natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The scope and procedure for providing the information specified in paragraph one of this clause shall be determined by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in prevention and counteraction to legalisation (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, in agreement with the National Bank of Ukraine (for the primary financial monitoring entities, state regulation and supervision of which according to Article18 of this Law is carried out by the National Bank of Ukraine), and joint regulations of the central executive body, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, with other state financial monitoring entities (in relation to other primary financial monitoring entities); 
Обсяг та порядок надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Національним банком України (щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими відповідно до статті 18 цього Закону здійснює Національний банк України), та спільними нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу (щодо інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу);
The responsible employee shall be appointed to a position by the management of the primary financial monitoring entity. 
Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
15) timely and in full submit (draw up, certify) in the manner prescribed by the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity, at the request of this state financial monitoring entity reliable information and/or documents (conclusions, decisions, etc.), copies of documents or extracts from documents related to satisfying by the primary financial monitoring entity of the statutory requirements in the field of prevention and counteraction and necessary for the state financial monitoring entity to carry out supervision in the field of prevention and counteraction, including to verify the violations of the legislation in the field of prevention and counteraction, exercising control over implementation by the primary financial monitoring entities of decisions made by the state financial monitoring entities on application of measures of influence, written requirements; 
15) своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб'єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії та необхідні суб'єкту державного фінансового моніторингу для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, здійснення контролю за виконанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб'єктів державного фінансового моніторингу про застосування заходів впливу, письмових вимог;
b) Article 7 shall be supplemented with part three to read as follows: 
б) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
If the specially authorised body receives a request from the appropriate body of a foreign state for the transfer of information containing the secret of financial monitoring, law enforcement agencies of a foreign state shall be provided with such information only for investigation in cases on legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction or in cases involving the commission of a socially dangerous act as a result of which the criminal income was received. 
У разі отримання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави на передачу інформації, що містить таємницю фінансового моніторингу, правоохоронним органам іноземної держави така інформація надається лише для проведення розслідування у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов'язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід.
The procedure for registration and submission to the specially authorised body of information on financial transactions subject to financial monitoring, other information that may be related to the legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, shall be established by: 
Порядок реєстрації та подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється:
4) if there are sufficient grounds to believe that a financial transaction or a set of related financial transactions may be connected with the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, submits to law enforcement and intelligence agencies the appropriate generalised materials (additional generalised materials) and receives from them information on the course of their consideration; 
4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали) та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;
Tasks and Functions of a Specially Authorised Body 
Завдання та функції спеціально уповноваженого органу
3) for a legal entity - full name, location; date and number of entry in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations on state registration, information on the executive body (governing bodies); identification data of persons who have the right to dispose of accounts and/or property; identification code according to the Unified State Register of Enterprises and organisations of Ukraine; details of the bank where the account is opened and the current account number. 
3) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
If the primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the payer (transfer initiator)/ money transfer intermediary repeatedly does not provide information on the payer (transfer initiator)/recipient upon request, the primary financial monitoring entity that sent the request must take appropriate measures, in particular to send a notification setting deadlines for the provision of the requested information or for the rejection of any future transfers, or for the restriction (termination) of business relations with the appropriate primary financial monitoring entity. 
Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу)/посередник з переказу коштів неодноразово не надає на запит інформацію про платника (ініціатора переказу)/отримувача, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що направляв запит, повинен вжити належних заходів, зокрема, надсилання попередження з встановленням кінцевих строків про надання запитуваної інформації або про відхилення будь-яких майбутніх переказів, або про обмеження (розірвання) ділових відносин з відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
"7) adding of individuals, legal entities and organisations to the list of persons connected with terrorist activities or in respect of which international sanctions have been applied, removal of individuals, legal entities and organisations from such list and granting access to assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing"; 
"7) включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням";
"Violation of the requirements for proper due diligence, requirements for identifying the affiliation of clients and other persons specified by law to politically significant persons, members of their families, persons related to politically significant figures; failure to submit, late submission, violation of the procedure for submission or submission to the central executive body implementing the state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, unreliable information in cases provided by legislation; violation of the requirements for the creation (keeping) and storage of documents (including electronic ones), records, data, information; violation of the requirements for accompanying transfers with information about the initiator and recipient of the transfer; violation of the requirements for refusal to establish (maintain) business relations (conduct of a financial transaction); violation of the procedure for suspension of financial transaction (transactions), and the procedure for freezing or unfreezing of assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing; violation of the requirements for detection and registration of financial transactions subject to financial monitoring, - 
"Порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших визначених законом осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з політично значущими особами; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо створення (ведення) та зберігання документів (у тому числі електронних), записів, даних, інформації; порушення вимог щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача переказу; порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення фінансової операції); порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції), а також порядку замороження або розмороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням; порушення вимог щодо виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, -
The following information shall not be disclosed: 
Не підлягає оприлюдненню інформація про:
for an individual - the information specified in clause 1 of part eight and in clause 1 of part nine of Article 11 of this Law; 
для фізичної особи - відомості, зазначені у пункті 1 частини восьмої та у пункті 1 частини дев'ятої статті 11 цього Закону;
l) Article 306 shall be stated to read as follows: 
і) статтю 306 викласти в такій редакції:
The money transfer intermediary/ primary financial monitoring entity providing the money transfer services to the recipient shall introduce the procedures based on a risk-oriented approach to making of a decision to conduct, reject or suspend the money transfer that does not contain the information stipulated in this Article, and taking appropriate measures. 
Посередник з переказу коштів/суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен запровадити процедури на основі ризик-орієнтованого підходу щодо прийняття рішення про здійснення, відхилення чи зупинення переказу коштів, що не містить інформації, передбаченої цією статтею, та вжиття відповідних заходів.
Property or monetary funds of a client of an insolvent bank held in accounts on which the financial transactions have been suspended according to this Article, or part three of Article 31 of this Law after the decision to liquidate the bank, may be transferred to a specialised institution established by the Individual Deposit Guarantee Fund in the manner prescribed by the legislation on the deposit guarantee system of individuals with a written notification of the specially authorised body by the Individual Deposit Guarantee Fund. 
Майно або грошові кошти клієнта неплатоспроможного банку, що знаходяться на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, може бути передано спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб спеціально уповноваженого органу.
11) participate in coordination with the appropriate state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision over the primary financial monitoring entities, in preparation and/or conduct of inspections of the primary financial monitoring entities (except for inspections of the primary financial monitoring entities carried out by the National Bank of Ukraine) on compliance with the legislation in the field of prevention and counteraction; 
11) брати участь за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції з державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, у підготовці та/або проведенні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які проводяться Національним банком України) з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
b) clause 7, part one of Article 164 shall be stated to read as follows: 
б) пункт 7 частини першої статті 164 викласти в такій редакції:
Peculiarities of fulfillment by banks classified as insolvent of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction shall be established by the Individual Deposit Guarantee Fund upon approval with the specially authorised body. 
Особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії встановлює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за погодженням із спеціально уповноваженим органом.
16) state financial monitoring - a set of measures taken by the state financial monitoring entities and aimed at meeting the provisions of this law and other legislation in the field of prevention and counteraction: 
16) державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що вживаються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог цього Закону та іншого законодавства у сфері запобігання та протидії:
If the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, during the receipt of the transfer revealed the absence of data on the payer (initiator of the transfer) and/or recipient stipulated in this Article, or such data is filled in using symbols not allowed by the rules of the relevant payment system, the primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the recipient shall make a decision on the basis of a risk-oriented approach to reject such transfer or request the necessary information before or after crediting funds to the recipient's account or giving them to the recipient in cash. 
Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення зарахування коштів на рахунок отримувача або їх видачі отримувачу в готівковій формі.
with non-zero error codes under individual financial transactions or in general regarding the notification provided by the primary financial monitoring entity, in particular the notification of tracking (monitoring) of financial transactions, submit the duly executed notification within three working days from the date of receipt of such notification to the specially authorised body; 
з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого суб'єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення, зокрема повідомлення щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, подати протягом трьох робочих днів з дня надходження такого повідомлення до спеціально уповноваженого органу належним чином оформлене повідомлення;
Failure to comply with the requirements of the court within the period prescribed entails the return of the statement of claim to the claimant and the documents attached to it. 
Невиконання вимог суду в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.
5) in the Code of Administrative Proceedings of Ukraine (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2017, No. 48, Article 436): 
5) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст.
4) failure of an enterprise, institution, organisation that is not a primary financial monitoring entity, liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), an authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund or a government agency of information in cases provided by legislation in the field of prevention and counteraction. 
4) неподання підприємством, установою, організацією, що не є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
measures of influence applied, if such disclosure may have a negative impact, harm and/or threaten the stability of the banking and/or financial system or may affect the pre-trial investigation and/or court proceedings (except for generalised information without specifying their names for such banks, branches of foreign banks, non-bank financial institutions, other legal entities, the state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction over which is carried out by the National Bank). 
застосовані заходи впливу, якщо таке оприлюднення може мати негативний вплив, завдати шкоди та/або загрожувати стабільності банківської та/або фінансової системи або може мати вплив на досудове розслідування та/або судове провадження (крім узагальненої за такими банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами, іншими юридичними особами, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснює Національний банк, інформації без зазначення їх назв).
15) in the Law of Ukraine "on the Individual Deposit Guarantee System" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2012, No. 50, Article 564 as amended): 
15) у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст.
11) carries out typological research in the field of combating legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
11) здійснює типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), receives electronic money from the payer (transfer initiator) for their exchange/repayment for non-cash funds for the purpose of their further transfer. 
суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів платнику (ініціатору переказу), отримує від платника (ініціатора переказу) електронні гроші для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу.