natgillin/translations-raw huggingface dataset:
"The National Bank places (publishes) in the manner prescribed by it on the pages of the official Internet office of the National Bank information related to violations by the bank (branch of a foreign bank, non-bank financial institution, other legal entity, state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction shall be carried out by the National Bank) of the laws of Ukraine and/or regulations of the National Bank governing relations in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, indicating the name of the bank (branch of a foreign bank, non-bank financial institution, other legal entity, the state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank), in particular: 
"Національний банк розміщує (публікує) в установленому ним порядку на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформацію, пов'язану з порушенням банком (філією іноземного банку, небанківською фінансовою установою, іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк) законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, із зазначенням назви банку (філії іноземного банку, небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк), а саме:
the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction - for other primary financial monitoring entities. 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
The primary financial monitoring entity shall establish a high risk of business relations (financial transaction without establishing business relations), in particular in relation to the following clients: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема стосовно таких клієнтів:
The ground for inclusion of the person in the specified list shall be: 
Підставою для внесення особи до зазначеного переліку є:
inevitability of measures on freezing of assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing; 
невідворотності застосування заходів щодо замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
applies for the provision of services to the primary financial monitoring entity; 
звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
d) clause 3, part two of Article 37 shall be restated to read as follows: 
г) пункт 3 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:
3) due diligence of persons who have expressed an intention to bet on a lottery or gambling or exchange money for gambling substitutes of hryvnia shall be carried out before or during the appropriate financial transaction and provided that due diligence is mandatory under this Law, and such financial transaction is subject to financial monitoring according to Article 20 or 21 of this Law. 
3) належна перевірка осіб, які виявили намір здійснити ставку у лотерею чи азартну гру або обміняти гроші на ігрові замінники гривні, здійснюється до або під час здійснення відповідної фінансової операції та за умов, що належна перевірка є обов'язковою відповідно до цього Закону, а така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону.
The primary financial monitoring entity shall establish an unacceptably high risk of business relations (financial transaction without establishing business relations), in relation to the clients in case of: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у разі:
10) paras four and five , part three of Article 40 of the Law of Ukraine "On Insurance" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No. 7, Article 50 as amended) shall be restated to read as follows: 
10) абзаци четвертий і п'ятий частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.
The state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the appropriate primary financial monitoring entities, may determine the circumstances under which enhanced due diligence measures shall be carried out and actions shall be taken by the primary financial monitoring entities in such circumstances. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть визначати обставини, за яких здійснюються посилені заходи належної перевірки, та дії, що повинні вживатися суб'єктами первинного фінансового моніторингу за таких обставин.
carry out supervision in the field of prevention and counteraction of the activities of the appropriate primary financial monitoring entities, in particular, by conducting scheduled and unscheduled inspections, including on-site inspections, in the manner prescribed by: 
здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних, у порядку, встановленому:
the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), receives from the payer (transfer initiator) cash for carrying out transfer or electronic money for their exchange/repayment for non-cash funds for the purpose of their further transfer. 
суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) кошти у готівковій формі для здійснення переказу або електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.
uses the services of a primary financial monitoring entity; 
користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
adhere to the procedures and standard forms of adding of persons to the appropriate lists established by the relevant committees of the UN Security Council; 
додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур та стандартних форм внесення осіб до відповідних переліків;
CONTROL AND SUPERVISION OVER COMPLIANCE WITH LEGISLATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERACTION 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
45) primary financial monitoring - a set of measures taken by the primary financial monitoring entities and aimed at meeting the requirements of legislation in the field of prevention and counteraction; 
45) первинний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
5) signature of the authorised person of the power entity with the seal attached. 
5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.
The provisions of this part can not be applied if the primary financial monitoring entity has any suspicions. 
Положення, передбачені цією частиною, не можуть бути застосовані в разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу підозр.
22) according to the procedure established by the state financial monitoring entity, which according to this Law carries out the functions of state regulation and supervision over the corresponding primary financial monitoring entity, carry out internal inspections of its activity for observance of requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction; activities (other than banking) in this field; 
22) проводити в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит своєї діяльності (крім банківської діяльності) у цій сфері;
for an individual entrepreneur - the information specified in clause 2 , part eight, Article 11 of this Law; 
для фізичної особи - підприємця - відомості, зазначені у пункті 2 частини восьмої статті 11 цього Закону;
The risk criteria to be taken into account and the actions to be taken in situations where simplified due diligence measures are carried out shall be determined by the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of primary financial monitoring entities. 
Критерії ризику, які мають враховуватися, та дії, що повинні проводитися у ситуаціях, коли здійснюються спрощені заходи належної перевірки, визначають суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
paragraph two, part two after the word "statistics" shall be supplemented with the words "the central executive body that implements state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
абзац другий частини другої після слова "статистики" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
13) submit, at the request of the specially authorised body within its powers, information on tracking (monitoring) of financial transactions of a client whose transactions have become the object of financial monitoring, in the manner prescribed by the central executive body that ensures the formation and implementation of public policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, in coordination with the relevant state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of primary financial monitoring, and the Individual Deposit Guarantee Fund; 
13) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням із відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
information on application of measures of influence in the form of reference of a bank to the category of insolvent, revocation of banking license and liquidation of the bank, cancellation (revocation) in non-banking financial institutions, other legal entities, the state regulation and supervision in the filed of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank, of license for the transfer of money in the national currency without opening accounts and/or license of the National Bank for foreign exchange transactions; 
відомості про застосування заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, анулювання (відкликання) у небанківських фінансових установах, інших юридичних особах, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій;
"The terms "ultimate beneficial owner" and "ownership structure" shall have the meaning given in the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction""; 
"Терміни "кінцевий бенефіціарний власник" та "структура власності" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
in paragraph three, clause 9, the words "central executive body with the special status on financial monitoring of Ukraine" shall be replaced by the words "central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
в абзаці третьому пункту 9 слова "центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
part three shall be supplemented with clauses 5-7 to read as follows: 
частину третю доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
Freezing of assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing 
Замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
11) in the Law of Ukraine "On the Fight against Terrorism" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2003, No. 25, Article 180 as amended): 
11) у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст.
Decisions of the court on the results of consideration of cases specified in part one of this Article may be appealed within ten days from the date of their announcement. 
Рішення суду за наслідками розгляду справ, визначених частиною першою цієї статті, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у десятиденний строк з дня їх проголошення.
Actions Related to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds 
Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Comprehensive Administrative Reporting in the Field of Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction 
Комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
8) facilitating the conduct by the authorised representatives of the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the appropriate primary financial monitoring entities, of inspections of activities of the primary financial monitoring entity regarding compliance with legislation in the field of prevention and counteraction; 
8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;
The risk-oriented approach shall be applied in the manner prescribed by internal documents on financial monitoring of the primary financial monitoring entity, taking into account the recommendations of the appropriate state financial monitoring entities, which according to the Law perform functions of state regulation and supervision of such primary financial monitoring entities. 
Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які згідно із цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
6) primary financial monitoring entities. 
6) суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Failure to comply with the requirements of the court within the term set entails the return of the statement of claim and the documents attached to the claimant. 
Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення позивачу позову та доданих до нього документів.
9) part one of Article 40 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No. 1, Article 1 as amended) shall be supplemented with clause 7-1 to read as follows: 
9) частину першу статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст.
1) for an individual - surname, name and (if any) patronymic, date of birth, number (and if available - series) of passport (or other document that certifies identity and according to the legislation of Ukraine may be used in the territory of Ukraine for concluding transactions), date of issue and issuing authority, nationality, information about place of residence or temporary stay in Ukraine, a unique record number in the Unified State Demographic Register (if available). 
1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
The use of the State Civil Register, the Unified State Demographic Register, the State Register of Individual Taxpayers, the Unified Information System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine shall be made directly by the state registrar, which carries out the relevant state registration. 
Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром судових рішень, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.
Any such actions as provided for by part 1 of this Article, where committed repeatedly or by a group of persons upon their prior conspiracy, or commited in respect of large amounts 
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -
"3) concluding a written agreement with the bank, under which the bank undertakes to pay a certain monetary obligation and take measures to eliminate and/or prevent further violations, improve the financial condition of the bank, increase the efficiency of the risk management system, etc. For non-fulfillment or improper fulfillment by the bank of the terms of the written agreement, the National Bank of Ukraine shall have the right to apply other measures of influence stipulated in this part"; 
"3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо.
general information on decisions on non-compliance of an official of a bank, non-bank financial institution, other legal entity, the state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank, the requirements of the legislation of Ukraine; 
загальні відомості щодо прийнятих рішень про невідповідність посадової особи банку, небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, вимогам законодавства України;
The Fund and/or the authorised person of the Fund shall submit to the central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, the information in the cases stipulated in the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Laundering (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction". 
Фонд та/або уповноважена особа Фонду подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформацію у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".