natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Financial transactions or attempts to conduct them, regardless of the amount for which they are conducted, are considered suspicious if the primary financial monitoring entity has a suspicion or has sufficient grounds to suspect that they are the result of criminal activity or related to or related to terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
If it is impossible to provide information within the specified term for the justified reasons at the request of the corresponding entities the term of providing the information may be extended by the state financial monitoring entity, but no more than for 30 working days. 
У разі неможливості надання інформації у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідних суб'єктів строк надання інформації може бути продовжений суб'єктом державного фінансового моніторингу, але не більше ніж до 30 робочих днів.
To confirm the information on the ultimate beneficial owner, the following documents shall be submitted annually, starting from the following year from the date of the state registration of a legal entity, within 14 calendar days: 
Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи:
a) additional information that may be related to the financing of terrorism or the financing of proliferation of weapons of mass destruction, and information that may be related to the cessation of financial transactions, the freezing of assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, according to this Law - within one working day from the date of receipt of the request; 
а) додаткову інформацію, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;
7) ensure the registration of financial transactions subject to financial monitoring, in particular with the use of automated facilities; 
7) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації;
2) revocation of the license and/or other documents granting the right to carry out the activity with which the person has the status of the primary financial monitoring entity, in the manner prescribed by law; 
2) анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;
а) the first sentence of paragraph one, part two of Article 2 shall be supplemented with the words "except for rulings on seizure of property and temporary access to things and documents in criminal proceedings, which shall be made public not earlier than the day of their enforcement"; 
а) перше речення абзацу першого частини другої статті 2 доповнити словами "крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання";
the Cabinet of Ministers of Ukraine - for other primary financial monitoring entities. 
Кабінетом Міністрів України - для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
3) establish correspondent relations with foreign financial institutions with the permission of the head of the primary financial monitoring entity; 
3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
4) establishing cooperation, interaction and information exchange with state bodies, the National Bank of Ukraine, competent bodies of foreign states and international organisations in the field of prevention and counteraction; 
4) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком України, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії;
"8) initiate in court the issue of providing access to assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, at the request of the person who can document the existence of exceptional conditions set out in the appropriate UN Security Council resolutions, or the need in covering basic and extraordinary expenses"; 
"8) ініціювати в судовому порядку питання надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, за зверненням особи, яка може документально підтвердити наявність виняткових умов, викладених у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН, або потреби в покритті основних та надзвичайних витрат";
Liquidation of a legal entity is applied by the court in case of commission by its authorised person of any of the crimes stipulated in Articles 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 of this Code"; 
Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу";
data, the list of which is determined by the state financial monitoring entities - in cases defined by part fifteen , Article 11 of this Law; 
дані, перелік яких визначений суб'єктами державного фінансового моніторингу, - у випадках, визначених частиною п'ятнадцятою статті 11 цього Закону;
The state financial monitoring entities shall be prohibited from disclosing to any third parties information about the persons who have made such notifications, except as provided by law. 
Суб'єктам державного фінансового моніторингу заборонено розкривати будь-яким третім особам інформацію про осіб, що здійснили такі повідомлення, крім випадків, встановлених законом.
Such rules shall apply to all primary financial monitoring entities within the group, their branches and subsidiaries located in other countries. 
Такі правила поширюються на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до групи, їх філії та дочірні компанії, розташовані в інших країнах.
Confiscated proceeds of crime or equivalent property on the basis of the relevant international treaty of Ukraine may be transferred in whole or in part to a foreign state, the court or other competent authority of which issued a sentence (decision) on confiscation. 
Конфісковані доходи, отримані злочинним шляхом, або еквівалентне їм майно на підставі відповідного міжнародного договору України можуть бути повністю або частково передані іноземній державі, судом або іншим компетентним органом якої винесено вирок (рішення) про конфіскацію.
1) for primary financial monitoring entities, which are financial institutions, - 10 percent of the total annual turnover, but not more than 7,950 thousand of tax-exempt minimum income of citizens; 
1) для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які є фінансовими установами, - 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
The primary financial monitoring entities, which are financial institutions, shall be prohibited from opening and maintaining anonymous (numbered) accounts and establishing correspondent relations with shell banks, and with banks and other financial institutions non-residents, which are known to maintain correspondent relations with shell banks. 
Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками.
1) law offices, law firms and lawyers practicing law individually, notaries, business entities providing legal services, if they participate, acting on behalf of and/or upon the instruction of the client, in any financial transaction and/or help the client to plan or carry out a transaction on: 
1) адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:
FREEZING OF ASSETS AND SUSPENSION OF FINANCIAL TRANSACTIONS 
ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
establishing a business relationship with a client who is an issuer, which according to the law or in connection with the public offering of shares or in connection with the admission of its shares to trading shall publicly disclose information about the ultimate beneficial owners, or is a subsidiary or a representative office of such an issuer. 
встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або у зв'язку із здійсненням публічної пропозиції акцій чи у зв'язку із допуском його акцій до торгів зобов'язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників, або є дочірнім підприємством чи представництвом такого емітента.
5) sent and executed international requests for cooperation in the field of prevention and counteraction; 
5) надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії;
56) attempt to conduct a financial transaction - carrying out by a client or a person acting on his behalf or in his interests, of actions aimed at conducting a financial transaction, if such financial transaction has not been conducted; 
56) спроба проведення фінансової операції - здійснення клієнтом чи особою, яка діє від його імені або в його інтересах, дій, спрямованих на проведення фінансової операції, якщо така фінансова операція не була проведена;
The primary financial monitoring entities shall be prohibited (except in cases stipulated in the UN Security Council resolutions) to establish business relations and conduct expenditure financial transactions, provide financial and other related services directly or indirectly to the clients who are: 
Суб'єктам первинного фінансового моніторингу забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:
the number of other international requests in the field of prevention and counteraction; 
кількість інших міжнародних запитів у сфері запобігання та протидії;
"state financial monitoring entities, which perform the functions of state regulation and supervision over the appropriate primary financial monitoring entities (part one of Article 166-9, Article 188-34); 
"суб'єктів державного фінансового моніторингу, які виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (частина перша статті 166-9, стаття 188-34);
68) financing of proliferation of weapons of mass destruction - provision, collection or use of any assets for proliferation of weapons of mass destruction for which international sanctions are provided; 
68) фінансування розповсюдження зброї масового знищення - надання, збір чи використання будь-яких активів для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбачені міжнародні санкції;
To verify identity documents, the state registrar necessarily checks such documents using the Unified State Demographic Register. 
З метою перевірки документів, що посвідчують особу, державним реєстратором обов'язково перевіряються такі документи за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру";
c) suspicious financial transactions (activities) or attempts to conduct them, regardless of the amount for which they are carried out - immediately after the rise of suspicion or sufficient grounds for suspicion, and provide reasonable conclusions, copies of documents and other information based on which the suspicion is formed, and additional information at the request of the specially authorised body; 
в) підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться, - негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу;
Receipt by law enforcement agencies from banks of documents or information constituting banking secrecy is carried out in the manner and to the extent established in the Law of Ukraine "On Banks and Banking"; 
Отримання правоохоронними органами від банків документів або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та в обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
create and ensure the functioning of an independent structural unit for regulation and supervision in the field of prevention and counteraction with the appropriate staff, whose employees will be able to perform their duties according to their business and moral qualities, educational, qualification and professional levels; 
створити та забезпечити функціонування самостійного структурного підрозділу з питання регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії з відповідною штатною чисельністю, працівники якого будуть здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім, кваліфікаційним і професійним рівнями виконувати покладені на них службові обов'язки;
2) generalised materials and additional generalised materials provided to law enforcement or intelligence agencies, and adopted as a result of their consideration of procedural decisions; 
2) узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, наданих правоохоронним або розвідувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рішень;
the Cabinet of Ministers of Ukraine - for other primary financial monitoring entities; 
Кабінетом Міністрів України - для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
paragraph two, clause 6 shall be supplemented with the words "and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (regarding procedural actions in criminal proceedings in which it conducts pre-trial investigation)"; 
абзац другий пункту 6 доповнити словами "та Національне антикорупційне бюро України (щодо процесуальних дій у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування)";
in paragraph four, the words "up to fifty thousand" shall be replaced by the words "up to seventy-five thousand"; 
в абзаці четвертому слова "до п'ятдесяти тисяч" замінити словами "до сімдесяти п'яти тисяч";
64) branch of a foreign bank - a separate structural subdivision of a foreign bank that does not have the status of a legal entity and operates in Ukraine according to the requirements established by the laws of Ukraine for banks; 
64) філія іноземного банку - відокремлений структурний підрозділ іноземного банку, що не має статусу юридичної особи та провадить свою діяльність на території України відповідно до вимог, встановлених законами України для банків;
&lt;a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20" target="_blank">On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Fina... : Law of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX&lt;/a> 
&lt;a href="https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20" target="_blank">Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та ф... : Закон України від 06.12.2019 № 361-IX&lt;/a>
To determine whether the client or the ultimate beneficial owner of the client belongs to politically significant persons, members of their families or related persons, the primary financial monitoring entity shall use several reliable sources of information and take measures to verify the received information. 
Для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб суб'єкт первинного фінансового моніторингу використовує декілька надійних джерел інформації та вживає заходів для перевірки отриманої інформації.
The agent may be used for identification and verification of clients only if a written agreement is concluded between the primary financial monitoring entity and the agent. 
Використання агента для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів можливе тільки за умови укладення письмового договору між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та агентом.
The specially authorised body shall ensure the storage of information, materials, documents obtained or created within the framework of this Law for at least five years after receiving information about the financial transaction, refusal to carry out the financial transaction or decision-making by law enforcement agencies or courts during the consideration of which the generalised materials were used. 
Спеціально уповноважений орган забезпечує зберігання інформації, матеріалів, документів, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п'ять років після отримання інформації про фінансову операцію, відмови від здійснення фінансової операції або прийняття правоохоронними органами або судами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені матеріали.
The generalised materials can also be the basis for operational search and counter intelligence activities by the law enforcement and intelligence agencies of Ukraine. 
Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності.
inevitability of punishment and persuasiveness and proportionality of measures of influence for violations of legislation in the field of prevention and counteraction; 
невідворотності покарання та переконливості і пропорційності заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії;
transfer of virtual assets; 
переказ віртуальних активів;
In determining the measure of influence and/or the amount of fine, the state financial monitoring entities take into account the circumstances of the violation, including: 
При визначенні заходу впливу та/або розміру штрафу суб'єкти державного фінансового моніторингу враховують обставини вчиненого порушення, у тому числі:
The entities to which the request is addressed shall provide the appropriate information within ten working days. 
Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані протягом десяти робочих днів надати відповідну інформацію.
1) information on financial transactions that have been the object of financial monitoring; 
1) інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу;
Secretary and Deputy Secretaries of the National Security and Defense Council of Ukraine; 
Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
In case of violation of the requirements of part three of this Article, the court shall notify the applicant and set the term for elimination of deficiencies. 
У разі порушення вимог частини третьої цієї статті суд повідомляє про це заявника та визначає строк для усунення недоліків.
The decision on the merits of the claims shall be made by the court no later than the next working day from the date of receipt of the claim, considered in closed session with the participation of only the applicant. 
Рішення по суті заявлених вимог ухвалюється судом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки заявника.
During identification and verification of non-residents, and trusts and other similar legal entities, the primary financial monitoring entities shall establish: 
Під час ідентифікації та верифікації нерезидентів, а також трастів та інших подібних правових утворень суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють:
4) for violation of the procedure for freezing/unfreezing of assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, and suspension of financial transactions - in the amount of up to 100 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
4) за порушення порядку замороження/розмороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, та зупинення фінансових операцій - у розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
The central executive body implementing the state customs policy shall submit to the specially authorised body the information on the revealed facts of illegal movement across the customs border of Ukraine of cash, circulating money and credit documents, precious metals, precious stones and products thereof, as well as cultural values in the amount equal to or exceeding the amount specified in part one of Article 20 of this Law. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, подає до спеціально уповноваженого органу інформацію про виявлені факти незаконного переміщення через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
The primary financial monitoring entity shall during due diligence additionally carry out the following measures in relation to clients who (which ultimate beneficial owners) are politically significant persons, members of their families and persons related to politically significant persons: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами, такі заходи:
4) shell bank - a non-resident Institution (a bank, another financial institution, an institution that carries out activities similar to those of financial institutions) that is not physically present in the country of registration and licensing and is not part of a regulated financial group subject to effective consolidated supervision. 
4) банк-оболонка - установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, що підлягає ефективному консолідованому нагляду.
2) for beneficiaries (beneficial owners) determined by their characteristics or category (e.g. husband, wife or children at the time of the insured event) or otherwise (e.g. by will) - information sufficient for the confidence of the insurer (reinsurer), insurance (reinsurance) broker to be able to identify the beneficiary (beneficial owner) during the insurance payment. 
2) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), визначених через їх характеристики або категорію (наприклад, чоловік, дружина або діти на момент настання страхового випадку) чи в інший спосіб (наприклад за заповітом), - інформацію, достатню для впевненості страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера в можливості ідентифікувати вигодоодержувача (вигодонабувача) під час здійснення страхової виплати.