natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1. International cooperation in the field of prevention and counteraction shall be carried out on the principle of reciprocity according to this Law, international treaties of Ukraine, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, other regulatory legal acts. 
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
For review, the plaintiff (representative of the plaintiff) shall be provided with case materials, except for documents (copies of documents) that became the ground for making the appealed decisions and contain the information transferred by the specially authorised body to law enforcement and/or intelligence agencies in the generalised materials (additional generalised materials)). 
Для ознайомлення позивачу (представнику позивача) надаються матеріали справи, крім документів (копій документів), що стали підставою для прийняття оскаржуваних рішень та містять інформацію, передану спеціально уповноваженим органом до правоохоронних та/або розвідувальних органів в узагальнених матеріалах (додаткових узагальнених матеріалах).
The specially authorised body, state financial monitoring entities, other bodies of state power and law enforcement agencies shall carry out international cooperation with the appropriate bodies of foreign states on issues of prevention and counteraction according to international treaties of Ukraine or on its own initiative with observance of confidentiality requirements. 
Спеціально уповноважений орган, суб'єкти державного фінансового моніторингу, інші органи державної влади та правоохоронні органи здійснюють міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності.
In determining whether a financial transaction or activity is suspicious, the primary financial monitoring entity shall take into account typological studies prepared by the specially authorised body and published by it on its website, and the recommendations of the state financial monitoring entities. 
При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб'єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб'єктів державного фінансового моніторингу.
"Terrorist financing - provision or collection of any assets, directly or indirectly, for the purpose of their use or realisation that they will be used in whole or in part: 
"фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
5) business entities that conduct gambling in casinos, when carrying out financial transactions on exchange of money for gambling substitutes of hryvnia, exchange of gambling substitutes of hryvnia for money, and during payment of winnings. 
5) суб'єктами господарювання, які проводять азартні ігри в казино, під час здійснення фінансових операцій із обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів.
5) if there are sufficient grounds to believe that the financial transaction or client is connected with the commission of a criminal offense not related to legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing, submits information to the appropriate law enforcement or intelligence agency of Ukraine as generalised materials or additional generalised materials; 
5) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або розвідувального органу України як узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали;
With respect to trusts and other similar legal entities, the beneficiaries (beneficial owners) of which are characterised by certain features or class, the information about such beneficiaries (beneficial owners) shall be ascertained, which would make it possible to establish their identity at the time of payment or exercise of their rights; 
Щодо трастів та інших подібних правових утворень, вигодоодержувачі (вигодонабувачі) яких характеризуються певними ознаками або класом, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б надала можливість встановити їх особу в момент виплати чи реалізації ними належних їм прав;
The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), may not perform verification of the payer (transfer initiator) according to part two of this Article, except for the following cases: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), може не здійснювати верифікації платника (ініціатора переказу) відповідно до частини другої цієї статті, крім випадків, якщо:
"10-3) inconsistency of the information specified in the application for state registration with the information specified in the documents submitted for state registration or the information contained in the United State Register or other information systems, the use of which is provided by this Law; 
"10-3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
"7) initiate in court pursuant to the law the issue of adding (removal) of individuals or legal entities and organisations to/from the list of persons connected with terrorist activities or in respect of whom international sanctions have been applied"; 
"7) ініціювати в судовому порядку згідно із законом питання про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до (з) переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції";
7) beneficiary party (beneficiary) under a contract (insurance policy, certification, certificate) of life insurance - a person or category of persons to whom the insurance payment will be paid in case of an insured event; 
7) вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя - особа або категорія осіб, яким буде виплачена страхова виплата у разі настання страхового випадку;
2) financial condition of the primary financial monitoring entity; 
2) фінансовий стан суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
d) on discrepancies between the information on the ultimate beneficial owners of the client, contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, and the information on the ultimate beneficial owners obtained by the primary financial monitoring entity as a result of due diligence - not later than the tenth working day of the month following the month in which the discrepancies were identified; 
г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності;
"9) information on the ultimate beneficial owner of a legal entity, including the ultimate beneficial owner of a founder, if the founder is a legal entity (except for political parties, structural units of political parties, trade unions, their associations, trade union organisations provided for in the charter of trade unions and their associations, creative unions, local branches of creative unions, employers' organisations, their associations, bar associations, chambers of commerce and industry, condominium associations, religious organisations, state bodies, local governments, their associations, state and municipal enterprises, institutions, organisations): surname, name, patronymic (if any), date of birth, country of citizenship, series and number of passport of a citizen of Ukraine or passport document of a foreigner, place of residence, taxpayer identification number (if any), as well as full name and identification code (for resident) of the legal entity's founder wherein this person is the ultimate beneficial owner, nature and extent (level, scope, portion) of beneficial ownership (benefit, interest, impact). 
"9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
The procedure for registration of information on a financial transaction subject to financial monitoring shall be established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
The primary financial monitoring entity shall refuse to establish (maintain) business relations/refuse the client to open an account (servicing), also by termination of business relations, closing the account/refusal to conduct a financial transaction in case: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:
44) official document - a document drawn up, issued, certified in compliance with the norms defined by law by an authorised person who is granted the right by law in connection with his professional or official activities to draw up, issue, certify certain types of documents confirming or certifying certain events, phenomena or facts and contains the details and information provided for by law; 
44) офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв'язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості;
3) motives and conclusion of the court on the merits of the stated claims with reference to the law; 
3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог із посиланням на закон;
1) persons and/or organisations included in the list of persons; 
1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб;
If a legal entity discovers any incompleteness or inaccuracy or errors in the information on the ultimate beneficial owner and the ownership structure previously provided to the state registrar, the legal entity shall, not later than three business days from the date of their discovery, re-submit the corrected information in the manner prescribed by this Law. 
У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення повторно направляє відкориговані відомості в порядку, передбаченому цим Законом.
To perform the tasks assigned by this Law, the primary financial monitoring entity shall have the right to address inquiries to the National Bank of Ukraine, the National Commission on Securities and Stock Market, executive authorities, law enforcement agencies, state registrars, which are obliged within ten working days from the date of receipt of the request to provide the requested information and/or documents (their copies, extracts from documents). 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися із запитами до Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, державних реєстраторів, які зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного запиту надати запитувану інформацію та/або документи (їх копії, витяги з документів).
However, the person who has a formal right to 25 percent or more of the authorised capital or voting rights in a legal entity, but is a commercial agent, nominee owner or nominee holder, or only an intermediary in relation to such right, shall not be an ultimate beneficial owner; 
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;
a) in Article 166 -9 : 
а) у статті 166 -9 :
of an error in processing of additional information (information to fulfill the request of the authorised body of a foreign state), submit the duly executed additional information within two working days from the date of receipt of such notification; 
про помилку в опрацюванні додаткової інформації (інформації для виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави) подати протягом двох робочих днів з дня надходження такого повідомлення належним чином оформлену додаткову інформацію;
For this purpose, the Security Service of Ukraine uses the evidence standards of reasonable suspicion for adding/removal to/from the appropriate sanctions lists approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
При цьому Служба безпеки України використовує затверджені Кабінетом Міністрів України доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з відповідних санкційних переліків.
4) number and date of the appealed decision of the specially authorised body on the continuation of suspension of the relevant financial transaction (transactions) (expenditure financial transactions); 
4) номер та дату оскаржуваного рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій);
conducting a financial transaction on the stock exchange; 
проведення фінансової операції на фондовій біржі;
"shall be punished by the fine from eight to ten thousand of tax-exempt minimum income of citizens or imprisonment for a term of three to five years, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for up to three years or without such"; 
"караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";
on the next business day after the expiration date of the suspension of the relevant financial transactions specified in the decision of the specially authorised body on the continuation of the suspension of the relevant financial transactions (expenditure financial transactions); 
наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій, зазначених у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій);
а) auditing entities; 
а) суб'єкти аудиторської діяльності;
Any such actions as provided for by part 1 or 2 of this Article, where committed by an organised group or in respect of a particularly large amount 
Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -
5) transfer of money in the amount of less than 30 thousand hryvnias, or an amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, for crediting to the account of the recipient solely to pay for goods, works, services, repayment of debt on the loan, provided that the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, can track through the recipient using a unique account number of the financial transaction of money transfer and identify the person who concluded a contract with the recipient for the supply of goods, works, services, provision of loan; 
5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;
2) submits requests to officials, state bodies (except for the National Bank of Ukraine), including law enforcement agencies, prosecutors and courts, local governments, state executive service bodies, private executors, enterprises, institutions, organisations for obtaining information according to the law (including copies of documents) required to perform the tasks assigned; 
2) подає запити посадовим особам, до державних органів (крім Національного банку України), в тому числі до правоохоронних органів, органів прокуратури та судів, органів місцевого самоврядування, органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, підприємств, установ, організацій щодо одержання відповідно до закону інформації (у тому числі копій документів), необхідної для виконання покладених на нього завдань;
If the client (person) acts as a representative of another person or on behalf or in the interests of another person, the primary financial monitoring entity shall according to the requirements of this article and provisions of other laws governing the identification procedure, also identify the person on behalf of or in the interests of which the financial transaction is conducted, and establish its ultimate beneficial owner, or establish the beneficiary (beneficial owner) under the financial transaction, except for financial transactions carried out on the basis of correspondent relations stipulated in paras two-four , clause 32, part one of Article 1 of this Law. 
У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановити її кінцевого бенефіціарного власника або встановити вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією, крім здійснення фінансових операцій на підставі кореспондентських відносин, передбачених аб зацами другим - четвертим пункту 32 частини першої статті 1 цього Закону.
increased attention when agreeing on the establishment of branches, representative offices or subsidiaries of primary financial monitoring entities in such states; 
посиленої уваги під час погодження створення в таких державах філій, представництв чи дочірніх компаній суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
The state financial monitoring entities shall take measures according to the law: 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані вживати відповідно до законодавства заходів:
State regulation and supervision in the field of prevention and counteraction shall be carried out with respect to: 
Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються щодо:
"Failure to submit or late submission to the state registrar of stipulated in the Law of Ukraine "On State registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations" information on the ultimate beneficial owner of a legal entity or its absence, or documents to confirm the information on the ultimate beneficial owner of a legal entity - 
"Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи -
6) participates in international cooperation on prevention and counteraction; 
6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії;
The state financial monitoring entities shall annually, but not later than 31 January of the next year, provide the specially authorised body with the generalised information on compliance by the primary financial monitoring entities, over which they perform the functions of state regulation and supervision, with the requirements of legislation in the field of prevention and counteractions, including about the identified violations and measures taken to the primary financial monitoring entities and/or their officials in order to dismiss them and/or prevent them from further activities. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу щороку, але не пізніше 31 січня наступного року, зобов'язані надавати спеціально уповноваженому органу узагальнену інформацію про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, у тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті до суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або їх посадових осіб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.
Disclosure in any way by employees of the specially authorised body of secrecy of financial monitoring, and the fact of receiving information about a financial transaction and its party, the fact of making a request, decision or order and/or receiving a response to such request, decision or order entails responsibility according to law or by court decision. 
Розголошення у будь-який спосіб працівниками спеціально уповноваженого органу таємниці фінансового моніторингу, а також факту отримання інформації про фінансову операцію та її учасників, факту надання запиту, рішення чи доручення та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення тягне за собою відповідальність згідно із законом або за рішенням суду.