natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The National Securities and Stock Market Commission shall exercise consolidated supervision for non-banking financial groups whose core business is carried out by financial institutions supervised by the National Securities and Stock Market Commission. 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
8-1) supervise (control) compliance non-banking financial institutions and entities that are not financial institutions, but have the right to provide certain financial services, with the conditions for the provision of financial services; 
8-1) здійснює нагляд (контроль) за додержанням небанківськими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, умов провадження діяльності з надання фінансових послуг;
No. 3394-VI of 19 May 2011 , BVR, 2011, No. 47, Article 533 
№ 3394-VI від 19.05.2011 , ВВР, 2011, № 47, ст.533
{Clause 8, part 1 of Article 4 as amended by Law No. 2756-VI of 2 December 2010 } 
{Пункт 8 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 }
Any proposals from the financial services provider to the client concerning material amendments to the terms and conditions of the financial services agreement, including the agreement executed through accession, shall be made by means of a notice given to the client allowing for the date of forwarding such notice to be established, and within the timeframe stipulated by the agreement. 
Будь-які пропозиції особи, яка надає фінансову послугу, клієнту про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
The electronic copy of the individual part of the agreement and annexes to it (if any) shall contain information about the client, including the contact details provided by him. 
Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) повинні містити відомості про клієнта, у тому числі зазначені ним контактні дані.
Legislation on the Regulation of Financial Services Activities 
Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг
Financial institutions created prior to the entry into force of this Law shall bring their activities in accordance with the requirements of this Law within one year from the date of the introduction of the State Register of Financial Institutions. 
Фінансові установи, створені до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом одного року з дня запровадження Державного реєстру фінансових установ привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.
No. 1736-VIII of 15 November 2016 , BVR, 2016, No. 48, Article 816 
№ 1736-VIII від 15.11.2016 , ВВР, 2016, № 48, ст.816
No. 2555-VI of 23 September 2010 , BVR, 2011, No. 6, Article 41 
№ 2555-VI від 23.09.2010 , ВВР, 2011, № 6, ст.41
No. 5316-VI of 2 October 2012 , BVR, 2013, No. 38, Article 502 
№ 5316-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 38, ст.502
No. 643-VII of 10 October 2013 , BVR, 2014, No. 22, Article 774} 
№ 643-VII від 10.10.2013 , ВВР, 2014, № 22, ст.774}
20) agree documents of financial institutions that determine the requirements for the provision of financial services in accordance with the laws on the regulation of individual markets for financial services; 
20) погоджує відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг документи фінансових установ, що визначають вимоги щодо надання фінансових послуг;
15) non-disclosure (incomplete disclosure) / non-confirmation (incomplete confirmation) of information on the sources of origin of funds that make up its own (charter and/or additional) capital, on the grounds and in the manner determined by the legislation of Ukraine by the non-banking financial institution or entity that is not the financial institution, but has the right to provide certain financial services; 
15) нерозкриття (неповне розкриття)/непідтвердження (неповне підтвердження) небанківською фінансовою установою або особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, інформації щодо джерел походження коштів, з яких складається її власний (статутний та/або додатковий) капітал, на підставах і в порядку, визначених законодавством України;
19) corporate governance in the financial institution, the presentation of which is provided for by laws on the regulation of individual markets for financial services and/or regulatory legal acts adopted in accordance with such laws of the authorities exercising state regulation of financial services markets. 
19) корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
The National Bank of Ukraine, within the scope of its competencies in the field of state regulation of markets for non-banking financial services, shall issue licences for the provision of financial services to non-banking financial institutions and entities that are not financial institutions, but have the right to provide certain financial services set in clauses 3-9 and 11 , part one of Article 4 of this Law. 
Національний банк України в межах компетенції у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, передбачених пунктами 3-9 , 11 частини першої статті 4 цього Закону.
The hard copy of the agreement, as well as annexes to it (if any) shall be provided by the financial services provider to the client immediately after signing, but before the provision of financial services to the client. 
Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються особою, яка надає фінансові послуги, клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги.
No. 1792-VIII of 20 December 2016 , BVR, 2017, No. 4, Article 43 
№ 1792-VIII від 20.12.2016 , ВВР, 2017, № 4, ст.43
Penalties Applied for Offences Committed in Financial Services Markets 
Штрафні санкції, що застосовуються за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
{Article 13 has been supplemented with part 2 under the Law No. 2555-VI of 23 September 2010 ; amended by Law No. 79-IX of 12 September 2019 } 
{Статтю 13 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2555-VI від 23.09.2010 ; із змінами, внсееними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 }
The electronic copy of the agreement and its annexes (if any) shall be considered received by the client if the agreement is sent by mutual consent of the financial services provider and the client or at the client's choice to the client's e-mail address, which allows setting the date of dispatch. 
Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатків до нього (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.
Pursuant to the provisions of this Law, financial services shall be provided by business entities on a basis of an agreement. 
Фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.
4) information on the composition of the supervisory board and the executive body of the financial institution; 
4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
The National Bank of Ukraine in the field of state regulation of non-banking financial services markets within the scope of the competencies defined in part one of Article 21 of this Law shall: 
Національний банк України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах компетенції, визначеної частиною першою статті 21 цього Закону:
{Clause 3, part 1 of Article 4 as revised by Law No. 2473-VIII of 21 June 2018 } 
{Пункт 3 частини першої статті 4 в редакції Закону № 2473-VIII від 21.06.2018 }
10) other conditions upon consent of the parties; 
10) інші умови за згодою сторін;
No. 5410-VI of 2 October 2012 , BVR, 2013, No. 42, Article 586 
№ 5410-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 42, ст.586
10) professional activities in the securities market; 
10) професійна діяльність на ринках капіталу;
Explicit right or other restrictions on the provision of certain financial services shall be established by the laws on the activities of the relevant financial institution and regulatory acts of the authorities exercising the state regulation of financial services markets. 
Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
No. 2258-VIII of 21 December 2017 , BVR, 2018, No. 9, Article 50 
№ 2258-VIII від 21.12.2017 , ВВР, 2018, № 9, ст.50
full name of the financial institution employee authorised to handle complaints; 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
{Clause 10 of Section VIII has been deleted under Law No. 112-IX of 19 September 2019 } 
{Пункт 10 розділу VIII виключено на підставі Закону № 112-IX від 19.09.2019 }
{Article 12-1 has been supplemented with part 4 under Law No. 123-VIII of 15 January 2015 } 
{Статтю 12-1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 123-VIII від 15.01.2015 }
2) protecting rights and interests of financial services market consumers; 
2) захист прав та інтересів споживачів фінансових послуг;
5) the conclusion of the agreement on the provision of financial services not in writing (if the conclusion of the agreement in writing is stipulated by law) - in the amount of 300 to 600 tax-exempt minimums of the citizen income for every case; 
5) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо укладення договору в письмовій формі передбачено законом) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
{Clause 2, part 10 of Article 47 as amended by Laws No. 4652-VI of 13 April 2012 , No. 720-IX of 17 June 2020 } 
{Пункт 2 частини десятої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012 , № 720-IX від 17.06.2020 }
3) based on the results of handling of cases of violation of the rights of financial services consumers, administrative penalties to financial institutions, other business entities that provide financial services, and persons/entities providing intermediary services in the financial services markets, including credit intermediaries, and enforcement actions on officials of legal entities or individual entrepreneurs who provide financial services shall be imposed; 
3) за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ, інших суб'єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, заходи впливу та накладають на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні стягнення;
e) information on whether the entity providing financial services has the right to provide the relevant financial service; 
ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги;
{Article 12-1 has been supplemented with part 5 under the Law No. 123-VIII of 15 January 2015 } 
{Статтю 12-1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 123-VIII від 15.01.2015 }
{Part 1 of Article 7 as revised by Law No. 2555-VI of 23 September 2010 } 
{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 2555-VI від 23.09.2010 }
5) ensuring the rights and interests of business entities, providing for: 
5) гарантування прав та інтересів суб'єктів господарювання, який передбачає:
1) receipt of the application from the non-banking financial institution or entity that is not the financial institution, but has the right to provide certain financial services, to revoke the licence; 
1) отримання заяви небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, про анулювання ліцензії;
{Article15 as amended by Laws No. 3024-VI of 15 February 2011 , No. 2258-VIII of 21 December 2017 ; as amended by Law No. 79-IX of 12 September 2019 } 
{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3024-VI від 15.02.2011 , № 2258-VIII від 21.12.2017 ; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 }
No. 112-IX of 19 September 2019 , BVR, 2019, No. 42, Article 237 
№ 112-IX від 19.09.2019 , ВВР, 2019, № 42, ст.237
No. 2510-VI of 9 September 2010 , BVR, 2011, No. 4, Article 20 
№ 2510-VI від 09.09.2010 , ВВР, 2011, № 4, ст.20
{Part two of Article 31 as amended by Laws No. 2756-VI of 2 December 2010 , No. 1170-VII of 27 March 2014 } 
{Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2756-VI від 02.12.2010 , № 1170-VII від 27.03.2014 }
information on the activities of individual financial institutions in cases and in the manner determined by the relevant international treaties of Ukraine, as well as interdepartmental agreements. 
у випадках і порядку, визначених відповідними міжнародними договорами України, а також у тому числі міжвідомчими договорами, інформацію з питань діяльності окремих фінансових установ.
LICENSING OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACTIVITIES 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
{Clause 2, part 1 of Article 1 as amended by Law No. 1736-VIII of 15 November 2016 } 
{Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1736-VIII від 15.11.2016 }
The National Bank of Ukraine shall inform the participant of the non-banking financial services market about the unscheduled inspection no later than the day it starts. 
Про проведення позапланової інспекційної перевірки Національний банк України повідомляє учасника ринку небанківських фінансових послуг не пізніше дня її початку.
{Clause 3 Part 1 of Article 28 as amended by Laws No. 3201-IV of 15 December 2005 , No. 79-IX of 12 September 2019 } 
{Пункт 3 частини першої статті 28 в редакції Законів № 3201-IV від 15.12.2005 , № 79-IX від 12.09.2019 }
information on the supervision of financial markets and institutions, which does not constitute information with limited access, on condition of reciprocity; 
на умовах взаємності інформацію з питань нагляду за фінансовими ринками і установами, яка не становить інформацію з обмеженим доступом;
Within their competencies, the authorities exercising the state regulation of financial services markets shall establish additional requirements for financial service agreements, if they are not regulated by law, which are mandatory for financial institutions and entities that are not financial institutions but have the right to provide certain financial services. 
Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов'язкові для фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, вимоги до договорів про надання фінансових послуг, якщо це не врегульовано законом.
Financial institutions supervised by the National Bank of Ukraine and which are members of a non-banking financial group supervised by the National Securities and Stock Market Commission shall be subject to supervision by the National Securities and Stock Market Commission within the scope of supervision in accordance with this Law. 
Фінансові установи, за якими здійснює нагляд Національний банк України та які є учасниками небанківської фінансової групи, за якою здійснює нагляд Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, підлягають нагляду з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у межах нагляду відповідно до цього Закону.
An electronic copy of the individual part of the agreement and its annex (if any) are considered received by the client, if such a copy upon mutual consent of the financial services provider and the client is sent to the client to his e-mail address or another way to set the date of dispatch. 
Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, та додатки до неї (за наявності) вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта направлений клієнту на його електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.
12) inconsistency of the ownership structure of the non-banking financial institution or entity that is not the financial institution, but has the right to provide certain financial services and/or owners of significant holding in it with the requirements of the legislation of Ukraine; 
12) невідповідність структури власності небанківської фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, та/або власників істотної участі в ній вимогам законодавства України;
The National Bank of Ukraine and the National Securities and Stock Market Commission, which supervise on the consolidated basis over financial groups, shall have the right to initiate an audit of the financial institution that is the member of the financial group to each other. 
Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд на консолідованій основі за фінансовими групами, мають право ініціювати один перед одним проведення перевірки фінансової установи, яка є учасником фінансової групи.
The National Bank of Ukraine and the National Securities and Stock Market Commission, which supervise on the consolidated basis over financial groups, shall have the right to initiate the application of enforcement actions to the financial institution that is the member of the financial group to each other. 
Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд на консолідованій основі за фінансовими групами, мають право ініціювати один перед одним застосування заходів впливу до фінансової установи, яка є учасником фінансової групи.
{Clause 1, part 1 of Article 1 as revised by Law No. 2510-VI of 9 September 2010 ; as amended by Law No. 588-VII of 19 September 2013 } 
{Пункт 1 частини першої статті 1 в редакції Закону № 2510-VI від 09.09.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 588-VII від 19.09.2013 }
{Article 16 has been supplemented with part 3 under the Law No. 2388-VI of 1 July 2010 } 
{Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010 }
The specified body shall notify the applicant (its authorised person) of the submission of the incomplete package of documents and/or non-compliance with the requirements of this Law and regulatory acts of the authority exercising state regulation of financial services markets no later than one month from the date of the package submission. 
Про подання неповного пакета документів та/або невідповідність вимогам цього Закону та нормативно-правових актів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган повідомляє заявника (його уповноважену особу) протягом одного місяця з дня подання пакета документів.
Requirements for the Provisional Administrator and Conditions of Appointment 
Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення
Procedure for Penalties Application for Violation of Activity Rules by Participants in Financial Services Markets 
Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності
TASKS AND POWERS OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN STATE REGULATION OF THE NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKET 
ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
{Article 28 has been supplemented with part 3 under Law No. 2388-VI of 01 July 2010 } 
{Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010 }
{Paragraph 15, part 1 of Article 6 as revised by Laws No. 122-IX of 20 September 2019 , No. 79-IX of 12 September 2019 } 
{Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 6 в редакції Законів № 122-IX від 20.09.2019 , № 79-IX від 12.09.2019 }
{Clause 21 Part 1 of Article 1 has been deleted under Law No. 5042-VI of 4 July 2012 } 
{Пункт 21 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 5042-VI від 04.07.2012 }
Only a lending institution shall have the right to provide financial loans at the expense of attracted funds on the basis of the relevant licence. 
Надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа.
4) failure to assess the consumer's creditworthiness before concluding the financial service agreement, if its mandatory conduct is provided for by law - in the amount of 300 to 600 tax-exempt minimums of the citizen income for each case of failure to conduct audit; 
4) непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу, якщо її обов'язкове проведення передбачено законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок непроведення перевірки;
{Part 1 of Article 16 has been supplemented with paragraph 2 under the Law No. 2555-VI of 23 September 2010 } 
{Частину першу статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2555-VI від 23.09.2010 }
No. 79-IX of 12 September 2019 , BVR, 2019, No. 44, Article 277 
№ 79-IX від 12.09.2019 , ВВР, 2019, № 44, ст.277
The minimum capital required for the incorporation of the financial institutions and the general requirements for regulatory capital required for their operation shall be determined by the laws of Ukraine on the regulation of certain financial services markets. 
Мінімальний розмір капіталу фінансової установи, необхідний для її заснування, та загальні вимоги до капіталу, що необхідний для її функціонування, визначаються законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
6) compliance with legal requirements by participants of financial services markets; 
6) додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства;
Counteraction to Legalisation (Laundering) of Proceeds from Crime 
Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
{Clause 9 Part 1 of Article 28 as amended by Law No. 3462-VI of 02 June 2011 ; as amended by Laws No. 1702-VII of14 October 2014 , No. 122-IX of 20 September 2019 } 
{Пункт 9 частини першої статті 28 в редакції Закону № 3462-VI від 02.06.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1702-VII від 14.10.2014 , № 122-IX від 20.09.2019 }
3) failure to provide the consumer with financial services in the manner prescribed by part 2 of Article 6 of this Law, one copy of the financial services agreement and annexes thereto (if any) - in the amount of 300 to 600 tax-exempt minimums of the citizen income for every case; 
3) ненадання споживачу фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною другою статті 6 цього Закону, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності) - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;