natgillin/translations-raw huggingface dataset:
14) if it is impossible to meet the deadlines set by clauses 11 and 12 of this part, for objective reasons (taking into account the amount of information requested, the form of its submission - electronic or paper, copying or scanning, obtaining data from archives, etc.), agree with the specially authorised body no later than within two working days from the date of receipt of the request, the term for submission of requested information in the manner prescribed by the central executive body, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of preventing and combating money laundering, terrorist financing and arms proliferation mass destruction; 
14) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 11 і 12 цієї частини, з об'єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
The court of appeal shall consider the case within two days after the expiration of the term of the appeal with notification of the persons involved in the case. 
Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
р) in Article 22 : 
є) у статті 22 :
54) risks - danger (threat, vulnerabilities) for the primary financial monitoring entities to be used for the purpose of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction during provision of services according to their activities; 
54) ризики - небезпека (загроза, уразливі місця) для суб'єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності;
FINANCIAL MONITORING SYSTEM 
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
This Law applies to citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons, individual entrepreneurs, legal entities, their branches, representative offices and other separate units that provide financial transactions in Ukraine and abroad according to international treaties of Ukraine, consent binding on the Verkhovna Rada of Ukraine, local governments, law enforcement and intelligence agencies, other state bodies of Ukraine. 
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.
The primary financial monitoring entity that provides money transfer services to the recipient/transfer intermediary must take into account the lack of information about the payer (initiator of the transfer)/recipient of transfer during the analysis of financial transactions and in case of suspicion notify the specially authorised body within the terms stipulated in this Law. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу/посередник з переказу коштів повинен враховувати факт відсутності інформації про платника (ініціатора переказу)/отримувача переказу під час аналізу фінансових операцій та в разі наявності підозри повідомити спеціально уповноважений орган у строки, визначені цим Законом.
The primary financial monitoring entities shall be prohibited to use the information obtained according to paragraph three of this part from a third party formed and acting pursuant to the legislation of a state (jurisdiction) that does not implement or improperly implements the recommendations of international, intergovernmental organisations involved in combating legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, unless the use of information is carried out within the group in compliance with uniform rules of financial monitoring. 
Суб'єктам первинного фінансового моніторингу забороняється використовувати інформацію, отриману відповідно до абзацу третього цієї частини від третьої особи, що утворена і діє відповідно до законодавства держави (юрисдикції), що не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, крім випадків, якщо використання інформації здійснюється в межах групи з дотриманням єдиних правил фінансового моніторингу.
а) Article 24 shall be supplemented with clause 20 to read as follows: 
а) статтю 24 доповнити пунктом 20 такого змісту:
The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), shall be prohibited to transfer money in the absence of information that must accompany the financial transaction for the transfer of money in the cases stipulated in parts one , three and four of this Article. 
Суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), забороняється здійснювати переказ коштів у разі відсутності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених відповідно частинами першою , третьою та четвертою цієї статті.
According to the law, the primary financial monitoring entity shall be obliged to carry out verification on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources (unless otherwise provided by this Law). 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено цим Законом), здійснювати верифікацію.
62) risk management - measures taken by the primary financial monitoring entities to establish and ensure the functioning of the risk management system, which includes, in particular, identification (detection), assessment/revaluation (measurement), monitoring, control of risks in order to minimise them; 
62) управління ризиками - заходи, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;
f) business entities that provide legal services; 
д) суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
paragraph "of the central executive body that implements the state policy in the field of state registration of legal entities, individual entrepreneurs and public associations (parts one, two, nine and ten of Article 166-6, parts one- five of Article 166-11)" shall be restated as follows: 
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166-6, частини перша - п'ята статті 166-11)" викласти в такій редакції:
c) in part one of Article 73: 
в) у частині першій статті 73:
Submission of information by the primary financial monitoring entity to the specially authorised body, the state financial monitoring entity in the manner prescribed by law is not a violation of the procedure for disclosure of information with limited access. 
Подання інформації суб'єктом первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженому органу, суб'єкту державного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
36) national risk assessment - a system of measures taken by the state financial monitoring entities, authorised state bodies with the involvement of other entities (if necessary) to determine (identify) risks (threats) of legalisation (laundering) of criminal proceeds and financing of terrorism, their analysis, assessment and development of measures aimed at preventing the occurrence and/or reducing the negative consequences; 
36) національна оцінка ризиків - система заходів, що вживаються суб'єктами державного фінансового моніторингу, уповноваженими органами державної влади із залученням інших суб'єктів (за потреби) з метою визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків;
4) document the responsibilities of the foreign financial institution in the field of prevention and counteraction; 
4) документувати обов'язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії;
1) collect information from official and/or reliable sources to the extent sufficient that the primary financial monitoring entity understands the nature of activities of such financial institution and establishment of its reputation and quality of supervision, in particular whether the foreign financial institution has been investigated for money laundering income or terrorist financing, or the object of application of measures of influence by the body that carries out state regulation and supervision of its activities in the field of prevention and counteraction, and whether the financial institution is a shell bank; 
1) збирати з офіційних та/або надійних джерел інформацію в обсязі, достатньому для розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та встановлення її репутації і якості нагляду за нею, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об'єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або об'єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії, та чи не є фінансова установа банком-оболонкою;
c) clause 9, part two of Article 9 shall be restated to read as follows: 
в) пункт 9 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
20) pursuant to the instruction of the specially authorised body provided in order to fulfill the request of the authorised body of a foreign state, suspend or ensure the monitoring of the financial transaction of the appropriate person in the manner prescribed by law; 
20) за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи в установленому законодавством порядку;
1) submission by the primary financial monitoring entity of information in violation of the terms provided by the legislation in the field of prevention and counteraction; 
1) подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії;
19) ensure access of the appropriate state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of primary financial monitoring entities, and at the substantiated requests of law enforcement bodies made within their powers, to the documents or information contained in them in full according to the requirements of the law. 
19) забезпечувати доступ відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та на обґрунтовані запити правоохоронних органів, вчинені в межах їх повноважень, до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до вимог закону.
part eight shall be supplemented with clauses 4-6 to read as follows: 
частину восьму доповнити пунктами 4-6 такого змісту:
The persons guilty of violating the statutory requirements in the field of prevention and counteraction, including failure to ensure proper organisation and/or primary financial monitoring, and involvement in the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction or assisting others in committing such acts, or who have financed terrorism or proliferation of weapons of mass destruction, shall be liable according to the law. 
Особи, винні у порушенні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, в тому числі у незабезпеченні належної організації та/або проведення первинного фінансового моніторингу, а також у причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у сприянні іншим особам у вчиненні таких дій, або які фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть відповідальність згідно із законом.
clients included in the list of persons, clients who are representatives of persons included in the list of persons, clients directly or indirectly owned or ultimately beneficial owners of which are persons included in the list of persons; 
клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб;
If within a month from the date of entry into force of the decision (resolution) of the state financial monitoring entity on application to the primary financial monitoring entity of measures of influence in the form of a fine the primary financial monitoring entity did not notify the state financial monitoring entity of voluntary execution of such decision (resolution), and such decision (resolution) was not appealed in court, it acquires the status of an enforcement document, is subject to execution pursuant to the requirements of the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" and is transferred to the bodies of the Sate Enforcement Service for enforcement according to the legislation. 
У разі якщо протягом місяця з дня набрання чинності рішенням (постановою) суб'єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу суб'єкт первинного фінансового моніторингу письмово не повідомив суб'єкта державного фінансового моніторингу про добровільне виконання такого рішення (постанови), та таке рішення (постанову) не було оскаржено у судовому порядку, воно набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.
The primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) no later than the next business day after unfreezing of assets shall inform the specially authorised body and the Security Service of Ukraine. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня після розмороження активів інформує про це спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України.
The court shall make a decision on initiation of proceedings in an administrative case no later than the next day from the date of receipt of the statement of claim. 
Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви.
The primary financial monitoring entity, its managers, responsible employee, other employees involved in the primary financial monitoring, the ultimate beneficial owners are prohibited from using their powers and related opportunities or refrain from using them for the purpose of legalisation (laundering) of income, obtained by criminal means, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction or assisting others in committing such acts. 
Суб'єкту первинного фінансового моніторингу, його керівникам, відповідальному працівнику, іншим працівникам, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, кінцевим бенефіціарним власникам забороняється використовувати свої повноваження та пов'язані з ними можливості або утримуватися від їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій.
In case of suspicion, the specially authorised body may decide to suspend expenditure financial transactions for up to seven working days, which must be immediately notified to the primary financial monitoring entity and law enforcement agencies authorised to make decisions according to the Criminal Procedure Code of Ukraine . 
Спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до семи робочих днів, про що зобов'язаний негайно повідомити суб'єкту первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України .
The procedure for providing such notifications and the procedure for their consideration shall be determined by the appropriate state financial monitoring entity and the Individual Deposit Guarantee Fund, respectively. 
Порядок надання таких повідомлень, а також порядок їх розгляду визначаються відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно.
35) duly executed notification - a notification issued and submitted according to the legislation to a specially authorised body about a financial transaction subject to financial monitoring, or a notification containing additional information about financial transactions and their participants that have become the object of financial monitoring by a specially authorised body; 
35) належним чином оформлене повідомлення - оформлене та подане відповідно до вимог законодавства до спеціально уповноваженого органу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або повідомлення, що містить додаткову інформацію про фінансові операції та їх учасників, що стали об'єктом фінансового моніторингу з боку спеціально уповноваженого органу;
Political Independence of a Specially Authorised Body 
Політична незалежність спеціально уповноваженого органу
In case of simplified due diligence, the primary financial monitoring entity shall monitor the client's business relations and financial transactions carried out in the course of such relations, sufficient to be able to identify financial transactions that do not correspond to the financial condition and/or or the content of the client's activities. 
У разі здійснення спрощених заходів належної перевірки суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати можливість виявляти фінансові операції, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.
In case of payment of a transfer in the amount of less than 30 thousand hryvnias, or an amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, and the absence of signs of connection of such financial transaction with other financial transactions in excess of 30 thousand hryvnias, the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, may not perform verification of the recipient according to part seven of this Article, except for the following cases: 
У разі виплати переказу на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, та відсутності ознак пов'язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 30 тисяч гривень, суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, може не здійснювати верифікації отримувача відповідно до частини сьомої цієї статті, крім випадків, якщо:
The above limitation of the maximum amount of fine does not apply in the case of a fine imposed on the bank for violating the requirements of legislation in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
Зазначене обмеження максимальної суми штрафу не застосовується у разі накладення на банк штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
the National Commission on Securities and Stock Market - for commodity and other exchanges conducting financial transactions with goods; institutions of accumulative pension provision; managers of construction financing funds/real estate transaction funds; professional stock market participants (except banks), including the Central Securities Depository; 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - для товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів;
Insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers carry out verification of beneficiaries (beneficial owners) under the contract (insurance policy, certificate, certification) of life insurance during the insurance payment. 
Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери здійснюють верифікацію вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя під час здійснення страхової виплати.
entail the imposition of a fine on officials of the primary financial monitoring entities, liquidators or an authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund from three hundred to two thousand of tax-exempt minimum income of citizens"; 
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від трьохсот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";