natgillin/translations-raw huggingface dataset:
{Article 7 has been supplemented with a new part under Law No. 4658-VI of 13 April 2012 ; as amended by Law No. 264-IX of 31 October 2019 } 
{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 4658-VI від 13.04.2012 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 264-IX від 31.10.2019 }
Functioning of enterprises, institutions and organisations of pipeline transport in a state of emergency 
Організація роботи підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту в умовах надзвичайного стану
{Article 7 has been appended with a new part under Law No. 1645-VII of 14 August 2014 ; as revised by Law No. 264-IX of 31 October 2019 } 
{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1645-VII від 14.08.2014 ; в редакції Закону № 264-IX від 31.10.2019 }
{Title of the Article 15 as amended by Law No. 2059-VIII of 23 May 2017 } 
{Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 }
{Article 7 has been appended with a part under Law No. 605-V of 06 February 2007 ; as amended by Law No. 4658-VI of 13 April 2012 } 
{Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 605-V від 06.02.2007 ; в редакції Закону № 4658-VI від 13.04.2012 }
failure to adhere to the requirements of the Rules of security measures for main pipelines ; 
недотриманні вимог Правил охорони магістральних трубопроводів ;
main pipeline transport; 
магістральний трубопровідний транспорт;
Subjects to the legal regulation of relations in the field of pipeline transport 
Суб'єкти правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту
Fundamentals of economic activities of pipeline transport enterprises, institutions and organisations 
Основи господарської діяльності підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту
{Article 7 has been appended with a new part under Law No. 157-IX of 03 October 2019 } 
{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 157-IX від 03.10.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1639-IX від 14.07.2021 }
providing security to pipeline transport infrastructure. 
охорону об'єктів трубопровідного транспорту.
have no obvious economic or legal purpose. 
не мають очевидної економічної чи законної мети.
the level of influence that a person may still have; 
рівень впливу, що особа може ще мати;
The national risk assessment shall be carried out systematically, but at least once every three years. 
Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.
are conducted in an unusual way; 
проведені у незвичний спосіб;
31) client - any person who: 
31) клієнт - будь-яка особа, яка:
"training in terrorism; 
"проходження навчання тероризму;
6 December 2019 
6 грудня 2019 року
2) payment organisations, participants or members of payment systems; 
2) платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
"3) to continue, limit, suspend or terminate any transactions by the bank"; 
"3) продовжувати, обмежувати, зупиняти або припиняти здійснення банком будь-яких операцій";
for any purpose by an individual terrorist or terrorist group (organisation); 
для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
leaving Ukraine and entering Ukraine for terrorist purposes". 
виїзд з України та в'їзд в Україну з терористичною метою".
head of state, government, ministers (deputies); 
глава держави, уряду, міністри (заступники);
Official documents shall be valid (effective) at the time of their submission and include all necessary identification data. 
Офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані.
No. 361-IX 
№ 361-IX
have the right to use the data contained in official documents, official and/or other sources; 
має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах;
9) other legal entities that are not financial institutions by their legal status, but provide certain financial services. 
9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
assets form a separate fund and are not part of the trust owner's own property; 
активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власника;
people's deputies of Ukraine; 
народні депутати України;
appointment or dismissal of the responsible employee; 
призначення чи звільнення відповідального працівника;
The balance of money on the client's account shall be returned to the client"; 
Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту";
Comprehensive administrative reporting shall include data that characterise: 
Комплексна адміністративна звітність повинна включати дані, які характеризують:
members of Parliament or other bodies performing the functions of the state legislature; 
члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
17) participates on behalf of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the preparation of the appropriate international treaties of Ukraine; 
17) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України;
The self-employed person means the person specified in subclause 14.1.226 , clause 14.1 of Article 14 of the Tax Code of Ukraine"; 
Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України";
in paragraph sixteen the words "subclauses "a" and "b" shall be replaced by the words "in subclauses "a", "b", "h", "i" and "j"; 
в абзаці шістнадцятому слова "підпунктами "а" і "б" замінити словами "у підпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з";
а) in Article 2 to delete definition of the term "shell bank"; 
а) у статті 2 визначення терміну "банк-оболонка" виключити;
The decision of the court shall be drawn up and signed on the day of its adoption according to the rules stipulated in Articles 243, 250 of this Code, without the right of the court to postpone the full decision. 
Рішення суду складається і підписується у день його ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 243, 250 цього Кодексу, без права суду відкласти складання повного рішення.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20 (date of share: March 20, 2022) 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20 (дата звернення: 20.03.2022)
are unusually large financial transactions; 
є незвично великими фінансовими операціями;
32) correspondent relations mean relations that: 
32) кореспондентські відносини - це відносини, що:
members of governing bodies of political parties; 
члени керівних органів політичних партій;
Implementation of this Law shall not mean a violation of the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" in terms of personal data processing. 
Виконання цього Закону не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних.
The bank may refuse the bank account agreements and close the client's account in case of: 
Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:
appointment of a person who will temporarily perform the duties of the responsible employee in his absence; 
призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;
carrying out insurance indemnity or insurance payment under the contract of international obligatory insurance of civil liability; 
проведення страхового відшкодування або страхової виплати за договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
Other cases in which the requirements of this Article do not apply may be established by regulatory legal acts of the National Bank of Ukraine. 
Інші випадки, за яких вимоги цієї статті не застосовуються, можуть встановлюватися нормативно-правовими актами Національного банку України.
The client may also be verified after opening an account, but before conducting the first financial transaction. 
Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунка, але до проведення по ньому першої фінансової операції.
carrying out a financial transaction with virtual assets for the amount equal to or exceeding 30 thousand hryvnias; 
проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень;
civil servants whose positions belong to category "А" ; 
державні службовці, посади яких належать до категорії "А" ;
presence of suspicion; 
наявності підозри;
This information cannot be classified as restricted"; 
Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом";
4) carry out proper inspections of new and existing clients; 
4) здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
1) transactions on withdrawal of money from own account 
1) операцій зняття коштів з власного рахунка;
financial transactions with cash (deposit, transfer, receipt of funds). 
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
5) providers of services related to the circulation of virtual assets - by the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. 
5) постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - Міністерством цифрової трансформації України.
No more than one measure of influence may be applied for one violation. 
За одне порушення не може бути застосовано більше одного заходу впливу.
identification and verification of the client (the representative); 
ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
claim and receive from the client - a legal entity the ownership structure of such a client; 
витребовує та отримує від клієнта - юридичної особи структуру власності такого клієнта;
inability to perform the obligations specified by this Law or to minimise the identified risks associated with such a client or financial transaction; 
неможливості виконувати визначені цим Законом обов'язки або мінімізувати виявлені ризики, пов'язані з таким клієнтом або фінансовою операцією;
Such termination of financial transactions shall be carried out without prior notice to the client for two working days from the date of suspension inclusive. 
Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
existence of reasonable suspicions based on the results of the study of suspicious activity of the client that such activity may be fictitious. 
наявності обґрунтованих підозр за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може бути фіктивною.
The Fund shall provide upon request (claim, decision) of the National Anti-Corruption Bureau the information containing banking secrecy"; 
Фонд надає на запит (вимогу, рішення) Національного антикорупційного бюро інформацію, що містить банківську таємницю";
The court decision shall state: 
У рішенні суду зазначаються:
The calculation of the amount of fine in case of two or more types of violations shall be made by adding the amounts of fines for each type of violation. 
Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.
in the first sentence, paragraph two, part five of Article 25 the words "information of clients of the nominal holder, clients of the client of the nominal holder" shall be replaced with the words "other information"; 
у першому реченні абзацу другого частини п'ятої статті 25 слова "інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача" замінити словами "іншої інформації";
clients in respect of whom (ultimate beneficial owners) special economic and other restrictive measures (sanctions) have been applied according to Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions"; 
клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";
Law of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX 
Закон України від 06.12.2019 № 361-IX
the absence of transactions on the client's account for three consecutive years and absence of cash balance on this account; 
відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку;
39) unacceptably high risk - the highest possible risk that cannot be accepted by the primary financial monitoring entity according to internal documents on financial monitoring issues; 
39) неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, що не може бути прийнятий суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
chief of the General Staff - Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine, commanders of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine, Air Forces of the Armed Forces of Ukraine, Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine; 
начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
preservation, protection of information and completeness, relevance and timeliness of information exchange; 
збереження, захисту інформації та повноти, актуальності і своєчасності інформаційного обміну;
Money received by Ukraine under such international treaty shall be credited to the state budget, unless otherwise provided by law. 
Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до державного бюджету, якщо інше не встановлено законом.
"bank according to the provisions approved by the Board of the National Bank of Ukraine, but in the amount of not more than 1 percent of the amount of the registered authorised capital. 
"банк відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України, але у розмірі не більш як 1 відсоток суми зареєстрованого статутного капіталу.
10) performing other functions according to the legislation and internal documents on financial monitoring. 
10) виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
The physical presence is considered to be the actual location and functioning of the governing bodies of the non-resident institutions in the country. 
Наявністю фізичної присутності вважається фактичне розміщення і функціонування в країні органів управління зазначених установ-нерезидентів.
1) a written warning; 
1) письмове застереження;
The use of the specially authorised body in party, group or personal interests is not permitted. 
Використання спеціально уповноваженого органу в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
The court decision of appellate instance shall be final"; 
Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним";
the number of requests for mutual legal assistance submitted, received, satisfied and denied; 
кількість запитів про взаємну правову допомогу, поданих, одержаних, задоволених і у задоволенні яких було відмовлено;
The fines stipulated in this Law shall be credited to the state budget. 
Штрафи, передбачені цим Законом, зараховуються до державного бюджету.
j) paragraph one, part one of Article 258 after the words "legal entities" shall be supplemented with the words "international organisations"; 
з) абзац перший частини першої статті 258 після слів "юридичними особами" доповнити словами "міжнародними організаціями";
e) part three of Article 589 after the words "Prosecutor General's Office of Ukraine" shall be supplemented with the words and figures "immediately, but not later than within 24 hours"; 
ґ) частину третю статті 589 після слів "Генеральна прокуратура України" доповнити словами і цифрами "невідкладно, але не пізніше 24 годин";
52) client's representative - a person who legally has the right to perform certain actions on behalf of the client; 
52) представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта;
2) name of the court, surname and initials of the judge; 
2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;
1) nature and duration of the violation; 
1) характер і тривалість порушення;
The primary financial monitoring entity has the right to refuse to conduct a suspicious financial transaction. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.
protection of financial monitoring entities and their employees from threats and other negative or discriminatory actions related to compliance with the provisions of this Law; 
захисту суб'єктів фінансового моніторингу та їх працівників від погроз та інших негативних чи дискримінаційних дій, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;
40) nominee owner - a person who manages on his own behalf the corporate rights of another person - the ultimate beneficial owner in the interests of the latter; 
40) номінальний власник - особа, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи - кінцевого бенефіціарного власника в інтересах останнього;
13) ensures the implementation of state policy in the field of prevention and counteraction and ensures the coordination of activities of state bodies in this field; 
13) забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії і забезпечує координацію діяльності державних органів у цій сфері;
documents required to perform the tasks assigned to it (except for information about the personal life of citizens), in the manner prescribed by law; 
документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (крім інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
The ultimate beneficial owner is: 
Кінцевим бенефіціарним власником є:
heads of apparatuses (secretariats) of state bodies who are not civil servants, whose positions refer to category "А" ; 
керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А" ;
1) date of decision; 
1) дата ухвалення рішення;
no later than the next working day from the day of exclusion of a person or organisation from the list of persons; 
не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку осіб;
establishing (understanding) the purpose and nature of a future business relationship or financial transaction; 
встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
c) in Article 188 -34 : 
в) у статті 188 -34 :
25) manage risks associated with the introduction or use of new and existing information products, business practices or technologies, including those that ensure the conduct of financial transactions without direct contact with the client; 
25) здійснювати управління ризиками, пов'язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
"10) secret of financial monitoring"; 
"10) таємниця фінансового моніторингу";
b) to delete Article 64 ; 
б) статтю 64 виключити;
The statement of claim shall be filed with the court of first instance under the jurisdiction established by this Code in writing and shall contain: 
Позовна заява подається до суду першої інстанції за підсудністю, встановленою цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити:
occurrence of doubts about authenticity or completeness of previously obtained customer identification data; 
виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
18) performs other functions arising from the tasks assigned and exercises powers according to the law. 
18) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, та здійснює повноваження відповідно до закону.
n paragraph one of part two the figures and the word "3 and 4" shall be replaced by figures "3-5"; 
в абзаці першому частини другої цифри і слово "3 і 4" замінити цифрами "3-5";
Failure to appear at the court hearing of persons who have been duly notified of the date, time and place of the hearing shall not preclude the appellate hearing of the case. 
Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду справи.
4) losses of third parties caused by the violation, if the amount of such damages can be determined; 
4) збитки третіх осіб, спричинені внаслідок вчинення порушення, якщо сума таких збитків може бути визначена;
5) conducting a national risk assessment; 
5) проведення національної оцінки ризиків;
j) business entities that hold lotteries and/or gambling; 
з) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
8) provider of services related to the circulation of virtual assets; 
8) постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів;
Identification and verification of client shall not be carried out in case of transactions between banks registered in Ukraine. 
Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюються в разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
The presence in the country of only authorised representatives of the said institutions or personnel not belonging to the management of such institutions shall not be considered as the physical presence; 
Наявність в країні лише уповноважених представників зазначених установ або персоналу, який не належить до керівництва таких установ, не вважається наявністю фізичної присутності;
d) law offices, bar associations and lawyers who practice law individually; 
г) адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
The filing of an appeal against a court decision in the cases specified in this Article shall not preclude its execution"; 
Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджає його виконанню";
adopt regulatory acts necessary for the implementation of the provisions of this Law; 
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;
Copies of the full decision shall be issued to the persons involved in the case immediately after the announcement of such decision. 
Копії повного рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення.
26) identification data - a set of data permitting to unambiguously establish an identity, namely: 
26) ідентифікаційні дані - сукупність даних, що дає змогу однозначно встановити особу, а саме:
The financial monitoring system consists of primary and state levels. 
Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.
The said information shall be provided free of charge. 
Зазначена інформація подається безоплатно.
Exchange of information that is a secret of financial monitoring, its disclosure and protection shall be carried out according to the law. 
Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
Legal entities shall have information on the ultimate beneficial owner and an ownership structure. 
Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.
establishing a business relationship or conducting a financial transaction if the client is an institution, body, office or agency of the European Union; 
встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає установа, орган, офіс або агентство Європейського Союзу;
clause 11 -2 , part one of Article 1 after the words "and/or a member of the Financial Action Task Force (FATF)" shall be supplemented with the words "and is a member of the International Securities Service Association (ISSA)"; 
пункт 11 -2 частини першої статті 1 після слів "та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)" доповнити словами "та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)";
the number of international requests for information that have been submitted, received, refused, which have been fully or partially answered by the specially authorised body; 
кількість міжнародних запитів про надання інформації, які були подані, одержані, у задоволенні яких було відмовлено, на які було повністю чи частково дано відповідь з боку спеціально уповноваженого органу;