natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Signs of indirect decisive influence on the activity is at least the possession by an individual of no less that 25 percent share of the authorised (contributed) capital or voting rights of a legal entity through related individuals or legal entities, trusts or other similar legal formations, or the exercise of decisive influence by exercising the right to control, own, use or dispose of all assets or their shares, the right to receive income from the activities of a legal entity, trust or other similar legal formation, the right to decisive influence on the formation of the composition, the voting results of management bodies, and carrying out of transactions that make it possible to determine the main conditions for the economic activity of a legal entity, or the activity of a trust or other similar legal formation, or approve binding decisions that have a decisive influence on the activities of a legal entity, trust or other similar legal formation, regardless of formal ownership. 
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
This Law is aimed at protecting the rights and legitimate interests of citizens, society and the state, ensuring national security by defining a legal mechanism for preventing and counteracting the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (hereinafter - preventing and counteracting). 
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія).
Illegal refusal to provide information (certificates and copies of documents), untimely provision or provision of inaccurate information entail the responsibility of officials of state bodies and local self-governments, officials of economic entities, enterprises, institutions, organisations, regardless of ownership that are not the primary financial monitoring entities according to the law. 
Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.
The state financial monitoring entities shall use the information of the specially authorised body on the signs of possible violation by the primary financial monitoring entities of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction for carrying out the corresponding verification. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані використовувати інформацію спеціально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії для здійснення відповідної перевірки.
The primary financial monitoring entities, employees of the primary financial monitoring entities, liquidator, authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund, employees of state financial monitoring entities and other state bodies, which submitted information on a financial transaction and its party to the specially authorised body, shall not notify to this extend the persons who took part in its conducting and any third parties, except for the cases specified in this Law. 
Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам, крім випадків, визначених цим Законом.
warning the primary financial monitoring entities in the non-financial sector that transactions with individuals or legal entities, trusts or other legal entities in the state concerned may be at risk of money laundering, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
попередження суб'єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами, трастами або іншими правовими утвореннями у відповідній державі можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
11) high risk - the result of risk assessment by the primary financial monitoring entity, based on the results of analysis of a set of criteria stipulated in the legislation and internal documents of the primary financial monitoring entity, and which indicates a high probability of using the primary financial monitoring entity for the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
11) високий ризик - результат оцінки ризику суб'єктом первинного фінансового моніторингу, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, та який свідчить про високу ймовірність використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
ensure the storage of information received from the primary and state financial monitoring entities, the specially authorised body and the law enforcement agencies, in the manner prescribed by the appropriate state financial monitoring entities; 
забезпечувати зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, спеціально уповноваженого та правоохоронних органів, у порядку, визначеному відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу;
The pending criminal proceedings shall not be a prerequisite for the Security Service of Ukraine to initiate the issue of adding/removal of individuals, legal entities and organisations to/from the relevant sanctions lists, including the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions. 
Наявність кримінального провадження не є обов'язковою умовою для ініціювання Службою безпеки України питання про включення/виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до/з відповідних санкційних переліків, включаючи перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
21) additional information - information about financial transactions that are the object of financial monitoring and related financial transactions, information about their participants, other information available to the primary financial monitoring entity or information that shall be stored by such an entity according to the requirements of the legislation, in particular information with restricted access, copies of documents or information from them necessary for performing tasks assigned to a specially authorised body; 
21) додаткова інформація - відомості про фінансові операції, що є об'єктом фінансового моніторингу, та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, інша наявна у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформація або інформація, що має зберігатися у такого суб'єкта відповідно до вимог законодавства, зокрема інформація з обмеженим доступом, копії документів або інформація з них, необхідні для виконання завдань, покладених на спеціально уповноважений орган;
part fourteen shall be supplemented with clauses 7-9 to read as follows: 
частину чотирнадцяту доповнити пунктами 7-9 такого змісту:
Sources of information required for the national risk assessment shall be, in particular, comprehensive administrative reporting in the field of prevention and counteraction, analytical reviews and references of participants in the national risk assessment, answers of participants in the national risk assessment to the questionnaires of the specially authorised body, results of selective analysis of court decisions in criminal cases, results of scientific research, public opinion polls, and European Commission reports identifying, analysing and assessing the risks of legalisation (laundering) of criminal proceeds and/or terrorist financing at European Union level and the European Commission's recommendations on measures to be taken to eliminate certain risks. 
Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні Європейського Союзу та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.
a) Article 284 shall be restated as follows: 
а) статтю 284 викласти в такій редакції:
14) ensures, according to the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, organisation and coordination of work on retraining and advanced training of specialists of public authorities on financial monitoring and responsible employees of primary financial monitoring entities, and employees involved in primary financial monitoring, to prevent and counteract on the basis of the appropriate educational institution - academy, which refers to the sphere of management of the specially authorised body; 
14) забезпечує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, щодо запобігання та протидії на базі відповідного закладу освіти - академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу;
The primary financial monitoring entity (liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund) shall immediately, without prior notice to the client (person), freeze assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
28) ensure protection (prevent dismissal or coercion, disciplinary action or other adverse measures (transfer, certification (re-certification), change of working conditions, refusal to appoint to a higher position, reduction of salary, etc.) or endanger such measures influence) of employees in connection with the notification of the head and/or the responsible employee of the primary financial monitoring entity or the state financial monitoring entity of violation of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction; 
28) забезпечувати захист (не допускати звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація (переатестація), зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або піддання загрозі таких заходів впливу) працівників у зв'язку з повідомленням ними керівника та/або відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи суб'єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
18) keep (so that to promptly provide at the request of the appropriate state financial monitoring entities, and to the extent sufficient to restore the information on specific financial transactions, including, if necessary, the provision of evidence in criminal proceedings) documents (including electronic ), their copies, records, data, information on measures taken to comply with the requirements in the field of prevention and counteraction, in particular on the proper verification of clients (including identification and verification of clients' representatives, establishing their authority), and the persons whom the primary financial monitoring entity denied the establishment of business relations and/or carrying out financial transactions, as well as all documents related to business relations (carrying out financial transaction) with the client (including business, in particular, internal correspondence, letter writing, reports, inquiries, results of any analysis during a proper inspection of the client), not less than five years after the termination of business relations with the client or the completion of a one-time financial transaction without establishing a business relationship with the client. 
18) зберігати (у спосіб, щоб оперативно надавати на запит відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, та в обсязі, достатньому для відновлення інформації щодо конкретних фінансових операцій, у тому числі у разі необхідності надання як докази у кримінальному провадженні) документи (у тому числі електронні), їх копії, записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнтів (у тому числі ідентифікації та верифікації представників клієнтів, встановлення їх повноважень), а також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у встановленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення належної перевірки клієнта), не менше п'яти років після припинення ділових відносин з клієнтом або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтом.
the National Bank of Ukraine - for primary financial monitoring entities, in respect of which the National Bank of Ukraine according to Article 18 of this Law performs the functions of state regulation and supervision; 
Національним банком України - для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;
11) for violation of restrictions on the exchange of information set by law in the field of prevention and counteraction - in the amount of up to 12 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
11) за порушення обмежень щодо обміну інформацією, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії, - у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Tasks, Responsibilities and Rights of Primary Financial Monitoring Entity 
Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
part one shall be supplemented with clauses 17-19 to read as follows: 
частину першу доповнити пунктами 17-19 такого змісту:
m) part four of Article 35 after the words "shall be entered in the Unified State Register" shall be supplemented with the words "and non-submission or late submission to the state registrar of the information provided by this Law on the ultimate beneficial owner of the legal entity or its absence"; 
ї) частину четверту статті 35 після слів "підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру" доповнити словами "а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність";
Internal documents on financial monitoring shall contain procedures sufficient to ensure effective risk management, and prevent the use of services and products of the primary financial monitoring entity for legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
6) receive additional information from the primary financial monitoring entities upon request; 
6) одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу на запит додаткову інформацію;
the central executive body that implements the state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (part two of Article 166-9)"; 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (частина друга статті 166-9)";
the National Bank of Ukraine - for primary financial monitoring entities, the state regulation and supervision of which is carried out by the National Bank of Ukraine according to Article 18 of this Law; 
Національним банком України - для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону;
In the cases stipulated in this part, the primary financial monitoring entity shall within one working day, but not later than the next working day from the date of refusal, notify the specially authorised body of attempts to conduct financial transactions and persons who intended or intend to open account/establish business relations and/or conduct financial transactions or with which business relations were terminated (account was closed) on the basis of this Article, and of carrying out financial transactions on crediting money received to the account of such client and financial transactions which were refused. 
У випадках, передбачених цією частиною, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.
When collecting information to identify individuals, legal entities and organisations that meet the criteria set out in the UN Security Council resolutions for adding/removal, and for verification of information on compliance of individuals, legal entities and organisations with such criteria within the request of a foreign state, the Security Service of Ukraine shall have the powers defined in the Criminal Procedure Code of Ukraine , this Law, other laws, international treaties of Ukraine, the consent to the binding nature of which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, decrees and orders of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, and other regulatory legal acts. 
Під час збору інформації для виявлення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення, а також для перевірки інформації про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям у межах запиту іноземної держави, Служба безпеки України користується повноваженнями, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України , цим Законом, іншими законами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
The national risk assessment shall be carried out taking into account, in particular, the requirements of the recommendations and documents of the Financial Action Task Force (FATF), the provisions of reports and recommendations on risk assessment of money laundering or terrorist financing of the European Commission and other international reviews, reports and recommendations on issues related to the national risk assessment. 
Національна оцінка ризиків проводиться з урахуванням, зокрема, вимог рекомендацій та документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), положень звітів та рекомендацій з питань оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму Європейської Комісії, інших міжнародних аналітичних оглядів, звітів та рекомендацій з питань, пов'язаних з проведенням національної оцінки ризиків.
i) in Article 209 -1 : 
ж) у статті 209 -1 :
2) business entities that provide intermediary services during immovable property purchase and sale transactions, and business entities that provide for a fee consulting services related to the purchase and sale of immovable property, during provision of consulting services, preparation and/or carrying out immovable property purchase and sale transactions; 
2) суб'єктами господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єктами господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна, при наданні консультаційних послуг, підготовці та/або здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна;