natgillin/translations-raw huggingface dataset:
provide, as far as possible, complete information on the person or organisation proposed for adding, namely the information sufficient to identify individuals, organisations and legal entities and, where possible, the information required by the International Criminal Police organisation - Interpol to issue a special notification; 
надавати повну, наскільки це можливо, інформацію щодо запропонованої до включення особи чи організації, а саме інформацію, достатню для ідентифікації фізичних осіб, організацій та юридичних осіб, та, за можливості, інформацію, необхідну Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполу для видачі спеціального повідомлення;
To prevent alteration or destruction of things or documents in criminal proceedings, the texts of rulings on temporary access to things and documents in criminal cases open to the public according to this Law shall not contain information that allows identifying the persons specified in such rulings as owners of things or documents"; 
З метою унеможливлення зміни або знищення речей чи документів у кримінальному провадженні у текстах ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних справах, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не зазначаються відомості, що дають можливість ідентифікувати осіб, які зазначені в таких ухвалах як володільці речей або документів";
3) ensuring the functioning and development of the unified information system in the field of prevention and counteraction; 
3) забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії;
In case of transfer of rights under life insurance contracts to third parties, the identification of new beneficiaries (beneficial owners) shall be carried out during the transfer of such rights. 
У разі передачі прав за договорами страхування життя третім особам ідентифікація нових вигодоодержувачів (вигодонабувачів) здійснюється під час передачі таких прав.
for other similar legal entities - a person who has a status equivalent or similar to the persons specified for trusts. 
для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
13) provide data to the state financial monitoring entities according to the legislation within the limits specified in part three of Article 25 of this Law. 
13) надавати суб'єктам державного фінансового моніторингу дані відповідно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статті 25 цього Закону.
3) take sufficient measures to establish the source of well-being (wealth) and the sources of funds with which the business relationship or transactions with such persons are related; 
3) вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами;
i) business entities trading in cash for precious metals and precious stones and articles thereof; 
ж) суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
In this case, the maximum amount of fine that can be applied to the primary financial monitoring entity can not exceed: 
У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:
10) expenditure financial transaction - a financial transaction that results in a decrease in assets on the account of the client-owner of assets; 
10) видаткова фінансова операція - фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів;
financial transactions on transfer of funds abroad (including to the states referred to offshore zones by the Cabinet of Ministers of Ukraine); 
фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
clients whose place of residence (stay, registration) is the state, referred by the Cabinet of Ministers of Ukraine to the list of offshore zones. 
клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
6) ensure the detection, in particular using automated facilities, financial transactions subject to financial monitoring, before the beginning, in the process, on the day of rise of suspicion, after their conduct or during an attempt to conduct them or after the client refuses to conduct them; 
6) забезпечувати виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення;
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF STATUTORY REQUIREMENTS IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERACTION, RESTORATION OF RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF OWNERS 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
b) §2 , Chapter 11, Section II shall be supplemented with Article 289-1 to read as follows: 
б) §2 глави 11 розділу II доповнити статтею 289-1 такого змісту:
The primary financial monitoring entity shall, as far as possible, analyse and study the grounds and objectives of all financial transactions that meet at least one of the following characteristics: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний, наскільки це можливо, проводити аналіз та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій, що відповідають хоча б одній із таких ознак:
2) assets - funds, including electronic money, other property, property and non-property rights; 
2) активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;
establishing a business relationship or conducting a financial transaction, if the client is a diplomatic mission of a foreign state accredited in Ukraine in the prescribed manner; 
встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає дипломатичне представництво іноземної держави, акредитоване в Україні в установленому порядку;
foreign financial institutions (except for financial institutions registered in the member states of the European Union, member states of the Group for the Development of Financial Measures to Combat Money Laundering (FATF), except for states carrying out armed aggression against Ukraine in the sense given in Article 1 of the Law of Ukraine "On Defense of Ukraine"), with which correspondent relations are established; 
іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, зареєстрованих у державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"), з якими встановлюються кореспондентські відносини;
Documents to be submitted by the applicant to confirm the information on the ultimate beneficial owner of a legal entity 
Документи, що подаються заявником для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
60) trust - a legal relationship established by the founder according to the laws of the country of formation for life or in case of death, when the assets fall under the control of the trustee in favor of the beneficiary party (beneficiary) or for a specific purpose, characterised by such features: 
60) траст - правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірчого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:
Ensuring international cooperation in the field of prevention and counteraction shall also be vested with: 
Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії покладається також на:
1) a statement to confirm the information on the ultimate beneficial owner; 
1) заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
The terms "electronic payment instrument" , "electronic money" , "initiator" , "payer" , "payment instrument" , "money transfer" , "recipient" , "participant of a payment system" shall be used in this Law in the meanings given in the Law of Ukraine "On Payment Systems and Funds Transfer in Ukraine". 
Терміни "електронний платіжний засіб" , "електронні гроші" , "ініціатор" , "платник" , "платіжний інструмент" , "переказ коштів" , "отримувач" , "учасник платіжної системи" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
In case of making a decision according to parts two and three of this Article, the specially authorised body during the period of further suspension of the relevant financial transactions or suspension of expenditure financial transactions conducts analytical work, collects the necessary additional information, processes, checks, analyses it and if pursuant to the results of the inspection: 
У разі прийняття рішення відповідно до частин другої і третьої цієї статті спеціально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє, аналізує її та у разі, якщо за результатами перевірки:
20) figures performing public functions in international organisations - officials of international organisations who hold or have held the position of head (director, chairman of the management board or other) or deputy head in such organisations or perform or have performed any other leadership (outstanding public) functions at the highest level, including in international interstate organisations, members of international parliamentary assemblies, judges and senior officials of international courts; 
20) діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;
24) take on a regular basis measures for the training of personnel in order to properly comply with the requirements of this Law, in particular by conducting educational and practical work; 
24) вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог цього Закону, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
are established by the Central Securities Depository with depositories of foreign states and international depository and clearing institutions according to the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine; 
встановлені Центральним депозитарієм цінних паперів з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
6) ensuring the representation of Ukraine in the prescribed manner in international organisations for prevention and counteraction. 
6) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії.
The legal status, accountability and subordination of the responsible employee of the bank in the organisational structure of the bank and the requirements to him/her are determined by the regulations of the National Bank of Ukraine. 
Правовий статус, підзвітність та підпорядкування відповідального працівника банку в організаційній структурі банку та вимоги до нього визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.
7) specially defined primary financial monitoring entities (except for persons providing services within the framework of labor relations): 
7) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
A large amount shall be understood as funds amounting to two hundred or more of tax-exempt minimum income of citizens"; 
Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
Document 361-IX , valid, current version - Revision on January 1, 2022, on the basis - 1089-IX 
Документ 361-IX , чинний, поточна редакція - Редакція від 01.01.2022, підстава - 1089-IX
1) makes proposals for the development of legislative acts, participates in the prescribed manner in the preparation of other regulations on prevention and counteraction; 
1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії;
(The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BVR), 2020, No. 25, Article 171) 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171)
58) ownership structure - a documented system of relations between individuals and legal entities, trusts, and other similar legal entities, which allows to establish all ultimate beneficial owners, including the relations of control between them, or the absence of ultimate beneficial owners; 
58) структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників;
Sources of Information Required for the National Risk Assessment 
Джерела інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків
The specially authorised body according to the international treaties of Ukraine on the principle of reciprocity or on its own initiative shall carry out international cooperation with the appropriate bodies of foreign states in terms of exchange of experience and information on prevention and counteraction. 
Спеціально уповноважений орган відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією про запобігання та протидію.
no later than the next working day from the date of receipt from the Security Service of Ukraine of information that a person or organisation having the same or similar name (title) as the person or organisation included in the list of persons and assets of which have become subject to freezing, according to the results of the inspection is not included in the specified list. 
не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від Служби безпеки України інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку осіб та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.
"5) commission by its authorised person on behalf of and in the interests of a legal entity of any of the crimes stipulated in Articles 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 of this Code"; 
"5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу";
In connection therewith, paragraph two shall be considered as paragraph six; 
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;
The requirements of this Article shall apply to financial transfer transactions carried out using electronic money. 
Вимоги цієї статті поширюються на фінансові операції з переказу, що здійснюються з використанням електронних грошей.
5) repeated commission of a homogeneous offense for which the primary financial monitoring entity has been subject to measures of influence during the last three years; 
5) повторне вчинення однорідного правопорушення, за яке до суб'єкта первинного фінансового моніторингу протягом останніх трьох років застосовувалися заходи впливу;
The administrative cases, defined in part one of this Article, shall be decided by a panel of three judges within ten days after initiation of the proceedings in a closed court session. 
Адміністративні справи, визначені частиною першою цієї статті, вирішуються колегією у складі трьох суддів протягом десяти днів після відкриття провадження у справі у закритому судовому засіданні.
4) carry out in-depth monitoring of business relations on a regular basis. 
4) здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.
Prevention and counteraction shall be based on the principles of: 
Запобігання та протидія ґрунтуються на принципах:
In case of reorganisation of legal entities specified in parts one and two of this Article, measures of criminal law nature may be applied to their legal successors, to whom the property, rights and obligations connected with the commission of crimes referred to in clauses 1-5, part one of Article 96-3 of this Code"; 
У разі реорганізації юридичних осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до їх правонаступників, до яких перейшли майно, права та обов'язки, пов'язані з вчиненням злочинів, зазначених пунктами 1-5 частини першої статті 96-3 цього Кодексу";
1) personal data of dismissed officials; 
1) персональні дані відсторонених від посад посадових осіб;
The primary financial monitoring entity, which carries out or ensures carrying out of financial transactions, has the right to suspend such transactions if they are suspicious, and is obliged to suspend such financial transactions in case of suspicion that they contain signs of a criminal offense determined in the Criminal Code of Ukraine . 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України .
foreign public figures, members of their families and persons related to such politically significant persons, and clients, the ultimate beneficial owners of which are these persons; 
іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов'язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи;
47) politically significant persons - individuals who are national, foreign public figures and figures performing public functions in international organisations; 
47) політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;
8) notify the specially authorised body of: 
8) повідомляти спеціально уповноважений орган про:
purchase and sale of immovable property or property management when financing housing construction; 
купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
the results of investigation of criminal offenses and consideration of court cases in the field of prevention and counteraction. 
результати розслідування кримінальних правопорушень та розгляду судових справ у сфері запобігання та протидії.
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shall develop the procedures for submitting a request for removal of persons and organisations included in the appropriate sanctions lists of the UN Security Council, and publishes them on its official website. 
Міністерство закордонних справ України розробляє процедури подання клопотання про виключення осіб та організацій, включених до відповідних санкційних переліків Ради Безпеки ООН, та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.
In criminal proceedings concerning the crimes stipulated in Articles 209 and 209 -1 of the Criminal Code of Ukraine, pre-trial investigation shall be carried out by the investigator of the body that initiated the pre-trial investigation or to which competence the crime preceding the legalisation (laundering) of property obtained by criminal means belongs, except when these crimes are under investigation of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine"; 
У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209 -1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься злочин, що передував легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України";
18) source of well-being (wealth) - information about the origin of all available assets of a person, providing an understanding of the amount/value of the total assets (well-being) of a person and the history of their origin; 
18) джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження;
1) have the appropriate risk management system to identify the fact that the client or the ultimate beneficial owner of the client belongs to the specified category; 
1) мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до зазначеної категорії;
Refusal to Establish (Maintain) Business Relations, Conduct a Financial Transaction 
Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції
Provisions of subclauses "а" and "b" , clause 8, part two, Article 8 of this Law do not apply to the specially designated primary financial monitoring entities, except for the entities specified in subclause "j", clause 7, part two, Article 6 of this Law. 
Положення підпунктів "а" і "б" пункту 8 частини другої статті 8 цього Закону не поширюються на спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім суб'єктів, зазначених у підпункті "з" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону.
15) data that make it possible to establish the ultimate beneficial owner - surname, first name and (if any) patronymic, country of citizenship and permanent residence, date of birth, nature and measure (level, degree, share) of beneficial ownership (benefit, interest, influence); 
15) дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
8) transfer of money in cash within Ukraine in the amount of less than 5 thousand hryvnias, and the absence of signs of connection of such financial transaction with other financial transactions that in aggregate exceed 5 thousand hryvnias. 
8) переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.
The grounds for removal of a legal entity, individual or organisation from the specified list shall be: 
Підставою для виключення юридичної, фізичної особи чи організації із зазначеного переліку є:
30) ultimate beneficial owner - any individual who exercises decisive influence (control) on the activities of the client and/or the individual on whose behalf the financial transaction is conducted. 
30) кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
development and updating of internal documents on financial monitoring; 
розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;