natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The scope of actions of the primary financial monitoring entity in relation to the measures identified in clauses 2-4 of this part, shall be proportional to the risk of the business relationship (financial transaction without establishing a business relationship) with the client. 
Обсяг дій суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
Information received by the specially authorised body from the appropriate authority of a foreign state shall be a secret of financial monitoring and may be used only for the purposes for which such information was requested, subject to the restrictions specified in part twelve of Article 16 of this Law, and in compliance with the conditions and restrictions specified by the relevant body of a foreign state regarding its use, publication, further transfer, disclosure of the source of its receipt, etc. 
Інформація, отримана спеціально уповноваженим органом від відповідного органу іноземної держави, є таємницею фінансового моніторингу та може бути використана виключно для цілей, у яких така інформація запитувалася, з дотриманням обмежень, визначених частиною дванадцятою статті 16 цього Закону, та з дотриманням визначених відповідним органом іноземної держави умов та обмежень щодо її використання, оприлюднення, подальшої передачі, розкриття джерела її одержання тощо.
19) business relations - relations between the client and the primary financial monitoring entity, related to the business, professional or commercial activities of the primary financial monitoring entity, which arose on the basis of a contract, including a public one, on the provision (use) of financial or other services, carrying out of other activities by the primary financial monitoring entity (hereinafter - the services) and provide for the duration after their establishment; 
19) ділові відносини - відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності (далі - послуги) та передбачають тривалість існування після їх встановлення;
The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), shall ensure that all transfers are accompanied by: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), повинен забезпечити, щоб усі перекази супроводжувалися:
Legalisation (laundering) of property derived from criminal proceeds shall be deemed committed in respect of large amounts, where the subject of the crime was property exceeding six thousand tax-free minimum incomes. 
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
22) additional generalised materials - information collected by a specially authorised body on the basis of analysis of additional information received in addition to the earlier submitted generalised materials by the said state body; 
22) додаткові узагальнені матеріали - відомості, зібрані спеціально уповноваженим органом на основі аналізу додатково одержаної інформації в додаток до раніше поданих зазначеним державним органом узагальнених матеріалів;
in the first sentence, the words and the figure "specified in clause 1, part one of this Article" shall be replaced by the words "specified in part one of this Article"; 
у першому реченні слова і цифру "зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті" замінити словами "зазначені у частині першій цієї статті";
head and deputy heads of the State Administration of Affairs; 
керівник та заступники керівника Державного управління справами;
3) information on the results of the pre-trial investigation and court decisions in criminal proceedings in which the provided generalised materials were used (are used), and on the number of persons who committed or are suspected of committing criminal offenses, as well as those convicted of criminal offenses; 
3) інформації про результати досудового розслідування та ухвалені судові рішення у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення або підозрюються у їх вчиненні, а також засуджених за вчинення кримінальних правопорушень;
4) information on confiscated assets and assets seized in criminal proceedings in which the provided generalised materials were used (are used), and on the number of persons in respect of whom the court decided to confiscate assets and whose assets were seized; 
4) інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали, та про кількість осіб, стосовно яких судом ухвалено рішення про конфіскацію активів та на активи яких накладено арешт;
11. Business entities holding lotteries and/or gambling shall carry out due diligence taking into account the following features: 
Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, зобов'язані здійснювати належну перевірку з урахуванням таких особливостей:
After freezing of assets, the primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) shall notify the client (person) in writing of such freezing on his (her) written request. 
Після замороження активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит.
According to part six of this Article, the following information shall not be disclosed: 
Не підлягає оприлюдненню відповідно до частини шостої цієї статті інформація про:
7) for obstruction to the state financial monitoring entity in its supervision in the field of prevention and counteraction, including for non-admission to the inspection on compliance with the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction, creation of obstacles in its conducting and/or non-submission, submission of incomplete, submission of unreliable information/documents, submission of copies of documents in which it is impossible to read all the information specified, at the request of the state financial monitoring entity necessary for its supervision in the field of prevention and counteraction according to this Law - in the amount of up to 20 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
7) за перешкоджання суб'єкту державного фінансового моніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі за недопуск до проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені в них відомості, на запит суб'єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії відповідно до цього Закону, - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
arise when a correspondent bank opens a correspondent account with another bank on the basis of an agreement on establishment of correspondent relations for interbank transfers; 
виникають під час відкриття банком-кореспондентом кореспондентського рахунка іншому банку на підставі угоди про встановлення кореспондентських відносин для здійснення міжбанківських переказів;
Proceeds obtained by criminal means confiscated in connection with a court sentence (decision) in a case of legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction and subject to return to Ukraine or a foreign state shall be sent according to the international treaty of Ukraine with such a state on the distribution of confiscated assets or income from the placement of such assets. 
Доходи, одержані злочинним шляхом, що конфісковані у зв'язку з вироком (рішенням) суду у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення та підлягають поверненню в Україну або іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України з такою державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення таких активів.
14) group - a banking group, a non-banking financial group, and two or more business entities connected by relations of control as a parent and a subsidiary by direct and/or indirect ownership by the parent company of a share in a subsidiary corresponding to the equivalent of 50 or more percent of the authorised capital and/or votes of a subsidiary, or regardless of formal ownership of the ability to exercise decisive influence on a subsidiary on the basis of an agreement or in any other way; 
14) група - банківська група, небанківська фінансова група, а також два та більше суб'єкти господарювання, що пов'язані між собою відносинами контролю як материнська та дочірня компанії шляхом прямого та/або опосередкованого володіння материнською компанією часткою в дочірній компанії, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів дочірньої компанії або незалежно від формального володіння можливості здійснювати вирішальний вплив на дочірню компанію на основі угоди чи будь-яким іншим чином;
The intelligence bodies of Ukraine shall inform the specially authorised body about the course of processing and taking appropriate measures based on the results of consideration of the received generalised materials and additional generalised materials. 
Розвідувальні органи України зобов'язані повідомляти спеціально уповноваженому органу про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.
Powers of State Bodies to Ensure International Cooperation in the Field of Prevention and Counteraction and Procedure for their Implementation 
Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії та порядок їх реалізації
there are reasonable suspicions that a person has committed a criminal offense and the relevant accounts have been seized according to the procedure established by the Criminal Procedure Code of Ukraine , - inform the specially authorised body within two working days from the date of the court ruling on the seizure of property, indicating its number and date. 
наявні обґрунтовані підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та накладено арешт на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України , - інформують про це спеціально уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
In this case, the verification shall be completed as soon as possible after the first contact with the client, provided that the risks of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction are effectively managed. 
У такому разі здійснення верифікації має бути завершене якнайшвидше після першого контакту з клієнтом, за умови здійснення ефективного управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
In case of non-fulfillment (improper fulfillment) by the primary financial monitoring entity (its authorised (official) person) of the statutory requirements in the field of prevention and counteraction, the following measures of influence shall be applied to it adequately to committed violation within six months from the date of detection of the violation, but not later than three years from the date of its commission: 
У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його уповноваженою (посадовою) особою) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії до нього адекватно вчиненому порушенню протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення застосовуються такі заходи впливу:
1) ensuring notification of the specially authorised body on financial transactions subject to financial monitoring; 
1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
The primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the payee/money transfer intermediary shall inform the National Bank of Ukraine about the lack of information about the payer (transfer initiator)/recipient of transfer according to the procedure established by the National Bank of Ukraine. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів зобов'язаний інформувати Національний банк України щодо фактів відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу у порядку, встановленому Національним банком України.
1) for beneficiaries (beneficial owners), specifically defined in the contract (insurance policy, certificate, certification), - surname, name and (if any) patronymic of the individual or name of the legal entity, trust or other similar legal formation; 
1) для вигодоодержувачів (вигодонабувачів), конкретно визначених у договорі (страховому полісі, свідоцтві, сертифікаті), - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення;
In case of imposition according to the procedure stipulated in the Criminal Procedure Code of Ukraine , of seizure on the client's accounts, transactions on which are suspended according to parts one - three or nine of this Article, the primary financial monitoring entity shall inform the specially authorised body on the day of receipt for execution of the court decision on seizure of property indicating its number and date. 
У разі накладення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України , арешту на рахунки клієнта, операції по яких зупинено відповідно до частин першої - третьої або дев'ятої цієї статті, суб'єкт первинного фінансового моніторингу інформує про це спеціально уповноважений орган у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна із зазначенням її номера та дати.
1) court decision to remove individuals, legal entities and organisations that no more meet the criteria set out in UN Security Council resolutions from the specified list; 
1) рішення суду про виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які більше не відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, із зазначеного переліку;
5) with respect to a foreign financial institution whose accounts are used directly by third parties to carry out transactions on its own behalf, find out that a foreign financial institution carries out due diligence measures to properly verify clients who have direct access to the accounts of a foreign financial institution and that a foreign financial institution can provide at the request of the primary financial monitoring entity the relevant information obtained as a result of client's due diligence. 
5) щодо іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з'ясувати, що іноземна фінансова установа здійснює заходи з належної перевірки клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів.
in paragraph two, the words "citizens - business entities" shall be replaced by the words "citizens - business entities, self-employed persons, liquidators or an authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund"; 
в абзаці другому слова "громадян - суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
Decision on extradition to a foreign state of persons, except citizens of Ukraine and stateless persons permanently residing in Ukraine, who have been found guilty on the basis of a court sentence (decision) of committing criminal offenses related to legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, shall be accepted pursuant to the international treaties of Ukraine. 
Рішення про видачу іноземній державі осіб, крім громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, які визнані винними на підставі вироку (рішення) суду у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається відповідно до міжнародних договорів України.
parts eighteen and nineteen shall be stated to read as follows: 
частини вісімнадцяту і дев'ятнадцяту викласти у такій редакції:
information on appeal of the above measures of influence and the relevant court decision that has entered into force (if any). 
відомості про оскарження вищезазначених заходів впливу та про відповідне рішення суду, що набрало законної сили (за наявності).
The business entity holding lotteries shall be also obliged to perform the duties of the primary financial monitoring entity when carrying out financial transactions on acceptance of lottery bets, return of lottery bets and issuance (payment) of winnings (prizes) in the lottery, which are carried out by lottery distributors on behalf and at the expense of such business entity; 
Суб'єкт господарювання, який проводить лотереї, зобов'язаний також виконувати обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій із прийняття ставок у лотерею, повернення ставок у лотерею та видачі (виплати) виграшів (призів) у лотерею, які здійснюються розповсюджувачами лотерей від імені та за рахунок такого суб'єкта господарювання;
17) source of funds related to financial transactions - information about the origin of funds used to carry out financial transactions (funds used to acquire ownership of assets that are the subject of financial transactions) through the primary financial monitoring entity, which give an understanding of the sources of their origin, the grounds for ownership/disposal of them (rights to them) by a person; 
17) джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою;
29) substantial participation - direct or indirect ownership by one person independently or jointly with other persons of a share in the amount of 10 percent or more of the authorised capital or voting rights in a legal entity, or independent of formal ownership, the possibility of significant influence on the management or activities of a legal entity; 
29) істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
The groups, members of which are the primary financial monitoring entities, shall develop and implement uniform rules of financial monitoring, which, in particular, include the procedure for using information within the group for financial monitoring. 
Групи, учасниками яких є суб'єкти первинного фінансового моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, що, зокрема, включають процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу.
The risk criteria are determined by the primary financial monitoring entity independently taking into account the risk criteria established accordingly by: 
Критерії ризиків визначаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:
If the beneficiary (beneficial owner) under the contract (insurance policy, certificate, certification) of life insurance, which is a legal entity, trust or other similar legal formation, constitutes high risk, the enhanced due diligence measures to properly verify the client at the time of payment shall include identification and verification of the ultimate beneficial owner of such beneficiary (beneficial owner) (if any). 
Якщо вигодоодержувач (вигодонабувач) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя, який є юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням, становить високий ризик, посилені заходи належної перевірки клієнта на час виплати повинні включати ідентифікацію та верифікацію кінцевого бенефіціарного власника такого вигодоодержувача (вигодонабувача) (у разі його наявності).
3) transfer of money, when the payer (initiator of the transfer) and the recipient are the primary financial monitoring entities, providing services for the transfer of money, and acting on their own behalf and at their own expense; 
3) переказу коштів, коли платник (ініціатор переказу) і отримувач є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що надають послуги з переказу коштів, а також діють від власного імені та за власний рахунок;
Provision of information by the state financial monitoring entities to the specially authorised body according to this part shall not constitute a disclosure of the secrecy of financial monitoring. 
Надання інформації суб'єктами державного фінансового моніторингу до спеціально уповноваженого органу відповідно до цієї частини не є розкриттям таємниці фінансового моніторингу.
is a party to the agreement (for primary financial monitoring entities regarding which the National Commission on Securities and Stock Market performs the functions of state regulation and supervision according to Article 18 of this Law); 
є стороною договору (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду);
"1) keep documents of title, documents that contain information about the activities carried out according to the purpose (objectives) and tasks; store and regularly update information sufficient for identification pursuant to the requirements of the law of the ultimate beneficial owners (controllers), founders, managers, members of management bodies and proxies of the public association, and provide it to the state registrar in cases and to the extent provided by law. 
"1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка провадилася відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.