natgillin/translations-raw huggingface dataset:
9) for non-compliance with the requirements to eliminate the identified violations and/or take measures to eliminate the reasons that contributed to their commission, and failure to take measures to eliminate identified deficiencies in the organisation and conduct of primary financial monitoring - in the amount of up to 100 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
9) за невиконання вимог про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходів з усунення виявлених за результатами перевірки недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу - у розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
The requirements of this Article shall not apply to the legal relations regulated by the legislation of Ukraine in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction concerning the status of information on the ultimate beneficial owners"; 
Вимоги цієї статті не застосовуються у правовідносинах, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників";
10) for non-detection, late detection of financial transactions subject to financial monitoring, and violation of the procedure for their registration - in the amount of up to 20 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
10) за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
The court of appellate instance may not remand the case for retrial as a result of the appellate review. 
Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд.
for trusts formed according to the legislation of the country of their formation - the founder, trustee, defender (if any), beneficiary party (beneficiary) or group of beneficiary parties (beneficiaries), and any other individual who exercises a decisive influence on the activities of the trust (including through the chain of control/ownership); 
для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
1) failure of the primary financial monitoring entity to provide information in the cases stipulated in the legislation in the field of prevention and counteraction, which led to the absence of a duly executed and submitted notification by the specified entity with the specially authorised body; 
1) неподання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії, що призвело до відсутності на обліку у спеціально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повідомлення;
after paragraph eleven, to add three new clauses to read as follows: 
після абзацу одинадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
Officials and other employees of state bodies, local self-governments, the National Bank of Ukraine and state registrars shall not be subject to disciplinary, administrative, civil and criminal liability for submitting information to the specially authorised body according to the requirements of this Law. 
Посадові особи та інші працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, Національного банку України та державні реєстратори не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до вимог цього Закону.
Pursuant to the tasks assigned, the specially authorised body the tasks assigned shall: 
Спеціально уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань:
Acquisition, possession, use, disposal of property in respect of which the factual circumstances confirm that they are proceeds of crime, including conducting financial operation, transaction with such property, or transfer, change of form (transformation) of such property, or actions aimed at concealing, hiding the origin of such property or possession, the right to such property, its sources of origin, location, where these actions were committed by a person who knew or should have known that such property directly or indirectly, wholly or partially proceeded from crimes 
Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, -
7) develop and submit for consideration of the central executive body that ensures formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, the draft regulations necessary for fulfillment of tasks and functions stipulated in Article 25 of this Law; 
7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань і функцій, передбачених статтею 25 цього Закону;
а) the last para, part one of Article 1 shall be stated to read as follows: 
а) останній абзац частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
Legalisation (laundering) of property proceeding from crime 
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Regulatory legal acts of the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision of the primary financial monitoring entities, determine: 
Нормативно-правовими актами суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, визначаються:
The administrative court shall notify the plaintiff of initiation of proceedings no later than the next day after approval of ruling on initiation of proceedings in the case. 
Адміністративний суд повідомляє позивача про відкриття провадження у справі не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі.
The person in respect of whom a decision is made to include in the list of persons connected with terrorist activities or in respect of whom international sanctions have been applied or remove from such list and the owner of assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing to which access is granted, shall not be notified of consideration of the case by court. 
Особа, стосовно якої приймається рішення про включення до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції або виключення з такого переліку та власник активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, до яких надається доступ, не повідомляється про розгляд справи судом.
5) concluding a written agreement with the primary financial monitoring entity, according to which the primary financial monitoring entity undertakes to pay a certain monetary obligation and take measures to eliminate and/or prevent further violations of legislation in the field of prevention and counteraction, to ensure improving the efficiency and/or adequacy of the risk management system, etc. (hereinafter - the agreement on the settlement of the consequences of violations of legislation in the field of prevention and counteraction). 
5) укладення письмової угоди із суб'єктом первинного фінансового моніторингу, за якою суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо (далі - угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері запобігання та протидії).
а) part four of Article 12 shall be supplemented with clause 1-1 to read as follows: 
а) частину четверту статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
19) paragraph two, part seven of Article 11 of the Law of Ukraine "On Currency and Currency Transactions" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2018, no. 30, Article 239) shall be stated to read as follows: 
19) абзац другий частини сьомої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст.
12) a separate subdivision of a primary financial monitoring entity - a branch or other subdivision of a primary financial monitoring entity that is situated outside the location of such entity and carries out financial transactions or ensures their carrying out, including provision of services on behalf of the primary financial monitoring entity (except for performing representative functions); 
12) відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу - філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що розташований не за місцезнаходженням такого суб'єкта та здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім здійснення представницьких функцій);
1) collecting, processing and analysing (operational and strategic) information on financial transactions subject to financial monitoring, other financial transactions or information that may be related to the suspicion of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction. 
1) збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.
The tasks of the specially authorised body are as follows: 
Завданнями спеціально уповноваженого органу є:
If the money transfer intermediary at the time of receipt of the transfer found the absence of data on the payer (initiator of the transfer) and/or recipient stipulated in this article, or such data is filled in using symbols not allowed by the rules of the relevant payment system, the money transfer intermediary must make a decision based on a risk-oriented approach to reject such a transfer or request the necessary information before or after the money transfer. 
Якщо посередник з переказу коштів під час отримання переказу виявив факт відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача, передбачених цією статтею, або такі дані заповненні з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи, посередник з переказу коштів повинен прийняти рішення на основі ризик-орієнтованого підходу щодо відхилення такого переказу або подання запиту на отримання необхідної інформації до чи після здійснення переказу коштів.
The decision (resolution) of the state financial monitoring entity on the application to the primary financial monitoring entity of the measures of influence stipulated in this Article may be appealed in court according to the legislation within one month from the date of its entry into force. 
Рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу, передбачених цією статтею, може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства протягом місяця з дня набрання ним чинності.
on the third business day from the date of suspension of the financial transaction in case of failure of the primary financial monitoring entity within the period provided in part one of this article, to receive the decision of the specially authorised body on further suspension of the financial transaction; 
третього робочого дня з дня зупинення фінансової операції у разі неотримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цієї статті, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції;
there is a suspicion that a financial transaction or the totality of related financial transactions may be connected with the legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
виникає підозра, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
If the decision (resolution) of the state financial monitoring entity on application to the primary financial monitoring entity of measures of influence in the form of a fine within one month from the date of its entry into force is appealed in court, and the administrative court initiated proceedings in the case on appeal against the said decision, such decision acquires the status of an enforcement document from the date of entry into force of the appropriate court decision in such case taking into account the terms stipulated in the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings". 
У разі якщо рішення (постанова) суб'єкта державного фінансового моніторингу про застосування до суб'єкта первинного фінансового моніторингу заходів впливу у формі штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності оскаржене у судовому порядку та адміністративним судом відкрите провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі з урахуванням строків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження".
The Security Service of Ukraine with the participation of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine shall carry out international cooperation in submitting proposals to the UN Security Council committees and foreign states regarding adding (removal) of individuals or legal entities and organisations to/from the appropriate sanctions lists and consideration of foreign states' requests for adding (removal) to/from (j) List of persons. 
Служба безпеки України за участю Міністерства закордонних справ України здійснює міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) Переліку осіб.
2) commodity and other exchanges that conduct financial transactions with goods; institutions of accumulative pension provision; managers of construction financing funds/real estate transaction funds; professional stock market participants (excluding banks), including the Central Securities Depository - by the National Securities and Stock Market Commission; 
2) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) auditing entities; accountants; business entities that provide accounting services; business entities that provide tax advice; business entities that provide intermediary services during purchase and sale of immovable property, business entities that provide consulting services related to purchase and sale of immovable property for a fee; business entities that trade in cash for precious metals and precious stones and articles thereof; business entities holding lotteries and/or gambling - by the central executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of prevention and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 
3) суб'єктів аудиторської діяльності; бухгалтерів; суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, суб'єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
Provision of information by officials and other employees of business entities, enterprises, institutions and organisations to the specially authorised body according to the requirements of this Law shall not be a violation of the procedure for disclosure of information with limited access. 
Надання посадовими особами та іншими працівниками суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
Fulfillment of obligations of the primary financial monitoring entities shall be ensured by: 
Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується:
The primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (initiator of the transfer), shall carry out due diligence before the transfer by verifying the payer (initiator of the transfer) in part of the data provided in clause 1 part one of this article, on the basis of official documents or information obtained from official and/or reliable sources. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), здійснює належну перевірку до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел.
Restrictions on the provision of information stipulated in paragraph two of this part, shall not apply to cases of disclosure of information to the state financial monitoring entities, which according to this Law perform the functions of state regulation and supervision over the appropriate primary financial monitoring entities, within the framework of supervision in the field of prevention and counteraction, and to the law enforcement agencies according to the law. 
Обмеження щодо надання інформації, встановлені абзацом другим цієї частини, не поширюються на випадки розкриття інформації суб'єктам державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, в рамках здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії, а також правоохоронним органам відповідно до закону.
66) financial monitoring - a set of measures taken by the financial monitoring entities in the field of prevention and counteraction, including carrying out of state financial monitoring and primary financial monitoring; 
66) фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
b) part four of Article 26 shall be supplemented with clause 12 to read as follows: 
б) частину четверту статті 26 доповнити пунктом 12 такого змісту:
14) in the Law of Ukraine "On Ratification of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, No. 12, Article 81): 
14) у Законі України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 12, ст.
Exchange of Information on Financial Monitoring within the Group 
Обмін інформацією з питань фінансового моніторингу в межах групи
Assets connected with terrorism and its financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing shall be frozen by the primary financial monitoring entities (liquidators (except for the Individual Deposit Guarantee Fund), authorised persons of the Individual Deposit Guarantee Fund) according to the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction" with obligatory notification of the Security Service of Ukraine. 
Активи, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, заморожуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (ліквідаторами (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з обов'язковим повідомленням Служби безпеки України.
Insurers (reinsurers), insurance (reinsurance) brokers, in addition to the measures stipulated in this part, shall also take measures to establish whether a politically significant person is the beneficiary (beneficial owner) and/or the ultimate beneficial owner of the beneficiary (beneficial owner) under contract (insurance policy, certificate, certification) of life insurance. 
Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, крім заходів, передбачених цією частиною, здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є політично значуща особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя.
after part twelve to add four new parts to read as follows: 
після частини двадцятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту: