natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The state financial monitoring entities shall provide conditions for notifications by employees of the primary financial monitoring entities or any third parties about violations of the requirements of the legislation in the field of prevention and counteraction, in particular through special telephone lines, official websites, electronic means of communication. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу забезпечують умови для повідомлень працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.
63) party to a financial transaction - a client, a counterparty, and the persons acting on their behalf or in their interests, or the persons on whose behalf or in the interests of whom a client, a counterparty acts; 
63) учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент;
69) terrorist financing - provision or collection of any assets, directly or indirectly, for the purpose of their use or with the awareness that they may be used in whole or in part: 
69) фінансування тероризму - надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
Appeals against court decisions in the cases specified in this Article may be filed by the parties within ten days from the date of their ruling. 
Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів з дня їх постановлення.
10) assist, within the framework of the legislation, to the employees of the specially authorised body in analysing financial transactions; 
10) сприяти в межах законодавства працівникам спеціально уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій;
3) persons and/or organisations directly or indirectly owned or ultimately beneficially owned by persons and/or organisations included in the list of persons. 
3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.
Financial transactions are threshold if the amount for which each of them is carried out is equal to or exceeds 400 thousand hryvnias (for business entities holding lotteries and/or gambling - 55 thousand hryvnias) or is equal to or exceeds the amount in foreign currency , bank metals, other assets, equivalent at the official exchange rate of hryvnia to foreign currencies and bank metals to 400 thousand hryvnias at the time of the financial transaction (for business entities holding lotteries and/or gambling - 55 thousand hryvnias), if any one or more of the following features is present: 
Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
2) obtain the permission of the head of the primary financial monitoring entity for the establishment (continuation) of business relations, conducting (without establishing business relations) financial transactions in the amount equal to or exceeding the amount specified in part one of Article 20 of this Law (regardless of whether such financial transaction is carried out once or as several financial transactions that may be related to each other); 
2) одержувати дозвіл керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов'язані між собою);
Receipt by the specially authorised body of a request of the appropriate body of a foreign state shall be the basis for requesting additional information necessary for the execution of the request from public authorities, enterprises, institutions, organisations and primary financial monitoring entities. 
Одержання спеціально уповноваженим органом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту додаткової інформації від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Restrictions stipulated in paragraph two of this part, do not interfere with the exchange of information between banks, other financial institutions, and the primary financial monitoring entities, identified in subclauses "a"-"d", clause 7, part two of Article 6 of this Law, in cases involving the same client and the same financial transaction envisaging participation of two or more primary financial monitoring entities, provided that such primary financial monitoring entities are subjects of the same type and fulfill the same requirements for the protection of information with limited access. 
Обмеження, встановлені абзацом другим цієї частини, не перешкоджають обміну інформацією між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб'єктами первинного фінансового моніторингу, визначеними підпунктами "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у випадках, пов'язаних з одним і тим самим клієнтом та однією і тією самою фінансовою операцією, що передбачає участь двох або більше суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за умови, що такі суб'єкти первинного фінансового моніторингу є суб'єктами одного виду та виконують однакові вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
The law enforcement agencies provide information taking into account the requirements stipulated in the Criminal Procedure Code of Ukraine . 
Правоохоронні органи надають інформацію з урахуванням вимог, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України .
According to the court decision, the proceeds of crime are subject to confiscation to the state revenue or shall be returned to their owner, whose rights or legitimate interests are violated, or their market value shall be reimbursed. 
За рішенням суду доходи, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід держави або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого порушені, або відшкодовується їх ринкова вартість.
Information on the financial transaction subject to financial monitoring, received by the specially authorised body, shall be accounted for by this body. 
Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, отримана спеціально уповноваженим органом, обліковується цим органом.
The prohibitions stipulated in this part shall also apply if the primary financial monitoring entity is aware that the counterparty of the financial transaction or the financial institution providing the financial transaction are the persons specified in this part. 
Заборони, передбачені цією частиною, застосовуються також у разі, якщо суб'єкту первинного фінансового моніторингу відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, визначені в цій частині.
The primary financial monitoring entity (bank) shall exclude from the notification of the balance of money on the account the amount of money blocked for settlements with payment systems under transactions carried out using electronic means of payment. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (банк) виключає з повідомлення про залишок коштів за рахунком суму коштів, заблокованих для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.
The specially authorised body on the day of receipt from the law enforcement body of the information stipulated in clauses five and six of this part, shall cancel its decision to continue the suspension of the relevant financial transactions (expenditure financial transactions) and notify the primary financial monitoring entity. 
Спеціально уповноважений орган у день отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим і шостим цієї частини, зобов'язаний скасувати своє рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій) та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Verification shall be also carried out in other cases established by the National Bank of Ukraine for the primary financial monitoring entities, for which it carries out state regulation and supervision according to this Law. 
Верифікація здійснюється також в інших випадках, установлених Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за якими він відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання і нагляд.
If a person acts as a client's representative, the primary financial monitoring entity shall verify on the basis of official documents that the person has the appropriate powers and carry out identification and verification of such person. 
У разі якщо особа діє як представник клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи.
The administrative claim must have the following information: 
Адміністративний позов повинен містити:
To monitor the effectiveness of the system of prevention and counteraction, the state financial monitoring entities, the law enforcement agencies and judicial bodies shall ensure the formation of comprehensive administrative reporting in the field of prevention and counteraction. 
З метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи забезпечують формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
the signs of legalisation (laundering) of criminal proceeds, or terrorist financing, or commission of another criminal offense are not confirmed, the specially authorised body must immediately, but not later than the next working day, cancel its decision to further suspend the relevant financial transactions or expenditure financial transactions and notify the primary financial monitoring entity; 
ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення, не підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов'язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня, скасувати своє рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
8) beneficiary party (beneficiary) of a trust or other similar legal formation - a person entitled to receive benefits and/or income from a trust or other similar legal formation; 
8) вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту або іншого подібного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди та/або доходу від трасту або іншого подібного правового утворення;
12) for failure to protect employees who notified the head and/or responsible employee of the primary financial monitoring entity or the state financial monitoring entity of violations of the legislation in the field of prevention and counteraction - in the amount of up to 12 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
12) за незабезпечення захисту працівників, які повідомили керівника та/або відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи суб'єкта державного фінансового моніторингу про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, - у розмірі до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) business entities that trade in cash for precious metals and precious stones and articles thereof, if the amount of the financial transaction is equal to or exceeds 40 thousand hryvnias, or an amount equivalent to the specified amount, including in foreign currency, bank metals and other assets, when conducting financial transactions with high value items (in particular, with precious metals, precious stones, antiques, art objects, etc.) or when organising trade in such items, including auction trade; 
3) суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 40 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, під час проведення фінансових операцій з предметами високої вартості (зокрема, з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної;
13) for failure to ensure proper organisation and conduct of primary financial monitoring, lack of proper risk management system, repeated non-compliance with the requirements of public financial monitoring to eliminate identified violations and/or take measures to eliminate the grounds that contributed to their commission - in the amount of up to 10 percent of total annual turnover, but not more than 7,950 thousand of tax-exempt minimum income of citizens; 
13) за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб'єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, - у розмірі до 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
information on termination of the activities of the primary financial monitoring entities, over which they perform the functions of state regulation and supervision, according to the legislation. 
інформацію про припинення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за якими вони здійснюють функції державного регулювання і нагляду, відповідно до законодавства.
3) imposing on the primary financial monitoring entity the obligation to remove from office an official of such primary financial monitoring entity; 
3) покладення на суб'єкта первинного фінансового моніторингу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
33) international sanctions - sanctions recognised by Ukraine, according to the procedure determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine under the international treaties of Ukraine or decisions of Interstate associations, international, intergovernmental organisations to which Ukraine is a party, and foreign states, regarding the freezing of assets related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing, or restricting any access to them or prohibiting financial transactions; 
33) міжнародні санкції - санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій;
1) register with the specially authorised body as a primary financial monitoring entity and notify the specially authorised body pursuant to the procedure established by the National Bank of Ukraine for primary financial monitoring entities in respect of which the National Bank of Ukraine according to Article 18 of this Law performs the functions of state regulation and supervision, and the Cabinet of Ministers of Ukraine for other primary financial monitoring entities, of: 
1) стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про:
24) total annual turnover - total revenue of the reporting period received as a result of operating, investment and financial activities of the primary financial monitoring entity according to the cash flow statement; 
24) загальний річний оборот - загальні надходження звітного періоду, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до звіту про рух грошових коштів;
g) in Article 205 -1 : 
е) у статті 205 -1 :
During performance of financial monitoring functions the responsible employee shall be independent in his/her activity, accountable only to the head of the primary financial monitoring entity and obliged to inform at least once a month in writing the head of the primary financial monitoring entity about the revealed financial transactions subject to financial monitoring, and measures taken, in particular, for: 
Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний не менше одного разу на місяць інформувати в письмовій формі керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
there are motivated suspicions - the specially authorised body decides to continue the suspension of the relevant financial transactions (expenditure financial transactions), prepares and submits the relevant generalised material or additional generalised material to the law enforcement agencies authorised to make decisions according to the Criminal procedure Code of Ukraine , and on the day of making such a decision informs the appropriate primary financial monitoring entity about the expiration date of the suspension of the relevant financial transactions. 
є мотивовані підозри, - спеціально уповноважений орган приймає рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій), готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України , та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій.
65) financial transaction - any actions regarding the client's assets taken with the help of the primary financial monitoring entity or which became known to the primary financial monitoring entities specified in subclauses "a"-"d" , clause 7, part two, Article 6 of this Law, within the framework of business relations with the client, to the state financial monitoring entities, the Individual Deposit Guarantee Fund, the state bodies carrying out activities in the field of prevention and counteraction, the law enforcement and intelligence bodies of Ukraine within the framework of this Law; 
65) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб'єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб'єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine cooperates internationally in applying to the UN Security Council committees for permission to access assets (notification of intent to grant access to assets) related to terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing. 
Міністерство закордонних справ України здійснює міжнародне співробітництво щодо звернення до комітетів Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активів (повідомлення про намір надати доступ до активів), що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
8) receive from law enforcement and intelligence bodies of Ukraine, to which the generalised materials (additional generalised materials) have been submitted according to this Law, information on the course of processing and taking the appropriate measures on the basis of the received materials in the manner prescribed by law; 
8) одержувати від правоохоронних та розвідувальних органів України, до яких згідно із цим Законом подано узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі одержаних матеріалів в установленому законодавством порядку;
paragraph one of part one after the first sentence shall be supplemented with a new sentence of the following content: "The bank has no right at the request of the client to terminate the bank account agreement or perform other actions resulting in termination of the agreement if money placed on the appropriate account are frozen according to the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction"; 
абзац перший частини першої після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
6) the list of the attached documents and other materials. 
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
6) transfer of money between the payer (initiator of the transfer) and the recipient of the payment made through the intermediary authorised to negotiate and enter into a contract on purchase and sale of goods or services on behalf of the payer (initiator of the transfer) or the recipient; 
6) переказу коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, що проводиться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача;
1) for violation of the requirements for proper due diligence, requirements for identifying the affiliation of clients and other persons to politically significant persons, members of their families, persons related to them, in cases provided by law - in the amount of up to 12 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
1) за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки, вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, - до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1) name of the administrative court; 
1) найменування адміністративного суду;