natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Within one day from the date of receipt of such notification, the defendant must receive in court a copy of the ruling on initiation of proceedings, copies of the statement of claim and attached documents and within two days from the date of receipt of such ruling and copies of documents submit directly to the court registry the statement of defence and copies of the appealed decisions and documents that became the ground for their adoption. 
Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов'язаний отримати в суді копію ухвали про відкриття провадження, копії позовної заяви та доданих до неї документів та у дводенний строк з дня одержання такої ухвали та копій документів подати безпосередньо до канцелярії суду відзив на позовну заяву та копії оскаржуваних рішень та документів, що стали підставою для їх прийняття.
43) official source - automated information and reference systems, registers, databases and data banks, the holder (administrator) of which are state or local self-government bodies, and the appropriate bodies of foreign states and international, intergovernmental organisations; 
43) офіційне джерело - автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи іноземних держав та міжнародних, міжурядових організацій;
5) carry out, according to the procedure established by law, access, including automated one, to information and reference systems, registers and data banks of public authorities (except for the National Bank of Ukraine) and other state information resources; 
5) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади (крім Національного банку України) та інших державних інформаційних ресурсів;
to verify the impeсcable business reputation of the persons who will carry out or carry out management, intend to acquire a significant share or are the ultimate beneficial owners of the primary financial monitoring entities; 
щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюватимуть чи здійснюють управління, мають намір набути істотну участь або є кінцевими бенефіціарними власниками у суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
application of a risk-oriented approach during financial monitoring; 
застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;
The requirements of this Article do not apply to expenditure transactions on the account, which were carried out using electronic means of payment before the receipt of the notification from the specially authorised body. 
Вимоги цієї статті не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження повідомлення від спеціально уповноваженого органу.
members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors; 
члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
detection according to the procedure established by the appropriate state financial monitoring entity that the bank or other financial institution with which the correspondent relationship has been established is a shell bank and/or maintains a correspondent relationship with the shell bank; 
виявлення у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
27) establish procedures for employees to notify the head of the primary financial monitoring entity and/or the responsible employee of violations of the legislation in the field of prevention and counteraction, including without attribution (anonymously), with the provision of appropriate means; 
27) встановлювати для працівників процедури щодо повідомлення керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі без зазначення авторства (анонімно), із забезпеченням відповідних засобів;
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine within three working days from the date of receipt of the said submission (notification) shall apply to the appropriate UN Security Council Committee for permission to access the assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, to cover basic or extraordinary expenses (to inform about the existence of exceptional conditions set out in the UN Security Council resolutions, to provide access to assets). 
Міністерство закордонних справ України протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначеного подання (повідомлення) звертається до відповідного Комітету Ради Безпеки ООН для отримання дозволу на доступ до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, для покриття основних або надзвичайних витрат (для інформування про наявність виняткових умов, викладених у резолюціях Ради Безпеки ООН, для надання доступу до активів).
The persons guilty of violating restrictions on the use of information received by the specially authorised body from the relevant body of a foreign state shall be criminally liable for disclosing the secret of financial monitoring. 
Особи, винні у порушенні обмежень щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, несуть кримінальну відповідальність за розголошення таємниці фінансового моніторингу.
indicate whether the status of Ukraine as a country that has submitted proposals for adding to the appropriate sanctions lists may be made public by the relevant committees. 
зазначати, чи може оприлюднюватися відповідними комітетами статус України як країни, яка подала пропозиції про включення до відповідних санкційних переліків.
In connection therewith, part twenty-one shall be considered as part twenty-five; 
У зв'язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять п'ятою;
if identification and/or verification of the client, and establishment of data that allow to identify the ultimate beneficial owners, is impossible or if the primary financial monitoring entity has doubts that the person acts on own behalf; 
якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
The state bodies (except the National Bank of Ukraine) and local self-government bodies, state registrars shall provide the specially authorised body with information (copies of documents), data from information and reference systems, registers and data banks necessary to perform its tasks, and/or access to their information resources (databases) to ensure the functioning of the unified state information system in the field of prevention and counteraction. 
