natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Adoption by the specially authorised body of decisions on suspension (further suspension, continuation of suspension) of relevant financial transactions, suspension or resumption of monitoring or monitoring of the financial transaction of the person concerned at the request of the authorised body of a foreign state and delivery of decisions or instructions of the specially authorised body to the primary financial monitoring entity, liquidator, authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund shall be carried out in the manner prescribed by the central executive body, which ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
Прийняття спеціально уповноваженим органом рішень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) відповідних фінансових операцій, зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави та доведення рішень чи доручень спеціально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, ліквідатора, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюються у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
The primary financial monitoring entity in relation to a foreign financial institution with which a correspondent relationship is established, in addition to the due diligence of the client in the manner prescribed by the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs state regulation and supervision over the primary financial monitoring entity, shall take the following measures: 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини, зобов'язаний додатково до належної перевірки клієнта здійснювати в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, такі заходи:
state financial monitoring of a specially authorised body - a set of measures on collection, processing and analysis of information about financial transactions submitted to the specially authorised body by the primary and state financial monitoring entities and other public agencies, appropriate bodies of foreign states, other information that may be related to suspicion of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction and/or other illegal financial transactions, as well as measures on verification of such information according to the legislation of Ukraine and other measures aimed at meeting the legislation in the field of prevention and counteraction; 
державний фінансовий моніторинг спеціально уповноваженого органу - сукупність заходів із збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції, що подається до спеціально уповноваженого органу суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу та іншими державними органами, відповідними органами іноземних держав, іншої інформації, що може бути пов'язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або з іншими незаконними фінансовими операціями, а також заходів з перевірки такої інформації згідно із законодавством України та інших заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
The primary financial monitoring entities are: 
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:
b) in paragraph two, part four of Article 4 the words "central executive body implementing the state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds or terrorist financing" shall be replaced by the words "central executive body implementing the state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) ) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
б) в абзаці другому частини четвертої статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
part two shall be supplemented with paragraphs 8-10 to read as follows: 
частину другу доповнити пунктами 8-10 такого змісту:
The subjects of financial monitoring, their officials and other employees, liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), the authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund shall not bear responsibility for damage caused to legal entities and individuals in connection with fulfillment of their duties during financial monitoring, if they acted within the tasks, responsibilities and in the manner prescribed by this Law. 
Суб'єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники, ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов'язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.
clients whose place of residence (stay, registration) is a state (jurisdiction) that does not implement or improperly implements the recommendations of international, intergovernmental organisations involved in the fight against money laundering or terrorist financing or proliferation weapons of mass destruction. 
клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
1) an application for state registration of changes in the information on a separate unit of a legal entity contained in the United State Register; 
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
for a legal entity - the information specified in clause 3 , part eight and in clause 2 , part nine, Article 11 of this Law; 
для юридичної особи - відомості, зазначені у пункті 3 частини восьмої та у пункті 2 частини дев'ятої статті 11 цього Закону;
49) enhanced due diligence measures - measures taken by the primary financial monitoring entity based on a risk-oriented approach to clients with whom business relationships (financial transactions without establishing business relationships) pose a high risk, are proportionate to the identified risks and aimed at minimising them, including by increasing the frequency and scope of actions to monitor business relations and collect additional information on business relations; 
49) посилені заходи належної перевірки - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу стосовно клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять високий ризик, є пропорційними виявленим ризикам та спрямовані на їх мінімізацію, у тому числі шляхом збільшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
The Security Service of Ukraine during implementation of measures connected with prevention, detection and cessation of terrorist activities, according to the procedure prescribed by legislation n the field of combating terrorism, identifies individuals, legal entities and organisations that meet the criteria set by the UN Security Council resolutions, to add/remove to/from the appropriate sanctions lists, including the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions, and promptly checks the information on compliance of individuals, legal entities and organisations with such criteria within the request of a foreign state. 
Служба безпеки України під час здійснення заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у порядку, визначеному законодавством у сфері боротьби з тероризмом, виявляє фізичних осіб, юридичних осіб та організації, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення до/з відповідних санкційних переліків, у тому числі переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оперативно перевіряє інформацію про відповідність фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям у межах запиту іноземної держави.
a) individual (individual entrepreneur) - surname, name and (if any) patronymic; account number/e-wallet number on which electronic money is stored (hereinafter - e-wallet), from which monet is debited, and in the absence of an account - a unique account number of the financial transaction, which allows tracking the transaction (hereinafter -unique account number of financial transaction); place of residence (or place of stay of an individual resident or place of temporary stay of an individual - non-resident in Ukraine), or number (and if available - series) of passport of a citizen of Ukraine (or other identity document and according to Ukrainian legislation may be used in the territory of Ukraine for carrying out transactions), or the registration number of the taxpayer's registration card, or the date and place of birth; 
а) фізичну особу (фізичну особу - підприємця) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; номер рахунка/електронного гаманця, на якому зберігаються електронні гроші (далі - електронний гаманець), з якого списуються кошти, а в разі відсутності рахунка - унікальний обліковий номер фінансової операції, який дає змогу здійснити відстеження операції (далі - унікальний обліковий номер фінансової операції); місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або дату і місце народження;
paragraph three, clause 9 shall be restated as follows: 
абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:
2) evaluate the measures of a foreign financial institution in the field of prevention and counteraction; 
2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії;
The list of states (jurisdictions) that do not implement or improperly implement the recommendations of international, intergovernmental organisations involved in the fight against money laundering or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction is made according to the procedure , determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine on the basis of the conclusions of international, intergovernmental organisations involved in the fight against money laundering or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, and published on the official website of the authorised body; 
Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу;
If the implementation of these measures is not allowed by the legislation of such state, the primary financial monitoring entity shall notify the appropriate state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity of the appropriate precautionary measures that the primary financial monitoring entity will take to minimise the risks of using the activities of branches, other separate divisions and subsidiaries in order to legalise (launder) criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
У разі якщо здійснення зазначених заходів не дозволяється законодавством такої держави, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, про відповідні запобіжні заходи, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу буде вживати для мінімізації ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
ambassadors extraordinary and plenipotentiary; 
надзвичайні і повноважні посли;
The ruling on refusal to initiate proceedings may be appealed. 
Ухвалу про відмову у відкритті провадження може бути оскаржено в апеляційному порядку.
"4-1) the list of depositors' accounts for which financial transactions have been suspended according to the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction"; 
"4-1) перелік рахунків вкладників, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
In case of detection during the performance of their functions of financial transactions in respect of which they have suspicion, the state bodies carrying out activities in the field of prevention and counteraction (except for the National Bank of Ukraine) shall notify the specially authorised body of such financial transactions and their parties 
Державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії (крім Національного банку України), у разі виявлення під час виконання своїх функцій фінансових операцій, стосовно яких є підозра, зобов'язані повідомити спеціально уповноваженому органу про такі фінансові операції та їх учасників.
The regulatory and legal act of the state financial monitoring entity, which according to this Law performs the functions of state regulation and supervision of a primary financial monitoring entity, may establish longer terms and additional requirements to the documents storage procedure; 
Нормативно-правовим актом суб'єкта державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки та додаткові вимоги до порядку зберігання документів;
{Paragraph sixteen, clause 37, part one of Article 1 as amended by the Law No. 524-IX of 04 March 2020 } 
{Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 }
57) simplified due diligence measures - measures taken by the primary financial monitoring entity based on a risk-oriented approach regarding the clients with whom business relations (financial transactions without establishing business relations) pose a low risk, are proportionate to the identified risks and may envisage, in particular, decreasing the frequency and scope of actions to monitor business relations and collect additional information on business relations; 
57) спрощені заходи належної перевірки - заходи, що здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу стосовно клієнтів, ділові відносини з якими (фінансові операції без встановлення ділових відносин яких) становлять низький ризик, є пропорційними виявленим ризикам та можуть передбачати, зокрема, зменшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
g) to supplement with Article 17-1 to read as follows: 
е) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
The state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entities, shall establish features and reliable sources for proper client's due diligence for the appropriate primary financial monitoring entities, and features for establishment of beneficiaries (beneficial owners) under financial transactions. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, встановлюють особливості та надійні джерела для здійснення належної перевірки клієнтів для відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також особливості встановлення вигодоодержувачів (вигодонабувачів) за фінансовими операціями.
6) in the Law of Ukraine "On the Security Service of Ukraine" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1992, No. 27, Article 382 as amended): 
6) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.
The primary financial monitoring entity shall fulfill the requirements on establishment of the ultimate beneficial owner using a risk-oriented approach. 
Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб'єкт первинного фінансового моніторингу виконує з використанням ризик-орієнтованого підходу.
4) submission by an enterprise, institution, organisation that is not a primary financial monitoring entity, liquidator (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), an authorised person of the Individual Deposit Guarantee Fund or a government agency of information in violation of the terms provided by the legislation in the field of prevention and counteraction. 
4) подання підприємством, установою, організацією, що не є суб'єктом первинного фінансового моніторингу, ліквідатором (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або державним органом інформації з порушенням строків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії.
The procedure for submitting requirements, applying the measures of influence provided by law, and exercising control over their implementation shall be determined by the state financial monitoring entities, which carry out state regulation and supervision over the activities of the appropriate primary financial monitoring entities; 
Порядок пред'явлення вимог, застосування передбачених законом заходів впливу, а також здійснення контролю за їх виконанням визначається суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
The state financial monitoring entities shall determine and develop the procedure for applying the appropriate precautionary measures against states (jurisdictions) that do not implement or improperly implement the recommendations of international, intergovernmental organisations involved in the fight against money laundering or terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction, in particular on: 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо:
The scope and procedure for providing such information shall be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Обсяг та порядок надання такої інформації визначаються Кабінетом Міністрів України.
to prevent admission of the persons who have unexpunged or unspent conviction in the manner prescribed by law for mercenary criminal offenses or terrorism, and their accomplices in such criminal offenses to management of the primary financial monitoring entities; 
для недопущення до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях;
Copies of official documents, except for notarised ones, on the basis of which the primary financial monitoring entity has performed verification, shall be certified according to the procedure established by the state financial monitoring entity, which according to this Law performs functions of state regulation and supervision over the appropriate primary financial monitoring entity. 
Копії офіційних документів, крім нотаріально засвідчених, на підставі яких суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснив верифікацію, засвідчуються в порядку, встановленому суб'єктом державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу.