natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If Ukraine does not have the appropriate international treaty with a foreign state that requests the extradition of persons designated in paragraph one of this part, the said persons may be issued for criminal offenses related to the legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, provided that the principle of reciprocity is observed. 
У разі якщо Україна не має відповідного міжнародного договору з іноземною державою, яка надає запит про видачу осіб, визначених абзацом першим цієї частини, зазначені особи можуть бути видані за кримінальні правопорушення, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємності.
immediately, but not later than the next working day after the day of receipt by the primary financial monitoring entity of the order of the specially authorised body according to part three of Article 31 of this Law on resumption of financial transactions suspended at the request of the authorised body of a foreign state. 
негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу доручення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини третьої статті 31 цього Закону про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.
The specially authorised body and other state financial monitoring entities within their powers shall ensure cooperation with the international, intergovernmental organisations involved in the fight against legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapon of mass destruction, including together with the Anti-Money Laundering Financial Action Task Force (FATF), the Council of Europe's Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), the European Union, the World Bank, the International Monetary Fund, the Egmont Group of Financial Intelligence Units, and the United Nations organisation. 
Спеціально уповноважений орган та інші суб'єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок, Організацією Об'єднаних Націй.
The primary financial monitoring entity shall apply a risk-oriented approach in its activities, taking into account the relevant risk criteria, in particular, related to its clients, geographical location of the client's state of registration or institution through which it transfers (receives) assets, the type of goods and services that the client receives from the primary financial monitoring entity, the method for providing (receiving) services. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов'язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг.
Providing or collecting any assets, directly or indirectly, for the purpose of their use or the realisation that they will be used in whole or in part for any purpose by an individual terrorist or terrorist group (organisation), or to organise, prepare or commit a terrorist act, involvement in the commission of a terrorist act, public appeals to commit a terrorist act, the creation of a terrorist group (organisation), facilitating the commission of a terrorist act, carrying out any other terrorist activity, as well as attempts to commit such acts"; 
Надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій";
The primary financial monitoring entities have the right to exchange information about the persons who have been refused to establish (maintain) business relations (including by terminating business relations, closing an account), opening an account or conducting a financial transaction. 
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції.
2) introduce procedures for monitoring of transfers, including, if necessary, real-time monitoring or monitoring of the transfer in order to detect the absence of information about the payer (initiator of the transfer) and/or the recipient of the transfer in the cases stipulated in this Article. 
2) запровадити процедури моніторингу переказів, включаючи, у разі необхідності, моніторинг у реальному часі або моніторинг за фактом виконання переказу з метою виявлення відсутності інформації про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача переказу у випадках, передбачених цією статтею.
The scope of actions during implementation of each due diligence measure shall be determined by the primary financial monitoring entity taking into account the risk profile of the client, in particular the level of risk, purpose of business relations, amount of transactions, regularity or duration of business relations. 
Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.
2) for a legal entity - full name, location; details of the bank in which the account is opened, bank account number; information on the executive body (governing bodies); identification data of persons who have the right to dispose of accounts and/or property. 
2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном.
TASKS, FUNCTIONS AND RIGHTS OF THE SPECIALLY authorisED BODY 
ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
Features of Activities of Specially Identified Primary Financial Monitoring Entities 
Особливості діяльності спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу
3) assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing - all assets that are directly (and in relation to the right of ownership of corporate rights - also indirectly (through other persons)) owned, including in common ownership, or transferred in favour of persons included in the list of persons associated with the conduct of terrorist activities or against whom international sanctions are applied (hereinafter - the list of persons), persons who carry out financial transactions on behalf or upon the assignment of persons included in the list of persons, and persons who directly or indirectly (through other persons) own or whose ultimate beneficial owners are persons included in the list of persons, as well as assets received from such assets; 
3) активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права - також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів;
The head and other employees of the primary financial monitoring entity shall facilitate performance of their functions by the responsible employee. 
Керівник та інші працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язані сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.
Until 31 March of the year following the reporting year, the specially authorised body shall submit to the Verkhovna Rada of Ukraine a report as per standard form on the status of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction for the previous year. 
Спеціально уповноважений орган щороку до 31 березня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України за встановленою формою звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попередній рік.
Head and deputy head of the primary financial monitoring entity, chairman and members of the supervisory body of the primary financial monitoring entity, responsible employee (person temporarily acting as responsible employee in his absence), other employees of the primary financial monitoring entity involved in the initial financial monitoring, shall have an impeccable business reputation. 
Керівник та заступник керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Legal entities registered before the entry into force of this Law shall submit to the state registrar information on the ultimate beneficial owner in the amount specified by this Law and the ownership structure within three months from the date of entry into force of the regulatory act approving the form and content of ownership structure. 
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
When establishing the ultimate beneficial owner of the client, the primary financial monitoring entity shall not rely solely on the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16) take measures to prevent the disclosure (in particular, to the persons whose financial transactions are being audited) of information submitted to the specially authorised body and other information on financial monitoring (including the fact of submission of such information or the receipt of a request, decision or order from the specially authorised body and their implementation), except as otherwise stipulated in this Law; 
16) вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації або факт отримання запиту, рішення чи доручення від спеціально уповноваженого органу та їх виконання), крім випадків, визначених цим Законом;
Use of money obtained from illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursors, toxic or potent substances or toxic or potent medicines in order to continue illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursors, toxic or potent substances or toxic or potent medicines 
Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів -
The legal entities (except banks) that carried out financial transactions on legalisation (laundering) of criminal proceeds, or financed terrorism or proliferation of weapons of mass destruction may be liquidated by a court decision. 
Юридичні особи (крім банків), які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути ліквідовані за рішенням суду.
for a trust or other similar legal formation - the information specified in clause 3, part nine, Article 11 of this law; 
для трасту або іншого подібного правового утворення - відомості, зазначені у пункті 3 частини дев'ятої статті 11 цього Закону;
23) take measures according to the law to ensure that the responsible employee takes training in the field of prevention and counteraction within three months from the date of appointment, and advanced training of the responsible employee by training at least once every three years on the basis of the appropriate educational institution referred to the sphere of management of the specially authorised body, and in other educational institutions in coordination with the specially authorised body; 
23) вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не менше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом;
Relations arising in the field of prevention and counteraction shall be governed by the Constitution of Ukraine , international treaties, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, this and other laws, and regulatory acts adopted for their implementation. 
Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України , міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.
Restrictions also do not apply to cases of exchange of information for the purpose of initial financial monitoring between the primary financial monitoring entities and their branches or subsidiaries with controlling participation located in other countries, provided that such branches or subsidiaries with controlling participation adhere to common policies and procedures for financial monitoring, including procedures for the exchange of information within the group. 
Обмеження також не поширюються на випадки обміну інформацією з метою проведення первинного фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх філіями або дочірніми компаніями з контролюючою участю, розташованими в інших країнах, за умови, що такі філії чи дочірні компанії з контролюючою участю дотримуються єдиних політик та процедур з питань фінансового моніторингу, в тому числі процедур обміну інформацією в межах групи.
6) verification - measures taken by the primary financial monitoring entity to verify (confirm) belonging of the identification data received by the primary financial monitoring entity to the relevant person, and/or to confirm the data that make it possible to establish the ultimate beneficial owners or their absence; 
6) верифікація - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;
When carrying out the state registration of termination of entrepreneurial activity of an individual entrepreneur due to their death or declaring them dead, as well as when carrying out the registration of changes associated with changes in the membership of founders (members) of a legal entity due to the death of the respective founder (member) or being declared dead, the state registrar shall necessarily use the information from the State Civil Register through direct access to it. 
Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
"7-1) enter into a written agreement with a financial institution, a person who is not a financial institution, but has the right to provide certain financial services, under which such person undertakes to pay a certain monetary obligation and/or take measures to eliminate and/or prevent violations in further activities, improving the financial condition of the financial institution, improving the efficiency of the risk management system, etc. 
"7-1) укладати письмову угоду з фінансовою установою, особою, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, за якою така особа зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, поліпшення фінансового стану фінансової установи, підвищення ефективності функціонування системи управління ризиками тощо.
2) persons and/or organisations acting for and on behalf of persons and/or organisations included in the list of persons; 
2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;
1) court decision to include individuals, legal entities and organisations that meet the criteria set out in UN Security Council resolutions to the specified list; 
1) рішення суду про включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до зазначеного переліку;
l) paragraph one, part one of Article 34-1 shall be supplemented with the words "and in order to identify the facts of non-submission or late submission to the state registrar of the information provided by this Law on the ultimate beneficial owner of the legal entity or its absence"; 
і) абзац перший частини першої статті 34-1 доповнити словами "а також з метою виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність";
4) the list of the attached documents and other materials; 
4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
In case of violation by banks, branches of foreign banks of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction, the National Bank of Ukraine in proportion to the committed violation has the right to apply to them measures of influence accordingly, according to the procedure and within the terms determined in the Law of Ukraine "On Banks and Banking" and regulations of the National Bank of Ukraine. 
У разі порушення банками, філіями іноземних банків вимог законодавства у сфері запобігання та протидії Національний банк України пропорційно до вчиненого порушення має право застосувати до них заходи впливу відповідно, у порядку та строки, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Damage caused to a legal entity or an individual by illegal actions of state bodies as a result of state financial monitoring shall be reimbursed from the state budget according to the procedure established by law. 
Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними державного фінансового моніторингу, відшкодовується з державного бюджету в установленому законом порядку.
14) for violation of other requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction - in the amount of up to 3 thousand of tax-exempt minimum income of citizens. 
14) за порушення інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії - у розмірі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
the reporting phases, investigations and court decisions in the field of prevention and counteraction, including the number of notifications of suspicious transactions submitted to the specially authorised body, responses on the consequences of such notifications and, on an annual basis, the number of investigated cases, the number of persons prosecuted, the number of persons convicted of money laundering or terrorist financing offenses, the types of major criminal offenses, if any, and the value of frozen, seized or confiscated assets; 
фази звітності, розслідування та судові рішення у сфері запобігання та протидії, у тому числі кількість повідомлень про підозрілі операції, наданих спеціально уповноваженому органу, відповідей про наслідки таких повідомлень і, на щорічній основі, кількість розслідуваних справ, кількість осіб, щодо яких були розпочаті кримінальні провадження, кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення, пов'язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, типи основних кримінальних правопорушень у разі, якщо така інформація наявна, та вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів;
7) receiving explanations on the issues of financial monitoring from the employees of the primary financial monitoring entity regardless of the positions held; 
7) одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад;
The responsible employees of banks, branches of foreign banks shall be appointed and dismissed upon approval with the National Bank of Ukraine. 
Призначення та звільнення відповідальних працівників банків, філій іноземних банків здійснюються за погодженням з Національним банком України.