Державні органи (крім Національного банку України) та органи місцевого самоврядування, державні реєстратори зобов'язані надавати спеціально уповноваженому органу інформацію (копії документів), відомості з інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, необхідні для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх інформаційних ресурсів (баз даних) для забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії.
ambassadors extraordinary and plenipotentiary, charge d'affaires and heads of central military administration bodies; 
надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and his deputies; 
Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
Notaries, law offices, bar associations, lawyers practicing law individually, persons providing legal services may not perform their duties on carrying out a due diligence of the client and may not notify the specially authorised body of their suspicions in the case of providing services related to protection of the client, representation of his interests in judicial bodies and in cases of pre-trial settlement of disputes or provision of consultations on protection and representation of the client. 
Нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об'єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов'язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.
to prevent the formation of capital of the appropriate primary financial monitoring entities at the expense of funds, the sources of which cannot be confirmed on the basis of official documents or their copies, certified in the prescribed manner. 
для недопущення формування капіталу відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.
For the period of service or work under an employment contract, the membership of officials and persons in charge of the specially authorised body in parties, movements and other public associations with political goals shall be suspended. 
На період служби чи роботи за трудовим договором членство посадових і службових осіб спеціально уповноваженого органу в партіях, рухах та інших громадських об'єднаннях, що мають політичні цілі, зупиняється.
Identification and verification of the client are carried out before establishing business relations, making transactions (except as otherwise stipulated in this Law), carrying out a financial transaction, opening an account. 
Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених цим Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
9) making decision on submission of information on financial monitoring at the request of the specially authorised body and the appropriate law enforcement agencies; 
9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
The primary financial monitoring entity shall assess/re-evaluate the risks, including inherent in its activities, document their results, and maintain up-to-date information on the assessment of risks inherent in its activities (risk profile of the primary financial monitoring entity) and the risk of its clients in such a way as to be able to demonstrate the understanding of the risks posed by such clients (risk profile of clients). 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб'єкта первинного фінансового моніторингу), та ризику своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів).
In case of a request for such information, the specially authorised body shall return such request to the appropriate person concerned without consideration, unless the request was received as part of the verification of generalised and/or additional generalised materials previously sent to it. 
У разі надходження запиту щодо такої інформації спеціально уповноважений орган повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, крім випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше надісланих їй узагальнених та/або додаткових узагальнених матеріалів.
The Procedures for obtaining and using the information specified in part one of this Article shall be determined by the uniform rules of financial monitoring. 
Процедури одержання та використання зазначеної у частині першій цієї статті інформації визначаються єдиними правилами фінансового моніторингу.
In connection therewith, paras twelve -seventeen shall be considered paras fifteen - twenty, respectively; 
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим;
verify the availability of professional training of responsible employees and the organisation of professional training of other employees of the primary financial monitoring entities involved in carrying out the primary financial monitoring. 
проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.
The request of the specially authorised body to provide the information necessary to fulfill the request of the appropriate body of a foreign state must contain a reference to the number and day of registration of such request in the appropriate register of the specially authorised body. 
Вимога спеціально уповноваженого органу щодо надання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації такого запиту у відповідному реєстрі спеціально уповноваженого органу.
2) information about the recipient of money transfer: 
2) інформацію про отримувача переказу коштів:
The court shall refuse to initiate proceedings in the case if the claim asserted is not stipulated in part one of this article. 
Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.
The National Bank of Ukraine, the National Commission on Securities and Stock Market and the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets shall bring their regulations in compliance with this Law within three months from the date of enactment of this Law. 
Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
25) freezing of assets - a ban on transfer, conversion, placement, movement of assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, based on UN Security Council resolutions, decisions of foreign states, and court; 
25) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду;
Collection, processing and analysis of information on the results of activity of financial monitoring entities, other government agencies involved in the system of prevention and counteraction, approval and publication of the results of national risk assessment and implementation of measures based on its results shall be carried out according to the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine together with the National Bank of Ukraine. 
Збір, обробка і аналіз інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами здійснюються у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.
b) other additional information not specified in subclause "а" of this clause - within five working days from the date of receipt of the request or within another period agreed in the prescribed manner with the specially authorised body; 
б) іншу, не зазначену у підпункті "а" цього пункту, додаткову інформацію - протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
3) cooperates with executive authorities, the National Bank of Ukraine, other state bodies included in the system of prevention and counteraction; 
3) співпрацює з органами виконавчої влади, Національним банком України, іншими державними органами, включеними до системи запобігання та протидії;
The return of the statement of claim shall not be an obstacle to re-appeal to the court after eliminating the deficiencies. 
Повернення позовної заяви не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків.
The primary financial monitoring entity shall have the right to request, and the client, the client's representative shall be obliged to submit information (official documents) necessary (required) for proper due diligence, and for fulfillment by such primary financial monitoring entity of other requirements of legislation in the field of prevention and counteraction. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
The specially authorised body, the state financial monitoring entities, other bodies of state power and law enforcement agencies shall carry out prioritization of the international cooperation taking into account results of the National risks assessment. 
Спеціально уповноважений орган, суб'єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють пріоритизацію міжнародного співробітництва з урахуванням результатів Національної оцінки ризиків.
establishment of business relations (except for business relations established on the basis of insurance contracts by types of insurance that do not provide for insurance payment in the event of survival of the insured person until the expiration of the insurance contract and/or reaching by the insured of certain age determined in such agreement, the client under which is an individual and the total insurance payment does not exceed 27 thousand hryvnias or its amount is equivalent to the specified amount, including in foreign currency, and except for establishment of business relationships arising from lottery participation agreements provided that the rate of the player does not exceed 5 thousand hryvnias); 
встановлення ділових відносин (крім ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування, що не передбачають здійснення страхової виплати в разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та/або досягнення застрахованою особою певного віку, визначеного в такому договорі, за якими клієнтом є фізична особа та загальний страховий платіж не перевищує 27 тисяч гривень або його сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; а також крім встановлення ділових відносин, які виникають на підставі договорів про участь в лотереї, за умови, що розмір ставки гравця не перевищує 5 тисяч гривень);
37) national public figures - individuals who perform or have performed outstanding public functions in Ukraine, namely: 
37) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:
3) benefit received by the primary financial monitoring entity as a result of the violation, if the amount of such benefit can be determined; 
3) вигоду, одержану суб'єктом первинного фінансового моніторингу внаслідок вчинення порушення, якщо сума такої вигоди може бути визначена;
Re-identification and verification of the client (his representative) is not mandatory if this person has been previously identified and verified according to the law, provided that the primary financial monitoring entity has no suspicion and/or grounds to believe that the available documents, data and/or information about the client (client's representative) is invalid (ineffective) and/or irrelevant. 
Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковими, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами закону, за умови відсутності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.
9) beneficiary party (beneficiary) in respect of securities, the rights to which and the rights under which are recorded in the securities account of a nominee holder - a person the interests of whom the financial transaction is carried out on the account of a nominee holder; 
9) вигодоодержувач (вигодонабувач) щодо цінних паперів, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - особа, в інтересах якої здійснюється фінансова операція на рахунку номінального утримувача;
Legal Status of Responsible Employee of Primary Financial Monitoring Entity 
Правовий статус відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу
The procedure for formation and publication of comprehensive administrative reporting in the field of prevention and counteraction shall be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії визначається Кабінетом Міністрів України.
A sign of direct decisive influence on the activity shall be direct ownership by an individual of at least 25 percent share of the authorised (contributed) capital or voting rights of a legal entity. 
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
the procedure for the agent to identify and verify clients; 
порядок здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів;
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, taking into account the requirements of the appropriate resolutions of the UN Security Council, shall ensure the disclosure of information on the cases in which the prohibitions stipulated in this part do not apply. 
Міністерство закордонних справ України з урахуванням вимог відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН забезпечує оприлюднення інформації про випадки, у яких не діють заборони, передбачені цією частиною.
10-4) inconsistency of the information specified in the documents submitted for state registration with the information contained in the United State Register or other information systems, the use of which is provided by this Law"; 
10-4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом";
availability to the financial monitoring entities of the information necessary for conducting financial monitoring; 
доступності суб'єктам фінансового моніторингу інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу;
If a legal entity has no ultimate beneficial owner of the legal entity, including no ultimate beneficial owner of its founder, if the founder is a legal entity, the justified reason for their absence shall be recorded"; 
У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності";