natgillin/translations-raw huggingface dataset:
17) in the Law of Ukraine "On the Depositary System of Ukraine" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013, No. 39, Article 517; 2018, No. 33, Article 249): 
17) у Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст.
The state financial monitoring entities specified in part one of this Article within their authorities shall: 
Зазначені у частині першій цієї статті суб'єкти державного фінансового моніторингу в межах їх повноважень зобов'язані:
The principles of processing the information received from the primary financial monitoring entities on financial transactions subject to financial monitoring and the criteria for analysing such transactions are established by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy on prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, obtained by criminal means, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
the existence of the grounds stipulated in the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction". 
наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
{Paragraph 5, part 1 of Article 1 as revised by Law No. 738-IX of 19 June 2020 } 
{Пункт 5 частини першої статті 1 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }
Powers and Responsibilities of State Financial Monitoring Entities 
Повноваження та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу
The form and structure of generalised materials shall be established by the central executive body, which ensures formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, in coordination with law enforcement agencies; 
Форма та структура узагальнених матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з правоохоронними органами;
16) clause 1, part seven of Article 23 of the Law of Ukraine "On Public Associations" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013, No. 1, Article 1; 2014, No. 50-51, Article 2057; 2015, No. 30, Article 285)shall be stated to read as follows: 
16) пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст.
{Paragraph five, clause 31, part 1 of Article 1 as amended by the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Абзац п'ятий пункту 31 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }
2) submission by the primary financial monitoring entity of a duly executed notification in violation of the terms provided by this Law, after receipt from the specially authorised body of the notification with non-zero error codes for individual financial transactions, or in general regarding the notification of a financial transaction subject to financial monitoring provided by such entity, or an error in processing other information; 
2) подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення з порушенням строків, передбачених цим Законом, після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації;
1) for an individual - surname, name and (if any) patronymic, date of birth, number (and if available - series) of passport of a citizen of Ukraine (or other document that certifies identity and according to the legislation of Ukraine may be used in the territory of Ukraine for concluding transactions), date of issue and issuing authority, information on place of residence or stay, registration number of the taxpayer's registration card, number (and if available - series) of passport of a citizen of Ukraine having the mark on refusal to accept the taxpayer registration card number, or number of passport with a record of refusal to accept the registration number of the taxpayer registration card in electronic contactless media, a unique record number in the Unified State Demographic Register (if available). 
1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
The list of persons shall be formed according to the procedure , determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Перелік осіб формується у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України.
Exclusion from the list of persons shall be carried out in the manner prescribed by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Виключення з переліку осіб здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
in clause one, the words "specially authorised central executive body with a special status on financial monitoring" shall be replaced by the words "central executive body implementing state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction"; 
в абзаці першому слова "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
the National Bank of Ukraine - for banks and branches of foreign banks; insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, credit unions, pawnshops and other financial institutions (except for financial institutions and other legal entities, in respect of which state regulation and supervision in the field of prevention and counteraction are carried out by other state financial monitoring entities); payment organisations, participants or members of payment systems that provide financial services on the basis of relevant licenses or registration documents; postal operators; other institutions that provide services for the transfer of funds and foreign exchange transactions; branches or representative offices of foreign economic entities that provide financial services in Ukraine, other legal entities that are not financial institutions by their legal status, but provide certain financial services; 
Національним банком України - для банків та філій іноземних банків; страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу); платіжних організацій, учасників чи членів платіжних систем, які надають фінансові послуги на підставі відповідних ліцензій чи реєстраційних документів; операторів поштового зв'язку; інших установ, які надають послуги з переказу коштів та здійснення валютних операцій; філій або представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України, інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги;
During identification and verification of residents the primary financial monitoring entities shall establish: 
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:
shall be supplemented with clause 5 to read as follows: 
доповнити пунктом 5 такого змісту:
The procedure for notifying and informing the primary financial monitoring entity and the state financial monitoring entity shall be established by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
Порядок повідомлення та інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу і суб'єкта державного фінансового моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
shall be punishable by imprisonment for a term of three to six years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to two years, and forfeiture of property. 
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Supervision in the field of prevention and counteraction over the banks classified as insolvent shall be carried out by the Individual Deposit Guarantee Fund in the manner prescribed by it. 
Нагляд у сфері запобігання та протидії щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у встановленому ним порядку.
On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction [...] 
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового [...]
3) submission by the primary financial monitoring entity of a duly executed notification after successive receipt from the specially authorised body of three or more notifications with non-zero error codes for individual financial transactions, or in general regarding the notification of a financial transaction subject to financial monitoring provided by such entity, or on an error in the processing of other information, unless such information is submitted to the specially authorised body without violation of the terms established by the legislation in the field of prevention and counteraction; 
3) подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу належним чином оформленого повідомлення після послідовного отримання від спеціально уповноваженого органу трьох і більше повідомлень з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо поданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, крім випадків, якщо така інформація подана спеціально уповноваженому органу без порушення строків, установлених законодавством у сфері запобігання та протидії;
b) in part one of Article 96-3: 
б) у частині першій статті 96-3:
Peculiarities of proceedings in cases at the request of the Security Service of Ukraine to include individuals, legal entities and organisations in the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions, removal of individuals, legal entities and organisations from such list and granting access to assets connected with terrorism and its financing, and financing of proliferation of weapons of mass destruction 
Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
On the day of suspension of the financial transaction, the primary financial monitoring entity shall notify the specially authorised body in the manner prescribed by law of such financial transaction, its party and the balance on the client's account opened by the primary financial monitoring entity that suspended the financial transaction. 
У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум.
{Part eleven of Article 11 as emended by the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Частина одинадцята статті 11 в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020 }
clause 7 be restated as follows: 
пункт 7 викласти в такій редакції:
If individuals, legal entities and organisations that meet the criteria set out in the UN Security Council resolutions are identified during implementation of measures connected with prevention, detection and cessation of terrorist activities to be included in the sanctions list or to establish the fact of compliance of individuals, legal entities and organisations with such criteria during verification of information at the request of a foreign state, the Security Service of Ukraine shall initiate in court adding such persons to the list of persons connected with terrorist activities or subject to international sanctions, and/or submits proposals to the UN Security Council committees and/or foreign states to add such persons to the appropriate sanctions lists. 
У разі виявлення під час здійснення заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення до санкційних переліків або встановлення факту відповідності фізичних осіб, юридичних осіб та організацій таким критеріям під час перевірки інформації у межах запиту іноземної держави, Служба безпеки України у судовому порядку ініціює питання про включення таких осіб до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та/або подає пропозиції до комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо включення таких осіб до відповідних санкційних переліків.
13) paragraph two, clause 2 of Article 1 of the Law of Ukraine "On Ratification of the United Nations Convention against Corruption" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2006, No. 50, Article 496) shall be supplemented with the words "and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (regarding inquiries in criminal proceedings in which it conducts pre-trial investigation)"; 
13) абзац другий пункту 2 статті 1 Закону України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 50, ст.
h) Article 209 shall be stated to read as follows: 
є) статтю 209 викласти в такій редакції:
Failure to submit information to the specially authorised body means: 
Неподанням інформації спеціально уповноваженому органу є:
{Part one of Article 10 was supplemented with clause 5 according to the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Частину першу статті 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }
e) part one of Article 96-9 shall be stated to read as follows: 
ґ) частину першу статті 96-9 викласти в такій редакції:
The day of detection of a violation shall be the date of drawing up the document, in which the violation detected during supervision is recorded, by the state financial monitoring entity, which according to this Law carries out state regulation and supervision of the primary financial monitoring entity. 
Днем виявлення порушення є дата складання суб'єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону здійснює державне регулювання та нагляд за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, документа, в якому зафіксовано порушення, виявлене під час здійснення нагляду.
clause 2 of the note shall be stated to read as follows: 
пункт 2 примітки викласти в такій редакції:
2) failure of the primary financial monitoring entity to provide information on financial transactions subject to financial monitoring, or additional information after receipt from the specially authorised body of the notification with non-zero error codes for individual financial transactions, or in general regarding the notification provided by such entity about the financial transaction subject to financial monitoring, or an error during processing of other information, which led to the absence of a duly executed and submitted notification by the specified entity with the specially authorised body; 
2) неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або додаткової інформації після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями, або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;
12) in the Law of Ukraine "On Access to Court Decisions" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2006, No. 15, Article 128; 2015, Nos. 18-20, 2017, No. 48, Article 436): 
12) у Законі України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст.
shall be punishable by imprisonment for a term of seven to twelve years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and forfeiture of property. 
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
e) part five of Article 57 shall be restated as follows: 
ґ) частину п'яту статті 57 викласти в такій редакції:
Failure to Submit Information to the Specially Authorised Body 
Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
part seventeen shall be supplemented with clauses 3-5 to read as follows: 
частину сімнадцяту доповнити пунктами 3-5 такого змісту:
7) Article 68 of the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1999, No. 29, Article 238 as amended) shall be supplemented with parts six - eight to read as follows: 
7) статтю 68 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст.
{Clause 14, part two of Article 8 as amended according to the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Пункт 14 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }
{Clause 50, part one of Article 1 has been deleted under the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Пункт 50 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 768-IX від 14.07.2020 }
On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction 
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
"5) ownership structure in the form and with the content defined by the legislation; 
"5) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
shall be punishable by imprisonment for a term of five to eight years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years, and forfeiture of property. 
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Dest... 
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масовог...
"17) ownership structure in the form and with the content defined by the legislation; 
"17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
{Subclause "j", clause 7, part two of Article 6 as amended by the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Підпункт "з" пункту 7 частини другої статті 6 в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020 }
General Principles of International Cooperation in the Field of Prevention and Counteraction 
Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії
3) submission by the primary financial monitoring entity of an improperly executed notification after receipt from the specially authorised body of the notification with non-zero error codes for individual financial transactions, or in general regarding the notification provided by such entity about the financial transaction subject to financial monitoring, or an error during processing of other information, which led to the absence of a duly executed and submitted notification by the specified entity with the specially authorised body 
3) подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу неналежним чином оформленого повідомлення після отримання від спеціально уповноваженого органу повідомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або в цілому щодо наданого таким суб'єктом повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або про помилку під час опрацювання іншої інформації, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;
{Clause 3, part one of Article 18 as amended according to the Law No. 768-IX of 14 July 2020 } 
{Пункт 3 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 }
Responsibility for Violation of Statutory Requirements in the Field of Prevention and Counteraction 
Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
paragraph one, part two shall be stated to read as follows: 
абзац другий частини другої викласти в такій редакції: