natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Depending on the risk level of the financial transaction, due diligence of the client is also performed in case of several financial transactions that may be related to each other, for the total amount equal to or exceeding the amount specified in part one of Article 20 of this Law. 
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов'язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
If the specially authorised body has additional information concerning the generalised materials previously sent to the law enforcement bodies, the specially authorised body may form and submit additional generalised materials to the appropriate law enforcement body. 
За наявності у спеціально уповноваженому органі додаткової інформації, що стосується раніше надісланих правоохоронним органам узагальнених матеріалів, спеціально уповноважений орган може формувати та подавати відповідному правоохоронному органу додаткові узагальнені матеріали.
conducting a one-time financial transaction without establishing business relations with clients, if the amount of the financial transaction is equal to or exceeds the amount specified in part one of Article 20 of this Law. 
проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
f) in clause one of Article 198 the words "legalisation (laundering) of criminal proceeds" shall be replaced by the words "legalisation (laundering) of property obtained by criminal means"; 
д) в абзаці першому статті 198 слова "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" замінити словами "легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом";
4) law offices, bar associations and lawyers who practice law individually; notaries; business entities that provide legal services; persons who provide services for the establishment, operation or management of legal entities - by the Ministry of Justice of Ukraine; 
4) адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, - Міністерством юстиції України;
а) the first sentence of part one of Article 1074 after the words "and in case of suspension of financial transactions that may be connected with the legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction" shall be supplemented with the words "freezing of assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing"; 
а) перше речення частини першої статті 1074 після слів "а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення" доповнити словами "замороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням";
Use of money obtained from illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursors, toxic or potent substances or toxic or potent medicines 
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
Chairman and members of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting, Chairman and members of the Antimonopoly Committee of Ukraine, Chairman of the National Agency for the Prevention of Corruption and his deputies, Chairman and members of the Accounts Chamber, Chairman and members of the Central Election Commission, Chairmen and members of other state collegial bodies; 
Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
making transfers (including international ones) without opening an account for an amount equal to or exceeding 30 thousand hryvnias or an amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, bank metals, other assets, units of value, but less than the amount stipulated in part one of Article 20 of this Law; 
здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 20 цього Закону;
The powers of the responsible employee shall include: 
До повноважень відповідального працівника належать:
f) in Article 17 : 
д) у статті 17 :
"shall be punished by the fine from five hundred thousand to eight hundred thousand of tax-free minimum income of citizens or an arrest for a term from three to six months, or imprisonment for a term of up to three years"; 
"караються штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років";
7) cooperation of the primary financial monitoring entity with state bodies included in the system of prevention and counteraction. 
7) співпрацю суб'єкта первинного фінансового моніторингу з державними органами, включеними до системи запобігання та протидії.
The state financial monitoring entities shall submit (if any) information to the specially authorised body, in particular: 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані подавати (за наявності) спеціально уповноваженому органу інформацію, зокрема:
establishing a business relationship or conducting a financial transaction, if the client is a public authority, a social insurance fund, a wholly state-owned enterprise, an international institution or organisation (their representative office) to which Ukraine is a party according to the international treaties of Ukraine, consent to binding nature of which is granted by the Verkhovna Rada of Ukraine, and the international treaties of Ukraine that are not subject to ratification; 
встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, фонд соціального страхування, підприємство, що повністю перебуває в державній власності, міжнародна установа чи організація (їх представництво), в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також міжнародних договорів України, що не підлягають ратифікації;
In case of liquidation of the primary financial monitoring entity, including recognition of its bankruptcy, or appointment of temporary administration, responsibility for non-compliance with clauses 12-14 , 20 and 21 , part two of this article shall be borne by the liquidator, the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund. 
У разі здійснення процедури ліквідації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації відповідальність за невиконання вимог пунктів 12-14 , 20 та 21 частини другої цієї статті несуть ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
the Ministry of Justice of Ukraine - regarding execution of court decisions concerning the confiscation of criminal proceeds; 
Міністерство юстиції України - щодо виконання судових рішень, які стосуються конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом;
2. legalisation (laundering) of property obtained by criminal means is considered committed in a particularly large amount, if the subject of the crime was property in excess of eighteen thousand of tax-exempt minimum income of citizens"; 
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
The period of suspension of the relevant financial transactions shall be extended by the specially authorised body from the next business day after the submission of the relevant generalised material or additional generalised material, provided that the total period of such suspension does not exceed 30 working days. 
Строк зупинення відповідних фінансових операцій продовжується спеціально уповноваженим органом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.
In case of violation of the requirements of part two of this Article, the court shall notify the applicant and set the term for elimination of deficiencies. 
У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
The state financial monitoring entities within the framework of carrying out supervision in the field of prevention and counteraction shall have the right to exchange information with limited access, subject to compliance with the requirements established by law for its protection. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії мають право обмінюватися інформацією з обмеженим доступом за умови дотримання встановлених законодавством вимог щодо її захисту.
4) transfer of money, if electronic means of payment or electronic money are used to pay for goods or services and the number of electronic means of payment and/or prepaid card for multipurpose use accompanies the transfer all the way through; 
4) переказу коштів, у разі якщо використовуються електронні платіжні засоби або електронні гроші для оплати товарів чи послуг і номер електронного платіжного засобу та/або наперед оплаченої картки багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху руху коштів;
28) foreign public figures - individuals who perform or have performed outstanding public functions in foreign countries, namely: 
28) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:
The banks that carried out financial transactions on legalisation (laundering) of criminal proceeds, or financed terrorism or proliferation of weapons of mass destruction may be liquidated by the decision of the National Bank of Ukraine by revoking the banking license (at the initiative of the National Bank of Ukraine). 
Банки, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням Національного банку України шляхом відкликання банківської ліцензії (за ініціативою Національного банку України).
The primary financial monitoring entity shall increase the degree and nature of monitoring of business relations to determine whether such financial transactions or actions of the client are suspicious. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен підвищити ступінь і характер моніторингу ділових відносин з метою визначення, чи є такі фінансові операції або дії клієнта підозрілими.
Control over compliance with legislation in the field of prevention and counteraction shall be carried out by public authorities within their powers and in the manner prescribed by the Constitution and laws of Ukraine. 
Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцією та законами України.
The court of appeal shall consider the appeal against the ruling on refusal to initiate proceedings within three days from the date of receipt of the appeal. 
Суд апеляційної інстанції розглядає скаргу на ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі протягом трьох днів з дня надходження апеляційної скарги.
The return of the statement of claim shall not be an obstacle to re-appeal to the court after eliminating the deficiencies that caused appeal to the court. 
Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення недоліків, що зумовлюють звернення до суду.
2) measures of influence applied, if such disclosure may have a negative impact, harm and/or threaten the stability of the financial system or may affect the pre-trial investigation and/or court proceedings (except for information summarised by such primary financial monitoring entities without indicating their names). 
2) застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності фінансової системи чи може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації без зазначення їх назв).
The term "banking group" shall be used in the meaning given in the Law of Ukraine "On Banks and Banking", the term "non-banking financial group" - in the meaning given in the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", the term "nominal holder" - in the meaning given in the Law of Ukraine "On the Depository System of Ukraine", the term "foreign currency" - in the meaning given in the Law of Ukraine "On Currency and Currency Transactions". 
Термін "банківська група" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність", термін "небанківська фінансова група" - у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", термін "номінальний утримувач" - у значенні, наведеному в Законі України "Про депозитарну систему України", термін "іноземна валюта" - у значенні, наведеному в Законі України "Про валюту і валютні операції".
In case of identification and verification of clients by an agent, and in case of use by the primary financial monitoring entity of information received from a third party according to paragraph three of this part, the responsibility for proper due diligence of the client shall be borne by such primary financial monitoring entity. 
У разі здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів, а також у разі використання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації, отриманої від третьої особи відповідно до абзацу третього цієї частини, відповідальність за здійснення належної перевірки клієнта несе такий суб'єкт первинного фінансового моніторингу.
The primary financial monitoring entity shall have the right to request, and state bodies, state registrars shall be obliged, within ten working days from the date of receipt of the request to provide according to the law the information concerning carrying out the proper verification. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується здійснення належної перевірки.
d) in clause 1 , part one of Article 255: 
г) у пункті 1 частини першої статті 255:
Upon receipt of the decision of the UN Security Council Committee by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the said Ministry shall immediately inform the Head of the Security Service of Ukraine or his deputy in writing of such decision. 
Після надходження до Міністерства закордонних справ України рішення Комітету Ради Безпеки ООН зазначене міністерство невідкладно інформує у письмовій формі Голову Служби безпеки України або його заступника про таке рішення.
the scope of the powers the person was endowed with; 
обсяг повноважень, якими вона була наділена;
establishing the ultimate beneficial owner of the client or its absence, including obtaining the ownership structure for the purpose of understanding, and data that allow identifying the ultimate beneficial owner, and taking measures to verify the identity (if any); 
встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
Restrictions on the use of information received by the specially authorised body from the relevant authority of a foreign state shall also apply to the persons who have become aware of such information in connection with their professional or official activities 
Обмеження щодо використання інформації, отриманої Спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, поширюються також на осіб, яким така інформація стала відома у зв'язку з їхньою професійною або службовою діяльністю.
take appropriate measures to verify the accuracy of the information on the ultimate beneficial owner and ensure that it knows the ultimate beneficial owner (if any) by taking reasonable measures to understand the right of ownership (control) and ownership structure. 
має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та пересвідчитися, що він знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності.
4) professional participants of the stock market (securities market), except for persons engaged in the organisation of trade in the stock market; 
4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
The state financial monitoring entities and other public authorities shall ensure the permission of a foreign state authority to disclose restricted information provided by such authority of a foreign state, except in cases where the state financial monitoring entity or other public authority according to the legislation of Ukraine is obliged to transfer the received information to the third parties. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу та інші органи державної влади мають забезпечити наявність дозволу органу іноземної держави на розкриття інформації з обмеженим доступом, яка була надана таким органом іноземної держави, крім випадків, коли суб'єкт державного фінансового моніторингу чи інший орган державної влади відповідно до законодавства України зобов'язаний передати отриману інформацію третім особам.
In this case, the transferred property or amounts of money remain encumbered according to the decision (order) to suspend (further suspension, extension of suspension) of the relevant financial transactions, suspension of the financial transaction of the person to fulfill the request of the authorised body of a foreign state. 
При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до рішення (доручення) про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення проведення фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави.
entail the imposition of a fine on the head of a legal entity or a person authorised to act on behalf of a legal entity (executive body), from one thousand to three thousand tax-exempt minimum income of citizens"; 
тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
During the transfer, the intermediary for the transfer of money must ensure the storage and transmission of all received information about the payer and the recipient of the transfer. 
Посередник з переказу коштів повинен під час здійснення переказу забезпечити збереження і передачу всієї отриманої інформації про платника і отримувача переказу.
The business entity holding lotteries during the due diligence of a lottery participant, in addition to the due diligence measures specified in parts eight and nine of this Article, shall establish the name of the lottery, the number of the lottery ticket (name and number of another document certifying the betting in the lottery or the amount of winnings), and (for draw-based lotteries) the date of the lottery draw and the lottery draw number. 
Суб'єкт господарювання, який проводить лотереї, під час здійснення належної перевірки учасника лотереї додатково до заходів належної перевірки, визначених частинами восьмою та дев'ятою цієї статті, встановлює назву лотереї, номер лотерейного білета (назву та номер іншого документа, що засвідчує здійснення ставки в лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розіграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.
в) Articles 11 -1 і 11 -2 shall be restated to read as follows: 
в) статті 11 -1 і 11 -2 викласти в такій редакції:
For carrying out supervision in the field of prevention and counteraction, the National Bank of Ukraine shall have the right of free access (including automated access) to the relevant information systems (databases) of public authorities in the manner agreed by the National Bank of Ukraine with the appropriate public authority. 
Національний банк України для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії має право безоплатного доступу (у тому числі автоматизованого) до відповідних інформаційних систем (баз даних) органів державної влади у порядку, узгодженому Національним банком України з відповідним органом державної влади.
9) approves drafts of regulatory legal acts of state financial monitoring entities on issues of prevention and counteraction; 
9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії;
16) notifies the primary financial monitoring entity after receiving information from courts or law enforcement agencies authorised to make decisions according to the Code of Criminal Procedure of Ukraine , on delivery to the person of the written notice on suspicion of commission of a criminal offense, on closing of criminal proceedings which are begun upon the notification of such entity which has arrived to the specially authorised body according to requirements of Articles 8 , 14 , 15 , 16 , 23 of this Law, and provides it with information on court decisions on such criminal proceedings with simultaneous notification to the appropriate state financial monitoring entity. 
16) повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України , про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого суб'єкта, яке надійшло до спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статей 8 , 14 , 15 , 16 , 23 цього Закону, а також надає йому інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу.
8) for non-fulfillment of terms of the agreement on settlement of the consequences of violation of the legislation in the field of prevention and counteraction - in the amount not exceeding the amount of the monetary obligation under such agreement; 
8) за невиконання умов угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі, що не перевищує суму грошового зобов'язання за такою угодою;