natgillin/translations-raw huggingface dataset:
48) intermediary for money transfer - a primary financial monitoring entity that does not directly serve either the payer (initiator of funds transfer) or the recipient and performs the transfer of funds on behalf of another primary financial monitoring entity that serves the payer (initiator of funds transfer) or the recipient, or on behalf of another intermediary for the transfer of funds; 
48) посередник з переказу коштів - суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який безпосередньо не обслуговує ні платника (ініціатора переказу коштів), ні отримувача та виконує переказ коштів за дорученням іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який обслуговує платника (ініціатора переказу коштів) або отримувача, або за дорученням іншого посередника з переказу коштів;
Deeds aimed at legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing, or financing of proliferation of weapons of mass destruction, shall be declared invalid in the manner prescribed by law. 
Правочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недійсними у встановленому законом порядку.
b) legal entity - full name; location or identification code according to the Unified State Register of Enterprises and organisations of Ukraine (for residents), account number/e-wallet number from which money is debited, and in the absence of an account - a unique account number of the financial transaction; 
б) юридичну особу - повне найменування; місцезнаходження або ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів), номер рахунка/електронного гаманця, з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції;
The Security Service of Ukraine shall immediately inform the appropriate primary financial monitoring entity (liquidator) (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund about the results of the inspection). 
Про результати перевірки Служба безпеки України негайно інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу (ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).
2) removal of data on a person or organisation from the information generated by international organisations or their authorised bodies, on organisations, legal entities and individuals related to terrorist organisations or terrorists, and on the persons subject to international sanctions. 
2) виключення даних про особу чи організацію з відомостей, що формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами, про організації, юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
clauses fifteen - seventeen shall be restated as follows: 
абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий викласти в такій редакції:
a) in part two of Article 96-2: 
а) у частині другій статті 96-2:
c) clause 7 , part on of Article 371 shall be stated to read as follows: 
в) пункт 7 частини першої статті 371 викласти в такій редакції:
c) part nine of Article 216 shall be stated to read as follows: 
в) частину дев'яту статті 216 викласти в такій редакції:
taking into account the risk-oriented approach to carry out regulation and supervision in the field of prevention and counteraction in order to determine the compliance of measures taken by the primary financial monitoring entities, to minimise risks during their activities, including identifying the signs of inadequate risk management system (risk management system is considered inappropriate, in particular, in case of establishing the facts of repeated, large-scale financial transactions giving rise to suspicions of using the primary financial monitoring entity for legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction or committing other criminal offense). 
здійснювати з урахуванням ризик-орієнтованого підходу регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, для мінімізації ризиків під час їх діяльності, у тому числі встановлювати ознаки неналежної системи управління ризиками (система управління ризиками вважається неналежною, зокрема, у разі встановлення фактів багаторазового, у великих обсягах, проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого кримінального правопорушення).
Suspension of financial transactions according to parts one - three , nine of this Article, part three of Article 31 of this Law shall not be the basis for the occurrence of civil liability of the primary financial monitoring entity, its officials and other employees, liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), authorised persons of the Individual Deposit Guarantee Fund for violation of terms of the relevant transactions and/or legislation on the individual deposits guarantee system. 
Зупинення фінансових операцій відповідно до частин першої - третьої , дев'ятої цієї статті, частини третьої статті 31 цього Закону не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його посадових осіб та інших працівників, ліквідатора (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за порушення умов відповідних правочинів та/або законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
The specially authorised body shall be prohibited from disclosing and/or transmitting to anyone the information that is a secret of financial monitoring, and inform anyone about the receipt of the information about a financial transaction and its party, the fact of submitting request for financial transactions, additional information, information related to the analysis of financial transactions that have become the object of financial monitoring, about the persons who participated in their conducting, certificates and copies of documents, other information that may be connected with the suspicion of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, or a decision or order made (granted) according to the requirements of Article 23 or part three of Article 31 of this Law, and/or receiving a response to such a request, decision or instruction, except as otherwise stipulated in this Law. 
Спеціально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому інформацію, що є таємницею фінансового моніторингу, а також інформувати будь-кого про факт одержання інформації про фінансову операцію та її учасників, факт надання запиту щодо фінансових операцій, додаткової інформації, інформації, пов'язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, про осіб, які брали участь в їх здійсненні, довідок та копій документів, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або рішення чи доручення, прийнятого (наданого) відповідно до вимог статті 23 або частини третьої статті 31 цього Закону, та/або отримання відповіді на такий запит, рішення чи доручення, крім випадків, передбачених цим Законом.
18) in the Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2016, No. 2, Article 17 as amended): 
18) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст.
2) due diligence of persons who have indicated their intention to return their bets on a lottery or gambling shall be carried out before or during a refund financial transaction and provided that such financial transaction is subject to financial monitoring according to Article 20 or 21 of this Law; 
2) належна перевірка осіб, які виявили намір повернути здійснені ними ставки у лотерею чи азартну гру, здійснюється до або під час здійснення фінансової операції із повернення ставки та за умови, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу відповідно до статті 20 або 21 цього Закону;
Decisions (instructions) of the specially authorised body, made according to parts two , three and nine of this Article or part three of Article 31 of this Law, after the introduction of a temporary administration in respect of an insolvent bank, shall be performed by the authorised person of the individual Deposit Guarantee Fund by suspending the satisfaction of claims of depositors and other creditors of the bank, which is stipulated in the Law of Ukraine "On the Individual deposit Guarantee System". 
Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої , третьої та дев'ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після запровадження стосовно неплатоспроможного банку тимчасової адміністрації, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, здійснення яких передбачено Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
4) fine; 
4) штраф;
Such information may be provided by the specially authorised body to the appropriate body of a foreign state exclusively for use in operational analysis in cases on legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction or in cases involving the commission of a socially dangerous act as a result of which the criminal income was received. 
Така інформація може надаватися спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави виключно для використання під час операційного аналізу у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або у справах, пов'язаних із вчиненням суспільно небезпечного діяння, внаслідок якого одержаний злочинний дохід.
if it is impossible to identify the person on whose behalf or in whose interests the financial transaction is carried out and establish its ultimate beneficial owner or beneficiary (beneficial owner) under the financial transaction. 
якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.
Adding of individuals, legal entities and organisations to the list of persons connected with terrorist activities or in respect of whom international sanctions have been applied, and removal of individuals, legal entities and organisations from such list shall be carried out pursuant to a court decision. 
Включення фізичних осіб, юридичних осіб та організації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організації з такого переліку здійснюється за рішенням суду.
"Information on the measures of influence applied by the National Bank of Ukraine to banks, branches of foreign banks for violation of the legislation in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction shall be published on the official website representative office of the National Bank of Ukraine in the manner prescribed by law and regulations of the National Bank of Ukraine"; 
"Інформація про застосовані Національним банком України до банків, філій іноземних банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оприлюднюється шляхом розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України у встановленому законом та нормативно-правовими актами Національного банку України порядку";
Disclosure in any form of secrecy of financial monitoring or the fact of exchange of information about a financial transaction and its party between primary financial monitoring entities, state financial monitoring entities, other state bodies, and the fact of providing (receiving) request, decision or instruction of the central executive body that implements state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, or providing (receiving) a response to such a request, decision or order by the person whom this information became known in connection with professional or official activity, if such actions caused significant damage to the rights, freedoms or interests of individual citizens protected by law, state or public interests or the interests of individual legal entities"; 
Розголошення у будь-якому вигляді таємниці фінансового моніторингу або факту обміну інформацією про фінансову операцію та її учасників між суб'єктами первинного фінансового моніторингу, суб'єктами державного фінансового моніторингу, іншими державними органами, а також факту надання (одержання) запиту, рішення чи доручення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або надання (одержання) відповіді на такий запит, рішення чи доручення особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб";
shall be supplemented with paragraph 8 to read as follows: 
доповнити пунктом 8 такого змісту:
11) at the request of the specially authorised body, which is made within its powers, submit: 
11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень:
Legalisation (laundering) of criminal proceeds includes any actions related to financial transaction or transaction with criminal proceeds, and actions aimed at concealing or masking the illegal origin of such proceeds or their possession, the rights to such income, the sources of their origin, location, movement, change of their form (transformation), and acquisition, possession or use of criminal proceeds. 
До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
for the organisation, preparation or commission of a terrorist act, involvement in the commission of a terrorist act, public appeals to commit a terrorist act, creation of a terrorist group (organisation), assistance in committing a terrorist act, training in terrorism, leaving Ukraine and entering Ukraine for terrorist purposes, carrying out any other terrorist activity, as well as attempts to commit such acts; 
для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій;
for the organisation, preparation or commission of a terrorist act, involvement in the commission of a terrorist act, public appeals to commit a terrorist act, creation of a terrorist group (organisation), assistance in committing a terrorist act, training in terrorism, leaving Ukraine and entering Ukraine for terrorist purposes, carrying out any other terrorist activity, and attempts to commit such acts"; 
для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій";
17) document the measures taken to comply with the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction by creating (keeping) the appropriate documents (including electronic) records in such a way as to assist employees of the primary financial monitoring entity involved in primary financial monitoring, in the most efficient and effective performance of their duties and be able to prove to the state financial monitoring entity that decisions taken to comply with the requirements of legislation in the field of prevention and counteraction, in particular, on risk assessment, due diligence, monitoring and notification of financial transactions subject to financial monitoring are based on the substantive facts and the results of a comprehensive and proper analysis; 
17) документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії шляхом створення (ведення) відповідних документів (у тому числі електронних), записів у такий спосіб, щоб сприяти працівникам суб'єкта первинного фінансового моніторингу, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, найбільш раціонально та ефективно виконувати свої обов'язки та бути здатним довести суб'єкту державного фінансового моніторингу, що рішення, прийняті з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема, щодо оцінки ризиків, здійснення належної перевірки, моніторингу та повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу;
Initial financial monitoring is provided directly by the primary financial monitoring entity, its affiliates, other separate divisions and subsidiaries, including those located in countries where the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) do not apply or are insufficiently applied, within the limits determined by the legislation of such state. 
Проведення первинного фінансового моніторингу забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми компаніями, у тому числі тими, що розташовані в державах, в яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави.
Prior to the decision (resolution) on the application of measure of influence to the primary financial monitoring entity in the form of concluding an agreement on settling the consequences of violations of legislation in the field of prevention and counteraction, the state financial monitoring entity and the primary financial monitoring entities agree on measures to eliminate and/or prevent further violations of the legislation in the field of prevention and counteraction, improving the efficiency and/or adequacy of the risk management system, the terms of such measures, and the amount of monetary obligation that such primary financial monitoring entity undertakes to pay within the framework of such agreement. 
До прийняття рішення (постанови) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходу впливу у формі укладення угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії суб'єкт державного фінансового моніторингу та суб'єкт первинного фінансового моніторингу погоджують заходи для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками, строки виконання таких заходів, а також суму грошового зобов'язання, яку такий суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити в рамках виконання такої угоди.
The fact that the risk management system of the appropriate primary financial monitoring entity is inappropriate shall be established in the presence of the features determined by the appropriate state financial monitoring entity according to the procedure established by this state financial monitoring entity; 
Факт неналежності системи управління ризиками відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється за наявності визначених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу ознак у порядку, встановленому цим суб'єктом державного фінансового моніторингу;
d) Article 74 shall be supplemented with part six to read as follows: 
г) статтю 74 доповнити частиною шостою такого змісту:
8) in the Law of Ukraine "On Banks and Banking" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, No. 5-6, Article 30 as amended): 
8) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.
The decision (resolution) of the state financial monitoring entity (its authorised official) on application to the primary financial monitoring entity of the measures of influence provided by this Article, shall come into force from the working day following the day of approval of such decision (resolution). 
Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення (постанови).
Decisions (instructions) of the specially authorised body, made according to parts two , three and nine of this Article or part three of Article 31 of this Law after the decision to liquidate the bank, shall be executed by the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund by suspending the payment of compensation to depositors, their authorised representatives or heirs, suspension of satisfaction of creditors' claims. 
Рішення (доручення) спеціально уповноваженого органу, прийняті відповідно до частин другої , третьої та дев'ятої цієї статті або частини третьої статті 31 цього Закону після прийняття рішення про ліквідацію банку, виконуються уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом зупинення виплати відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям, зупинення задоволення вимог кредиторів.
2) name, postal address and number of the applicant's means of communication; 
2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
The procedure and requirements for providing information in such cases shall be established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Порядок та вимоги щодо надання інформації у таких випадках встановлюються Кабінетом Міністрів України.