natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the Prosecutor General's Office of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine - regarding taking procedural actions within the framework of criminal proceedings on legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України - щодо вчинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
In case of initiating a transfer within Ukraine using electronic means of payment, electronic money, virtual assets for the amount of less than 30 thousand hryvnias, or an amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, and the absence of signs of relation of such financial transaction with other financial transactions that in aggregate exceed 30 thousand hryvnia, such transfer must be accompanied by at least an account number/e-wallet number or a unique number of the payer's (transfer initiator's) electronic payment instrument/prepaid multipurpose card and account number or unique electronic payment instrument number the means of payment of the recipient/prepaid multipurpose card, and in the absence of an account/e-wallet - a unique account number of the financial transaction. 
У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей, віртуальних активів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця - унікальним обліковим номером фінансової операції.
The primary financial monitoring entity resumes financial transactions: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій:
12) submit at the request of the specially authorised body, made within its powers, additional information necessary for the execution of the request received from the authorised body of a foreign state, including information with limited access, within five working days from the date of receipt of the request or other term agreed according to the established procedure with the specially authorised body; 
12) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, додаткову інформацію, необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема інформацію з обмеженим доступом, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту або в інший строк, погоджений у встановленому порядку із спеціально уповноваженим органом;
paragraph one, part tree shall be replaced by five new paras to read as follows: 
абзац перший частини третьої замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
In this case, the primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) on the day of conduction, but not later than 11 hours of the next working day from the date of profitable transaction, shall notify of its carrying out and/or attempting to carry out expenditure financial transactions the specially authorised body and the Security Service of Ukraine and immediately, without prior notice to the client (person), freeze the assets received as a result of such profitable transaction. 
При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов'язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України та негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, отримані в результаті проведення такої прибуткової операції.
To fulfill the appropriate request of the authorised body of a foreign state, the specially authorised body has the right to instruct the primary financial monitoring entity to suspend or resume or monitor the financial transaction (transactions) of the relevant person within the period established by such request. 
На виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави спеціально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи протягом строку, встановленого таким запитом.
monitoring on a regular basis of the client's business relations and financial transactions carried out in the course of such relations, regarding the compliance of such financial transactions with the information available to the primary financial monitoring entity about the client, its activities and risk (including, if necessary, the source of funds related to financial transactions); 
проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
If it is necessary to provide access to the assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, in respect of the persons included in the sanctions lists of the UN Security Council committees, the Head of the Security Service of Ukraine or his deputy shall apply to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine with the submission (notification) of the need for access to such assets. 
У разі виникнення потреби в наданні доступу до активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, стосовно осіб, включених до санкційних переліків комітетів Ради Безпеки ООН, Голова Служби безпеки України або його заступник звертається до Міністерства закордонних справ України з поданням (повідомленням) про необхідність доступу до таких активів.
The obligation to observe the secrecy of financial monitoring and not to disclose the fact of providing information to the specially authorised body, and the fact of receiving and executing a request, decision or order of the specially authorised body in cases established by this Law also applies to persons who learned such information during their professional or official activities. 
Обов'язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не розголошувати факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така інформація стала відома у зв'язку з їх професійною або службовою діяльністю.
state financial monitoring of other state financial monitoring entities - a set of measures taken by other entities defined in part three of Article 6 of this Law, and aimed at meeting the legislation in the field of prevention and counteraction; 
державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, що вживаються іншими суб'єктами, визначеними частиною третьою статті 6 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
If, according to the customs of the national minority to which the person belongs, the surname or patronymic are not constituents of the name, only the constituents of the name shall be indicated; 
Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені;
If the entities directly combating terrorism and/or involved in combating terrorism identify the assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, such entities shall immediately provide information on the identified assets to the Security Service of Ukraine. 
У разі виявлення суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, такі суб'єкти невідкладно подають інформацію про виявлені активи до Служби безпеки України.
In determining the risk criteria, the primary financial monitoring entity shall take into account typological studies in the field of prevention and counteraction, prepared by the specially authorised body and published on its website, the results of national risk assessment and recommendations of public financial monitoring entities. 
При визначенні критеріїв ризиків суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен враховувати типологічні дослідження у сфері запобігання та протидії, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, результати національної оцінки ризиків, а також рекомендації суб'єктів державного фінансового моніторингу.
2) for violation of the requirements for refusal to establish (maintain) business relations, conducting a financial transaction - in the amount of up to 20 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
2) за порушення вимог щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
In case of initiating a transfer outside Ukraine, including with the use of virtual assets, in the amount of less than 30 thousand hryvnias, or the amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, and the absence of signs of connection of such financial transaction with other financial transactions that in total exceed 30 thousand hryvnias, such transfer must be accompanied by at least: 
У разі ініціювання переказу за межі України, у тому числі з використанням віртуальних активів, на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, такий переказ повинен супроводжуватися як мінімум:
the relationship between former and current powers, etc. 
зв'язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.
Temporarily, until the entry into force of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Functions of State Regulation of Financial Services Markets" of 12 September 2019, No. 79-IX , the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets shall be the state financial monitoring entity and carry out state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction regarding payment organisations, payment systems and participants or members of payment systems (in terms of providing financial services, except for money transfer services), insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, pawnshops and other financial institutions, as well as legal entities that provide financial services according to the legislation (except for financial institutions and other legal entities regarding which state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction is carried out by other state financial monitoring entities). 
Тимчасово, до введення в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" від 12 вересня 2019 року № 79-IX , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є суб'єктом державного фінансового моніторингу та здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо платіжних організацій, платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів), страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу).
Access to assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing shall be carried out pursuant to a court decision in the presence of exceptional conditions set out in the appropriate UN Security Council Resolutions, and to cover basic and extraordinary expenses, including payment for food, rent, mortgage, utilities, medicines and medical care, payment of taxes, insurance premiums, or exclusively for payment for the usual price of costs for the services of specialists and reimbursement of costs connected with the provision of legal services, payment of fees or making according to the law of payment for the provision of services for the current storage or ensuring safekeeping of money, other financial assets and economic resources. 
Доступ до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється за рішенням суду у разі наявності виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН, а також для покриття основних та надзвичайних витрат, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла, іпотечного кредиту, комунальних послуг, ліків та медичної допомоги, сплату податків, страхових внесків, або виключно для здійснення за звичайною ціною витрат з оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборів чи внесення відповідно до законодавства плати за надання послуг з поточного зберігання або забезпечення збереження коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів.
crediting or transferring funds, granting or obtaining a loan, carrying out other financial transactions if at least one of the parties - parties to a financial transaction has the appropriate registration, place of residence or location in the state (jurisdiction) that does not perform or improperly implements the recommendations of international, intergovernmental organisations involved in the fight against legalisation (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction (including diplomatic missions, embassies, consulates of such foreign states), or one of the parties - participants in a financial transaction is a person who has an account with a bank registered in the specified state (jurisdiction); 
зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
The specially authorised body may decide to further suspend financial transactions carried out according to part one of this Article, for a period of up to seven working days, which must be immediately notified to the primary financial monitoring entity and law enforcement agencies authorised to make decisions according to the Criminal Procedure Code of Ukraine . 
Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення фінансових операцій, здійснене відповідно до частини першої цієї статті, на строк до семи робочих днів, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України .
b) in part two of Article 25: 
б) у частині другій статті 25:
In cases stipulated in paragraph four, part three of this Article, due diligence shall be carried out by the primary financial monitoring entity in the manner prescribed in Article 14 of this Law. 
У випадках, передбачених абзацом четвертим частини третьої цієї статті, належна перевірка здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу в порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.
41) object of financial monitoring - actions with assets related to the relevant parties to financial transactions that conduct them, provided that there are risks of using such assets for the purpose of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction, and any information about such actions or events, assets and their partiies; 
41) об'єкт фінансового моніторингу - дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
20) paragraph nine, subclause 4, clause 4, Section I of the Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine to Improve the Functions of State Regulation of Financial Services Markets" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2019, No. 44, Article 277) shall be stated to read as follows: 
20) абзац дев'ятий підпункту 4 пункту 4 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 44, ст.
2) ensuring the implementation of state policy in the field of prevention and counteraction; 
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії;
During the period of extension of the suspension of the relevant financial transactions (expenditure financial transactions), the law enforcement agencies shall conduct a pre-trial investigation and if: 
Правоохоронні органи протягом строку продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) здійснюють досудове розслідування та у разі, якщо:
The primary financial monitoring entity (except for specially designated primary financial monitoring entities, which carry out activities individually, without the formation of a legal entity) taking into account the requirements of legislation, the results of national risk assessment and risk assessment inherent in its activities, shall develop, implement and update the rules of financial monitoring, the programs of primary financial monitoring and other internal documents on financial monitoring (hereinafter - the internal documents on financial monitoring) and appoint an employee responsible for its implementation (hereinafter - the responsible employee). 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи з питань фінансового моніторингу) і призначає працівника, відповідального за його проведення (далі - відповідальний працівник).
When submitting proposals to the UN Security Council committees regarding adding of individuals, legal entities and organisations to the appropriate sanctions lists, the Security Service of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shall: 
При поданні пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно включення фізичних, юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ України повинні:
Details of the bank where the client's account is opened, current account number, place of residence or stay of an individual - resident of Ukraine (place of residence or temporary stay of an individual - non-resident of Ukraine), information about the executive body (management bodies), and other information necessary to clarify the purpose and nature of future business relations, monitoring on a regular basis of business relations and financial transactions of the client, established by the primary financial monitoring entity on the basis of official documents and/or information received from the client (client's representative) and certified by him, and from other official and/or reliable sources, if such information is open, do not require verification in the absence with the primary financial monitoring entity of suspicion of the authenticity (validity) of such documents and/or information 
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номер поточного рахунка, місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні), відомості про виконавчий орган (органи управління), а також інша інформація, необхідна для з'ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, встановлених суб'єктом первинного фінансового моніторингу на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших офіційних та/або надійних джерел, якщо така інформація є відкритою, не потребують верифікації в разі відсутності в суб'єкта первинного фінансового моніторингу підозр щодо достовірності (чинності) таких документів та/або інформації.
In Ukraine, pursuant to the international treaties of Ukraine approved by the Verkhovna Rada of Ukraine and the laws of Ukraine, judgments (decisions) of courts, decisions of other competent bodies of foreign states that have entered into force in respect of persons with criminal income and confiscation of criminal proceeds or equivalent property and located in the territory of Ukraine shall be recognised. 
В Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України визнаються вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом, та щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, або еквівалентного їм майна, та перебувають на території України.
1) engage specialists of central and local executive bodies, enterprises, institutions and organisations in the consideration of issues within its competence (with the approval of their heads); 
1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);