natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Freezing/unfreezing of assets according to parts one , two and four of this Article shall be carried out according to the procedure established by the state financial monitoring entities, which carry out state regulation and supervision of the activities of the appropriate primary financial monitoring entities, or the Individual Deposit Guarantee Fund within their powers taking into account requirements and exceptions determined in the resolutions of the UN Security Council. 
Замороження/розмороження активів відповідно до частин першої , другої та четвертої цієї статті здійснюється у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень з урахуванням вимог та винятків, визначених резолюціями Ради Безпеки ООН.
1) due diligence of the persons who have acquired the right to receive a winning (prize) in a lottery or gambling shall be carried out before or during a financial transaction on payment (issuance) of a winning (prize), a financial transaction on the exchange of gambling substitutes of hryvnia for money and provided that such financial transaction is subject to financial monitoring according to Article 20 or 21 of this Law; 
1) належна перевірка осіб, які набули право на отримання виграшу (призу) у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із виплати (видачі) виграшу (призу), фінансової операції із обміну ігрових замінників гривні на гроші та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
Freezing of assets according to parts one and two of this article shall not be the basis for the occurrence of civil liability of the primary financial monitoring entity, its officials and other employees, liquidator (except for the individual Deposit Guarantee Fund), authorised persons of the Individual Deposit Guarantee Fund for violation of conditions of the relevant transactions and/or legislation on the system of guaranteeing deposits of individuals, if they acted within the tasks, responsibilities and in the manner prescribed by this Article. 
Замороження активів відповідно до частин першої і другої цієї статті не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, якщо вони діяли у межах завдань, обов'язків та у спосіб, передбачені цією статтею.
When submitting proposals to the UN Security Council committees regarding the removal of individuals, legal entities and organisations from the appropriate sanctions lists, the Security Service of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shall follow the procedures established by the relevant UN Security Council committees. 
При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно виключення фізичних, юридичних осіб та організацій з відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні додержуватися визначених відповідними комітетами Ради Безпеки ООН процедур.
In case of non-agreement by the state financial monitoring entity and the primary financial monitoring entity of the terms of the agreement on settlement of the consequences of violation of the legislation in the field of prevention and counteraction, the state financial monitoring entity shall apply another measure of influence. 
У разі непогодження суб'єктом державного фінансового моніторингу та суб'єктом первинного фінансового моніторингу умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного фінансового моніторингу застосовує інший захід впливу.
4) in the Code of Criminal Procedure of Ukraine (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013, Nos. 9-13, Article 88): 
4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст.
The state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entities, may establish the special features and procedure for refusal of the primary financial monitoring entity in establishing (maintaining) business relations, refusal of servicing or conducting a financial transaction, and the procedure and volume of information exchange of such refusals, depending on the specifics of activity of the primary financial monitoring entity. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок та обсяги обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
When deciding on simplified due diligence measures, the primary financial monitoring entity shall make sure that the risk of business relations with the client (risk of financial transaction without establishing business relations) is low. 
При прийнятті рішення про здійснення спрощених заходів належної перевірки суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний пересвідчитися, що ризик ділових відносин з клієнтом (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин) є низьким.
2) in the Criminal Code of Ukraine (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, No. 25-26, Article 131): 
2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.
The information from the State Civil Register, the Unified State Demographic Register, the State Register of Individual Taxpayers, the Unified Information System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine received by the state registrar shall remain in the relevant registration file. 
Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі.
12) requires from the primary financial monitoring entities compliance with the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction and in case of violations of the legislation takes measures provided by law, and notifies the appropriate state financial monitoring entities, which according to this Law perform state regulation and supervision of the primary financial monitoring entities; 
12) вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє відповідним суб'єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;
59) secrecy of financial monitoring - information obtained during the state financial monitoring by a specially authorised body, namely: information on financial transactions and their partiies, additional information, other information that may be related to the suspicion of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction and/or other illegal financial transactions; 
59) таємниця фінансового моніторингу - інформація, отримана під час проведення державного фінансового моніторингу спеціально уповноваженим органом, а саме: інформація про фінансові операції та їх учасників, додаткова інформація, інша інформація, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або іншими незаконними фінансовими операціями;
3) for trusts and other similar legal institutions that are not legal entities - full name, purpose and objectives of activity, objects of management belonging to the non-resident in respect of which the identification and verification is carried out, country of incorporation, location; details of the bank in which the account is opened, bank account number; identification number (if any) that the non-resident uses when submitting tax declarations and other tax documents to the tax authorities in the country of residence. 
3) для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами, - повне найменування, мету та цілі діяльності, об'єкти управління, що належать нерезиденту, стосовно якого здійснюється ідентифікація та верифікація, країну заснування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Під час верифікації суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також засвідчена копія документа або його витяг про утворення (заснування) трасту або іншого подібного правового утворення.
1) an application for state registration of the dissolution of a separate unit of a legal entity; 
1) заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
12) inform the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision over the primary financial monitoring entities, about possible violations by such primary financial monitoring entities of the requirements of this Law; 
12) інформувати суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, про можливі порушення такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону;
Suspension and resumption of financial transactions shall take place in the manner prescribed by the state financial monitoring entities, which carry out state regulation and supervision of activities of the primary financial monitoring entities, or the Individual Deposit Guarantee Fund within their powers. 
Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбуваються у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.
"1-1) establishes the peculiarities of fulfillment by banks classified as insolvent of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction and approves the procedure for its control over insolvent banks in this field"; 
"1-1) встановлює особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджує порядок здійснення ним контролю за неплатоспроможними банками у зазначеній сфері";
The primary financial monitoring entity, its officials and other employees, liquidator, authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund shall not bear disciplinary, administrative, civil and criminal liability for submitting information to the specially authorised body, the state financial monitoring entity, if they acted within the framework of this Law. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу, суб'єкту державного фінансового моніторингу, якщо вони діяли в межах цього Закону.
d) in part two of Article 96-7: 
г) у частині другій статті 96-7:
In case of violation by the primary financial monitoring of the terms of the agreement on settlement of the consequences of violation of the legislation in the field of prevention and counteraction the state financial monitoring entity has the right to apply a measure of influence for non-compliance with the terms of the agreement on settlement of the consequences of violation of the legislation in the field of prevention and counteraction stipulated in this article. 
У разі порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного фінансового моніторингу має право застосувати захід впливу за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії, передбачений цією статтею.
after clause eleven, to add two new clauses to read as follows: 
після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
7) analyses methods and financial schemes for legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
take measures of influence provided by law and/or require from the primary financial monitoring entities compliance with the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction in case of revealing violations of the requirements of the legislation. 
вживати заходів впливу, передбачених законом, та/або вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії у разі виявлення порушень вимог законодавства.
1) an application for state registration of entering the information on a legal entity into the United State Register; 
1) заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;
Property or funds of a client of an insolvent bank held in accounts on which the financial transactions have been suspended according to this Article and part three Article 31 of this Law before the date of classification of the bank as insolvent or during the temporary administration of the insolvent bank, may be transferred to the host, transitional bank or specialised institution established by the Individual Deposit Guarantee Fund, in the manner prescribed by the legislation on the Individual Deposit Guarantee System with a written notification of the specially authorised body by the Individual Deposit Guarantee Fund. 
Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті та частини третьої статті 31 цього Закону до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних або під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб спеціально уповноваженого органу.
The actions provided for by part 1 of this Article, if committed repeatedly or by a group of persons upon their prior conspiracy, or in large amounts 
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -
The specially authorised body is independent in making decisions on the analysis of information on financial transactions subject to financial monitoring, other financial transactions or information that may be related to the suspicion of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, sending inquiries and/or transmitting information to law enforcement and intelligence agencies. 
Спеціально уповноважений орган є незалежним у прийнятті рішень щодо аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, надсилання запитів та/або передачі інформації правоохоронним та розвідувальним органам.
b) accountants, business entities that provide accounting services; 
б) бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
The text of the agreement on settlement of the consequences of violation of the legislation in the field of prevention and counteraction shall indicate the amount of the monetary obligation calculated according to the requirements of this Article. 
У тексті угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії зазначається розрахована відповідно до вимог цієї статті сума грошового зобов'язання.
Chairman of the Security Service of Ukraine and his/her deputies; 
Голова Служби безпеки України та його заступники;
In this case, the primary financial monitoring entity shall on the day of receipt, but not later than 11 hours of the next working day after receipt of the decision, notify the specially authorised body of the balance on the client's account, financial transactions (funds) and in case of suspension of financial transactions on transit accounts of the primary financial monitoring entity - on the balance of funds on such accounts within the credited amounts. 
У такому разі суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний в день отримання, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення, повідомити спеціально уповноваженому органу про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум.
Officials and other employees of business entities, enterprises, institutions and organisations shall not bear disciplinary, administrative, civil and criminal liability for providing information to the specially authorised body according to the requirements of this Law. 
Посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання спеціально уповноваженому органу інформації згідно з вимогами цього Закону.
The specially authorised body according to the procedure , established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, provides deregistration/renewal of the primary financial monitoring entities at their request in case of termination/resumption of the appropriate activities or deregistration of the primary financial monitoring entities at the request of the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision over the primary financial monitoring entities, either on the basis of information of the appropriate state registration bodies on cancellation of state registration (for legal entities and individual entrepreneurs), or in case of state registration of death (for individuals). 
Спеціально уповноважений орган у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує зняття з обліку/поновлення на обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення/поновлення ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу за зверненням суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, чи на підставі інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), чи у разі державної реєстрації смерті (для фізичних осіб).
Insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers when determining the need for enhanced due diligence shall consider the beneficiary (beneficial owner) under the contract (insurance policy, certificate, certification) of life insurance as one of the risk criteria. 
Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери при визначенні потреби у здійсненні посилених заходів належної перевірки клієнтів повинні враховувати вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя як один із критеріїв ризику.
c) part two of Article 27 shall be supplemented with clause 4-1 to read as follows: 
в) частину другу статті 27 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
The state financial monitoring entities shall inform the specially authorised body about the revealed violations of the legislation in the field of prevention and counteraction by the primary financial monitoring entities, and about the measures taken to the primary financial monitoring entities and/or their officials for the committed violations in this field. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу інформують спеціально уповноважений орган про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також про заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб за вчинені порушення законодавства у цій сфері.
Regarding non-profit organisations, including charitable ones, the primary financial monitoring entity shall take measures to minimise the risk of being used for legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, including recommendations of the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.