natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulatory legal acts of state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the appropriate primary financial monitoring entities, may determine an abbreviated list of identification data clarified by the primary financial monitoring entities in case of: 
Нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися скорочений перелік ідентифікаційних даних, що з'ясовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:
Peculiarities of administrative proceedings on appeals against decisions of the central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, continuation of relevant financial transaction (transactions) (expenditure financial transactions) 
Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій)
4) receive the information on death of individuals from the central executive body, which implements the state policy in the field of state registration of civil status, in the manner prescribed by the central executive body, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, and the Ministry of Justice of Ukraine; 
4) одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та Міністерством юстиції України, відомості про смерть фізичних осіб;
Appointment of a responsible employee and verification of his/her compliance with the qualification requirements shall be carried out according to the procedure established by the appropriate state financial monitoring entity, which pursuant to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity. 
Призначення відповідального працівника та перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюються в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно із цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
the central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, according to the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Laundering (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction"; 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
If during the implementation of measures connected with prevention, detection and cessation of terrorist activities, individuals, legal entities and organisations that no longer meet the criteria set out in the UN Security Council resolutions were detected, for adding to the sanctions lists or establishing the fact of non-compliance of persons, legal entities and organisations with such criteria during verification of information as part of the request of a foreign state, the Security Service of Ukraine shall initiate in court the issue of removal of such persons from the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions, and/or submits proposals to the UN Security Council committees and/or to foreign states to remove such persons from the relevant sanctions lists. 
У разі встановлення під час здійснення заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до санкційних переліків або встановлення факту невідповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям під час перевірки інформації в межах запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про виключення таких осіб з переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо виключення таких осіб з відповідних санкційних переліків.
The form and content of the ownership structure shall be established by a central executive authority ensuring the formation and implementation of the state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction in coordination with the Ministry of Justice of Ukraine". 
Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України".
in the title, the words "on prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing" shall be replaced by the words "on prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
у назві слова "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" замінити словами "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
The court decision on adding of individuals, legal entities and organisations to the list of persons connected with terrorist activities or in respect of which international sanctions have been applied, removal of individuals, legal entities and organisations from such list and granting access to assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, shall be executed immediately. 
Рішення суду щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку та надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, виконується негайно.
The primary financial monitoring entity shall carry out enhanced due diligence measures of the clients with whom the risk of business relations (the risk of a financial transaction without establishing a business relations) is high. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим.
"30) carries out state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction at banks and branches of foreign banks; insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, credit unions, pawnshops and other financial institutions (except for financial institutions and other legal entities, in respect of which state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction are carried out by other state financial monitoring entities); payment organisations, participants or members of payment systems that provide financial services on the basis of relevant licenses or registration documents; postal operators; other institutions that provide services for the transfer of funds and foreign exchange transactions; branches or representative offices of foreign economic entities that provide financial services on the territory of Ukraine, other legal entities that by their legal status are not financial institutions, but provide certain financial services". 
"30) здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за банками та філіями іноземних банків; страховиками (перестраховиками), страховими (перестраховими) брокерами, кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжними організаціями, учасниками чи членами платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторами поштового зв'язку; іншими установами, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філіями або представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги".
giving priority to measures to prevent the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over measures to combat them; 
надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення над заходами з протидії їм;
29) not to allow the persons who have unexpunged or unspent conviction according to the procedure established by the law for mercenary criminal offenses or terrorism, and also their accomplices in such criminal offenses, to the management, membership in the management (supervisory and executive) or control bodies; 
29) не допускати до керівництва, членства у своїх органах управління (наглядових та виконавчих) або контролю осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
2) for an individual entrepreneur - surname, name and (if any) patronymic, date of birth, number (and if available - series) of passport of a citizen of Ukraine (or other document that certifies identity and according to the legislation of Ukraine may be used in the territory of Ukraine for concluding transactions), date of issue and issuing authority, information on place of residence or stay, registration number of the taxpayer's registration card, number (and if available - series) of passport of a citizen of Ukraine having the mark on refusal to accept the taxpayer registration card number, or number of passport with a record of refusal to accept the registration number of the taxpayer registration card in electronic contactless media; date and number of entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations on state registration; details of the bank in which the account is opened, and the current account number (if available), a unique record number in the Unified State Demographic Register (if available). 
2) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
part seven shall be supplemented with clauses 3-5 to read as follows: 
частину сьому доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
general information on the applied measures of influence in the form of a written warning, conclusion of a written agreement with a bank, non-bank financial institution, other legal entity, the state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank, imposition of a fine (including the amount of the fine) and removal of an official of a bank, non-bank financial institution, other legal entity, the state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank) from office, as well as general information on violations for which the above-mentioned measures of influence have been applied; 
загальні відомості щодо застосованих заходів впливу у вигляді письмового застереження, укладання письмової угоди з банком, небанківською фінансовою установою, іншою юридичною особою, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, накладення штрафу (у тому числі розмір штрафу) та відсторонення посадової особи банку (небанківської фінансової установи, іншої юридичної особи, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк) від посади, а також загальні відомості щодо порушень, за які застосовано вищезазначені заходи впливу;
The measures of influence stipulated in part three of this Article shall be applied to the primary financial monitoring entities by the state financial monitoring entities, which pursuant to this Law perform the functions of state regulation and supervision over the primary financial monitoring entities, in the manner prescribed by the appropriate state financial monitoring entity taking into account the requirements stipulated in this Law. 
Передбачені частиною третьою цієї статті заходи впливу застосовуються до суб'єктів первинного фінансового моніторингу суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону здійснюють функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
Proceedings in cases on adding of individuals, legal entities and organisations to the list of persons connected with terrorist activities or in respect of which international sanctions have been applied, removal of individuals, legal entities and organisations from such list and granting access to assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, shall be carried out on the basis of a lawsuit submitted by the Head of the Security Service of Ukraine or his deputy. 
Провадження у справах щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється на підставі позову Голови Служби безпеки України або його заступника.
in paragraph one, the words "prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing" shall be replaced by the words "prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
в абзаці першому слова "запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
The responsible employee shall have an impeccable business reputation and meet the qualification requirements established by the state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the appropriate primary financial monitoring entity. 
Відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим суб'єктом державного фінансового моніторингу, що згідно із цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERACTION 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
e) in Article 13 : 
ґ) у статті 13 :
"12) on the deposit, the satisfaction of claims under which is suspended according to the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction"; 
"12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
h) business entities that provide intermediary services during the sale and purchase of real estate, as well as business entities that provide consulting services related to the purchase and sale of immovable property for a fee; 
є) суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
Regarding branches, other separate divisions and subsidiaries located in countries where the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) are not applied or insufficiently applied, the primary financial monitoring entity shall assess prevention and counteraction measures carried out in such states. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній, розташованих у державах, в яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, зобов'язаний провести оцінку заходів запобігання та протидії, що здійснюються в таких державах.
The primary financial monitoring entity shall inform the specially authorised body no later than the next business day after the resumption of financial transactions. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій інформує про це спеціально уповноважений орган.
The primary financial monitoring entity shall carry out simplified due diligence measures of the clients with whom the risk of business relations (the risk of a financial transaction without establishing a business relations) is low. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право здійснювати спрощені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є низьким.
The following amounts of fines may be imposed on the primary financial monitoring entity: 
До суб'єкта первинного фінансового моніторингу можуть бути застосовані штрафи у таких розмірах:
1) banks and branches of foreign banks; insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, credit unions, pawnshops and other financial institutions (except for financial institutions and other legal entities, in respect of which state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction are carried out by other state financial monitoring entities); payment organisations, participants or members of payment systems that provide financial services on the basis of relevant licenses or registration documents; postal operators; other institutions that provide services for the transfer of funds and foreign exchange transactions; branches or representative offices of foreign economic entities that provide financial services in the territory of Ukraine, other legal entities that are not financial institutions by their legal status, but provide certain financial services - by the National Bank of Ukraine; 
1) банків та філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, - Національним банком України;
the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, pays the transfer in cash or, on behalf of the recipient, purchases electronic money. 
суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, здійснює виплату переказу в готівковій формі або за дорученням отримувача здійснює придбання електронних грошей.