with clauses 14-16 to read as follows: 
частину четверту доповнити пунктами 14-16 такого змісту:
9) in case of receipt of a notification from the specially authorised body: 
9) у разі надходження від спеціально уповноваженого органу повідомлення:
priority protection of legitimate interests of citizens, society and the state from damage caused by legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
пріоритетності захисту законних інтересів громадян, суспільства і держави від шкоди, заподіяної внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
The uniform rules of financial monitoring are developed and approved by the main (parent) organisation of the group taking into account the requirements of legislation in the field of prevention and counteraction and the requirements of legislation on protection of information with limited access and are mandatory for all members of the group that are primary financial monitoring entities, including their branches and subsidiaries with controlling interests located in other countries. 
Єдині правила фінансового моніторингу розробляються та затверджуються головною (материнською) організацією групи з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і вимог законодавства про захист інформації з обмеженим доступом і є обов'язковими для виконання усіма учасниками групи, що є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, включаючи їх філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в інших країнах.
d) Article 10 shall be supplemented with part five to read as follows: 
г) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
Provision of restricted information to the specially authorised body of a foreign state by the specially authorised body shall be carried out according to the procedure established by law and assuming that the foreign state body provides such information with the level of protection at least equal to that used in Ukraine. 
Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом здійснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом іноземної держави не нижчого рівня захисту такої інформації, ніж той, що застосовується в Україні.
When identifying the client, the primary financial monitoring entity shall inform him about the obligations imposed on such primary financial monitoring entity regarding processing of personal data for the purposes of prevention and counteraction. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний під час здійснення ідентифікації клієнта інформувати його про покладені на такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії.
in the second sentence, the words and the figure "specified in clause 1, part one of this Article" shall be replaced by the words "specified in part one of this Article"; 
у другому реченні слова і цифру "зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті" замінити словами "зазначених у частині першій цієї статті";
34) due diligence - measures that include: 
34) належна перевірка - заходи, що включають:
1)information about the payer (initiator of the transfer): 
1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
The persons whose financial transaction (transactions) (expenditure financial transactions) are suspended have the right to apply to the administrative court with a statement of claim to appeal against the decisions of the central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter - the specially authorised body), to continue the suspension of the relevant financial transaction (transactions) (expenditure financial transactions) within ten days from the date when they learned or should have learned of the violation of their rights, freedoms or interests. 
Особи, фінансові (фінансова) операції (операція) (видаткові фінансові операції) яких зупинено, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) у десятиденний строк з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення їхніх прав, свобод чи інтересів.
а) part one of Article 162 shall be supplemented with clause 10 to read as follows: 
а) частину першу статті 162 доповнити пунктом 10 такого змісту:
46) suspicion - an assumption based on the results of analysis of available information and that may indicate that a financial transaction or its party, their activities or the origin of assets are related to the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing of terrorism and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction, or to the commission of another criminal offense or act for which international sanctions are provided; 
46) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
27) identification - measures taken by the primary financial monitoring entity to establish an identity by obtaining its identification data; 
27) ідентифікація - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;
Provision of information by state bodies, local governments, the National Bank of Ukraine, state registrars to the specially authorised body, the primary financial monitoring entities according to the requirements of this Law is not a violation of the procedure for disclosure of information with limited access. 
Надання державними органами, органами місцевого самоврядування, Національним банком України, державними реєстраторами спеціально уповноваженому органу, суб'єктам первинного фінансового моніторингу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
In case of establishing the fact that such a person is the beneficiary (beneficial owner) and/or the ultimate beneficial owner of the beneficiary (beneficial owner), before making an insurance payment under such a contract (insurance policy, certificate, certification) the head of the primary financial monitoring entity shall be informed to this extend and monitoring of business relations with the holder of such a contract (insurance policy, certificate, certification) shall be carried out on a regular basis, taking into account the recommendations of the appropriate state financial monitoring entity, based on which a decision to inform the specially authorised body shall be made. 
У разі встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача), до здійснення страхової виплати за таким договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) про це інформується керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу та проводиться на постійній основі моніторинг ділових відносин з держателем такого договору (страхового полісу, свідоцтва, сертифіката) з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, за результатами якого приймається рішення щодо інформування спеціально уповноваженого органу.
The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, shall carry out due diligence before crediting the transfer to the recipient's account or issuing it in cash by verifying the recipient in terms of the data stipulated in clause 2 , part one of this Article, on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources, taking into account the specific features determined in part eight of this Article. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, здійснює належну перевірку до зарахування переказу на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі шляхом верифікації отримувача в частині даних, наведених у пункті 2 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, з урахуванням особливостей, визначених частиною восьмою цієї статті.
The primary financial monitoring entities that are members of the group, having the right for carrying out the primary financial monitoring to request, receive and use (including through the unified information system for group members) the information and documents available to other members of the group for the purpose of initial financial monitoring, who are the primary financial monitoring entities or take similar measures and are subject to the appropriate supervision according to the legislation of the country of their registration. 
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які є учасниками групи, мають право з метою проведення первинного фінансового моніторингу запитувати, отримувати і використовувати (в тому числі за допомогою єдиної для учасників групи інформаційної системи) інформацію і документи, наявні в розпорядженні інших учасників цієї групи, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу або вживають подібні за змістом заходи та підлягають відповідному нагляду відповідно до законодавства країни їх реєстрації.
Adding/removal of individuals, legal entities and organisations to/from the UN Security Council sanctions list and the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions 
Включення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з санкційних переліків Ради Безпеки ООН та переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
In the field of life insurance, in order to identify the beneficiary (beneficial owners) under the contract (insurance policy, certificate, certification) of life insurance in addition to the measures of due diligence of the client, defined in parts eight and nine of this Article, insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers shall establish: 
У сфері страхування життя страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери з метою ідентифікації вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя додатково до заходів належної перевірки клієнта, визначених частинами восьмою та дев'ятою цієї статті, встановлюють:
For the state registration of changes in the information on a separate unit of a legal entity contained in the United State Register the following documents shall be submitted: 
Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
The persons guilty of violating the secrecy of financial monitoring and the prohibition to inform about the fact of providing information to the specially authorised body, and the fact of receiving and executing a request, decision or order of the specially authorised body, shall bear responsibility according to law. 
Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
establish in respect of a trust or other similar legal formation the information on the founders, trustees, defenders (if any), beneficiaries (beneficial owners) or group of beneficiaries (beneficial owners), and any other individuals who have a decisive influence on the activities of the trust or other similar legal formation (including through the chain of control/ownership). 
встановлює щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння).
The money transfer intermediary/ primary financial monitoring entity that provides the money transfer services to the recipient shall: 
Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов'язаний:
The procedure for submission of information shall be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Порядок подання інформації визначається Кабінетом Міністрів України.
The scope, procedure for submitting such information and granting access to it shall be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Обсяг, порядок подання такої інформації та надання доступу до неї визначаються Кабінетом Міністрів України.
7. Business entities, enterprises, institutions and organisations, regardless of the form of ownership, which are not the primary financial monitoring entities, shall according to clause 2 , part one of Article 27 of this Law provide at the request of the specially authorised body the information related to the analysis of financial transactions that have been the object of financial monitoring, about the persons who participated in their conducting, certificates and copies of documents (including those containing information with limited access) necessary for the performance of the tasks in the field of prevention and counteraction assigned to it by this body. 
Суб'єкти господарювання, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, зобов'язані відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 цього Закону надавати на запит спеціально уповноваженого органу інформацію, пов'язану з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, про осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідки та копії документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом), необхідні для виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері запобігання та протидії.
For the performance of their functions, the state financial monitoring entities shall have the right to receive in the manner prescribed by them from the primary financial monitoring entities (in respect of which they perform regulatory and supervisory functions according to this Law) information, documents, copies of documents executed and certified by the primary financial monitoring entity according to the requirements of the appropriate state financial monitoring entity. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу для виконання своїх функцій мають право одержувати у встановленому ними порядку від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (щодо яких вони відповідно до цього Закону виконують функції регулювання і нагляду) інформацію, документи, копії документів, оформлені та засвідчені суб'єктом первинного фінансового моніторингу згідно з вимогами відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу.
The state financial monitoring entities are the National Bank of Ukraine, the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, Ministry of Justice of Ukraine, National Commission on Securities and Stock Market, Ministry of Digital Transformation of Ukraine and specially authorised body. 
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.
ensuring initial financial monitoring; 
забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу;
3) for violation of the requirements for carrying out transfers stipulated in Article 14 of this Law - in the amount of up to 10 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
3) за порушення вимог щодо здійснення переказів, передбачених статтею 14 цього Закону, - у розмірі до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Fina... : Law of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX 
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ф... : Закон України від 06.12.2019 № 361-IX
2) information generated by international organisations or their authorised bodies about organisations, legal entities and individuals connected with terrorist organisations or terrorists, and about the persons subject to international sanctions. 
2) відомості, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
In this case, the primary financial monitoring entity on the day of the transaction, but not later than 12 hours of the next business day from the date of the profitable transaction, shall notify the specially authorised body of profitable financial transactions and/or attempted financial transactions. 
При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов'язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу.