natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Provision of information received from the law enforcement body of Ukraine by the specially authorised body to the appropriate body of a foreign state shall be carried out only with the prior permission of such law enforcement body. 
Надання спеціально уповноваженим органом відповідному органу іноземної держави інформації, одержаної від правоохоронного органу України, здійснюється лише за умови отримання попереднього дозволу такого правоохоронного органу.
Access to assets related to terrorism and its financing, proliferation and financing of weapons of mass destruction shall be carried out according to the procedure established by law. 
Доступ до активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється у порядку, встановленому законом.
When carrying out registration actions in respect of a legal entity (except for state registration of dissolution) and in case of submission by such legal entity of information on the person who is the ultimate beneficial owner of the legal entity, the state registrar shall necessarily check (verify) the information specified in respect of this person, using the information from the State Civil Register, the Unified State Demographic Register, the State Register of Individual Taxpayers, the Unified Information System of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the search for missing persons and stolen (lost) documents upon applications of citizens. 
Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов'язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.
Heads and responsible employees (persons temporarily acting as responsible employees in case of their absence) of the primary financial monitoring entities, and other employees involved in the initial financial monitoring, in case of violation of the legislation on prevention and counteraction shall bear responsibility according to the law. 
Керівники та відповідальні працівники (особи, які тимчасово виконують повноваження відповідальних працівників у разі їх відсутності) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, у разі порушення законодавства про запобігання та протидію несуть відповідальність згідно із законом.
Due diligence shall be carried out in case of: 
Належна перевірка здійснюється в разі:
2) ensure, according to the requirements established by the appropriate state financial monitoring entity, proper organisation and conduct of primary financial monitoring, which will properly allow to identify threshold and suspicious financial transactions (activities) regardless of the level of risk of business relations with the client (conducting financial transactions without establishing business relations) and report them to the specially authorised body, and prevent the use of services and products of the primary financial monitoring entity for carrying out financial transactions by clients for illegal purposes; 
2) забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;
2) providing notification of the specially authorised body on discrepancies between the information on the ultimate beneficial owners of the client contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations, and the information on the ultimate beneficial owners obtained by the primary financial monitoring entity as a result of inspections of the client; 
2) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
5) ensure monitoring of the client's financial transactions (including those carried out in the interests of the client) for compliance of such financial transactions with the information at the disposal of the primary financial monitoring entity about the client, its activities and risks, including, if necessary, information about the source of funds, related to the financial transaction(s); 
5) забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями);
c) in Article 96 -4 : 
в) у статті 96 -4 :
5) impeccable business reputation - aggregate confirmed information about an individual, which makes it possible to conclude that there are no violations established during the last three years (unless other term is established by a special law regulating the activities of the primary financial monitoring entity) by a competent authorities or a court of the legislation on prevention and counteraction, legislation on financial services and legislation on prevention of corruption, and the absence of conviction for crimes against public safety, crimes against property, crimes in the sphere of economic activity, crimes in the sphere of use of electronic computing machines (computers), systems and computer networks and electric communication networks and offences in the field of official and professional activities, related to the provision of public services, which is not expunged or removed according to the procedure established by law; 
5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
The primary financial monitoring entity shall carry out each of due diligence measures. 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки.
21) according to the decision of the specially authorised body, suspend the conduct of expenditure financial transactions or ensure the monitoring of the financial transaction (financial transactions) of the appropriate person in the manner prescribed by law; 
21) за рішенням спеціально уповноваженого органу зупиняти проведення видаткових фінансових операцій або забезпечити моніторинг фінансової операції (фінансових операцій) відповідної особи в установленому законодавством порядку;
On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction : Law of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine. 
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 № 361-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.
If assets are frozen according to part one of this Article, profitable financial transactions of clients included in the list of persons, clients who are representatives of persons included in the list of persons, clients directly or indirectly owned or ultimately beneficial owners of which are persons included in the list of persons shall be carried out. 
У разі замороження активів відповідно до частини першої цієї статті прибуткові фінансові операції клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, проводяться.
"authorised institutions during foreign exchange transactions, except for foreign exchange transactions related to the export and import of goods for the amount less than the amount stipulated in Article 20 of the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction", shall carry out direct supervision over implementation of the requirements of the currency legislation by residents (except other authorised institutions) and non-residents carrying out foreign exchange transactions through these authorised institutions"; 
"Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов'язаних з експортом та імпортом товару на суму, що є меншою за розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи";
23) criminal proceeds - any assets obtained directly or indirectly as a result of commitment of a crime, in particular currency values, movable and immovable property, proprietary and non-proprietary rights, regardless of their value; 
23) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;
k) paragraph one, part one of Article 258-5 shall be stated to read as follows: 
и) абзац перший частини першої статті 258-5 викласти в такій редакції:
3) name of the defendant, the postal address, and the number of the means of communication, e-mail address, if available; 
3) найменування відповідача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;
To recognise as invalid the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorist Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction" (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2014, No. 50-51, Article 2057, as amended). 
Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст.
5) involvement of employees of the primary financial monitoring entity in conducting primary financial monitoring and inspections on these issues; 
5) залучення працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань;
а) in part one of Article 1: 
а) у частині першій статті 1:
2) name (title) of the plaintiff, postal address, and the number of the means of communication, e-mail address (if available); 
2) ім'я (найменування) позивача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти (за наявності);
For performance of the duties assigned to them by this Law, the state financial monitoring entities shall have the right to submit inquiries to the executive bodies, the state registrars, the law enforcement agencies and the legal entities. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов'язків мають право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, державних реєстраторів, правоохоронних органів, юридичних осіб.
Director of the State Bureau of Investigation and his deputies; 
Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
"central executive body that implements the state policy in the field of state registration of legal entities, public associations that do not have the status of a legal entity, and individual entrepreneurs (parts one, two, nine and ten of Article 166-6, Article 166-11)"; 
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166-6, стаття 166-11)";
53) risk-oriented approach - identifying (determining), assessing (reassessing) and understanding the risks of money laundering, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction, and taking appropriate risk management measures in a manner and within the scope minimising such risks depending on their level; 
53) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
To establish the ultimate beneficial owner, the primary financial monitoring entity shall: 
З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб'єкт первинного фінансового моніторингу:
"20) carry out, with the participation of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, international cooperation in submitting proposals to the UN Security Council committees and foreign states on adding (removal) of individuals or legal entities and organisations to/from the relevant sanctions lists and consideration of foreign states' requests for adding (removal) to/from (j) the list of persons connected with terrorist activities or in respect of whom international sanctions have been applied"; 
"20) здійснювати за участю Міністерства закордонних справ України міжнародне співробітництво щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав про включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків та розгляду запитів іноземних держав про включення (виключення) до (з) переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції";
Banks as primary financial monitoring entities may not establish details of another bank in which the account is opened and the current account number for residents (individual entrepreneurs, legal entities). 
Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть не встановлювати щодо резидентів (фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб) реквізити іншого банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.
immediately, but not later than the next business day after the day of receipt by the primary financial monitoring entity within the period specified in the decision of the specially authorised body on further suspension of the relevant financial transactions according to part two of this article or on the suspension of an expenditure financial transaction according to part three of this Article, notification of cancellation by the specially authorised body of such decision, but not later than 31 working days from the date of suspension of the financial transaction; 
негайно, але не пізніше наступного робочого дня після дня отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних фінансових операцій відповідно до частини другої цієї статті або про зупинення видаткової фінансової операції відповідно до частини третьої цієї статті, повідомлення про скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової операції;
The specially authorised body shall be responsible for conducting the national risk assessment. 
Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є спеціально уповноважений орган.
The amount of fine for violation by the primary financial monitoring entity of the legislation in the field of prevention and counteraction committed by such primary financial monitoring entity before the entry into force of this Law shall be determined based on the fine for the relevant violation established by law on the date of its commission. 
Розмір штрафу за порушення суб'єктом первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинені таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу до набрання чинності цим Законом, визначається виходячи із розміру штрафу за відповідне порушення, встановленого законом на дату його вчинення.
3) in the Civil Code of Ukraine (The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2003, Nos. 40-44, Article 356): 
3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.
In this case, the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the payer (transfer initiator), within three working days from the date of receipt of a request from the money transfer intermediary or the primary financial monitoring entity, which provides money transfer services to the recipient, at their request shall provide: 
При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту від посередника з переказу коштів або суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов'язаний на їх запит надати:
The responsibility for improper organisation and conduct of primary financial monitoring shall be born by the head of the primary financial monitoring entity and the responsible employee. 
Відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу несе керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також відповідальний працівник.
the procedure for using information on identification, verification of clients, identification of their ultimate beneficial owners and taking measures to verify their identity, as well as information on the purpose and nature of future business relationships obtained from a third party that is subject to primary financial monitoring according to this Law or takes similar measures, is subject to appropriate supervision pursuant to the legislation of the country of registration of such entity and acts on its own behalf. 
порядок використання інформації щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників та вжиття заходів з верифікації їх особи, а також інформації щодо мети та характеру майбутніх ділових відносин, отриманої від третьої особи, яка є суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог цього Закону або вживає подібні за змістом заходи, підлягає відповідному нагляду відповідно до законодавства країни реєстрації такого суб'єкта та діє від свого імені.
Consideration of requests for removal from the list of persons shall be carried out in the manner and within the time limits established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
Розгляд запитів щодо виключення з переліку осіб здійснюється в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
6) for non-submission, late submission, violation of the procedure for submission or submission of unreliable information to the specially authorised body in cases provided by law - in the amount of up to 20 thousand tax-exempt minimum income of citizens; 
6) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
The state financial monitoring entities shall have the right to submit to the statutory state financial monitoring entities, law enforcement agencies and other public authorities the information obtained during the supervision in the field of prevention and counteraction, which may indicate signs of committing offenses. 
Суб'єкти державного фінансового моніторингу мають право подавати до визначених законом суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та інших державних органів отримані під час здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії відомості, що можуть свідчити про ознаки вчинення правопорушень.
b) part six of Article 166-11 shall be restated as follows: 
б) частину шосту статті 166-11 викласти в такій редакції:
The primary financial monitoring entity upon written request of the client notifies in writing the number and date of the decision of the specially authorised body to continue the suspension of the relevant financial transactions (expenditure financial transactions). 
Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на письмовий запит клієнта повідомляє йому у письмовій формі номер та дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій).
To confirm the fact of suspension of financial transactions, the plaintiff provides (if any) a written notice of the primary financial monitoring entity of the number and date of the decision of the specially authorised body to continue the suspension of relevant financial transaction (transactions) (expenditure financial transactions). 
На підтвердження факту зупинення фінансових операцій позивач надає (за наявності) письмове повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про номер і дату рішення спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій).