natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If a politically significant person ceases to perform significant public functions, the primary financial monitoring entity shall continue for at least twelve months to take into account its ongoing risks and take the measures specified in clauses 2-4 of this part until it is satisfied that such risks are absent. 
У разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.
the activity of law enforcement and judicial systems, including the freezing, seizure and confiscation of assets; 
діяльність правоохоронної та судової систем, зокрема щодо замороження, арешту і конфіскації активів;
arise between banks and/or financial institutions, during which the correspondent institution provides services related to operation of correspondent accounts, or other similar services; 
виникають між банками та/або фінансовими установами, під час яких установа-кореспондент надає послуги, пов'язані із веденням кореспондентських рахунків, або інші подібні послуги;
Refusal to comply with a request for international cooperation in the field of prevention and counteraction or postponement of its implementation shall be carried out only on the basis of international agreements to which Ukraine is a party. 
Відмова у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії або відстрочення його виконання здійснюються лише на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
exemption from liability for providing information with limited access according to the provisions of this Law; 
звільнення від відповідальності за надання інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог цього Закону;
The state registrar shall establish data on an ultimate beneficial owner of a legal entity under the documents referred to in clauses 17-19 of this part"; 
Державний реєстратор встановлює дані про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи на підставі документів, зазначених у пунктах 17-19 цієї частини";
Prosecutor General and his/her deputies; 
Генеральний прокурор та його заступники;
exchange of virtual assets; 
обмін віртуальних активів;
In order not to interfere with regular business practices, the client may be verified as necessary when establishing a business relationship. 
З метою неперешкоджання звичайній діловій практиці верифікація клієнта може здійснюватися за необхідності під час встановлення ділових відносин.
6) degree of responsibility; 
6) ступінь відповідальності;
President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine and their deputies; 
Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
in paragraph five, the words "from fifty to seventy-five thousand" shall be replaced by the words "from seventy-five to one hundred thousand"; 
в абзаці п'ятому слова "від п'ятдесяти до сімдесяти п'яти тисяч" замінити словами "від сімдесяти п'яти до ста тисяч";
storage and/or administration of virtual assets or instruments that allow to control virtual assets; 
зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи;
In such cases, the state financial monitoring entity or another body of state power shall inform the relevant body of a foreign state about such obligation. 
У таких випадках суб'єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади зобов'язаний проінформувати відповідний орган іноземної держави про такий обов'язок.
1) agent - a person acting on behalf of and in the interests of the primary financial monitoring entity; 
1) агент - особа, яка діє від імені та в інтересах суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
6) organisation of development, submission for approval, ensuring constant updating, and control over implementation of internal documents on financial monitoring; 
6) організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
42) persons associated with politically significant persons - individuals who meet at least one of the following criteria: 
42) особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
[ Anonymous | | 178:177/33.76 Mb ] 
[ Анонімний | | 14:13/2.67 Мб ]
chairmen and members of boards of central banks or chambers of accounts; 
голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
k) part six of Article 30 shall be deleted; 
и) частину шосту статті 30 виключити;
termination and/or resumption of the activity of the primary financial monitoring entity; 
припинення та/або поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
The specially authorised body shall ensure protection and secrecy of financial monitoring. 
Спеціально уповноважений орган забезпечує захист та зберігання таємниці фінансового моніторингу.
13) virtual asset - a expression of value in figures that can be traded digitally or transferred and can be used for payment or investment purposes; 
13) віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей;
members of the Supreme Court, the Constitutional Court or other judicial bodies, which decisions are not subject to appeal, except for appeal in view of exceptional circumstances; 
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
4) the right of access to all premises, documents, information, databases, means of telecommunications, archives of the primary financial monitoring entity; 
4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, технічних засобів електронних комунікацій, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
for legal entities - any individual who exercises a decisive influence on the activities of a legal entity (including through the chain of control/ownership); 
для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
3) commodity and other exchanges conducting financial transactions with goods; 
3) товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
Information Accompanying Transfer of Money or Virtual Assets 
Інформація, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів
1) banks, insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, credit unions, pawnshops and other financial institutions; 
1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
Personal data processing according to this Law shall be carried out without obtaining the consent of the owner of personal data. 
Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.
5) circumstances that may indicate a violation of rights, freedoms or interests of the plaintiff and the content of the claims; 
5) обставини, що можуть свідчити про порушення прав, свобод чи інтересів позивача та зміст позовних вимог;
raising funds necessary for the establishment of legal entities and funds, ensuring their activities or managing them; 
залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
purchase and sale of business entities and corporate rights; 
купівлі-продажу суб'єктів господарювання та корпоративних прав;
8) annually summarises information on prevention and counteraction in the state; 
8) проводить щороку узагальнення інформації про стан запобігання та протидії в державі;
In case of suspension of expenditure financial transactions according to part three of this article the profitable financial transactions shall not be suspended. 
У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої цієї статті прибуткові фінансові операції не зупиняються.
5) postal operators, other institutions that provide services for the transfer of funds (postal transfer) and foreign exchange transactions; 
5) оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
participation and provision of financial services related to the issuer's offer and/or sale of virtual assets; 
участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;
The requirements mentioned in part one of this Article may not apply in cases stipulated in parts three and four of this Article. 
Зазначені у частині першій цієї статті вимоги можуть не застосовуватися у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.
The head of the specially authorised body may not be a member of a political party, movement or other public association with political goals. 
Керівник спеціально уповноваженого органу не може бути членом політичної партії, руху та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі.
67) financial transactions liable to financial monitoring - threshold financial transactions, suspicious financial transactions (activities); 
67) фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність);
1) introduce procedures to verify that the data on the payer (initiator of the transfer) and the recipient of the transfer are filled in using signs and symbols allowed by the rules of the appropriate payment system (in the presence of such requirements of the payment system); 
1) запровадити процедури з метою перевірки, що дані про платника (ініціатора переказу) і отримувача переказу заповнені з використанням знаків та символів, що допускаються правилами відповідної платіжної системи (у разі наявності таких вимог платіжної системи);
management of funds, securities or other assets of the client; 
управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
Provisions of parts three - eight and paras two - eight of part ten of this Article shall not apply to banks and branches of foreign banks. 
Положення частин третьої - восьмої та абзаців другого - восьмого частини десятої цієї статті не поширюються на банки, філії іноземних банків.
The specially authorised body has the right to: 
Спеціально уповноважений орган має право:
training of personnel to fulfill the requirements of this Law by conducting educational and practical work. 
підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
i) paragraphs 3 and 4, part one of Article 27 shall be deleted; 
ж) пункти 3 і 4 частини першої статті 27 виключити;
the size and importance of various sectors covered by the legislation in the field of prevention and counteraction, the activities of financial monitoring entities, including the number of entities and individuals and the economic importance of each sector; 
розмір та важливість різних секторів, які підпадають під сферу дії законодавства у сфері запобігання та протидії, діяльність суб'єктів фінансового моніторингу, в тому числі кількість суб'єктів та осіб і економічну важливість кожного сектору;
chairmen and judges of the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court, and higher specialised courts; 
голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
restriction of business relations or financial transactions with the relevant state or persons in such state, etc. 
обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною державою або особами в такій державі тощо.
financial transactions of politically significant persons, their family members and/or persons related to politically significant persons; 
фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами;
If notaries, attorneys, law offices and associations, persons providing legal services, try to refuse the client to carry out activities in violation of the law, it shall not be a violation of the restrictions specified in paragraph two of this part. 
У разі якщо нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, особи, які надають юридичні послуги, намагаються відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзаці другому цієї частини.
set out in detail, as far as possible, the facts of the case and the reasons for adding to the list and provide such information on request, except for information with limited access, which cannot be provided to the relevant committee; 
детально, наскільки це можливо, викладати фактичні обставини справи та обґрунтування щодо включення до переліку та надавати таку інформацію на запит, крім інформації з обмеженим доступом, яка не може бути надана до відповідного комітету;
"7) the term of validity of the ruling, which may not exceed two months from the date of the ruling, except for the rulings issued to comply with the requirements of part two of Article 562 of this Code"; 
"7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу";
The requirements of this Article shall not apply to: 
Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
heads of prosecutor's offices, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, chairmen and judges of Appeal Courts; 
керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
change of information about the primary financial monitoring entity and/or the responsible employee or the person temporarily performing his/her duties; 
зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;
j) part one of Article 28 shall be supplemented with paragraphs 10-3 and 10-4 which read as follows: 
з) частину першу статті 28 доповнити пунктами 10-3 і 10-4 такого змісту:
the trust owner has the powers and responsibilities within which he is responsible and may manage, use or dispose of assets according to the terms of the trust agreement and the special obligations imposed by the law of the State concerned; 
довірчий власник має повноваження і обов'язки, в межах яких він є відповідальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірчого договору та спеціальних обов'язків, покладених на нього законодавством відповідної держави;
established the absence of an event of a criminal offense or the absence in the act of a criminal offense - immediately inform the specially authorised body; 
встановлено відсутність події кримінального правопорушення або відсутність у діянні складу кримінального правопорушення, - негайно інформують про це спеціально уповноважений орган;
are complex financial transactions; 
є складними фінансовими операціями;
This Law shall enter into force four months after its publication, except paragraph three, subclause 9, clause 6, Section X of this Law, which enters into force on the date of entry into force of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Functions of State Regulation of Financial Services Markets" of 12 September 2019, No. 79-IX . 
Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування, крім абзацу третього підпункту 9 пункту 6 розділу X цього Закону, який набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" від 12 вересня 2019 року № 79-IX .
creation, provision of activity or management of legal entities, funds, trusts or other similar legal formations; 
створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
are established by a depository institution with a foreign financial institution that is a member of the International Association for the Securities Servicing System (ISSA), on the basis of the agreement on servicing the securities account of the nominee holder; 
встановлені депозитарною установою з іноземною фінансовою установою, що є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача;
The decisions of the specially authorised body to continue the suspension of the relevant financial (transaction (transactions) (expenditure financial operations) shall be appealed to the district administrative court, whose territorial jurisdiction extends to the city of Kyiv. 
Рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) оскаржуються до окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
head of the permanent subsidiary body established by the President of Ukraine, his deputies; 
керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
ensuring that received and existing documents, data and information about the client are up-to-date; 
забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;
The court shall notify the defendant of the filing of the statement of claim and the opening of proceedings in the administrative case by courier, telephone, fax, e-mail or other technical means of communication no later than the next day after initiation of the proceedings. 
Про подання позовної заяви та відкриття провадження в адміністративній справі суд повідомляє відповідача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв'язку не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі.
Provisions of clauses 2 , 7 and 18 (in terms of detection, registration and storage of information on threshold financial transactions), and clause 14 , part two, Article 8 of this Law do not apply to the specially designated primary financial monitoring entities. 
Положення пунктів 2 , 7 і 18 (у частині виявлення, реєстрації та зберігання інформації про порогові фінансові операції), а також пункту 14 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
3) the grounds for filing a claim, the circumstances supported by the evidence, and the requirements of the applicant; 
3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
The primary financial monitoring entity shall establish the identification data stipulated in parts eight - nine of this Article, in case it has suspicions about the clients stipulated in this part. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити ідентифікаційні дані, передбачені частинами восьмою - дев'ятою цієї статті, у разі наявності в нього підозр щодо клієнтів, передбачених цією частиною.
The risk-oriented approach shall be proportional to the nature and scope of activities of the primary financial monitoring entity. 
Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
The generalised materials are a source of circumstances that may indicate the commission of a criminal offense and give grounds to the investigator, prosecutor to initiate a pre-trial investigation. 
Узагальнені матеріали є джерелом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування.
Chairman and members of the Management Board of the National Bank of Ukraine, members of the Board of the National Bank of Ukraine; 
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
The information on the applied measures of influence posted (published) according to this Article shall remain available on the pages of the official Internet representative office of the National Bank for five years from the moment of posting (publication)"; 
Розміщена (опублікована) згідно з цією статтею інформація про застосовані заходи впливу залишається доступною на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку протягом п'яти років з моменту розміщення (опублікування)";
Membership of employees who have concluded an employment contract with the specially authorised body in trade unions and other public associations that do not have political goals is not prohibited. 
Членство працівників, які уклали трудовий договір із спеціально уповноваженим органом, у професійних спілках та інших громадських об'єднаннях, що не мають політичних цілей, не заборонено.
opening and/or managing bank account or securities account; 
відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
rights to trust assets are issued in the name of the trustee or in the name of another person acting on behalf of the trustee; 
права на активи трасту оформлені на ім'я довірчого власника або на ім'я іншої особи, що діє від імені довірчого власника;
in clause two, the words "up to two thousand" shall be replaced by the words "up to three thousand"; 
в абзаці другому слова "до двох тисяч" замінити словами "до трьох тисяч";
Offences stipulated in Articles 109, 110, 113, 146, 147, parts two - four of Article 159-1, Articles 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, parts one and two of Article 368-3, parts one and two of Article 368-4, Articles 369, 369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 of this Code are recognised as committed in the interests of a legal entity, if they led to its illegal benefit or created the conditions for such benefit, or were aimed at evading the liability provided by law"; 
Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності";
The intelligence authorities of Ukraine shall be prohibited from transmitting to anyone the information received from the specially authorised body in the form of generalised materials and additional generalised materials, except in cases of its transfer to the law enforcement agencies for making a decision according to the Criminal Procedure Code of Ukraine . 
Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від спеціально уповноваженого органу у вигляді узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів, крім випадків передачі її правоохоронним органам для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України .
personal data of dismissed officials and officials in respect of whom a decision has been made on their non-compliance with the requirements of the legislation of Ukraine; 
персональні дані відсторонених від посад посадових осіб та посадових осіб, стосовно яких прийнято рішення про невідповідність їх вимогам законодавства України;
The primary financial monitoring entity shall unfreeze the assets immediately: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний негайно розморозити активи: